Dagsorden
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
10-08-2016 11:00:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Fritids- og Idrætsudvalget |
Sted: |
Bramdrupdam Sports- og Mødecenter |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 16/9861
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Bjert Idrætsforening ønsker at leje Sdr. Stenderup Aktivitetshus på torsdage kl. 16.30 – 19.30 til brug for gennemførelse af trille trolde for aldersgruppen 2-6 år, badminton for børn i alderen 7-12/14 år samt fitness for unge/voksne.
Bjert Idrætsforening benytter Bjert-Hallen til foreningens aktiviteter, men det har ikke været muligt at finde ledige tider til disse hold i hallen.
Foreningen oplyser, at der på nuværende tidspunkt er 2 ledige tider i Bjert-Hallen, mandage kl. 16.00-17.00 samt onsdage fra 19.00-20.00, men at det ikke er muligt at bruge disse tider til de ansøgte aktiviteter. Tiderne forsøges udlånt til andre foreningsaktiviteter.
Endvidere ønsker foreningen at leje Sdr. Stenderup Aktivitetshus til fodbold på lørdage, hvor Bjert Idrætsforening ikke kan anvendes grundet stævnearrangementer bl.a. Tresu Cup m.m., som medvirker til at forbedre hallens økonomi, idet der betales for disse arrangementer.
For perioden 01.08.2016 til 31.07.2017 drejer det sig om ca. 7 gange.
Den samlede halleje for perioden 01.08.2016 til 31.12.2016 andrager 15.956,94 kr.
Bjert Idrætsforening forventer i denne perioden at gennemføre 62 timer á 257,37 kr. = 15.956,94 kr., heraf ydes tilskud med 76,5% = 12.207,05 kr.
For 1. halvår 2017 ønsker foreningen at gennemføre 61 timer á 257,37 kr. = 15.699,57 kr., heraf ydes tilskud med 76,5% = 12.010,20 kr.
Til orientering kan det oplyses, at der ikke er indgået brugs- og støtteaftale med Sdr. Stenderup Aktivitetshus, hvorfor der skal betales halleje i forbindelse med benyttelsen.
Forvaltningen oplyser, at der i henhold til Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitetet, lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 25, skal ydes tilskud til lokaler med mindst 65 pct. af driftsudgifterne.
Dog kan Byrådet, i henhold til § 26 stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt, ligesom Byrådet i henhold til § 26, stk. 2 i samme lov kan nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for et, til formålet, passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads på egnen.
Endvidere kan Byrådet, i henhold til § 25, stk. 5, pkt. 4, undlade at yde tilskud til driftsudgifter til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler for lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Byrådet.
Sagsnr.: 16/9667
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at en godkendt forening jf. Folkeoplysningsloven pr. 1. juni 2016 allerede har nået det maksimale tilskudsloft på 25.000 kr., og dermed ikke kan få tilskud til leder- og instruktørkurser i efteråret 2016. Foreningen bruger mange frivillige forældre til forskellige opgaver i foreningen herunder stævner. Disse opgaver kræver et mindre kursus, og der er ofte en stor tilgang af nye forældre ved sæsonstart.
Med baggrund i en stigning i antallet af kurser, der skulle behandles individuelt, vedtog Fritids- og Idrætsudvalget den 7. oktober 2015, at ændre reglerne for tilskud til leder- og instruktøruddannelse, så det nu er kurser, hvor kursusprisen er under 10.000 kr., der behandles administrativt. Tidligere var beløbsgrænsen på 3.000 kr. Det er kun de administrativt behandlede ansøgninger, der medregnes i det samlede tilskud for den enkelte forening.
Ændringen af reglerne betyder derfor, at der trækkes et større beløb på den administrative tildeling, hvor beløbsgrænsen fortsat er 25.000 kr.. Den samlede kursusudbetaling vil efter forvaltningens vurdering og beregning ikke blive større under forudsætning af, at antallet af ansøgninger ikke ændrer sig og at kursuspriserne ikke stiger.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at foreningerne i forbindelse med leder- og instruktøruddannelse løbende indsender ansøgninger om kursusrefusion, dog senest 3 måneder efter kursets afholdelse.
Forvaltningen gør opmærksom på, at det er det administrativt afgjorte loft for kursusrefusion, der foreslås forhøjet fra 25.000 kr. til 35.000 kr.
Forvaltningen gør opmærksom på, at det er det administrativt afgjorte loft for kursusrefusion, der foreslås forhøjet fra 25.000 kr. til 35.000 kr.
Bilag
Sagsnr.: 16/2421
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Fritids- og Idrætsudvalget har ønsket et overslag på, hvad det vil koste at renovere Kolding Stadion set i forhold til byggeri af et nyt stadion. Ved skitseringen af behovene, er der taget udgangspunkt i Fritids- og Idrætsudvalgets møde med brugerne af Kolding Stadion den 20. april 2016. Der har ikke været afholdt yderligere møder med brugerne, ligesom der i beregningerne ikke er tænkt nye brugergrupper ind.
For at kunne sammenholde forskellige løsninger er der skitseret tre scenarier, hvor enkelte elementer fra scenarierne kan sammensættes anderledes. Alle priser er overslagspriser.
Scenarie 1 – etablering af nyt stadion:
I forhold til etablering af et nyt stadion er der taget udgangspunkt i beregningerne lavet i forbindelse med projektet omkring Idrætsbyen i Vonsild udarbejdet i 2012. Etablering af selve stadionbygningen vurderes at kunne gennemføres som opp projekt.
Tallene fra 2016 er med enkelte rettelser.
Tallene fra 2016 er med enkelte rettelser.
| | Beløb (i hele 1.000) | |
| | 2012 | 2016 |
| Udgifter | | |
| Byggemodning, tilslutningsafgift m.v. (1) | 60.000 | 45.000 |
| Anlæg, Stadion inkl. servicebygning (2) | 64.000 | 67.400 (byggeomkost.indeks 2015) |
| Anlæg, fodboldbaner incl. 2 kunstgræsbaner (3) | 24.000 | 24.000 |
| Anlæg, Cricket faciliteter | 5.000 | 5.000 |
| Anlæg, parkeringspladser | 6.000 | 6.000 |
| Om- og udbygning af vejkryds | 10.000 | 10.000 |
| Atletikanlæg (4) | 12.000 | 9.000 |
| Garageanlæg (5) | 6.550 | 7.300 |
| Total anlægssum | 187.550 | 173.700 |
Alt efter hvor Idrætsbyen etableres, vil der evt. være yderligere udgifter til jordkøb, ligesom der vil være en indtægt i forbindelse med salg af Kolding Stadion.
Scenarie 2 – udflytning af atletik og cricket fra Kolding Stadion samt renovering af Kolding Stadion:
Der kan skabes bedre faciliteter for atletik og cricket ved at etablere nye anlæg til disse udenfor Kolding Stadion. Cricketbanen har ikke de officielle mål, hvorfor KIF Cricket spiller på dispensation. Løbebanens kurver er ikke optimale, og anlægget er derfor ikke attraktivt til afvikling af formelle mesterskaber. Dette scenarie giver samtidig rum til, at der kan etableres styrketræningsfaciliteter i Kolding KFUM Atletik og Motions nuværende klublokale.
I dette scenarie er der ikke indregnet en ny klubfacilitet til Kolding Petanque Klub.
Et nyt atletikanlæg vil f. eks. kunne etableres på Nordre stadion. Afhængig af, hvor et nyt atletikanlæg placeres vil der evt. være udgifter til etablering af (ekstra) klubfaciliteter og omklædningsrum, hvilket der ikke er indhentet priser på. Der er ikke indregnet indtægter ved jordsalg af cricketbanen.
En ny cricketbane vil f.eks. kunne placeres i Seest Idrætspark.
| | Beløb (i hele 1.000) |
| Nyt atletikanlæg (4) | 9.000 |
| Ny cricketbane samt depot- og klubfaciliteter (6) | 5.000 |
| Ny mandskabsbygning med garageanlæg (5) | 7.400 |
| Renovering af Olympia (7) | 6.900 |
| Totale udgifter | 28.300 |
Scenarie 3 – renovering af Kolding Stadion:
Ved at fastholde alle idrætsgrene på Kolding Stadion vil en renovering ud fra mødet med brugergrupperne indeholde renovering af løbebane, nye klub- og depotfaciliteter til cricket og petanque, opførelse af en ny mandskabsbygning med garageanlæg på den nuværende ståtribune samt renovering af Olympia.
| | Beløb (i hele 1.000) |
| Renovering af løbebane (8) | 900 |
| Ny bygning til cricket og petanque (6) | 1.100 |
| Ny mandskabsbygning med garageanlæg (5) | 7.400 |
| Renovering af Olympia (7) | 6.900 |
| Totale udgifter | 16.300 |
Der er i scenarie 2 og 3 ikke afsat midler til etablering af kunstgræsbaner, hvilket KIF Fodbold selv arbejder på at rejse penge til. Der er ikke indregnet udgifter til etablering af varme i bane 1, hvilket er indregnet i et nyt stadionbyggeri. Etableringen af et styrketræningsrum, hvilket bl.a. er et ønske fra KIF Fodbold er ligeledes ikke indeholdt i ovenstående. Der vil eksempelvis kunne etableres i Kolding KFUM Atletik og Motions klublokale, såfremt atletikken flyttes fra stadion. Alternativt vil et styrkerum kunne tænkes ind i mandskabsbygningen.
En realisering af et af scenarierne vil kræve en yderligere dialog med de involverede foreninger og evt. nye brugere. En afklaring omkring geografisk placering vil være en forudsætning for at arbejde videre med scenarie 1 og 2.
(1) Der er indregnet et beløb på 60 mio. kr. til byggemodning, tilslutningsafgifter mm., jordregulering, passage over ådalen, nødvendigt inventar, nødvendigt hegn for afskærmning af området, bygherrerådgivning og uforudsete udgifter til f.eks. arkæologiske fund. Det er blevet bekræftet fra Blue Kolding, at man kan udmatrikulere boldbaner, således at der kun skal betales tilslutningsbidrag på det samlede bebyggede etageareal, hvilket giver en anslået besparelse på 15 mio. kr. Det nærliggende område Gejlhavegård blev i 2003 frigivet uden bemærkninger fra Museum Sønderjylland i forhold til arkæologiske fund.
(2) Servicebygning indeholder: tribune m. 3.000 siddepladser, VIP/mødefaciliteter, køkken, foreningslokaler, 12 omklædningsrum, 6 dommeromklædningsrum, motionsrum og depotfaciliteter
(3) Bane 1 incl. Lys- og varmeanlæg (8 mio. kr.), 6 græsbaner á 1 mio. kr. og 2 kunstgræsbaner (10 mio. kr.)
(4) Ved etablering af et nyt atletikanlæg er der taget udgangspunkt i et areal på 175x100 m2 indeholdende 6 løbebaner og to ekstra på langsiden, diverse aktivitetsflader til højdespring, kuglestød, længdespring osv. Tilskuerfaciliteter vil være i form af en vold og ikke decideret tribune. Ud fra indhentede priser på anlæg i Nykøbing Mors, Hjørring, Viborg og Frederikshavn samt en dialog med Dansk Atletik Forbund lyder et bud på ca. 9 mio. kr. Anlægssummen afhænger af, hvor meget jordarbejde, der skal laves.
(5) Etablering af ny mandskabsbygning med garageanlæg skal skabe tidssvarende faciliteter til mandskabet for service og drift af kommunale fritids- og idrætsanlæg. I scenarie 1 indgår udelukkende opførsel af nyt anlæg, mens bebyggelsen ved scenarie 2 og 3 indeholder nedrivning af den nuværende ståtribune.
(6) Ny cricketbane og faciliteter indeholder anlæg af ny cricketbane med de officielle mål samt klub- og depotfaciliteter. Ved scenarie 3 er der udelukkende tale om opførelse af depot- og klubfaciliteter. Der er taget udgangspunkt i, at der ikke skal etableres omklædningsfaciliteter men en ny klubfacilitet til KIF Cricket på ca. 100 m2 med depot og halvtag.
(7) Renovering af Olympia indeholder forbedring af klimaskærm, nyt ventilationsanlæg samt balkon fra cafeteriet ud mod grusbanerne. Der er ikke indregnet udgifter til indvendig renovering. Der er ikke indregnet udgifter til ændringer af siddepladser på tribune og tag over tribune.
(8) Løbebanerne er ujævne i den ene ende, da rødder er vokset ind under banen. Renovering af atletikanlægget indeholder en ny kant, reparation af vandgraven samt ny belægning for enderne efter afretning af undergrunden.
Sagsnr.: 16/11981
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til udgifterne i forbindelse med Kolding Cup 2017 i brydning under forudsætning af, at der i lighed med tidligere år afsættes budgetmidler under Fritidspuljen,
at tilskuddet finansieres af Fritidspuljen,
at der senest 4 uger efter arrangementets afvikling indsendes dokumentation for de afholdte udgifter.
Sagsfremstilling
Kolding Cup i brydning afvikles for 17. gang den 21. – 22. januar 2017 i Sydbank Arena.
I 2016 deltog 180 piger og drenge i alderen 8 – 18 år fra syv nationer, og den planlagte event var en landskamp mellem Danmark og Tyrkiet, hvilket endnu engang blev en stor succes.
KIF Brydning har løbende udviklet stævnet i overensstemmelse med deltagernes ønsker og med tiltag, som foreningen har vurderet, vil medvirke til, at styrke stævnets position som et af de mest anerkendte internationale stævner i Danmark.
Der udsendes invitationer til alle klubber i Norge, Sverige og Danmark samt et udsnit af klubber i Tyskland, Frankrig, Polen, Rusland, Litauen, Østrig, Schweiz, Holland og Tjekkiet.
KIF Brydning vil bygge videre på succesen fra sidste år, og foreningen vurderer, at man har fundet et unikt koncept for afholdelse af attraktive brydestævner for såvel brydere som publikum.
Kolding Cup vil i 2017 efter ønske fra aktive brydere i Danmark blive udvidet med seniorer, således at stævnet omfatter såvel brydere i alderen 8 til 18 år som seniorer. Det forventes, at en stor del af bryderne i lighed med tidligere år vil overnatte på Vonsild Skole.
Der er tradition for afvikling af en event lørdag aften i forbindelse med Kolding Cup. I 2017 forventes det, at man vil gennemføre en landskamp mellem det danske juniorlandshold og et eller flere af de andre nordiske lande. Begrundelsen for afviklingen af en landskamp er, at KIF Brydning senere i 2017 påtænker, at afholde de nordiske mesterskaber i brydning. Samtidig håber foreningen på øget deltagelse fra de nordiske lande ved Kolding Cup, hvis der afvikles en landskamp med deltagelse af et eller flere nordiske lande.
Der ansøges om et tilskud på 50.000 kr. til Kolding Cup som bl.a. indeholder værtskab til officials og hjælpere, hvilket kan medvirke til at understøtte den internationale netværksdannelse, og styrke udviklingen af Kolding Cup i brydning.
Budgettet for Kolding Cup 2017 ser således ud:
| Udgifter | |
| | |
| Officials inkl. kost og logi | 25.000 kr. |
| Udenlandske hold | 20.000 kr. |
| Løbende værtsskab for hjælpere og samaritter | 12.000 kr. |
| Præmier, pokal, medaljer | 16.000 kr. |
| Livestreaming | 15.000 kr. |
| Markedsføring, hjemmeside, tryk på trøjer m.v. | 11.000 kr. |
| Stævneudgifter program, udstyr, kontorhold | 4.000 kr. |
| Diverse | 5.000 kr. |
| Nye satsninger, udenlandske hold | 12.000 kr. |
| | |
| Samlede udgifter | 120.000 kr. |
| | |
| Indtægter | |
| | |
| Deltagergebyr | 35.000 kr. |
| Sponsorer | 35.000 kr. |
| | |
| Samlede indtægter | 70.000 kr. |
KIF Brydning har tidligere modtaget tilskud til Kolding Cup i brydning. I 2013 blev der ydet et tilskud på 40.250 kr., og i perioden 2014 - 2016 blev der hvert år ydet et tilskud på 50.000 kr. Ansøgningen i forbindelse med Kolding Cup 2017 er indsendt tidligere end normalt, da det giver muligheden for at behandle ansøgningen samtidig med ansøgningen om tilskud til Nordiske Mesterskaber 2017.
Sagsnr.: 16/9321
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
De nordiske mesterskaber i brydning skal i 2017 afvikles i Danmark. KIF´s brydeafdeling har med baggrund i afviklingen af tidligere års Kolding Cup i brydning gode muligheder for, at blive tildelt værtskabet for de nordiske mesterskaber.
Det nordiske mesterskab afvikles i weekenden 27. – 28. maj 2017, og påtænkes afviklet i Sydbank Arena i Kolding.
Mesterskaberne afholdes for i alt syv nationer fra Finland, Norge, Sverige, Estland, Letland, Litauen og Danmark.
Mesterskabet er for ungdoms og junior kategorierne og henvender sig derfor til unge drenge og piger i alderen 16 – 22 år. Der forventes 220 deltagere samt 70 dommere og officials til stævnet.
Det forventes, at der om lørdagen afholdes mesterskab i Græsk-Romersk for ungdom samt Fristil for piger, og om søndagen afholdes mesterskab i Fristil for ungdom samt Græsk Romersk for juniorer.
Når de nordiske mesterskaber er afsluttet, afholdes der efterfølgende en træningssamling for deltagerne i de nordiske mesterskaber. Træningssamlingen afvikles fra mandag morgen til fredag eftermiddag, og der forventes deltagelse af ca. 125 - 150 deltagere plus trænere og ledere, i alt 170 personer. Træningssamlingen har udover den sportslige udvikling af bryderne også det formål, at
· trænere og brydere udbygger deres netværk på tværs af de nordiske og baltiske lande,
· der afholdes trænerseminarer med fokus på idrætsfaglige emner,
· de syv nationale brydeforbund ved at sammenlægge så mange aktiviteter som muligt i forbindelse med træningssamlingen effektiviserer tid og økonomi.
KIF Brydning ser meget gerne, at de nordiske mesterskaber afvikles i Kolding. Mesterskabet vil medvirke til at styrke KIF Brydning som stævnearrangør, og vil medvirke til at synliggøre brydesporten i Kolding. Samtidig vil foreningens store internationale netværk indenfor for brydesporten blive styrket på såvel leder- og trænersiden samt ikke mindst blandt de aktive brydetalenter. Erfaringerne fra tidligere års Kolding Cup har også vist, at større arrangementer er særdeles værdifulde for sammenholdet i klubben, hvor tidligere medlemmer og ledere samt deres familier genbesøger Kolding, og nye ledere og familier sluses ind i brydeklubbens stab af frivillige.
Det nordiske samarbejde er et netværk, som både Danmarks Brydeforbund og KIF Brydning vægter højt. Samarbejdet mellem de syv deltagende lande har i en periode været lidt nede i en bølgedal, men ved det seneste mesterskab i Estland i maj 2016 blev samarbejdet intensiveret, og der var enighed om flere fælles tiltag som f.eks.,
· opbakning til de samme kandidater til Det Internationale Brydeforbunds bestyrelse,
· udarbejdelse af fælles kalender for nationale mesterskaber,
· de nordiske mesterskaber udvides med træningssamlinger bl.a. for at give brydere og trænere mulighed for at udvide deres netværk i de nordiske lande,
· indførelse af mesterskaber i fristil der er en olympisk stilart, der ikke er så almindelig i store dele af Norden.
I forbindelse med stævnet skal KIF Brydning investere i en del nyt udstyr, dels fordi det er et krav jf. de officielle bryderegler, og dels fordi det er en god anledning til at forny, modernisere og udvide foreningens nuværende udstyr. Stævnet skal afvikles på tre madrasser, og herudover skal der etableres et opvarmningsområde med to madrasser. KIF Brydning vil bl.a. investere i to nye madrasser. Alle madrasser vil blive udstyret med videoudstyr, der kan anvendes i de tilfælde, hvor en træner er uenig i en dommerkendelse. Træneren kan i disse tilfælde bede om en ”challenge”, og på baggrund af videooptagelsen kan den aktuelle kendelse herefter afgøres.
KIF Brydning skal i forbindelse med mesterskaberne være vært for en delegeret, der er udnævnt af det internationale brydeforbund. Denne person skal sikre, at alle regler og forskrifter i forbindelse med mesterskabet overholdes. Den delegerede fungerer desuden som sparringspartner og rådgiver for KIF Brydning i forbindelse med stævnet.
KIF Brydning skal afholde alle rejse og opholdsudgifter for den delegerede.
I forbindelse med stævnet og den efterfølgende træningssamling er planlagt en række møder, netværksaktiviteter og kulturarrangementer, som skal understøtte den gode udvikling som det nordiske samarbejde er inde i for øjeblikket
KIF Brydning skal i forbindelse med mesterskaberne også være vært for årsmødet i Nordic Wrestling Association med deltagelse af repræsentanter fra alle de syv deltagende landes nationale Brydeforbund. Herudover skal der afholdes en banket, som udgør det store netværksmøde. Banketten er et vigtigt element, hvor de unge brydere, trænere, dommere og ledere på tværs af nationalitet og funktion kan udbygge deres netværk.
I forbindelse med den efterfølgende træningssamling planlægges en række oplevelser for deltagerne som f.eks. besøg på Koldinghus, Kunstmuseet Trapholt og Skamlingsbanken.
De nordiske mesterskaber forventes at tiltrække fans og interesserede fra især Norge og Sverige samt ”brydestærke” danske byer som Århus, Ålborg, Nykøbing og Frederikshavn. KIF Brydning forventer, at markedsføre mesterskaberne i de nordiske lande via en præsentationsvideo, og nationalt vil der komme information på Danmarks Brydeforbunds hjemmeside. I Kolding vil markedsføringen foregå på infotavler, lokalaviser og flyers. Den primære kommunikation og markedsføring globalt, nationalt og lokalt vil dog ske via de sociale medier.
Den samlede økonomi for arrangementet er budgetteret til ca. 1 mio. kr., og som det fremgår af det vedhæftede budget budgetteres der med et underskud på ca. 250.000 kr. Budgettet er baseret på konkrete tilbud fra leverandører samt erfaringerne fra bl.a. Kolding Cup. Den største udgiftspost er forplejning, indkvartering og transport, hvilket i alt beløber sig til omkring 700.000 kr.
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 10-08-2016
Et flertal (Fritids og Idrætsudvalget med undtagelse af Jesper Elkjær) besluttede at yde et tilskud på 50.000,- kr. fra Fritidspuljen til Nordisk Mesterskab i brydning 2017, under forudsætning af, at der i lighed med tidligere år afsættes budgetmidler under Fritidspuljen.
Et mindretal (Jesper Elkjær) kunne ikke godkende forslaget, idet han gerne så en ansøgning med et konkret beløb og begrundelse herfor.
Bilag
Sagsnr.: 16/10764
Resumé
Bevillingskontrollen medio 2016 indeholder udgiftsneutrale overførsler vedrørende lavere pris- og lønudvikling samt overførsel af midler vedrørende eliteidræt.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Nærværende bevillingskontrol indeholder ansøgning om overførsel under Fritids- og Idrætsudvalgets område jf. efterfølgende:
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Bevillinger for år 2016:
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Bevillinger for år 2016:
| Serviceudgifter | Note | Beløb (netto) | Heraf overførsel mellem bev.- områder |
| | - 1.000 kr. - | ||
| | | | |
| Fritids- og Idrætspolitik | | | |
| Drift | 1 | 989 | 989 |
| | 2 | -76 | -76 |
| | | | |
| Nettoudgift | 913 | 913 | |
ANM: Intet fortegn angiver merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.
Ansøgningens materielle forudsætninger:
Note 1:
Eliteidræt
Ansøgningens materielle forudsætninger:
Note 1:
Eliteidræt
Ansøgningen indeholder en overførsel af 989.000 kr. fra Uddannelsespolitik til Fritids- og Idrætspolitik. Overførslen skyldes ønsket om at samle alle Eliteidrætsmidler under Fritids- og Idrætsudvalget.
Note 2:
P/L 2016
Ansøgningen indeholder en overførsel af 76.000 kr. fra Fritids- og Idrætspolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes ændring af P/L 2016 på 0,2 %
Bevillingskontrollen medfører en samlet merudgift under Fritids- og Idrætspolitik, serviceudgifter, på 913.000 kr. i 2016, som overføres mellem andre politiske udvalg.
Bevillinger for år 2017-2020:
| Serviceudgifter | Note | Beløb (netto) | Heraf overførsel mellem bev.- områder |
| | - 1.000 kr. - | ||
| | | | |
| Fritids- og Idrætspolitik | | | |
| Drift | 1 | 1.001 | 1.001 |
| | | | |
| Nettoudgift | 1.001 | 1.001 | |
ANM: Intet fortegn angiver merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.
Ansøgningens materielle forudsætninger:
Note 1:
Eliteidræt
Note 1:
Eliteidræt
Ansøgningen indeholder en overførsel af 1.001.000 kr. fra Uddannelsespolitik til Fritids- og Idrætspolitik. Overførslen skyldes ønsket om at samle alle Eliteidrætsmidler under Fritids- og Idrætsudvalget.
Bevillingskontrollen medfører en samlet merudgift under Fritids- og Idrætspolitik, serviceudgifter, på 1.001.000 kr. i 2017-2020, som overføres mellem andre politiske udvalg
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 16/1165
Resumé
For Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter pr. 20. juli 2016 på 73,4. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 73,1.
Der forventes et regnskab, der er lig med det korrigerede budget. Et eventuelt overskud vil blive overført til 2017.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen pr. 20. juli 2016 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
| Fritids- og Idrætspolitik | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugs- procent 20/07-16 | Forbrugs- procent 20/07-15 | Note |
| Fritid og Idræt | 30.711 | 31.400 | 20.088 | 64,0 | 64,3 | |
| Lystbådehavne | -117 | -117 | 0 | 0 | -37,1 | |
| Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter | 43.769 | 43.580 | 34.879 | 80,0 | 80,5 | |
| I alt | 74.363 | 74.863 | 54.967 | 73,4 | 73,1 | |
| Administrationspolitik – politisk organisation | 117 | 117 | 12 | 10,3 | 20,7 | |
| I alt | 117 | 117 | 12 | 10,3 | 20,7 | |
Differencen mellem korrigeret budget og oprindeligt budget fremkommer ved effektivisering, tilstrækkelighedsprincippet, -25.000 kr., omplacering vedrørende fritidschef -500.000 kr., øvrige effektiviseringer -156.000 kr., barselsudligning 92.000 kr. samt overførsel af ikke forbrugte midler fra 2015 på 1.089.000 kr.
I forbindelse med budgetforlig 2014 (sagsnr. 14/8413, løbenummer 163382) blev det besluttet, at Fritids- og Idrætspolitik fra 2016 og frem skulle spare 500.000 kr. med teksten ”Diverse trimninger”. Besparelsen blev imidlertid fejlagtigt taget under administrationspolitik-BUF. Dette er nu bragt i orden med omplaceringen vedr. fritidschef.
Sagsnr.: 14/8346
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.
Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:
Bilag
Sagsnr.: 15/1141
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Bilag