Dagsorden eller referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
18-01-2016 09:00:00 |
---|---|
Udvalg: |
Økonomiudvalget |
Sted: |
Borgmesterens mødelokale |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 15/21477
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
| Udgift | Indtægt |
2016 | 2.959.000 kr. | 1.700.000 kr. |
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 16/85
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2015 | 367,0 mio. kr. |
Konsekvens af kasseforøgelse i 2015 | 5,4 mio. kr. |
Konsekvens af kasseforbrug i 2016 | -17,3 mio. kr. |
Fald i overførsler mellem år | -15,6 mio. kr. |
Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2016 | 339,5 mio. kr. |
Kasseforbrug, budget 2016 | 6,9 mio. kr. |
Tillægsbevilling, overførsler fra 2015 | 129,9 mio. kr. |
Tillægsbevillinger, øvrige | -0,3 mio. kr. |
Serviceudgifter, forventet overførsel fra 2015 | 23,1 mio. kr. |
Anlæg, forventet overførsel fra 2015 | 5,0 mio. kr. |
Overførsler/øvrige, forventet overførsel fra 2015 | 10,0 mio. kr. |
Forventet overførsel til 2017, serviceudgifter | -45,0 mio. kr. |
Forventet overførsel til 2017, rådighedsbeløb | -75,0 mio. kr. |
Forventet overførsel til 2017, overførsler/øvrige | -20,0 mio. kr. |
Forventet kasseforbrug 2016 | 34,6 mio. kr. |
Status for måned - dagsordenspunkt eller administrativ orientering | Seneste frist for fremsendelse af forvaltningernes bemærkninger | |
22. februar | Januar – dagsordenspunkt | 11. februar |
14. marts | Februar – dagsordenspunkt | 3. marts |
18. april | Marts – dagsordenspunkt | 7. april |
23. maj | April – dagsordenspunkt | 11. maj |
17. juni | Maj - mail | 10. juni |
3. august | Juni - mail | 29. juli |
15. august | Juli – dagsordenspunkt | 4. august |
19. september | August - dagsordenspunkt | 8. september |
24. oktober | September - dagsordenspunkt | 12. oktober |
21. november | Oktober - dagsordenspunkt | 10. november |
16. december | November - mail | 9. december |
Bilag
Sagsnr.: 15/20135
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/167
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/19633
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Kolding Kommune bliver en del af et tværfagligt netværk, der har fokus på bæredygtige byer. Det handler både om klimatilpasning (håndtering af stigende vandmængder) og klimaforebyggelse (CO2 reduktioner).
- Kolding Kommune bakker op om et nationalt projekt støttet af Realdania.
Sagsnr.: 15/58
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- vejledning efter forvaltningsloven,
- den tid der anvendes til at drøfte sager med andre afdelinger i forvaltningen,
- svar ved henvendelser til politikere eller ledere samt
- politiske indstillinger
- klager fra naboer
- klager til Statsforvaltningen
- Anmeldelse om nedrivning
- Anmeldelse om simpelt byggeri mindre en 50 m²
- Ansøgning om tilladelse til simpelt byggeri større end 50 m²
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 11-01-2016
Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016
Bilag
Sagsnr.: 05/8470
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 08/14254
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Sagsnr.: 12/1958
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/6209
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/6209
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/20060
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/19771
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/20109
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/15187
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
- Byudvikling i Sdr. Bjert, Vester Nebel ved Donsvej samt ved Egevænget og Hedevej i Almind vurderes nærmere i forhold til omfordeling og grundvand.
- Byudvikling på Sletteskovvej i Nr. Bjert vurderes nærmere i forhold til de trafikale forhold.
- Inddragelse af perspektivområde for erhverv nord for Højvangen vurderes nærmere i forhold til grundvandsforholdene.
- Landsbyafgrænsningen ved Dalby revurderes og rammerne præciseres med henblik på udstykning af 6 boliger.
- Undersøge mulighederne for boligbebyggelse ved Kongebrocentret i Christiansfeld. Redegørelse for muligheden for at der kan udstykkes til boligformål.
Nye byudviklingsønsker ved Almind Hule medtages ikke. - Nye byudviklingsønsker syd for Vonsild medtages ikke.
- Nye byudviklingsønsker vest for Eltang medtages ikke.
- Nye byudviklingsønsker ved Alpedalsvej medtages ikke.
- Der medtages et nyt skovrejsningsområde ved Trudsbø Kildeplads.
- Der udarbejdes i den kommende planperiode et kommuneplantillæg for skovrejsning.
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/15187
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Revurdering af landsbyafgrænsninger
- Landsskabskaraktervurdering og revision af udpegninger
- Kulturarv/registrering og opdatering af bevaringsværdier
Bilag
Sagsnr.: 15/15187
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
|
Principskitse for håndtering af planstrategiens revisionsbeslutning - Kolding Kommune |
- Bedre overblik over, og tilgængelighed til, kommuneplanens indhold.
- Bedre mulighed for at gengive helheder og helhedsbetragtninger.
- En mere revisions-venlig kommuneplan – ved en mere tematisk opbygning forventes en reduktion i arbejdsomfang, set i forhold til den tilbagevendende kommuneplanrevision og løbende udarbejdelse af kommuneplantillæg.
Bilag
Sagsnr.: 15/21616
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2015
Beslutning Byrådet den 18-12-2015
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 14/17738
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/16452
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Erhvervsskolereformen stiller skærpede krav til optagelse og gennemførelse af en erhvervsuddannelse
- Færre unge vælger en erhvervsuddannelse
- Rekrutteringsvanskeligheder inden for visse typer af faglærte job
- Overrepræsentation af ufaglærte, tillærte og faglærte med forældede kompetencer.
Koldings Arbejdsmarkedsråd har bevilget 60.000 kr. til afholdelse af et opstartsseminar, hvor der skal arbejdes videre med de to hovedmål i aftalen. Her deltager bl.a. aftalens parter og Koldings Arbejdsmarkedsråd. På seminaret skal indholdet i samarbejdsaftalen konkretiseres og forslag til aftalens udmøntning vil blive samlet til en egentlig strategi. Herefter vil to udviklingsgrupper, der arbejder med henholdsvis de unge og de voksne, konkretisere de enkelte aktiviteter.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-01-2016
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016
Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016
Bilag
Sagsnr.: 15/18051
Resumé
Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør pålægges at udarbejde en redegørelse for konsekvenser og muligheder ved at indføre flere pædagogiske og sociale fripladser i SFO med henblik på realisering fra skoleåret 2016/2017. Redegørelsen godkendes endeligt af Økonomiudvalget.”
Børne- og Uddannelsesudvalget pålagde den 19. oktober 2015 den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør at fremlægge redegørelse på udvalgets møde i december 2015.
Det fremgår af redegørelsen, at der i Kolding Kommune ydes socialpædagogisk friplads i meget stor udstrækning i forhold til antallet af ansøgninger.
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Barnets ophold i SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og
- Betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i SFO’en.
Det fremgår endvidere af bekendtgørelse om dagtilbud, § 2, at tilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1-4, beregnes i følgende prioriterede rækkefølge:
- Økonomisk fripladstilskud (ministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala for det kommende år, som indeholder indtægtsgrænser for fripladstilskud).
- Søskendetilskud (jf. loven udgør tilskuddet minimum 50% af den tilskudsberettigede forældrebetaling nedbragt med et evt. økonomisk fripladstilskud. I Kolding Kommune er søskendetilskuddet 50%).
- Behandlingsmæssigt fripladstilskud
- Socialpædagogisk fripladstilskud
Det kan oplyses, at omfanget af socialpædagogiske fripladser de seneste 3 år er ydet som følger:
50% Modtagekl.* | 50% | 100% | Afslag | Udgift Kr. | |
2013 | 16 | 15 | 40 | 3 | 1.234.000 |
2014 | 20 | 18 | 45 | 2 | 871.000 |
2015** | 25 | 24 | 30 | 5 | 642.000 |
** For 2015 er slutdatoen for opgørelsen 27. november.
Det fremgår af skemaet, at udgiften til socialpædagogisk friplads er faldet betragteligt siden 2013. Dette kan bl.a. tilskrives folkeskolereformen, der medførte en nedsættelse af taksterne på 17%. Endvidere er der et fald i antallet, der modtager 100% fripladstilskud og en stigning i antallet, der modtager 50% fripladstilskud.
Forvaltningen vurderer med baggrund i de anførte tal, at socialpædagogisk friplads ydes i meget stor udstrækning i forhold til antallet af ansøgninger.
Sagsnr.: 15/21455
Resumé
Rødbæksgaard Børnehave begrunder ansøgninger med:
- Kolding Kommunes krav om 3 måneders garanti er ikke proportionalt med den risiko, kommunen reelt står over for ved lukning af en privatinstitution.
- Henvisning til "Konkurrencepakken" fra 2011, hvor der lægges op til en garanti på 1 måneds driftsomkostninger.
- Omkostningerne til etablering og opretholdelse af en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift har en ikke uvæsentlig negativ påvirkning af en privatinstitutions økonomi.
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
I vejledningen til bestemmelsen står:
"Kommunalbestyrelsen kan efter dagtilbudsloven stille krav om driftsgaranti i forbindelse med godkendelsen af en privatinstitution. Formålet med kravet om driftsgaranti er at sikre, at privatinstitutionen kan yde den fornødne forsyningssikkerhed, da det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre det nødvendige antal pladser, såfremt en privatinstitution ophører. Driftsgarantien er dermed en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres et tab ved ophør af privatinstitutionen.
Det er op til den enkelte kommune, om den vil stille krav om driftsgaranti, og i givet fald hvor stor en garanti den ønsker. Størrelsen af garantien skal altid være sagligt begrundet i forhold til den konkrete institution, kommunalbestyrelsen skal godkende".
"Hvis privatinstitutionen går konkurs eller på anden måde pludselig ophører, er kommunen forpligtet til at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud, inden for de frister, som er fastsat af kommunen - dog senest på det tidspunkt, hvor børnene vil være berettiget til en plads efter pasningsgarantien."
I lovforarbejderne til bestemmelsen står der, at kravene til driftsgarantier skal være saglige og kommunen kan i den forbindelse f.eks. beregne et gennemsnitligt, månedligt driftsbudget for egne institutioner og eksempelvis stille krav om et beløb, der svarer til 2 - 3 måneders drift af en institution med en bestemt størrelsesorden.
Konkurrencepakkens oplæg om driftsgarantier er ikke udmøntet i konkret lovgivning.
Udgifterne til at Kolding Kommune kan leve op til sin forsyningsforpligtelse med overholdelse af Kommunens egne frister vurderes at svare til driftsudgifterne for 1 - 3 måneder. Kommunens udbud tilpasses løbende til efterspørgslen, hvorfor der som udgangspunkt kan forventes en merudgift ved udslusning af et større antal børn ved en privatinstitutions lukning.
Udgifterne vil primært afhænge af
- tiden, der medgår til omplacering af børnene til kommunale dagtilbud, hvilket varierer alt efter det aktuelle børnetal i Kommunens egne institutioner, og
- udgifterne til leje af anvendelige bygninger, pavilloner eller lignende.
Den kommunale udgift vil således afhænge af de konkrete omstændigheder på tidspunktet for en privatinstitutions lukning, og kan ikke på forhånd opgøres præcist. Under optimale omstændigheder i forhold til plads i eksisterende kommunale institutioner og mulighed for lejemål kan 1 måneds garanti forventes at dække udgifterne. Hvis situationen derimod er, at Kommunens egne institutioner er fyldt, og brugbare lejemål er dyre, kan udgifterne forventes at svare til minimum 3 måneders driftsudgifter.
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2016
Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016
Bilag
Sagsnr.: 15/18385
Resumé
Bestyrelsen begrunder bl.a. ønsket med et faldende børnetal, mulighed for fortsat at sikre det nuværende personale beskæftigelse samt en opstået anledning i forbindelse med lederens forestående afgang. Det er uholdbart for institutionen med så få børn, hvorfor en nærliggende løsning kunne være en fusion med en anden kommunal daginstitution.
Sagen behandles i
Forslag
at ansøgning om opløsning af den selvejende institution Børnehaven Troldebo med det formål at blive oprettet som kommunal daginstitution godkendes,
at det ansatte personale i Børnehaven Troldebo fortsætter deres ansættelse på samme vilkår i den ny kommunale institution, idet overdragelsen sker under iagttagelse af Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse,
at institutionens aktiver og passiver overgår til Kolding Kommune samtidig med, at institutionen oprettes og videreføres som kommunal institution - fortsat under navnet "Børnehaven Troldebo",
at det pålægges den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør at udarbejde det nødvendige grundlag for oprettelse af den kommunale daginstitution Børnehaven Troldebo,
at det forudsættes, at institutionen selv forestår opløsning af den selvejende institution, herunder sikrer nødvendig henvendelse til myndigheder, og
såfremt kommunaliseringen af Børnehaven Troldebo bliver en realitet, pålægges det den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør at arbejde videre med en fusion af Børnehaven Troldebo med en anden kommunal daginstitution i området.
Sagsfremstilling
Nærværende dagsordenspunkt forholder sig alene til en kommunalisering af Børnehaven Troldebo.
En fusion mellem Børnehaven Troldebo og en anden kommunal daginstitution vil evt. blive behandlet på et senere tidspunkt i et særskilt dagsordenspunkt.
Børnehaven Troldebo anfører i sin henvendelse følgende:
Bestyrelsen beslutning er begrundet i faldende børnetal, mulighed for fortsat at sikre det nuværende personales beskæftigelse samt en opstået anledning i forbindelse med lederens forestående afgang.
En fusion vil medføre en større børne- og personalegruppe, hvilket vil være befordrende i forhold til videreudvikling (pædagogisk og kompetencemæssigt).
Bestyrelsen ønsker at påpege betydningen af at bevare institutionen som institution/afdeling med de forudsætninger, der er for vellykket inklusion.
Børnehaven Troldebo er en velfungerende daginstitution med kompetente medarbejdere, der har stor erfaring med relationsarbejde. Dens størrelse (40 børn) sikrer overskuelige rammer. En anerkendende inkluderende tilgang sikrer det enkelte barns trivsel og udvikling.
I forbindelse med overdragelsen overtager Kolding Kommune al inventar, som i dag ejes af den selvejende institution Børnehaven Troldebo.
Overdragelsen følger almindelige bestemmelser ved virksomhedsoverdragelse herunder personalehensyn.
Børnehaven har til huse på Bramdrupvej 11, der ejes af Kolding Kommune.
Såfremt Byrådet godkender vores anmodning, indledes overdragelsesforhandlinger med detaljer i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt Centralforvaltningen.
Ønsker Byrådet ikke at imødekomme vores anmodning, fortsætter driften som vanligt.
Således besluttet af en enig bestyrelse på bestyrelsesmøde 2. november 2015."
Det forventes ikke, at § 13 bliver aktuel, da det vurderes, at Børnehaven Troldebo ikke forventes at have en positiv egenkapital.
Bygningerne, som institutionen har til huse i, ejes af Kolding Kommune.
Hvad angår bestyrelsens ønske om at bevare institutionen som institution/afdeling vurderes det, at være den rigtige løsning i øjeblikket, henset til det aktuelle pasningsbehov i Bramdrup. Det kan dog ikke garanteres, at daginstitutionsdrift i institutionen/afdelingen til evig tid vil være en rigtig eller mulig løsning for Kolding Kommune. Bl.a. kan det lokale pasningsbehov, kommende lovgivning, økonomiske forhold m.v. umuligt forudses.
Overdragelsen følger almindelige bestemmelser ved virksomhedsoverdragelse herunder personalehensyn.
Sagsnr.: 15/21786
Resumé
Når kommunen finansierer en større ombygning/tilbygning eller ekstraordinær vedligeholdelse på bygninger ejet af en selvejende daginstitution, er der tale om et lån til institutionen.
For at sikre den kommunale investering udfærdiges et gældsbrev.
Sagen behandles i
Forslag
at udstedelse af gældsbrev på 1.335.000 kr. til den selvejende institution Børnehaven Gl. Kongevej godkendes, idet gældsbrev af 21. juli 1994 samtidig indfries,
at gælden nedskrives med 44.500 kr. årligt i 30 år, idet de 185.000 kr., der ikke er dækket af ejerpantebrevet nedskrives først, og
at ejerpantebrevet udgør sikkerhed for lånet på 1.150.000 kr.
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/5494
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 17-12-2015
Beslutning Direktionen den 22-12-2015
Beslutning Hovedudvalget den 07-01-2016
Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016
Bilag
Sagsnr.: 15/5494
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 17-12-2015
Beslutning Direktionen den 22-12-2015
Beslutning Hovedudvalget den 07-01-2016
Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016
Bilag
Sagsnr.: 14/5830
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Anlæg: | |||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | I alt |
Anlægsinvestering | 11.000 | 9.170 | 9.000 | 0 | 29.170 |
Salg af andel til Region Syddanmark | 0 | -6.157 | 0 | 0 | -6.157 |
Salg af Dyrehavevej | 0 | 0 | 0 | -6.200 | -6.200 |
Lånedispensation | -11.000 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
I alt | 0 | 3.013 | 9.000 | -6.200 | 5.813 |
Drift: | | | | | |
Øgede driftsudgifter Låsbyhøj | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
Elvej 2, sparet leje | 0 | 0 | 0 | -1300 | -1300 |
Slotsgade, sparet leje | 0 | 0 | 0 | -250 | -250 |
Driftsbesparelse i øvrigt | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 |
I alt | 0 | 0 | 0 | -1850 | -1850 |
Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-12-2015
Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016
Bilag
Sagsnr.: 16/341
Resumé
Sagen behandles i
Sagsnr.: 14/7943