Dagsorden

Bosætningsområdet har hidtil været forankret på tværs af forskellige politikområder og fremgår som en del af 11 vedtagne politikker og politiske strategier. Blandt andet i Plan-, bolig- og miljøpolitikken, Lokaldemokratipolitikken, Kulturpolitikken og Politik for integration og international arbejdskraft.

I Erhvervs- og vækstpolitikken er det et mål at; ”Flere borgere skal bosætte sig i Kolding”, og et indsatsområde at; ”Der skal udarbejdes en bosætningsstrategi, der er med til at sikre lokal arbejdskraft, der matcher virksomhederne behov.” Siden vedtagelsen af Erhvervs- og vækstpolitikken, har forvaltningen opbygget viden på bosætningsområdet.

I forlængelse af det politiske fokus på bosætning, blev der i efteråret 2020 ansat en bosætningskonsulent med henblik på at løfte serviceniveauet for tilflyttere og potentielle tilflyttere.

Der er nu én indgang til kommunen hvor man kan få svar på, hvor man kan finde en bolig, hvordan man får sine børns skrevet op til daginstitution, samt hvordan man kan indgå i fællesskaber og generelt hvad Kolding kommune har at tilbyde.

Derudover har forvaltningen i gennemført en række initiativer. Heriblandt en digital bosætningskampagne på sociale medier, som løb fra juni til august 2021. Målet for kampagnen var at skabe større bevidsthed om Kolding Kommune som en attraktiv kommune at bosætte sig i. Kampagnen var målrettet 28-35 årige bosiddende i Jylland og på Fyn. Resultatet af kampagnen fremgår af referat fra Økonomiudvalgets møde 24. august 2021.

Derudover er der henover sommerferien gennemført en pilot - brandingkampagne, som på plakatstandere og LED-skærme i hele kommunen, har fremhævet nogle af kommunens styrker, blandt andet uddannelser, kultur, natur og design. Disse bliver genoptaget i efteråret, hvor den vil sætte spot på flere af Koldings kvaliteter, og vil blive rullet ud både I Kolding Kommune og i omkringliggende kommuner.

Forvaltningen har fået produceret en video, der viser nogle af Kolding styrkepositioner som vil blive vist i udvalgte biografer i Syd- og Sønderjylland henover efteråret. Videoen er foreløbigt en del af hjemmesiden komtilkolding.dk samt delt på sociale medier.

Eksempelvis mønstre for til og fraflytning, identificering af typiske udfordringer som tilflyttere møder når de flytter til kommunen samt tendenser og mulige potentialer og styrkepositioner, som kan udnyttes i fremtidige indsatser.

Disse indsatser har alle tilsammen dannet grundlag for at få erfaringer, der alle er med til at skabe et godt grundlag for en decideret bosætningsstrategi for Kolding Kommune.

Det er intentionen, at strategien bygger på Kolding styrker.

Strategiarbejdet vil blandt andet afdække mulige målgrupper for tiltrækning, tilflyttere og nuværende borgeres oplevelse af at bo i Kolding, kommunens generelle attraktivitet og boligudbud.

Strategien laves ud fra detaljerede dataanalyser af flyttemønstre, en kvalitativ bosætningsanalyse, der skal afdække bevæggrunde for til- og fraflytning, samt en imageanalyse, som vil belyse kendskab og opfattelse af Kolding som bosætningskommune og dermed ikke mindst be- og/eller afkræfte hvilke styrkepositioner Kolding har og hvordan de bliver opfattet fra borgerens perspektiv.

Dette suppleres af viden opnået gennem dialog med tilflyttere, som har henvendt sig til bosætningskonsulenten. Derudover inviteres relevante lokale interessenter til at bidrage til strategien med perspektiver på bosætningen i Kolding Kommune. Arbejdet vil forløbe over efteråret og vil munde ud et strategioplæg, der bearbejdes og behandles på politisk niveau i 1. kvartal 2022. Bosætningsstrategien vil indgå som en del af erhvervs- og vækstpolitikken.

Sagen suppleres på mødet med et eksternt indlæg, der præsenteres via videoforbindelse.

Poul Erik Jensen, der den 28. januar 2020 blev udpeget som medlem, har bedt sig fritaget for udnævnelsen.

Efter skatteforvaltningslovens § 9, stk. 3, indtræder suppleanten i nævnet, når et medlem udtræder. Hvis et medlem eller en suppleant er udtrådt permanent, udnævnes en ny suppleant for den resterende del af funktionsperioden. Da Poul Erik Jensen ingen suppleant har, skal der indstilles to kandidater til hhv. medlem af og suppleant til Skatteankenævnet Vejle.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021, er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Opfølgningen har medført følgende behov for ændringer i bevillinger:

Specifikation af de enkelte budgetændringer fremgår af bilag. Konsekvenser for 2022-2025 er korrigeret i bevillingsrammerne.

I budgetopfølgningen indgår endvidere en lang række udgiftsneutrale korrektioner. Revideret skøn for tilskud og udligning, langfristet gæld, renter samt kort- og langfristede tilgodehavender indgår ikke i denne budgetopfølgning, men afventer årets 3. og sidste budgetopfølgning, der fremsendes til Byrådets møde den 14. december 2021.

Overførslen fra 2021 til følgende budgetperiode vedrører:

• 5,6 mio. kr. vedrørende statslige midler til kompetenceløft under uddannelsespolitik,
• 1,5 mio. kr. vedrørende Coronapulje under socialpolitik,
• 1,5 mio. kr. vedrørende Coronapulje under socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik.

Der søges om anlægsbevillinger samt tillæg til anlægsbevillinger til nedenstående anlægsprojekter:

• P.nr. 5121 Seestvej 4 – Anlægsbevilling på 0,700 mio. kr.
• P.nr. 5065 Borgerservice – Tillæg til anlægsbevilling på 0,237 mio. kr.
• P.nr. 5136 Børnehuset Søbo, udvidelse – Anlægsbevilling på 5,8 mio. kr.
• P.nr. 5067 Catolhavegyden – Tillæg til anlægsbevilling på 0,350 kr.
• P.nr. 5089 Biblioteksrobot – Tillæg til anlægsbevilling på 0,850 mio. kr.
• P.nr. 5033 Kulturskolen, atelier i gammel svømmehal – Tillæg til anlægsbevilling på 0,250 mio. kr.

Nedenfor ses en oversigt over de 2 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2020:

Nedenfor ses en oversigt over den bevillingsnote fra budget 2018, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2020:

Nedenfor ses en oversigt over den bevillingsnote fra budget 2020, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2020:

Nedenfor ses en oversigt over alle 14 bevillingsnoter for 2021:

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 3 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk.”

Der sker en løbende ajourføring af bevillingsnoterne for 2018 og 2021 på Kolding.dk (kolding.dk/om-kommunen/okonomi).

Budgetforslaget viser en samlet kasseforøgelse på 31,345 mio. kr. i 2022. Samlet set er der for perioden 2022 – 2025 et kasseforbrug på 114,386 mio. kr.

Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt.

I nedenstående er indregnet konsekvens af budgetforliget indgået den 29. juni 2021 samt samtlige byrådsbeslutninger til og med mødet den 31. august 2021. Endvidere er indregnet konsekvensen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der udover er der efterfølgende korrigeret for kassemæssige korrektioner vedrørende Marina City, anlægsprojektet Vandløbsrestaureringsprojekt i tilløb til Binderup Mølleå samt regulering på den kirkelige ligning:

• Marina City, ændret disponering af rådighedsbeløb på -21,699 mio. kr. i 2022 samt 21,699 mio. kr. i 2023.

• Anlægsprojektet Vandløbsrestaureringsprojekt i tilløb til Binderup Mølleå medfører en merindtægt i 2022 på 0,082 mio. kr.

• Regulering på den kirkelige ligning for 2022-2025 på henholdsvis 0,350 mio. kr. 0,369 mio. kr. 0,391 mio. kr. samt 0,304 mio. kr.

Bevillingsoversigt:

Bevillingsregler:

Serviceudgifter

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for det enkelte politikområde samt mellem politikområder henført til samme udvalg.

Takster og gebyrer fastsættes af Byrådet, der i særlige tilfælde kan delegere kompetencen til Økonomiudvalget. Særligt for enkeltstående arrangementer gælder, at by- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte taksten.

For de decentrale budgetenheder genbevilges et overskud i det følgende budgetår, idet overskuddet maksimalt kan udgøre 3 % af bevillingen.

For underskud (overskridelse) kan der maksimalt overføres et underskud på 3 % af politikområdets samlede bevilling til følgende år. Det overførte underskud fordeles med 33,3 % i hvert af de følgende 3 år med henblik på at styrke udvalgenes mulighed for langsigtet styring. Underskud (overskridelse) ud over de 3 % eftergives af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet.

For centrale områder, puljer m.v. vurderes konkret, hvorvidt et overskud eller underskud skal genbevilges i det følgende år. Vurderingen foretages med udgangspunkt i konkrete begrundelser.

Den samlede overførsel for centrale og decentrale enheder kan maksimalt udgøre 100 mio. kr. Den samlede overførsel godkendes endeligt af Byrådet.

Indkomstoverførsler

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. udvalg. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres. Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten kan først bruges, når anlægsbevilling er meddelt af Byrådet. Anlægsbevillinger søges særskilt for det enkelte projekt. Ikke forbrugte rådighedsbeløb kan søges overført ved bevillingskontrollen ultimo året. For beløb op til 5 % af projektets rådighedsbeløb gælder, at de kan medtages i genbevillingssagen.

Finansielle bevillinger

Bevillingerne for renter, skatter, tilskud og moms meddeles brutto. Øvrige budgetposter har karakter af kapitalposter uden bevillingsmæssig funktion. Der er ikke overførselsadgang.

Tillægsbevillinger

Ansøgninger om tillægsbevillinger skal, inden forelæggelse for det stående udvalg, være ledsaget af et forslag til finansiering inden for eget bevillingsområde. Centralforvaltningens bemærkninger skal fremgå af samtlige dagsordenspunkter indeholdende økonomi inden behandling i udvalg.

Budgetdelegation

De stående udvalg kan delegere bevillingen eller dele heraf til forvaltningsdirektøren, der kan videredelegere inden for egen organisation. Den samlede delegation fremgår af oversigt benævnt ”Disponerings- og budgetomplaceringsdelegation”, der udarbejdes efter budgettets vedtagelse.

Delegationen skal foretages således, at enhver økonomisk disposition entydigt kan henføres til en budgetansvarlig person. Delegationen gælder for såvel budgetansvar, ret til at budgetomplacere og ret til at disponere inden for bevillingens materielle indhold.

Befolkningsprognose og boligudbygningsplan

Den nyeste befolkningsprognose, herunder den nyeste boligudbygningsplan, vedtaget af Byrådet, anvendes som forudsætningsdel i forbindelse med budgetlægningen.

Nye budgetnoter i 2022

1. Christiansfeld, ny bro over omfartsvej

Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at arbejde videre med at søge ekstern finansiering til etablering af en ny bro over forbindelsesvejen i Christiansfeld. Såfremt der findes ekstern finansiering svarende til ca. 50 % af den samledes anskaffelsessum (ca. 11 mio. kr. ekskl. gavemoms) er det aftalt i forligskredsen, at den kommunale egenfinansiering, vil blive prioriteret fra råderummet til budget 2023.

2.  Vejkapital

Teknik- og Klimaudvalget blev den 9. juni 2021 orienteret om, at Sydtrafik efter et udbud af Kolding Kommunes busrutekørsel har til hensigt at indgå nye kontrakter om bybus-, lokal- og skoleruter. Kontrakterne vil medføre en besparelse på omkring 7 mio. kr. årligt – beløbet er dog behæftet usikkerhed, begrundet i opstarts- og følgeudgifter, hvis størrelse er uafklarede. Ny kontrakt gælder fra 1. juli 2022 og omdisponeringen har dermed halv virkning i 2022 og fuld effekt fra 2023.

Udbuddet vil få halv virkning i 2022 med hensyn til omkostningerne til buskørsel. Det endelige resultat af udbuddet vil formentlig først være indarbejdet i det endelige budget for Sydtrafik for 2022. Eventuelle budgetmæssige reguleringer i forhold til budgettet til kollektiv trafik for Kolding Kommune vil derfor først blive medtaget ved budgetopfølgningerne i 2022.

Teknik- og Klimaudvalget er – ligeledes den 9. juni 2021 – blevet orienteret vedrørende analyse af udviklingen af kapitalværdien på vejområdet for 2021-2040. Med baggrund i analysen er de mest presserende områder:

• Vejafvanding i byerne, der bliver mere og mere presserende i takt med, at der kommer flere og større stormflods- og skybrudshændelser

• Fortovene, som gennemsnitligt har en ret høj alder og kan komme i kritisk tilstand

• Broer og bygværker, hvor manglende vedligehold kan blive kostbart, fordi broer og bygværker har meget høje nyværdier.

På den baggrund pålægges det By- og Udviklingsdirektøren at tilføre den realiserede nettobesparelse på buskørsel på omkring 7 mio. kr. årligt til afhjælpning af efterslæbet på vejområdet.

3. Bramdrup Skole og Munkevængets Skole, fysiske rammer

Til opdatering af nedslidte fysiske rammer på Bramdrup Skole og Munkevængets Skole disponeres i 2022 ekstraordinært 2 mio. kr. af de i forvejen budgetterede midler til bygningsvedligeholdelse.

4. Hjemmeplejen, øget kontinuitet

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren anmodes om en nøjere vurdering af, hvordan der skabes øget kontinuitet i hjemmehjælpen, således borgerne oplever, at der kommer færre forskellige hjemmehjælpere i hjemmet. Vurderingen skal omfatte både arbejdsområder for grupperne, personalegennemstrømning, rekrutterings- og efteruddannelsesmuligheder, og den deraf følgende økonomi. Vurderingen gennemføres så resultaterne kan indgå i drøftelserne forud for budget 2023 med mulighed for evt. igangsættelse af nye metoder i 2023 og derefter.

I forhold til personalegennemstrømningen ønskes følgende belyst:

• Hvor længe bliver hjemmehjælperne gennemsnitligt i stillingen?
• Hvorfor rejser de?
• Er der hjemmehjælpsgrupper, hvor der er større udskiftning, end andre?
• Hvis der er mere fleksibilitet i kørelisterne (arbejdsplanen), kan det så mindske udskiftningen af personale?
• Hvis den enkelte hjælper får mere ansvar, kan det så fastholde den enkelte hjælper, og dermed mindste udskiftning af personale?

5. Kolding Havn

Der skal udarbejdes et revideret bud på ressourcebehov for fortsættelse af processen vedrørende udviklingen af Koldings Havneområder fra 2022 til 2024, med henblik på at realisere Byrådets vision om, at erhvervshavn, by og fjord skal bindes sammen via en udvikling af havneområdet i retning af ”mere by og en grønnere erhvervshavn”. Der er vedtaget en projektbeskrivelse i Økonomiudvalget den 14. juni 2021, som anviser den videre 3-årige udviklingsproces frem mod et beslutningsgrundlag om udviklingen af Koldings havneområder. Udviklingsprocessen skal danne grundlag for rammer og ny organisering af by- og havneudvikling. Projektbeskrivelsen har ophæng til såvel ejerstrategien og samarbejdsaftalen.

Det pålægges Kommunaldirektøren at optage dialog med Kolding Havn for at afklare, hvordan havnen kan bidrage til processen, herunder om havnen kan medfinansiere en række af de tekniske, miljømæssige og juridiske forundersøgelser, der er nødvendige for at klargøre et beslutningsoplæg vedrørende havnens fremtidige udvikling og organisering.

Den oprindelige bevilling er opbrugt i 2021 og der skal fra 2022 tilføres ressourcer til den fortsatte udviklingsproces. Ændringsforslag til budget 2022 viser et behov på 4 mio. kr. årligt i 2022, 2023 og 2024.

6. Geografisk Have

By- og Udviklingsdirektøren pålægges at skabe sammenhæng mellem det udarbejdede ændringsforslag for moderniseringen og udviklingen af Aksel Olsens hjem, den udarbejdede udviklingsplan for Geografisk Have og afklaring af eventuel fondsbidrag.

De i 2023 afsatte midler på 3,0 mio. kr. er primært tiltænkt moderniseringen og udviklingen af Aksel Olsen hjem. I det omfang midlerne ikke kan dække den samlede udgift er Byrådet indstillet på at finansiere resterende behov via Investeringsfonden. I forhold til den samlede udviklingsplan for Geografisk Have afklares om der fremsendes særskilt ændringsforslag til budget 2023 for den del eller om fondsmidler muliggør en samlet løsning.

Ligeledes finansieres driftsudgifter, i forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling til projektet, via Budgetreserven.

Budgetnoter (tekniske) videreføres uændret i 2022:

1. Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget.

2. Mad til seniorområdet

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2021, set i forhold til prisen den 1. januar 2020.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2021, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

3. Frivilligt social arbejde

Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Sundhedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Socialdirektøren.

4. Kantinepriser

Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

5. International aktivitet

Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskudsbevilling.

6. Salg af jord og fast ejendom

Det pålægges Kommunaldirektøren at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned.

Kommunaldirektøren er pålagt kvartalsvis at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området.

Skattesatser og takster:

Skattetakster og takster vil indgå ved Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2022.

Der er afsat 25 mio. kr. til både opkøb og efterfølgende foranstaltninger i form af strategisk byudvikling, nedrivning og rydning af grunden m.v. Det forventes, at dette beløb kommer til at dække prisen for køb af posthus samt nedrivning, oprensning og andre foranstaltninger – afhængeligt af grundens fremtidige virke samt udgifter til strategisk byudvikling for området.

Det anbefales, at ejendommen i første omgang aktiveres til midlertidige anvendelser i op til 3 år. Økonomien for ejendommen fra 2021 og frem kan opstilles som følgende:

Anlæg 2021

Restbudgettet på 7.382.000 kr. reserveres til byudvikling, nedrivning, oprensning m.v. I forbindelse med årets sidste budgetopfølgning tages stilling til samlet model for byudvikling af området herunder fordeling af rådighedsbeløb over årene 2022 – 2025. Det bemærkes, at udarbejdede rapporter vedrørende forurening vurderes at medføre anseelige oprensningsomkostninger.

Drift 2021

Restbudgettet på 352.000 kr. reserveres til eventuelle yderligere udgifter.

Drift 2022-2025

Det samlede overskud på i alt 945.000 kr. over de 3 år, skal dække de ekstraordinære engangsudgifter til akut vedligehold på 464.000 kr. Herefter vil der være et overskud på 481.000 kr. ved 100 % udleje. Det bemærkes, at det er urealistisk med 100 % udlejning af alle lejemål i samtlige 3 år.

Samtidig bemærkes, at huslejen skal fastsættes i henhold til Kommunalfuldmagten og følge Ankestyrelsens afgørelser i lignende sager, hvorefter udlejning skal ske til markedsværdien.

Det foreløbigt beregnede overskud forventes således at blive reduceret i løbet af perioden 2022 – 2024.

Administrationsanalysen 2021 blev besluttet i en budgetnote i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2021. Analysen indgår i en serie af analyser af Kolding Kommunes store velfærdsområder, der blev igangsat af Byrådet som led i vedtagelsen af budgettet for 2019-2022.

Analysen har afdækket Kolding Kommunes set-up, roller og ansvarsfordeling samt de tværgående processer og arbejdsgange. Formålet har været at sikre, at de administrative processer og arbejdsgange er effektive og værdiskabende, samt at der er en god ressourceudnyttelse. Analysen er foretaget af konsulentfirmaet MUUSMANN A/S i samarbejde med Kolding Kommune.

Administrationsanalysen fokuserer på fem udvalgte emner inden for administrationsområdet, som er:

• IT og digitalisering
• Snitflader
• Tværgående administrative funktioner
• Ledelse
• Økonomistyring.

Følgende refleksioner og anbefalinger fremgår på de enkelte områder:

IT og digitalisering

Inden for IT og digitalisering foreslår konsulentfirmaet blandt andet, at Kolding Kommune etablerer et tværgående forum, der skal tage vare om den overordnede koordinering og udvikling af kommunens IT-strategi. Konsulentfirmaet MUUSMANN A/S lægger også vægt på, at det er en udfordring at sikre, at store og tværgående systemer anvendes optimalt overalt i kommunen eksempelvis ESDH-system. Hertil fremgår det, at der kan være betydelige gevinster ved at styrke implementeringen. Da Kolding Kommune er foregangskommune med udbredt brug af RPA-løsninger, anbefales det at sikre driften af de etablerede løsninger. Endvidere anbefaler de, at der udarbejdes en strategi for prioriteringen af fremtidige RPA-løsninger, herunder incitamenter.

Snitflader

Med hensyn til snitflader lægger analysen blandt andet vægt på en optimering af hjælpemiddelområdet. Det anbefales at styrke incitamenterne til en mere optimal drift ved eksempelvis at indføre medfinansiering. Ydermere anbefales det at afklare muligheden for at placere flere borgere i ældre- og handicapboliger, herunder at ændre de økonomiske incitamenter, således Socialområdet finansierer udgifter til praktisk bistand for borgere, som Socialområdet placerer i ældre- og handicapboliger. En anden anbefaling omhandler adgang til IT-systemer på tværs af forvaltninger, idet medarbejderne ikke har adgang til systemer på tværs, hvilket kan være uhensigtsmæssigt i forhold til at understøtte borgeren bedst muligt. Hertil er der juridisk herunder GDPR-relaterede udfordringer. Det fastslås, at bedre adgang kan give bedre service. Endvidere skal der være en øget opmærksomhed på afledte effekter.

Tværgående organisering

Ved tværgående organisering omtales Administrationsforum, som er et bredt sammensat forum, der løbende får nye opgaver. Her anbefales det, at opgaver og sammensætning revurderes – det vil sige skabe nye fora, der arbejder mere målrettet med nogle af emnerne. Endvidere lægges der vægt på, at bygningsopgaverne er fordelt på mange hænder, hvorfor organiseringen af området kan tydeliggøres, ligesom ansvaret ved køb og salg af ejendomme samt ved indgåelse af lejeaftaler, med fordel kan justeres og præciseres. Her kan der udarbejdes en analyse af området med afsæt i de nævnte udfordringer og idéer fra analysen.

Ledelse

Inden for ledelse anbefales det, at der udarbejdes en dialog om en opdateret ramme af, hvad der karakteriserer den attraktive arbejdsplads, herunder balancen mellem en effektiv brug af arbejdspladsen med vilkår, der understøtter et attraktivt arbejdsliv. Kolding Kommune har ikke entydig, systematisk systemundersøgelse af organisationsdata. Der er i foråret 2021 påbegyndt et udviklingsarbejde for at etablere organisationsdata.

Økonomistyring

Slutteligt behandles økonomistyring i analysen. Konsulentfirmaet foreslår konkrete tiltag, der styrker budgetopfølgningen. Det gælder eksempelvis i forhold til spillereglerne, datagrundlag og standardiserede metoder. Endvidere påpeger de, at konkurrenceudsættelse er et redskab, der kan føre til mere effektive økonomiske løsninger eller bedre service. Det er dog et redskab, hvor der er en række udfordringer. Helt konkrete forslag til Kolding Kommune forekommer ikke.

Administrationsanalysen blev forelagt medlemmerne af Byrådet og Hovedudvalget den 7. september 2021 og foreslås nu oversendt til videre foranstaltning i Direktionen.

Udviklingen i antal overnatninger er generelt faldet fra 2019 til 2020. Destination Trekantområdet, som består af Billund, Vejle og Kolding Kommuner er den destination uden for København, der har mistet næst flest overnatninger. 2021 bliver også et hårdt år for turismebranchen.

Der er brug for en genstart efter Covid-19. Der er masser af ledig kapacitet uden for højsæsonen, og et ønske fra internationale partnere også at samarbejde i efterår, vinter og forår.

Et presset erhverv efterspørger aktiviteter, der giver gæster uden for højsæsonen og som på sigt også vil investere heri. Der skal være masser af oplevelser og produkter til voksne par inden for gastronomi, kultur og natur.

Ønsket er at skabe et setup som i Legoland Billund Resort (LLBR), men målrettet voksne par.

Samlet skal der bruges 1,500 mio. kr. pr. år. Heraf er Koldings andel 0,500 mio. kr. i hvert af årene 2021 – 2023, der foreslås finansieret af Coronamidler tilført erhvervspolitikken samt af øvrigt overskud inden for politikområdet. Da Coronamidlerne er afsat i 2021 bliver 2022 og 2023 finansieret i forbindelse med overførselssagen 2021/2022, der fremsendes til Byrådets godkendelse i april 2022.

Der kan i vedhæftede bilag ses et estimeret kampagnebudget, hvor kommunernes andel er de 1,500 mio. kr. pr. år. ligesom øvrige forhold vedrørende projektet fremgår heraf.

For at imødekomme de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling, indgik regeringen i december 2020 en politisk aftale omkring en særordning. Denne aftale mundede i foråret 2021 ud i ”bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse”. Ordningen udløber den 31. december 2021.

Kolding Kommune og BlueKolding Energiproduktion A/S har, med baggrund i reglerne før ovenstående bekendtgørelse trådte i kraft, indgået en aftale om overdragelse af 3 stk. solcelleanlæg beliggende:

• Eltang Skole
• Lyshøjskolen
• Munkevængets Skole

Overdragelsen blev besluttet på Byrådsmøde den 17. december 2019

Disse tre anlæg er endnu ikke endeligt overdraget, og med den nye bekendtgørelse forventer By- og Udviklingsforvaltningen at kunne få dem fritaget for selskabsdannelse. Det vil sige, at den strøm, der produceres, som hidtil kan modregnes helt eller delvist i skolernes el-forbrug.

Ved beslutningen om overdragelse til BlueKolding Energiproduktion blev der kompenseret for de forventede øgede årlige udgifter som opgjort nedenfor.

Det foreslås, at denne kompensation tilbageføres fra 2022, såfremt ansøgningen om undtagelse af selskabsmæssig udskillelse godkendes.

By- og Udviklingsforvaltningen har været i dialog med Bluekolding Energiproduktion A/S, og aftalt, at aftalen om overdragelse af solcellerne går tilbage, såfremt ansøgningen om undtagelse af selskabsmæssig udskillelse godkendes.

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a. påbegynder her i september 2021 en 5 årig udvidelse af fjernvarmenettet i Vamdrup – fordelt på 5 nuværende gasområder.

Projektet er beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

Ved denne udvidelse forventes over 300 nye forbrugere tilsluttet Vamdrup Fjernvarme. På nuværende tidspunkt er der 1.169 andelshavere.

Energistyrelsen (og Kolding Kommune) har godkendt dette projekt til modtagelse af tilskud om udrulning af fjernvarmedistributionsnet fra Fjernvarmepuljen. Dette tilsagn er også vedlagt.

Den samlede udgift på 27,7 mio. kr. er beskrevet i projektbudgettet fra Energistyrelsen, som ligeledes er vedlagt.

Samtidig fremsendes DFP´s selskabsøkonomiske detailberegning af denne udvidelse. Denne detailberegning viser også det maksimale lånebehov på 18 mio. kr. i år 4.

Derfor anmoder Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a. hermed Kolding Kommune om en kommunegaranti på et sådant lån på 18 mio. kr. som der søges om hos Kommunekredit. Lånet tilbagebetales over 25 år.

Samtidig gøres opmærksom på, at den store interesse for at skifte til fjernvarme i de 5 berørte områder i Vamdrup, kan betyde en væsentlig større tilslutning end forventet, og dermed også større anlægsudgifter end beskrevet. Der er derfor en mulighed for, at Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a. senere i forløbet vil søge om en garanti for en forhøjelse af lånet.

Kommunegarantien er i denne sammenhæng en forudsætning for opnåelse af lån på tilfredsstillende rentevilkår, idet rentesatsen og lånemulighederne uden kommunegaranti vil være væsentlig forringede.

Kommunerne er ved alle fremtidige garantistillelser for forsyningsselskaber forpligtet til at opkræve en provision, der er prissat på markedsvilkår for sådanne garantier, jævnfør KL´s udmelding den 31. august 2017. En vederlagsfri garanti vil indebære, at Kommunen yder et tilskud til forsyningsselskabet, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem Kommunens borgere, som ”hvile i sig selv princippet” forudsætter.

Det er KL´s vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på forsyningsområdet, så kræver det, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse, og at denne vurdering indgår i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen godkender, at der stilles garanti for lånet, således at det efterfølgende kan dokumenteres.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a., foreslås det på baggrund af denne model, at Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a. betaler en årlig garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld.