Dagsorden
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
02-02-2015 08:00:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Økonomiudvalget |
Sted: |
Borgmesterens mødelokale |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 14/6771
Resumé
Der foreligger nu en færdig detailhandelsanalyse for hele Kolding Kommune. Analysen er udarbejdet af COWI A/S, som har stor erfaring inden for området. Der er arrangeret en fælles gennemgang og drøftelse mellem Økonomiudvalget og Handelsrådets bestyrelse.
På mødet vil repræsentanter fra COWI – Kristian Bransager og Kristian Løbner – give en gennemgang af analysen og dens konklusioner.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at sagen drøftes.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Analysen blev taget til efterretning.
Parkeringsmulighederne i Kolding midtby behandles i Teknikudvalget.
Bilag
Sagsnr.: 14/2915
Resumé
Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. december 2014, viser en salgsindtægt på 50.539.358,99 kr.
Salgsindtægten udgør en mindreindtægt på ca. 1.533.000 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget. Mindreindtægten vil, når regnskab 2014 afsluttes, blive tilført salgsrammen i 2015.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. december 2014 godkendes.
Sagsfremstilling
Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2014, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.
I redegørelsen indgår endvidere den forventede realisering af øvrige budgetterede salgsindtægter vedrørende fast ejendom m.v.
Køb af jord
Ultimo 2013 blev der overført 7.419.000 kr. til 2014 vedr. jordkøb i Nordic Synergy Park, samt 1.150.000 kr. til køb af nye erhvervsarealer i 2014. Af de overførte midler, blev der i 2014 anvendt 650.000 kr. af de 1.150.000 kr. til opkøb af Dybvadbro Station. Der er ikke opkøbt yderligere jord i Nordic Synergy Park i 2014. Restbeløbene til jordkøb er ved bevillingskontrollen ultimo 2014 blevet overført til 2015.
Byggemodning
Der er afsat rammebeløb på 9.753.000 kr. til byggemodning i 2014. Herudover er overført 8.461.000 kr. samt yderligere 830.000 kr. fra 2013 til 2014. Disponeringen af midlerne til byggemodning blev godkendt af Byrådet den 31. maj 2014.
Der er endvidere overført 3.420.000 kr. fra 2013 til 2014 til byggemodning af 1. deletape af Nordic Synergy Park. Nødvendige rådighedsbeløb herudover skal finansieres af indtægterne fra salg af arealer. I 2013 blev der solgt for 2.550.000 kr., derfor blev der i forbindelse med overførselssagen overført dette beløb fra salgsrammen til byggemodningen.
Efterfølgende er der fra byggemodningsrammen fratrukket 200.000 kr. til drift og vedligehold af byggemodningsjorder, 20.000 kr. til projekt ”Drøn på” samt 3.194.000 kr. til udvidelse af Eltangvej.
Ikke realiserede udgifter vedr. byggemodning er ved bevillingskontrollen ultimo 2014 blevet overført til 2015.
OPRINDELIG | KORRIGERET | SOLGT PR. | |
BUDGET | BUDGET | 31.12.2014 | |
KR. | KR. | KR. | |
Boligformål | 0 | 21.398.000 | 21.897.398,80 |
Erhvervsformål | 0 | 535.000 | 534.510,00 |
Offentlige formål | 0 | 0 | 0,00 |
Ubestemte formål, jord | 27.800.000 | 16.524.000 | 18.492.450,19 |
Boliger og fast ejendom | 0 | 13.615.000 | 9.615.000,00 |
Ekstra jordsalg | 0 | 0 | 0,00 |
I ALT | 27.800.000 | 52.072.000 | 50.539.358,99 |
I det korrigerede budget er der reguleret for Byrådets beslutninger med påvirkning af salgsrammen samt løbende opskrivning af salgsrammen i forbindelse med finansiering af købs- og salgsomkostninger. Det korrigerede salgsbudget er således opskrevet fra 27.800.000 kr. pr. 1. januar 2014 til 52.072.000 kr. pr. 31. december 2014.
Der er pr. 31. december 2014 realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 50.539.358,99 kr. Det betyder, at der samlet set er en mindreindtægt på ca. 1.533.000 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget. Mindreindtægten vil ved regnskabsafslutningen blive overført til salgsrammen for 2015.
Pr. 31. december 2014 er der solgt i alt 37 parcelhusgrunde samt en storparcel på 28 parcelhusgrunde syd for Odinsager. Salg af boligjord har således udgjort en væsentlig del af det samlede salg på godt 50 mio. kr.
Udover det noterede salg i salgsbudgettet, er der i 2014 sket salg af Klostergården til 19.200.000 kr. samt salg af areal ved Kongebrogade til Rema Ejendom Danmark A/S for 3.750.000 kr. De 2 sidstnævnte salg indgår dog som såkaldte ”lukkede salgsmotorer” hvor hovedparten af indtægten fra salget anvendes til henholdsvis grundkapitalindskud samt vej- og stianlæg. Samlet set er der således solgt jord og ejendomme for ca. 70 mio. kr., mens alene de 50,5 mio. kr. er noteret som salgsindtægt på salgsbudgettet.
For 2015 er bevillingsnoten omkring handlingsplan for realisering af den budgetterede salgsindtægt fortsat gældende. Det betyder, at Økonomiudvalget i februar 2015 får forelagt en handlingsplan for realiseringen af budget 2015 inkl. eventuel overførsel af ikke realiseret salgsindtægt vedrørende 2014.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Godkendt.
Sagsnr.: 10/13106
Resumé
Fordeling af puljen på 750.000 kr. til ”Mere liv i city” for 2015.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at fordelingen godkendes.
Sagsfremstilling
Der er i budget 2015 afsat en pulje til ”Mere liv i city” på 750.000 kr.
I 2014 blev puljen disponeret mellem City Kolding, Musik Kolding og restpulje til nye aktiviteter forblev i Kolding Kommune.
Der foreslås følgende fordeling i 2015:
Musik – iht. aftale med Musik Kolding: | 425.000 kr. |
Udbetales til City Kolding: | 300.000 kr. |
Pulje til nye aktiviteter: | 25.000 kr. |
I alt | 750.000 kr. |
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Godkendt.
Christian Haugk deltog ikke i sagens forhandling og afgørelse.
Sagsnr.: 14/18726
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. vedrørende projekt nr. 4743 - Samling af døgntilbud, udbygning af døgntilbuddet Tinghøj.
Jf. budget 2015, note 1.3 tekniske ændringsforslag mv. er der sket en reduktion af budgettet til sårbare børn og unge på 5,0 mio. kr. En forudsætning for realisering af besparelsen er opførelse af en ny bygning på adressen Tingvejen 6 – 8.
Sagen behandles i
Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Senior- og socialdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen godkendes,
at udgiften på 9,6 mio. kr. finansieres ved kasseforbrug,
at Direktionen pålægges at anvise konkret finansiering senest ved bevillingskontrollen medio 2015 med udgangspunkt i de muligheder, der er nævnt under sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
Projektet omfatter uafhængig ny bygning på adressen Tingvejen 6 – 8.
Bygningen er på ca. 436 m2 fordelt på 2 etager og indeholder 8 værelser, spise- og opholdsarealer samt administration, vagt og depotrum. Bygningen placeres på den eksisterende boldbane.
Ansøgningen fremsendes jf. beslutning i Socialudvalget den 18. juni 2014 (sag nr. 14) – ”Revision af udviklingsplanen for sårbare børn og unge”. Her besluttedes en omorganisering af døgntilbudsområdet, hvor der skal ske en tilpasning og effektivisering af de to eksisterende døgntilbud Tinghøj og Landerupgaard, med henblik på at imødekomme efterspørgslen samt skabe den nødvendige kapacitet og fleksibilitet i organisationen.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Nødvendig anlægsbevilling | 9.600.000 kr. |
Oprindelig anlægsbevilling | 0 kr. |
Tillægsbevilling til anlægsbevilling | 9.600.000 kr. |
Rådighedsbeløb 2015: Nødvendig rådighedsbeløb 2015 | 9.600.000 kr. |
Oprindelig rådighedsbeløb 2015 | 0 kr. |
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb 2015 | 9.600.000 kr. |
Projektet er ikke optaget på investeringsoversigten for 2015, hvorfor det nødvendige rådighedsbeløb i første omgang foreslås finansieret ved kasseforbrug.
Efterfølgende vil finansiering blive anvist enten i forbindelse med overførselssagen i marts 2015 eller alternativt senest i forbindelse med bevillingskontrollen medio 2015.
Af alternative finansieringsmuligheder kan peges på:
- Øgede salgsindtægter af f.eks. landbrugsjord ved Landerupgaard. Landbrugsjorden skønnes at have en værdi på ca. 12,0 mio. kr.
- Ikke forbrugte beløb i 2014, der ikke skal tilføres 2015-budgettet, eller eventuelt overskud i forbindelse med midtvejsregulering.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.
Beslutning Socialudvalget den 21-01-2015
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Forslaget indstilles til godkendelse, idet udgiften på 9,6 mio. kr. mellemfinansieres ved kasseforbrug.
Sagsnr.: 14/10939
Resumé
Forslag til låneoptagelse af 70,0 mio. kr. til udnyttelse af den skattefinansierede låneramme for 2015.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at der hjemtages et lån på 70,0 mio. kr.
at kommunaldirektøren i øvrigt fastsætter lånetyper efter rådgivning fra Kommunens rådgiver.
Sagsfremstilling
Den foreløbige lånemulighed for 2015 er opgjort således:
Andel af lånepuljer, regeringsaftalen | 18,0 mio. kr. |
Energihandleplan | 6,9 mio. kr. |
Byfornyelse | 1,4 mio. kr. |
Energirenovering af vejbelysning | 26,7 mio. kr. |
Skamlingsbanken, jordkøb | 2,9 mio. kr. |
Overført fra 2014 | 30,2 mio. kr. |
Forventet overførsel til 2015 | -16,1 mio. kr. |
Lånemulighed i alt | 70,0 mio. kr. |
Den endelige lånemulighed kan først beregnes i marts 2015. Såfremt den endelige lånemulighed viser sig at være mere en 70,0 mio. kr., vil der blive fremsendt forslag om yderligere låneoptagelse. Såfremt lånemuligheden viser sig at være mindre, kan Kommunen vælge at indfri det for meget optagne lån eller modregne det i det kommende års lånemulighed.
Kolding Kommune har indgået en rådgivningsaftale med Kommunekredit. Det foreslås derfor, at lånetypen fastsættes efter rådgivning herfra, dog indenfor de muligheder, Byrådet har udstukket.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Forslaget indstilles til godkendelse.
Sagsnr.: 14/19647
Resumé
I Budget 2015 er optaget 47 bevillingsnoter. I budget 2014 var der optaget 29 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 5 noter.
For 2015 realiseres 14 noter jf. sagsfremstillingen. Realiserede noter medtages ikke i kommende orienteringer.
Status for bevillingsnoterne i budget 2015, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2014, fremgår af sagsfremstillingen.
Sagen behandles i
Direktionen og Økonomiudvalget.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoters realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.
Sagsfremstilling
I Budget 2014 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret:
Ad 0.4 Kolding Kommune skal have flere medborgere.
Der arbejdes på at udvikle et koncept vedr. tiltrækning af borgere, der er ansat på virksomheder, som flytter til Kolding eller udvider deres aktiviteter. I første omgang udvikles konceptet ud fra 2 konkrete cases vedr. tiltrækning af nye medarbejdere fra Sygehus Lillebælt og Kriminalforsorgen.
Der er nedsat en projektgruppe, som er i færd med at udarbejde en pallet af tilbud og mulige initiativer, som kan aktiveres i de konkrete tilfælde afhængigt af virksomhedstype, størrelse m.m. – alt lige fra borgmesterbesøg på virksomheden, hvor det er relevant og rigtigst, til initiativer direkte for medarbejderne på virksomheden arrangeret af forvaltningen – f.eks. minimesse på virksomheden (lidt à la konceptet fra Åben By), busture med fremvisning af Kommunens boligudstykninger, deltagelse på personalemøder eller foldere til udlevering. Det er således tanken, at tiltagene målrettes den konkrete virksomhed og dennes behov. Tiltaget sammentænkes med den overordnede bosætningskampagne.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra By- og Udviklingsforvaltningen (Plan, Køb og Salg + konsulentteam), Kommunikation og Business Kolding (bosætningskoordinator).
Konceptet forventes at være færdigudviklet omkring årsskiftet 2014/2015.
Ad 1.3 Opgangsfællesskaber
På Socialudvalgets møde den 20. august 2014 blev det på baggrund af en sag rejst af SF besluttet, at forvaltningen udarbejder en status, analyse og fremskrivning af fremtidens behov for boliger til handicappede og psykisk syge. Resultatet forelægges udvalget medio 2015.
Ad 1.4 Indsats psykiatriske misbrugere
Noten er flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget, hvor den blev behandlet den 5. februar 2014. Udarbejdelse af konkret model er igangsat.
Ad 1.5 Forebyggende fokus – samlet indsats
En arbejdsgruppe har kortlagt de eksisterende forældreuddannelsestilbud og beskrevet dem i rapporten ”Forældreprogrammer i Kolding Kommune”.
Kortlægningen af forældreprogrammer i Kolding Kommune har vist, at de tilbud der gives i dag lever op til både de lovmæssige rammer og forskningsbaserede anbefalinger. Der er dog enkelte aldersgrupper, hvor der i dag ikke er et tilbud, samt områder der kan forbedres.
Af rapporten fremgår en række anbefalinger, herunder at der nedsættes en permanent kortlægningsgruppe, som reviderer oversigten én gang årligt, og at en række af forældreprogrammerne udvides med:
1. Styrke den forebyggende indsats ved overgange ved at udvide Familieiværksætterne til også at omfatte tilbud senere i barnets opvækst.
2. Styrke evidensgrundlaget for tilbud til gravide i højrisikogruppen ved at anvende tilbuddet ”Minding the baby”. Programmet er et nyt uafprøvet initiativ i Danmark.
3. Sikre tilbud til børn i risikogruppen i alderen 8 – 12 år ved at tilbyde ”De utrolige år” til denne aldersgruppe.
Forslag til gennemførelse af anbefalingerne vil blive fremsendt til behandling i de respektive fagudvalg.
Ad 4.1 Væresteder
Noten forventes først afklaret medio 2015.
I Budget 2015 er der optaget følgende bevillingsnoter, og der er primo januar følgende bemærkninger til dem:
GENERELT
Ad 0.1 Redegørelse om budgetrealisering
Noten er af teknisk karakter og realiseres løbende. Betragtes som realiseret og vil ikke indgå i kommende opfølgninger.
Ad 0.2 Konkurrenceudsættelse
Der kommer en sag om konkurrenceudsættelse på Administrations forums møde i januar. Alle forvaltninger er blevet bedt om, at foretage høring i de respektive MED-organer.
Ad 0.3 Bedre ansættelsesvilkår
HR-afdelingen udarbejder en opgørelse af fordelingen på deltids- og heltidsansatte målt på antal personer. Opgørelsen bliver fremover en del af den personalepolitiske redegørelse, som forelægges Økonomiudvalget ultimo maj. Noten er hermed realiseret.
Ad 0.4 Studiejobs
Noten afklares i samarbejde med Business Kolding. Afklaringen er påbegyndt.
Ad 0.5 Udvikling af Kolding Fjordby
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 8. december, at der skal arbejdes videre med et projekt, som indebærer både boligudbygning og etablering af ny marina, men hvor boligdelen og mariandelen i højere grad adskilles. Forvaltningen er i gang med afklaring af, hvordan den nye beslutning udmøntes. Der arrangeres møde med Lystbådehavnen i januar 2015.
Ad 0.6 Forankring af arkitekturpolitik
Forvaltningen er i gang med at udarbejde et oplæg, som forventes fremsat for Plan- og Boligudvalget i løbet af 1. kvartal 2015.
SOCIALPOLITIK
Ad 0.7 Frivilligt socialt arbejde
Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.
Ad 0.8 Handicapområdet
Der arbejdes med tovholder-funktionen som en del af den handleplan, som er iværksat i Handicaprådgivningen i samarbejde med dialoggruppen af forældre. Der arbejdes med samarbejdsmøder på tværs af sektorer, således opgavefordeling, sagsforløb og mål for indsatsen aftales i et fællesmødeforum med neutral mødeledelse og med deltagelse af familien. Noten betragtes hermed som realiseret.
ARBEJDSMARKEDSPOLITIK
Ad 0.9 Veteran politik
Noten er flyttet fra Socialpolitik. Primo 2015 etableres et samarbejde med Jobcenteret om udfærdigelse af en veteranpolitik.
Ad 0.10 Campus Beach
Jobcenter Kolding afholder et møde ultimo januar/primo februar med By- og Udviklingsforvaltningen, med henblik på at drøfte arbejdet forbundet med at udmønte budgetnoten. Der vil blandt andet skulle ske en nærmere afklaring af den praktiske udførelse via aktivering, samt indhentning af nødvendige tilladelser mv. I forlængelse af dette møde vil det være muligt at give en tilbagemelding på tidshorisonten for udmøntningen af budgetnoten.
UDDANNELSESPOLITIK
Ad 0.11 Relokalisering af klubtilbud i Skovparken
Er endnu ikke afklaret.
Ad 0.12 Folkeskolereformen
Kolding Kommune fik del af de 3-årige statslige overgangsmidler vedrørende indfasning af folkeskolereformen. Disse er indarbejdet i budget 2015 samt overslagsår. Der er ikke yderligere midler p.t. Noten betragtes hermed som realiseret.
Ad 0.13 Folkeskolerne, udskiftning af PC´ere
Der er udarbejdet en løsning i samarbejde med skolerne, og de er i fuld gang med indkøb. Arbejdet koordineres af Pædagogisk Center. Noten betragtes hermed som realiseret.
Ad 0.14 Kompetenceudvikling af pædagoger og lærere på dagtilbud- og skoleområdet, med henblik på at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole
På møde i Uddannelsesudvalget den 10. november 2014 blev en konkret udmøntning besluttet. Implementeringen er i fuld gang og projektet vil løbe hele året 2015. Noten betragtes hermed som realiseret.
Ad 0.15 SFO/Værestedstilbud, takster
Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fritidsområdet og uddannelsesområdet. Det forventes, at en eller flere modeller kan blive fremlagt på et fællesmøde mellem Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget i april måned.
FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK
Ad 0.16 Væresteder
Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Fritidsområdet og uddannelsesområdet. Det forventes, at en eller flere modeller kan blive fremlagt på et fællesmøde mellem Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget i april måned.
Ad 0.17 Udbygning af Cuben, Christiansfeld
Fritids- og Idrætsudvalget frigav rådighedsbeløb 10 mio. kr. på mødet den 3. december 2014. Der er nedsat en byggestyregruppe og arbejdet er i fuld gang. Noten betragtes hermed som realiseret.
Ad 0.18 Udbygning af Alminde/Viuf Hallen
Der er nedsat en byggestyregruppe og denne afholder første møde ultimo januar 2015.
Ad 0.19 Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund
Er ikke påbegyndt.
VEJ- OG PARKPOLITIK
Ad 0.20 Kollektiv Trafik/Kolding Model
Endnu ikke igangsat.
Ad 0.21 Lokal Vej og Park medarbejder
I samarbejde med medarbejdere og lokale kræfter skal undersøges hvilke opgaver, der egner sig til udførelse i denne model.
Det forventes at der kan peges på et antal opgaver, som en eller få konkrete medarbejdere får som eget ansvarsområde i sammenhæng med normale opgaver. Arbejdet med at afklare, hvilke opgaver der kan være interessante at pulje hos en sådan medarbejder er igangsat.
Ad 0.22 Ren City med sans for detaljen og service
Der er dialog med Business Kolding i forhold til deres service strategi, og der arbejdes på et oplæg til, hvilke opgaver der eventuelt kan samles i en opsynsfunktion med socialøkonomisk islæt.
Der skal undersøges andre steder med konkrete tiltag inden for det socialøkonomiske område.
Det forventes beskrevet i foråret 2015.
Ad 0.23 Stærekasser
Projektet er endnu ikke i gang. Der har været kontakt til Svendborg, der har en forsøgsordning. Der tages kontakt til Justitsministeriet, om Kommunen kan deltage i forsøget.
Ad 0.24 Udvikling Vamdrup og Lunderskov
Der arbejdes med hvilke muligheder, der kan udnyttes, og det sker i samarbejde med Byforum. Der planlægges en borgerproces (prøvehandling) omkring stadiongrunden primo 2015. Helhedsplanarbejdet for Vamdrup startes for alvor op primo 2015. Helhedsplan for Lunderskov startes op ultimo 2015.
Ad 0.25 Infrastrukturpuljen til funktionskontrakt/OPS
Der er ved at blive udarbejdet en rapport om ovenstående, som behandles i Teknikudvalget i januar 2015. Derefter laves en prioriteringssag, og der igangsættes en proces.
Ad 0.26 Kolding Å
Vil indgå som et af flere projekter i forbindelse med samarbejde med flere eksterne aktører omkring design. Møde med eksterne aktører arbejdes med i januar/februar 2015.
KULTURPOLITIK
Ad 0.27 Kulturlogen
Der igangsættes en undersøgelse på baggrund af en række kriterier, om der findes egnende bygninger i Kolding City til Kulturlogen. Arbejdet igangsættes i januar 2015 i samarbejde med Kulturlogen.
Ad 0.28 Munkevænget
Er endnu ikke påbegyndt.
Ad 0.29 Legeparken
Er endnu ikke påbegyndt.
BØRNEPASNINGSPOLITIK
Ad 0.30 Børneområdet
Arbejdet er igangsat og en model vil tage udgangspunkt i de gældende tildelingsmodeler på Børnepasningsområdet. Modellerne vil blive drøftet i Økonomiforum, hvor muligheden for at udarbejde tilsvarende modeller på øvrige politikområder vil blive drøftet.
Ad 0.31 Normeringsaftale mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere
Der er udarbejdet et udkast til en redegørelse, som vil blive drøftet med parterne (BUPL og FOA) på møde ultimo januar 2015. På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i marts vil den endelige redegørelse blive fremlagt.
Ad 0.32 Børneområdet finanslov
I forbindelse med finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. i hvert af årene 2015 – 2018 til ansættelse af flere pædagoger i daginstitutionerne. Kolding Kommunes andel forventes at være ca. 3 mio. kr. Der er endnu ikke kommet nærmere omkring betingelser og/eller ansøgning, hvorfor forvaltningen afventer udmelding fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.
Ad 0.33 Ødis, ny daginstitution ved skolen
Børne- og Uddannelsesforvaltningen er i gang med, at analysere behovet i dag og fremover. Med udgangspunkt i denne analyse udarbejdes et konkret projektforslag, der herefter fremlægges for Børne- og Uddannelsesudvalget.
Ad 0.34 Sydvest kvarteret, daginstitution
Sagen ligger i By- og Udviklingsforvaltningen, hvor muligheder for placering af en daginstitution afsøges. Der er p.t. ingen afklaring.
Ad 0.35 Bygningsudnyttelse, daginstitutionsområdet
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet en analyse, der i løbet af januar/februar drøftes med lederne i relevante daginstitutioner. På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i marts vil den endelige analyse blive fremlagt.
SENIORPOLITIK
Ad 0.36 Cafeteriapriser
Priserne er godkendt den 4. november 2014, jf. særskilt sag på Seniorudvalgets dagsorden. Noten er hermed realiseret.
Ad 0.37 Udbud hjemmehjælp/pleje
Notens realisering sker, når den er behandlet politisk. Seniorudvalget har den 7. januar 2015 taget orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget behandler sagen den 19. januar 2015. Orienteringen viser en merudgift fra 2016 på 3,5 mio. kr.
SUNDHEDSPOLITIK
Ad 0.38 Sidste skoledagsaktivitet
De indledende forberedelser er påbegyndt ultimo 2014.
ADMINISTRATIONSPOLITIK
Ad 0.39 Personaleaktivitet
Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.
Ad 0.40 Kantinepriser
Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.
ERHVERVSPOLITIK
Ad 0.41 International aktivitet
Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.
EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK/UDDANNELSESPOLITIK/BØRNEPASNINGSPOLITIK
Ad 0.42 Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert skoledistrikt, udvikling
Forslag om nedlæggelse af Sdr. Stenderup Centralskole pr. 1. august 2015 er sendt i høring med høringsfrist 23. december 2014. På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 16. februar 2015 foretages indstilling til Byrådet i forhold til endelig afgørelse vedrørende nedlæggelse af Sdr. Stenderup Centralskole. Der er nedsat en byggestyregruppe som havde 1. møde i december 2014.
EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK
Ad 0.43 Klausuler ved kommunalt støttede byggerier
Emnet har været drøftet kort på fællesmøde mellem Plan- og Bolig og boligorganisationerne i november 2014. Boligorganisationerne tilkendegav, at de allerede overholder bestemmelserne – men der følges op. Noten er hermed realiseret.
FORSYNINGSPOLITIK
Ad 0.44 Renovation
Der er 13 stk. igloer til dåser fordelt i hele kommunen. Der arbejdes videre med dette i henhold til den nye affaldsplan. Samtidig er der en dialog i gang med dansk retursystem, om etableringen af en pantstation til dåser ved storcentret. Pt ligger det stille i forhold til arealet, da den ikke kan være der i henhold til lokalplanen, som den pt fortolkes. Teknikudvalget orienteres i januar, om indsamling.
Der afventes svar fra dansk retursystem på station ved storcenter.
JORDPOLITIK
Ad 0.45 Salg byggegrunde
Der er planlagt en prøvehandling, hvor udviklingsgruppen i Jordrup er inviteret til dialog om samarbejde vedrørende salg af de sidste 2 grunde i Jordrup.
SKATTEFINANSIERET ANLÆG
Ad 0.46 Salg af jord og fast ejendom
Der fremsendes en handlingsplan til Økonomiudvalget i januar, og herefter udarbejdes en månedlig redegørelse til Økonomiudvalget. Noten er hermed realiseret.
FINANSIERINGSPOLITIK
Ad 0.47 Dækningsafgift
Redegørelsen, der vil blive udarbejdet i samarbejde med Business Kolding, vil ligge klar i august 2015.
Beslutning Direktionen den 20-01-2015
Taget til efterretning. Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Godkendt.
Bilag
Sagsnr.: 14/19100
Resumé
Der skal udpeges tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne ved folketingsvalget i 2015.
Der skal ligeledes udpeges stemmemodtagere til at fungere som brevstemmemodtagere på plejehjem, daghjem m.v. og ved afgivelse af brevstemme i hjemmet.
Udpegningerne sker i overensstemmelse med byrådsmandatfordelingen, idet der tages hensyn til de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, men er opstillingsberettigede til Folketinget.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår følgende fordeling af de tilforordnede vælgere:
A | 46 |
B | 7 |
C | 7 |
F | 7 |
O | 23 |
V | 90 |
Ø | 7 |
I alt | 187 |
Derudover reserveres 2 pladser til partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget, men ikke er repræsenteret i Byrådet.
Det drejer sig p.t. om Kristendemokraterne og Liberal Alliance.
Kommunaldirektøren foreslår endvidere følgende fordeling af stemmemodtagerne:
A | 6 |
B | 1 |
C | 1 |
F | 1 |
O | 3 |
V | 12 |
Ø | 1 |
I alt | 25 |
Sagsfremstilling
I henhold til lov om valg til Folketinget skal der udpeges et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne.
De tilforordnedes funktioner vil blive afgjort på afstemningsstedet.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Forslaget indstilles til godkendelse.
Sagsnr.: 14/19100
Resumé
I forbindelse med det kommende folketingsvalg vil der indgå anmodninger om at foretage indsamlinger og vælgerundersøgelser på Kommunens afstemningssteder
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår at borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til humanitære indsamlinger samt vælgerundersøgelser i forbindelse med det kommende folketingsvalg under forudsætning af, at
afstemningen ikke forstyrres,
organisationens ansatte følger de tilforordnedes anvisninger,
indsamlingen/vælgerundersøgelsen foregår uden for valglokalet og efter, at vælgerne har afgivet stemme.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Forslaget indstilles til godkendelse.
Sagsnr.: 15/237
Resumé
Som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik skal Kolding Kommune udarbejde en plan for den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet jf. Lov om social service § 19, stk. 3.
Sagen behandles i
Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Senior- og socialdirektøren foreslår,
at planen for den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet vedtages.
Sagsfremstilling
Planen indeholder beskrivelse af de forebyggende indsatser over for unge under 18 år samt de handlinger, der sker, når en ung har begået kriminalitet.
Forebyggelse af ungdomskriminalitet er en tværorganisatorisk og tværfaglig opgave. Det betyder, at det er et fælles ansvar, der går på tværs af forvaltninger i kommunen og hos politiet.
Det tværorganisatoriske arbejde er forankret i SSP-samarbejdet og Lokalrådet.
Beslutning Socialudvalget den 21-01-2015
Forslaget indstilles til godkendelse.
Senior- og Socialdirektøren pålægges
at undersøge hvordan den forebyggende indsats foregår i lokalområderne med henblik på udarbejdelse af evt. udvidelsesforslag til budget 2016
at de opsøgende medarbejderes arbejdsområder repræsenteres på et kommende møde.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Forslaget indstilles til godkendelse.
Bilag
Sagsnr.: 14/3355
Resumé
Den endelig version af Sundhedsaftalerne 2015-2018 er sendt i høring.
De politiske ønsker fra Kolding Kommune fra dialogrunden i foråret kan genfindes i aftalen.
Det anbefales, at Kolding Kommune tilslutter sig den aftale, der skal gælde de kommende fire år.
Sagen behandles i
Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Senior- og socialdirektøren foreslår
at Sundhedsaftalen 2015-2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Den 5. januar 2015 er den endelige version af Sundhedsaftalen 2015-2018 udsendt til de syddanske kommuner med ønske om en tilkendegivelse om tilslutning til aftalen.
Sundhedsaftalen 2015-2018 er mere tydelig og præcis end tidligere udgaver af sundhedsaftaler, og de politiske ønsker fra Kolding Kommune fra dialogrunden i foråret 2014 kan genfindes i aftalen.
Bl.a. omkring henvisning til kommunale forebyggelsestilbud, tættere samarbejde mellem jordemødre og den kommunale sundhedspleje, fokus på det børnepsykiatriske område og mental sundhed blandt børn og unge samt prioritering af borgere med funktionelle lidelser.
Sundhedsaftalen 2015-2018 har været udsendt til høring ad flere omgange, og det vil derfor nærmere være en tilkendegivelse frem for et egentligt høringssvar.
På baggrund af det endelige høringsudkast til en ny sundhedsaftale for Region Syddanmark og de 22 kommuner anbefales det, at Kolding Kommune tilslutter sig den aftale, der skal gælde de kommende fire år.
Beslutning Socialudvalget den 21-01-2015
Forslaget indstilles til godkendelse.
Der foretages en opfølgning af Sundhedsaftalerne 2015-2018 og forelægges Socialudvalget i januar måned 2016.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Forslaget indstilles til godkendelse.
Bilag
Sagsnr.: 11/1390
Resumé
Forslag til fordeling af en del af de afsatte midler til internationale aktiviteter i 2015. Fordeles til udveksling af skoleklasser samt udveksling af grupper Kolding Musikskole.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at børne- og uddannelsesdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 50.000 kr. til udveksling af skoleklasser fra Kolding Kommune med tilsvarende i udenlandske byer,
at musikskolechefen bemyndiges til at disponere over op til 25.000 kr. til udveksling af grupper fra Kolding Musikskole med tilsvarende i udenlandske byer.
Sagsfremstilling
I budget 2015 er der afsat i alt 419.000 kr. til internationale aktiviteter. Heraf er de 318.000 kr. disponeret til kontingent til Foreningen EU og internationalt samarbejde i Syddanmark, som driver det Syddanske Bruxelles-kontor.
De resterende 101.000 kr. foreslås fordelt således, at der afsættes 75.000 kr. til internationalt arbejde i form af udveksling af skoleklasser samt grupper fra Kolding Musikskole. Fordeles med 25.000 kr. til Musikskolen og de resterende 50.000 kr. til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.
Restbeløbet på 26.000 kr. foreslås som pulje til brug for øvrige internationale aktiviteter.
I 2011 og 2012 var fordelingen mellem Musikskolen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen ligeledes på henholdsvis 25.000 og 50.000 kr.
I 2013 og 2014 var fordelingen anderledes grundet Musikskolens besøg i Kolding Kommunens venskabsby Anjo i Japan. De to år blev der delegeret 55.000 kr. årligt til Musikskolen og henholdsvis 50.000 og 42.000 kr. til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Godkendt.
Sagsnr.: 13/10127
Resumé
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 15. september 2014 (sag nr. 13), at sende sagen om venskabsbyer og partnerskaber til de stående udvalg, med henblik på drøftelse af det fremtidige internationale arbejde, herunder arbejdet med venskabsbyer.
På samme møde besluttede et flertal af Økonomiudvalget (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen og Molle Lykke Nielsen), at anmode Business Kolding om at vurdere/kommentere på et eventuelt samarbejde med Beit Sahour, Palæstina og Chililabombwe, Zambia.
Det blev desuden drøftet, at arrangere en studietur i 2015 til verdensudstillingen i Milano, som har temaet ”Bæredygtighed”. Verdensudstillingen løber fra maj til oktober 2015.
Der er i 2015 afsat 557.000 kr. til Byrådet, Økonomiudvalget og borgmesteren til møder, rejser og repræsentation. Der er ligeledes i 2015 afsat 40.000 kr. til alle stående udvalg, med undtagelse af Børne- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget, hvor der er afsat 30.000 kr.
De stående udvalg, har i enighed tilkendegivet anerkendelse af de eksisterende nationale og internationale samarbejder og opfordrer til, at der fremadrettet etableres samarbejder som vil være frugtbare og har relevans for det enkelte udvalgs område.
Desuden har Børne- og Uddannelsesudvalget, haft sagen til høring på de enkelte skoler, om hvorvidt de ønsker at indlede nye internationale samarbejder med kommuner/skoler.
Business Kolding har ikke kunnet anbefale nye samarbejder med Beit Sahour, Palæstina og Chililabombwe, Zambia.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at der på baggrund af beslutningerne fra de stående udvalg træffes beslutning om det fremtidige samarbejde med:
De nordiske venskabsbyer
Delmenhorst, Tyskland
Nanortalik, Grønland
Pisa, Italien
skal fortsætte,
at der ikke initieres nye samarbejder med Beit Sahour, Palæstina og Chililabombwe, Zambia,
at By- og Udviklingsforvaltningen bemyndiges til udover ovennævnte samarbejder, at vurdere nye henvendelser om partnerskaber og venskabsbyer efter relevans i forhold til vedtagne politikker, medmindre forvaltningen skønner, at sagen har en særlig politisk interesse,
at der på baggrund af drøftelserne på Økonomiudvalgets møde den 15. september 2014 (sag nr. 13) arrangeres en tur til verdensudstillingen i Milano i 2015.
Sagsfremstilling
Kolding Kommune vedtog i november 2011 International Politik for Kolding Kommune. Kernen i denne politik er, at Kolding Kommune vil orientere sig globalt, at borgerne skal være internationalt orienterede og være åbne for andre kulturer og værdier, at vi skal opsøge samarbejdspartnere i forskellige lande og kulturer, men også, at vi skal stille skærpede krav til udbyttet af den internationale aktivitet – at den skal give udvikling og brugbare erfaringer. I relation til venskabsbyer er det formuleret således:
”Kolding Kommune har i dag 10 venskabsbyer. Hver af dem er etableret ud fra sin særlige baggrund og historie, og samspillet med dem har været spændende og har dannet rammerne om mange mellemfolkelige relationer samt gensidig inspiration til løsning af de udfordringer, byerne hver især har.
For at målrette og styrke samarbejdet med venskabsbyerne er det nødvendigt at prioritere mellem dem ud fra en vurdering af, med hvilke vi har haft det mest frugtbare samarbejde. Det vil både betyde afsked med nogle venskabsbyer, nye og mere veldefinerede aftaler med andre, og måske samarbejde med nye byer omkring veldefinerede, afgrænsede og tidsbegrænsede samarbejder.”
Dette har ligget til grund for beslutninger om at revidere aftaler med visse byer, at fortsætte uændret med nogle byer og opsigelse af andre venskabsbyer.
Økonomiudvalget har på sit møde den 15. september 2014 (sag nr. 13) besluttet, at sagen om venskabsbyer og partnerskaber sendes til alle udvalg med henblik på drøftelse af det fremtidige internationale arbejde, herunder arbejdet med venskabsbyer.
På samme møde besluttede et flertal af Økonomiudvalget (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen og Molle Lykke Nielsen) at anmode Business Kolding om at vurdere/kommentere på et eventuelt samarbejde med Beit Sahour, Palæstina og Chililabombwe, Zambia.
Det blev desuden drøftet, at arrangere en studietur i 2015 til verdensudstillingen i Milano, som har temaet ”Bæredygtighed”. Verdensudstillingen løber fra maj til oktober 2015.
Der er i 2015 afsat 557.000 kr. til Byrådet, Økonomiudvalget og borgmesteren til møder, rejser og repræsentation. Der er ligeledes i 2015 afsat 40.000 kr. til alle stående udvalg, med undtagelse af Børne- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget, hvor der er afsat 30.000 kr.
De stående udvalg har i enighed tilkendegivet anerkendelse af de eksisterende nationale og internationale samarbejder og opfordrer til, at der fremadrettet etableres samarbejder, som vil være frugtbare og har relevans for det enkelte udvalgs område.
Desuden har Børne- og Uddannelsesudvalget haft sagen til høring på de enkelte skoler, om hvorvidt de ønsker at indlede nye internationale samarbejder med kommuner/skoler. Skolernes tilbagemelding fremgår af det vedhæftede bilag.
Business Kolding har vurderet henvendelserne fra Beit Sahour, Palæstina og Chililabombwe, Zambia, og da man ikke har kendskab til Kolding-virksomheder med aktiviteter i de pågældende lande/områder, indstiller man ikke at indlede et samarbejde med disse.
Nedenfor præsenteres de nuværende venskabsbyer.
De nordiske venskabsbyer
Kolding indgår i et cirkelsamarbejde med de nordiske venskabsbyer Drammen (Norge), Lappeenranta (Finland), Örebro (Sverige) og Stykkisholmur (Island). Kolding var i august 2013 vært for det fælles møde mellem de 5 byer, som foregår på skift mellem byerne hvert 2. år. Der er løbende kontakt og samarbejde med byerne. Senest fik seniorområdet i 2014 besøg af 30 politikere og embedsfolk fra Drammen. Der er skolesamarbejde med international erhvervspraktik i Lappeenranta og udveksling med privat indkvartering med Stykkisholmur.
Delmenhorst, Tyskland
Tre folkeskoler i Kolding har udvekslingsaktiviteter med privat indkvartering med Delmenhorst.
Huéscar, Spanien
Der er i 2014 indgået en aftale med Huéscar, som alene indebærer understøttelse af de skoleudvekslinger med privat indkvartering, der foregår mellem Lyshøjskolen og La Sagraskolen i Huéscar.
Szombathely, Ungarn
Der er i 2013 indgået aftale med Szombathely om ikke længere at have formelle forpligtelser og udgifter for kommunerne.
Panevézys, Lithauen
Panevézys har i januar 2014 bekræftet en aftale, som har fokus på borgere og foreninger, og ikke indebærer formelle forpligtelser og udgifter for kommunerne.
Nanortalik, Grønland
Venskabsbyaftalen med Nanortalik er opsagt, dog med forslag om fortsat samarbejde omkring brødremenighederne i forbindelse med Christiansfelds ansøgning om optagelse på UNESCO’s verdensarvsliste, idet der er en brødremenighedsby i Frederiksdag ved Nanortalik.
Pisa, Italien
Kolding har ønsket at præcisere fremtidige samarbejdsrelationer med Pisa. Der udarbejdes forslag til en revideret samarbejdsaftale med fokus på samarbejde vedrørende Kolding Musikskole, skoleudvekslinger og om muligt mellem Syddansk Universitet og universitetet i Pisa.
Anjo, Japan
Kolding har i 2013 meddelt Anjo ønsket om at drøfte det fremtidige samarbejde. En evaluering har vurderet, at store kulturelle forskelle gør det svært at finde synergi i samarbejdet, men foreslår afgrænsede temaer for et fremtidigt samarbejde: Udveksling af studerende (designstuderende, landbrugselever) og erhvervsmæssigt samarbejde (markedsføring af Kolding og dansk design i oplevelsesparken Denpark), foruden fortsættelse af Kolding Musikskoles nære relationer til Anjo med gensidig visit af musikskoleelever.
By- og Udviklingsforvaltningen modtager løbende henvendelser om internationale samarbejder, der med den nuværende kompetencedelegation alene kan besvares af Økonomiudvalget. En stor andel af disse henvendelser vurderes umiddelbart ikke at have særskilt relevans i forhold til Kolding Kommunes Vision og vedtagne politikker. Der ligger dermed et relativt stort administrativt arbejde i opgaven, uden at dette i samme omfang indebærer forslag til nye frugtbare samarbejder. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at en delegation af vurderingen af disse henvendelser vil være hensigtsmæssig.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Det blev besluttet,
at fortsætte samarbejdet med de nordiske venskabsbyer.
at der samarbejdes med Nanortalik, Grønland, om brødremenighederne i forbindelse med Christiansfelds ansøgning om optagelse på UNESCOs verdenskulturarvsliste.
at der udarbejdes en revideret samarbejdsaftale med Pisa, Italien, med fokus på samarbejde vedrørende Kolding musikskole, skoleudvekslinger og om muligt samarbejde mellem Syddansk Universitet og universitetet i Pisa.
at der samarbejdes med Anjo, Japan, om udveksling af studerende og erhvervsmæssigt samarbejde, samt fortsættelse af Kolding musikskolen nære relationer med gensidig visit af musikskoleelever.
at samarbejdet om skoleudvekslinger med privat indkvartering med Huescar, Spanien, og Delmenhorst, Tyskland, er overladt til folkeskolerne.
at der ikke på initiativ af Byrådet initieres nye samarbejder med Beit Sahour, Palæstina, og Chililabombwe, Zambia.
at Økonomiudvalget træffer beslutning om nye partnerskaber og venskabsbyer.
at der decentralt kan arbejdes med internationale relationer iht. den vedtagne politik, såfremt det giver værdi og målrettet kan bruges til noget.
at der arrangeres en tur for Byrådet til verdensudstillingen i Milano i juni 2015.
Bilag
Sagsnr.: 14/7943
Resumé
Deltagelse i kommunale aktiviteter.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at Økonomiudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.
Sagsfremstilling
Jf. Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2 fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Der forelå intet til drøftelse.
Sagsnr.: 13/16343
Resumé
Orientering fra formanden.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsnr.: 13/11387
Resumé
Orientering fra kommunaldirektøren.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2015
Orienteringen blev taget til efterretning.