Dagsorden

Sagsnr.: 14/334

Bilag

• Borgerrådgiverens beretning efteråret 2013 og forår 2014.pdf

Sagsnr.: 14/2915

Sagsnr.: 14/15320

Sagsnr.: 13/23428

Resumé

Likviditetsbudgettet viser den skønnede udvikling i Kolding Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning. Den månedlige opgørelse viser afvigelser i forhold til likviditetsbudgettet.

 

Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 2014 på 264,5 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn er på 277,9 mio. kr.

 

Likviditeten vil fortsat være større end Byrådets mål i 2015, idet gennemsnitslikviditeten ved udgangen af 2015 nu forventes at være 266,9 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 321,0 mio. kr. pr. 31. december 2013 til 270,1 mio. kr. pr. 30. september 2014.

 

Gennemsnittet ved udgangen af 2014 skønnes nu til 264,5 mio. kr., hvilket er 13,4 mio. kr. lavere end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

 

 

En del af Kolding Kommunes kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2013 til 2014 er overført i alt 187,1 mio. kr.

 

Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2014 til 2015 på 78,5 mio. kr. fordelt med 53,5 mio. kr. til service og 25,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er 16,5 mio. kr. mindre end forudsat.

 

I budgetprocedure 2015 er vedtaget et mål for den gennemsnitlige likviditet på minimum 200,0 mio. kr. Dette mål vil med de nuværende forudsætninger blive overholdt både i 2014 og i 2015.

 

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem, samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr.

 

 

Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2014 og det vedtagne budget for 2015 og frem. Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:

• Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
• Der forventes ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af 2014 og i hele 2015.
• Der forventes overført et faldende overskud de kommende år (73,5 mio. kr. til 2016, 68,5 mio. kr. til 2017 og 68,5 mio. kr. til 2018).
• Ændret låneoptagelse forbedrer gennemsnitslikviditeten med 15,0 mio. kr. i 2014, og forværrer gennemsnitslikviditeten med 25,0 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-10-2014

Godkendt.

Sagsnr.: 13/23428

Sagsnr.: 10/30754

Bilag

• Takster på gebyrer til godkendelse for 2015 fra Motas I/S
• Budget 2015 fra Motas I/S
• Årsberetning og årsrapport for 2013 fra Motas I/S

Sagsnr.: 14/13682

Bilag

• Forslag til regler for annoncering på digitale info-skærme

Sagsnr.: 14/15575

Bilag

• Sportsmarkedsføringsaftale

Sagsnr.: 14/14218

Bilag

• _Plakatregulativ 2014_PDF
• Eksisterende plakatregulativ 2011 pdf.
• Der er i alt 4 høringssvar pdf
• Ændringsforslag budget 2013 LED-skærme.pdf
• SV: kort til plakatregulativ - Plakatregulativ_Indfaldsveje og Ringveje.pdf
• kort til plakatregulativ - Plakatregulativ_Gågader.pdf
• Forsendelsesliste for høring af udkast til plakatregulativ

Sagsnr.: 14/16971

Sagsnr.: 14/11109

Sagsnr.: 14/5915

Bilag

• Tilsynet anmoder om redegørelse vedr tabt arbejdsfortjeneste

Sagsnr.: 14/15252

Bilag

• Erklæring om tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer, der er selvstændige.
• Vederlag og godtgørelse mm. for varetagelse af kommunela hverv.

Sagsnr.: 14/7736

Bilag

• VS: Trapholtfonden - Revisionsprotokollat 2013 Den selvejende institution Trapholtfonden.pdf
• Trapholtfonden - årsrapport og revisionsprotokol 2013 - Årsrapport 2013 Den selvejende institution Trapholtfonden.pdf

Sagsnr.: 12/27440

Bilag

• Forslag til Kommuneplantillæg 7 - landbrug.pdf
• Miljøscreening KPT SVL.pdf
• Notat - vurdering af konsekvenser ved SVL udpegningen.pdf
• Redegørelse for udpegning omkring byerne_10.4.14.pdf
• Svar fra NST vedr SVL af 7. juli 14.pdf
• Tilbagemelding fra landboforeningerne af 30.4.2014.pdf

Sagsnr.: 12/19287

Bilag

• Affaldsplan 15 sep 2014.pdf
• Bilag til affaldsplan 2014-2024.pdf
• Miljøvurdering til Affaldsplan 2014-2024.PDF
• Høringssvar originale.pdf

Sagsnr.: 14/2615

Bilag

• Tillæg 10 - Holbergsvej.pdf

Sagsnr.: 13/8879

Resumé

Den 7. april 2014 blev den Strategiske Energiplan forelagt Miljøudvalget til godkendelse.

Miljøudvalget godkendte, at forvaltningen arbejder videre med de mulige virkemidler og forvaltningens tiltag, der er beskrevet i den strategiske energiplan.

 

Den strategiske energiplan har efterfølgende været i høring hos forsyningsvirksomhederne.

Det fremgår nedenfor, hvorvidt høringssvarene har givet anledning til, at indholdet i den strategiske energiplan ændres.

 

Elementerne i den Strategiske Energiplan er i tråd med Miljøpolitikken og fokusområdet for 2014 omhandlende Energi.

 

Om den Strategiske Energiplan

 

Europa, Danmark og Kolding Kommune har opstillet langsigtede energi- og klimamål.

 

Målene for Europa i 2030 er til forhandling og beslutning i 2014. Forventningen er, at de kommer til at flugte de ambitiøse 2020-mål, som EU har sat og som EU og landene vil levere på i 2020 - indenfor såvel CO2-reduktion, VE-andel og energieffektivitet.

 

Virkemidlerne for opfyldelse af de danske 2020-mål blev lagt fast i Energiforliget af den 22. marts 2012, og sigtelinjen for den danske målopfyldelse er det langsigtede mål om 100% uafhængighed af fossil energi i 2050.

 

Kolding Kommune har på lokalt plan besluttet ambitiøse energi- og klimamål og igangsat en række initiativer.

 

Kolding Kommunes Strategiske Energiplan har som ambition at sikre, at de virkemidler, der kan bringes i anvendelse i Kolding, prioriteres, og at de cost-effektivt og samfundsøkonomisk kan bidrage til målopfyldelse i såvel Kolding som i Danmark.

 

I nærværende plan tages der udgangspunkt i status for målopfyldelse i Kolding Kommunes indsats og de virkemidler, der kan bringes i anvendelse, og på den baggrund formuleres grundlaget for, hvordan Kolding skal prioritere fremadrettet.

 

Den strategiske Energiplan bliver dermed det værktøj, der kan svare på, hvordan Kolding Kommune bedst kan bidrage til samtidig opfyldelse af såvel lokale/regionale og nationale energi- og klimamål.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at den Strategiske Energiplan godkendes.

Sagsfremstilling

Danmark er i gang med en ambitiøs omlægning af hele samfundets energiforsyning. Målet er, at al energiforsyning i år 2050 skal komme fra vedvarende energikilder, bl.a. vindenergi.

 

Det stiller Kommunen overfor en stor omstillingsopgave, som kræver grundige overvejelser og en langsigtet planlægning, så de store investeringer, der skal foretages, sker på det bedst mulige samfundsøkonomiske grundlag.

 

Kolding Kommunes strategiske energiplan skal bruges til at understøtte bæredygtig omstilling af vores energiforsyning og energiforbrug. Det være sig både i form af den miljøpåvirkning, der er ved produktion af energi og i form af social bæredygtighed, ved at vise vejen for de borgere, der ikke bor inden for kollektivt forsynede områder.

 

Kolding Kommune har udarbejdet planen i et samarbejde med Vejle, Fredericia og Middelfart Kommuner og forsyningsvirksomheder i området. Hver kommune laver sin egen Strategiske Energiplan, hvor indsatser og snitflader koordineres. For at reducere ressourceforbruget med omstillingen til vedvarende energikilder, er der ligeledes en række fælles indsatser og projekter på tværs af kommunerne.

 

Den strategiske energiplan indeholder virkemidler til, hvordan Kolding Kommune ønsker at bidrage til arbejdet med omlægning af energiforsyningen i Danmark. Ud over at bidrage til at opfylde de nationale målsætninger skal den bidrage til at borgere og virksomheder i Kolding kommune får den bedst mulige vejledning i forhold til deres egen energiforsyning – særligt i de individuelt forsynede områder.

 

Den strategiske energiplan forventes at blive benyttet af borgere, virksomheder, forsyningsselskaber, nabokommuner og endeligt af Kolding Kommunes ansatte til planlægning af fremtidige aktiviteter på området.

 

Det foreslås, at den strategiske energiplan erstatter den tidligere vedtagne klimaplan Energi Kolding.

Der vil derfor fremadrettet blive arbejdet lokalt med Green Cities-målene, dels for at forenkle afrapportering og dels for at lette arbejdsgange.

 

Formål:

Kolding Kommunes energiforsyning skal være bæredygtig – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.  

 

Mål:

Den strategiske energiplan følger de til enhver tid gældende klimamål i Green Cities og bidrager til opfyldelse af de nationale målsætninger.

I Green Cities-samarbejdsaftalen, som blev tiltrådt i 2012, blev følgende klimamål vedtaget:

• El- og varmeforsyningen er CO₂–neutral inden udgangen af 2025
• Inden udgangen af 2015 er udslippet af CO₂ reduceret med 25% i forhold til 2006.

De nationale mål er:

 

Milepæle for 2020, 2030, 2035 og 2050
2020	2030	2035	2050
Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind	Kul udfases fra danske kraftværker	El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi	Hele energiforsyningen – el, varme, industri og transport – dækkes af vedvarende energi
Initiativerne frem til 2020 resulterer i en reduktion af drivhusgasudledningerne på 35 % i forhold til 1990

 

 

Opfyldelse af Green Cities-mål:

 

Såfremt Kolding Kommune gennemfører alle de tiltag, der i øjeblikket findes mulige, vil CO₂-udledningen i 2025 på el og varme være 37.000 tons, hvor Green Cities-målet er 0 tons.

 

Opfyldelse af nationale mål:

 

I energiforliget er målet for 2050, at hele energiforsyningen, herunder transport, dækkes af vedvarende energi.

 

I nedenstående diagram ses udviklingen i CO₂–udledningen for Kolding Kommune, stammende fra el- og varmeforsyningen samt transport frem til 2050.

 

Det forventes, at CO₂–udledningen fra el- og varmeforsyningen vil falde med 30% frem til 2030 og falde yderligere med 39% frem til 2050.

Faldet skyldes primært den forventede ændring af brændselsfordelingen for Dansk gennemsnitsel, herunder etablering af havbaserede vindmøller samt den forventede konvertering af Skærbækværket til træpiller.

 

Af diagrammet ses det, at trafikken udgør et stadig større problem, som det ligeledes er vigtigt for Kolding Kommune at fokusere på.

 

 

 

 

De nationale målsætninger siger blandt andet, at el- og varmeforsyningen skal dækkes af vedvarende energi inden 2035 - 10 år senere end Green Cities’ mål. Uanset om der arbejdes mod, at el- og varmeforsyningen skal være CO₂-neutral i 2025 eller 2035, er det nødvendigt at iværksætte samtlige tiltag i Kolding kommune. De tiltag, der er kendte i øjeblikket, udgør en given CO_2-besparelse, som er uafhængig af om målet er i 2025 eller 2035.

 

Ressourceopgørelse:

 

Der er foretaget en ressourceopgørelse for vedvarende energi i Kolding Kommune.

 

I nedenstående diagram ses fordelingen af de reduktioner, der kan findes. Reduktionerne beløber sig til 263.000 tons CO₂.

 

 

 

 

Tiltag:

 

I nedenstående virkemiddelkatalog er der oplistet de tiltag, som skal være med til at opnå Kolding Kommunes CO₂–mål.

 

Kolding Kommune har stor fokus på alle tiltag og arbejder aktivt med alle tiltag på forskellige niveauer.

 

 

Tiltag / Virkemiddel	Aktører	Handlinger
Konvertering af naturgasforsynede områder til fjernvarme	TREFOR Christiansfeld Fjernvarme Vamdrup Fjernvarme	Dialog med fjernvarmeværker om udvidelsesmuligheder Fjernvarmeværker udarbejder projektforslag Kommunen behandler projektforslag og godkender
Konvertering af naturgasområder til kollektive VE-løsninger i mindre bysamfund	Lokalbefolkning, fjernvarmeselskab, Kolding Kommune	Kommunen som facilitator. Information til lokalbefolkning og involvering af lokalråd Kommunen kan bede fjernvarmeselskaber om udarbejdelse af projektforslag
Det åbne land Udskiftning af oliefyr til varmepumpe, solvarme, træpiller m.v. Opsætning af solceller	Kolding Kommune Den enkelte borger	Kommunen kan gennemføre oplysningskampagne, kontakte de enkelte husstande med oliefyr og informere Den enkelte borger gennemfører udskiftningen
Opsætning af solpaneler	Christiansfeld Fjernvarme Vamdrup Fjernvarme	Dialog med Christiansfeld Fjernvarme og Vamdrup Fjernvarme, der undersøger muligheder og udarbejder projektforslag Kolding Kommune behandler projektforslag og godkender
Etablering af biogasanlæg	Kolding Kommune Landmænd	Dialog med relevante landmænd Kommunen godkender biogasanlæg ud fra relevant lovgivning
Gennemførelse af vindmølleplan	Kolding Kommune Borgere Forsyningsselskaber	Kommunen arbejder for gennemførelsen af vindmølleplanen
Solenergi	Kolding Kommune Borgere Forsyningsselskaber	Kommunen undersøger muligheder for opsætning af solpaneler på egne bygninger Kommunen kan i samarbejde med forsyningsselskaber og energicentre lave oplysningskampagner om etablering af solceller
Klimaskærm	Energirådgiver (TREFOR Energitjenesten mm.) Kommunen	Dialog med virksomheder og borgere Evt. tilbud om energitjek, infokampagner, klimasider – (husets energi / husets web / Klimabevidst eller lignende)
Teknik forbrug	Energirådgiver Kommunen	Dialog med virksomheder og borgere Evt. tilbud om energitjek, infokampagner, klimasider – (husets energi / husets web / Klimabevidst eller lignende)
Adfærd	Energirådgiver Kommunen	Dialog med virksomheder og borgere Energistyring, info
CO2-reduktion i transportsektoren ved at øge den kollektive trafik	Kolding Kommune / trafikselskaber	Planlægning, så kollektiv trafik er nem, hurtig og billig
CO2–neutrale brændstoffer i transportsektor	Kolding Kommune	Kommunen køber selv el/gasbiler Belønning af bilister i VE-biler (f.eks. elbiler)
Cykelplan	Kolding Kommune	Etablering af flere cykelmuligheder Etablering af gode og praktiske cykelparkeringsmuligheder

 

 

Høring hos forsyningsselskaber

 

Den Strategiske Energiplan har været i høring hos TVIS, DONG, TREFOR, Christiansfeld Fjernvarme og Vamdrup Fjernvarme fra den 12. juni 2014 til 1. september 2014. I det følgende redegøres kort for høringssvarene:

 

TVIS:

TVIS vurderer, at der er overensstemmelse mellem konklusion og vurderinger i den Strategiske Energiplan og TVIS´ varmeplan.

 

TVIS oplyser, at konverteringen fra naturgas til træflis på Skærbækværket først sker fra 2017 og ikke 2016, som det fremgår i den Strategiske Energiplan.

 

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen foreslår, at TVIS’ bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i planen.

  

Christiansfeld Fjernvarme:

Christiansfeld Fjernvarme påpeger de gældende lovgivningsmæssige barrierer, der er for opnåelse af et fossilfrit kraftvarmeværk.

 

Christiansfeld Fjernvarme har derfor kun mulighed for at udvide solvarme med depotmulighed, solceller og varmepumper, som vil begrænse muligheden for at anvende biogas i varmefremstillingen.

 

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen er enig i Christiansfeld Fjernvarme´s høringssvar, som dog ikke medfører ændringer i den Strategiske Energiplan.

 

DONG Energy:

DONG foreslår, at Kolding Kommune overvejer gasløsninger til dækning af kommunens transportbehov.

 

DONG er uenig i, at der skulle være positiv samfundsøkonomi i at etablere halmbaseret fjernvarme i mindre bysamfund, som i dag er opvarmet med enten naturgas eller olie. Det er DONG´s erfaring, at der er bedre samfundsøkonomi i at bibeholde en eksisterende gasforsyning og samtidig konvertere resterende oliekunder til gas i mindre bysamfund.

 

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen foreslår, at der i den Strategiske Energiplan tilføjes et ekstra virkemiddel: gas til transport til dækning af kommunens transportbehov, der vil blive undersøgt i samarbejde med bl.a. DONG.

 

Forvaltningen mener fortsat, at der vil være positiv samfundsøkonomi i at etablere halmbaseret fjernvarme i mindre bysamfund, der opvarmes med naturgas eller olie, hvilket dog beror på konkrete beregninger fra sag til sag.

 

DONG´s øvrige bemærkninger medfører ikke yderligere ændringer i den Strategiske Energiplan.

 

TREFOR:

Tiltag i fjernvarmesystemet har resulteret i væsentlige energibesparelser og effektiviseringspotentialet i fjernvarmesystemet er dermed begrænset. Dette forhold kan gøre det vanskeligt at opnå 1% pr. år i form af energibesparelser.

 

Konvertering af eksisterende naturgasområder til fjernvarme anses ikke for sandsynligt på baggrund af kompensationsbetalingen til DONG frem til og med 2020.

 

TREFOR anfører, at det i bestående fjernvarmeområder kan være hensigtsmæssigt at vedtage tilslutnings- og måske forblivelsespligt med henblik på at få konverteret restpotentialet fra især naturgas.

 

TREFOR har foreslået en formuleringsmæssig justering af indledningen i den Strategiske Energiplan.

 

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen er opmærksom på det begrænsede effektiviseringspotentiale, der er i fjernvarmenettet, men fastholder reduktionen på 1% pr. år i form af energibesparelser, idet der kan findes reduktioner indenfor andre segmenter, f.eks. transport, energirenoveringer mv.

 

Forvaltningen er opmærksom på udfordringen omkring konvertering fra naturgas til fjernvarme. Konvertering baseres på konkrete beregninger fra sag til sag.

 

I forhold til tilslutningspligt til fjernvarme er dette allerede et krav i visse lokalplaner, dog med dispensation ved opførelse af lavenergihuse. Forvaltningen foreslår ikke umiddelbart at der indføres forblivelsespligt, da det vurderes at være et stort indgreb i borgernes frie muligheder for forsyningsvalg. Både tilslutningspligt og forblivelsespligt kan dog overvejes i særlige tilfælde og vil blive behandlet fra sag til sag.

 

Forvaltningen foreslår at formuleringen i indledningen skærpes, og foreslår derudover ingen ændringer på baggrund af TREFORS høringssvar.

 

Vamdrup Fjernvarmeselskab:

Vamdrup Fjernvarmeselskab påpeger de gældende lovgivningsmæssige barrierer, der er for opnåelse af Kolding Kommunes klimamål.

 

Solvarme er p.t. ikke relevant for Vamdrup Fjernvarme, idet der er mere overskudsvarme fra Rockwool A/S end Vamdrup Fjernvarme kan anvende i perioden fra ca. 1. maj til 15. september.

 

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen anerkender udfordringerne, som Vamdrup Fjernvarme påpeger, men foreslår ikke ændringer i den Strategiske Energiplan.

Beslutning Miljøudvalget den 06-10-2014

Et flertal i Miljøudvalget (udvalget med undtagelse af Oluf Lykke Nielsen) indstillede forslaget til godkendelse.

 

Et mindretal i udvalget (Oluf Lykke Nielsen) indstillede forslaget til godkendelse med undtagelse af, at Vindmøller skal udgå af den strategiske energiplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-10-2014

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Søren Rasmussen og Oluf Lykke Nielsen) indstiller Miljøudvalgets flertalsindstilling til godkendelse.

 

Et mindretal (Søren Rasmussen og Oluf Lykke Nielsen) indstiller Miljøudvalgets mindretalsindstilling til godkendelse.

Bilag

• Udkast til strategisk energiplan -PDF
• Høringssvar fra TVIS
• Høringssvar Christiansfeld Fjernvarme
• Høringssvar DONG
• Høringssvar Charles Nielsen, Trefor
• Høringssvar Trefor
• Høringssvar Vamdrup Fjernvarme

Sagsnr.: 14/13022

Bilag

• personalepolitik - CaseNo14-13022_Ny personalepolitik for Kolding Kommune _#138249-14_v1.pdf

Sagsnr.: 14/5219

Bilag

• Forslag til personalepolitiske rammer for frivilligt arbejde i Kolding Kommune - PDF

Sagsnr.: 14/7943

Sagsnr.: 13/16343

Sagsnr.: 13/11387