Dagsorden

Dato:	12-08-2015 11:00:00
Udvalg:	Fritids- og Idrætsudvalget
Sted:	Mødelokale 2.1
Pdf:

Budget 2016 med overslagsår - Ændringsforslag

Sagsnr.: 15/4819

Resumé

De stående udvalg kan fremsende ændringsforslag til budgetforslag 2016 med overslagsår. Det gælder såvel reduktions- som udvidelsesforslag.

Økonomiudvalget har den 7. april 2015 behandlet forslag til budgetprocedure 2016, som forventes endeligt godkendt på Byrådets møde 13. april 2015.

”Det rullende katalog” fremgår ikke længere af budgetproceduren, hvorfor der startes forfra med ændringsforslag.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at udvalget drøfter ændringsforslagene med henblik på evt. at udtage et antal ændringsforslag til fremsendelse som udvalgets forslag til den kommende budgetforhandling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2016, at den 27. august 2015 er seneste frist for fremsendelse af ændringsforslag til Centralforvaltningen.

Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar 7. september 2015, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.

I efterfølgende oplistning af ændringsforslag er der taget udgangspunkt i de ændringsforslag der var indeholdt i ”det rullende katalog” i forbindelse med budget 2015, og som ikke nød fremme i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015.

De ændringsforslag, der siden vedtagelsen af budgettet for 2015 ikke længere er aktuelle grundet diverse andre forhold, er ikke medtaget i oplistningen.

De oplistede forslag er prisfremskrevet og findes som bilag til dagsordenspunktet.

Tekst:	2016	2017	2018	2019	note
Anlæg:

FIU-A-01 Renovering af Brostræde	5.498				1
3-5, etape 2

FIU-A-02 Renovering af Brostræde	10.809				2
3-5, etape 3

FIU-A-03 Renovering - ombygning	11.165				3
af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser - afledt drift	*	*	*	*

FIU-A-04 Omklædningsfaciliteter	7.004				4
på Mosevej Sportsplads

FIU-A-05 Etablering af ny tribune	8.526				5
m.m. på Mosevej Sportsplads
- afledt drift		76	76	76

FIU-A-06 Udvidelse af Kolding	30.247				6
KetcherCenters indendørs faciliteter
- afledt drift	*	*	*	*

FIU-A-07 Multihus i Vester Nebel	14.010				7
- afledt drift		700	700	700

FIU-A-08 Udvidelse/renovering af	22.635				8
Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub
- afledt drift	*	*	*	*

FIU-A-09 Udvidelse af KFUM-	22.464				9
Hallerne
- afledt drift	*	*	*	*

FIU-A-10 Etablering af			138.750		10
svømmefaciliteter ved Vonsild
- afledt drift			*	*

FIU-A-11 Ombygning af Kolding	2.030				11
Vandrerhjems hovedbygning/værelses-fløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift

FIU-A-12 Etablering af depotrum	900				12
ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup

FIU-A-13 Helhedsplan for området	6.100				13
KFUM-Hallerne
- afledt drift		90	90	90

FIU-A-14 Udvidelse af	**				14
Bramdrupdam Sports- & Mødecenter
- afledt drift	*	*	*	*

FIU-A-15 Udvidelse af Park-Hallen	**				15
- afledt drift	*	*	*	*

FIU-A-16 Udvidelse af Lunderskov	27.000				16
Hallen
- afledt drift		800	800	800

FIU-A-17 Etablering af lydtæt	1.576				17
hejsevæg i Fynslund-Hallen

FIU-A-18 Etablering af	1.215				18
parkeringsplads ved Bramdrupdam Sports- og Mødecenter

FIU-A-19 Etablering af skydeanlæg	1.200				19
og klubfaciliteter i Vamdrup

Drift:

FIU-S-1 Opskrivning af Driftsleje-	700	700	700	700	20
og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond

FIU-S-2 Opskrivning af	300	300	300	300	21
tilskudsrammen til TEAM Danmark

* Afledt drift ej beregnet.

** Ændringsforslaget endnu ikke prissat

Note 1

Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne.

Note 2

Projektet indeholder renovering og etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter incl. separat balanceret ventilationsanlæg, etablering af ventillationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt udskiftning af el hovedtavle og total gennemgang af el-installationer.

Note 3

Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter, ombygning af østfløjen med depotrum, inventar samt etablering af p-pladser. (kommunalt projekt)

Note 4

Projektet indeholder etablering af 4 nye omklædningsrum, der skal erstatte de nuværende opstillede pavilloner, samt 2 ekstra omklædningsrum, som skal tilgodese det øgede behov grundet flere medlemmer og forøgelse af antal træningspas.

Note 5

Projektet indeholder etablering af ny tribunebygning med omklædningsrum, mødelokaler samt overdækket tribune med 240 siddepladser

Note 6

Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter. Der arbejdes på ændringer i anlægsprojektet for billiggørelse af udvidelsen, ligesom der fortsat vurderes på muligheden for tilladelse til at bebygge i fredsskoven mod Fynsvej.

Note 7

Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, forenings- og caféfaciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum.

Det skal oplyses, at der forinden projektet kan gennemføres skal erhverves jord, og der skal udarbejdes ny lokalplan for området ved sportspladsen.

Note 8

Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med 500.000 kr.

Note 9

Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med etablering af en hal 3 til multiaktiviteter herunder rulleskøjtehockey. Der arbejdes fortsat på at ændre i projektet herunder evt. bygge i 2 etper.

Note 10

Projektet indeholder etablering af svømmehal på 4.000 m² med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Anslået økonomi: 138,8 mio. kr. – projektet kan reduceres med en reduktion af anlægssummen til følge. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt).

Note 11

Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen

Note 12

Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v.

Note 13

Projektet indeholder en helhedsplan for friarealet mellem Kvarterhuset og KFUM-Hallerne bestående af et nyt multianvendeligt sports- og idrætsareal, som skal kunne bruges af børn, unge, voksne herunder også af ældre i og udenfor det etablerende foreningsliv.

Initiativtagergruppen bag projektet har ansøgt fonde for et samlet beløb på 3.077.000 kr., og forventer at modtage 1,2 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, hvilket betyder, at der mangler 1,8 mio. kr. for at projektet kan gennemføres (dog under forudsætning af at man modtager beløbet fra fondene)

Note 14

Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum

Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.

Note 15

Projektet indeholder udvidelse med hal 2, omdannelse af minihallen til større bevægelseslokale samt etablering af lokale til motion.

Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.

Note 16

Projektet indeholder et nyt idræts-, kultur- og aktivitetscenter ved hallen. Det samlede anlægsprojekt beløber sig til 27.000.000 kr., og jf. finansieringsplanen er der beregnet et kommunalt anlægstilskud på 4,5 mio. kr. Endvidere viser finansieringsplanen, at der skal hjemtages et lån på 13,65 mio. kr.

Jf. opgørelsen over den fremtidige drift er der indregnet en opskrivning af Brugs- og Støtteaftalen med 800.000 kr., ligesom det forventes at nuværende aftale med skolen opskrives med ca. 205.000 kr.

Note 17

Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at imødegå ønsket om flere aktivitetstimer for små hold, hvilket en opdeling af hallen kan bidrage med.

Note 18

Projektet indeholder etablering af ca. 175 parkeringspladser ved Bramdrupdam Sports- & Mødecenter på nuværende grusareal samt det nye areal overført fra grundejerforeningen Bramdrup Nord.

Samtlige godkendelser for projektets gennemførelse er indhentet hos Kolding Spildevand og Kolding Kommunes Miljøafdeling.

For at projektet skal kunne gennemføres, skal der etableres et forsinkelses bassin på 50 m³ – pris 276.000 kr. excl. moms, betales tilslutningsafgift – pris 47.700 kr. excl. moms og det nye areal på 1.586 m² skal graves ud og klargøres til asfaltbelægning og den eksisterende grusparkeringsplads på 2.740 m² skal kloakeres, rettes af og asfalteres – pris 1.195.400 excl. moms, i alt for hele projektet 1.519.100 kr. excl. moms, af dette beløb foreslår hallen selv at betale 20% svarende til 303.820 kr. excl. moms.

Note 19

Projektet indeholder etablering af flere standpladshuse, maskinhuse med kastemaskiner samt klubfaciliteter.

Note 20

En opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond skal gøre det muligt at dække fremtidige vedligeholdelsesomkostninger herunder udvikling af badet, ligesom opskrivningen skal dække stærkt stigende udgifter til el, vand og varme grundet flere foreningsmedlemmer pr. time samt udvidelse af timetallet til Kolding Svømmeklub elitesatsning i regi af TEAM Danmark.

Note 21

Projektet indeholder mulighed for at kunne opkvalificere eliteforeningerne, således de kan fungere optimalt organisatorisk og sportsligt.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog:

At FIU-A-01, FIU-A-04, FIU-A-13 og FIU-S-2 fremsendes som udvalgets udvidelsesforslag til budget 2016.

At forslag FIU-A-10 undersøges nærmere.

At forslag FIU-A-19 udgår.

At øvrige forslag vil blive gennemgået på et møde i juni 2016, med de inviterede forslagsstillere, med henblik på prioritering af forslagene ud i årene.

Bilag

Ændringsforslagskatalog august 2015

Fritids- og Idrætspolitik, Budget 2016, takster på Fritids- og Idrætspolitikkens områder

Sagsnr.: 15/4819

Resumé

Forslag til takster (gebyr jf. Folkeoplysningsloven), kommerciel udlejning af overskudskapaciteten i Kolding Uddannelsescenter, VIP-lokaler på Kolding Stadion og boldbaner/omklædningsfaciliteter for Fritids- og Idrætspolitikkens områder.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at takster for Fritids- og idrætspolitikkens områder godkendes med henblik på at indgå i budgetforslaget for 2016.

Sagsfremstilling

Der opkræves gebyr jf. Folkeoplysningsloven i forbindelse med benyttelse af:

		2015	2016
Overnatning på kommunale skoler, pr. døgn.	Pr. person	10,00 kr.	10,00 kr.

For foreninger under Folkeoplysningsloven:
Koldinghallerne (2x46 kr., da det er en dobbelthal)	Pr. time	92,00 kr.	92,00 kr.
Arena Syd (2x46 kr., da det er en dobbelthal)	Pr. time	92,00 kr.	92,00 kr.
Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået brugs- og støtteaftale	Pr. time	46,00 kr.	46,00 kr.
Koldinghallerne, gymnastikhal	Pr. time	46,00 kr.	46,00 kr.
Koldinghallerne, brydelokale	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Koldinghallerne, styrkerum kælder	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Koldinghallerne, styrkerum	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Koldinghallerne, multisal	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal (mødelokale 1)	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Bramdrupdam Hallerne, minihal	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Arena Syd, ny hal	Pr. time	40,00 kr.	40,00 kr.
Arena Syd, ny hal opdelt/pr. del	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Kommunale svømmesale	Pr. time	30,00 kr.	30,00 kr.
Kommunale gymnastiksale	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Slotssøbadet	Pr. time	38,00 kr.	38,00 kr.
Kongeåbadet	Pr. time	38,00 kr.	38,00 kr.
Gebyr for benyttelse af kommunale klub/aktivitetsfaciliteter pr. m²	Pr. m²	34,00 kr.	34,00 kr.
Keglelokalet i Cuben	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Squashbanerne i Cuben	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Parkhallens minihal	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 1 (lille)	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 2	Pr. time	40,00 kr.	40,00 kr.
Lunderskov Hallen, aktivitetslokale kælder	Pr. time	20,00 kr.	20,00 kr.

I forbindelse med udleje af ledige lokalefaciliteter i Kolding Uddannelsescenter til kommercielle formål opkræves:

	2015		2016
	Kommercielle arrangementer pris. pr. dag	Kommercielle arrangementer pris. pr. halv dag (4 timer)	Kommercielle arrangementer pris. pr. dag	Kommercielle arrangementer pris. pr. halv dag (4 timer)
Auditoriet	8.000 kr.	4.000 kr.	8.000 kr.	4.000 kr.
Konferencerum	2.500 kr.	1.250 kr.	2.500 kr.	1.250 kr.
Mødelokaler til 30 personer	1.500 kr.	1.000 kr.	1.500 kr.	1.000 kr.
Mødelokaler til 15 personer	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
EDB-lokaler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Undervisningslokaler			600 kr.

Priserne er fra mandag til fredag. Ved udlån lørdag og søndag tillægges 50 % af lejen.

I forbindelse med udleje af VIP-lokalet på Kolding Stadion opkræves:

	2016
	Kommercielle arrangementer pris. pr. dag	Kommercielle arrangementer pris. pr. halv dag (4 timer)
VIP-lokale Kolding Stadion	2.500 kr.	1.250 kr.

I forbindelse med udleje af boldbaner m.m. til idrætslige formål til private virksomheder opkræves:

	2016
Kolding Stadion bane 1	Pr. time	1.000 kr.
Mosevej Sportsplads bane 1	Pr. time	1.000 kr.
Øvrige boldbaner (græs)	Pr. time	500 kr.
Vinterbaner incl. lys	Pr. time	500 kr.
Et omklædningsrum	Pr. arrangement	350 kr.

Idrætsaktiviteten skal være foreneligt med boldbanens anvendelse i øvrigt

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Budgetrealisering pr. 20. juli 2015

Sagsnr.: 15/1158

Resumé

For Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter pr. 20. Juli 2015 på 72,1 %. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 75,2 %.

Der forventes et regnskab, der er lig med det korrigerede budget. Overskuddet, der svarer til 0,0 % af det oprindelige budget vil blive overført til 2016.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen pr. 20. juli 2015 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

Fritids- og Idrætspolitik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugs- procent 20/7-15	Forbrugs- procent 20/7-14	Note
Fritid og Idræt	32.473	33.982	22.255	65,5 %	68,1 %
Lystbådehavne	-118	-118	-44	37,3 %	41,0 %
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter	43.059	42.738	33.048	77,3 %	80,7 %
I alt	75.414	76.602	55.259	72,1 %	75,2 %
Administrationspolitik – politisk organisation	117	117	24	20,5 %	8,7 %
I alt	117	117	24	20,5 %	8,7 %

Differencen mellem korrigeret budget og oprindeligt budget er 1.188.000 kr. Dette fremkommer ved genbevillingssagen (1.458.000 kr.), lønregulering pga. o.15 (-37.000 kr.) samt en overførsel til løn- og barselspuljer (-233.000).

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Indholdsrig Fritid anmoder om forlængelse af lejemål

Sagsnr.: 15/2318

Resumé

Den selvejende institution ”Indholdsrig Fritid”, v/Henrik Holm Frandsen, anmoder ved mail af 5. februar 2015 om forlængelse af lejemålet matr. Nr. 1^P Seest by, Seest stort 1.000 m² beliggende Seestvej 55, 6000 Kolding.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at lejemålet forlænges med 26 år og 8 måneder, med udløb den 1. juli 2045, og

at udkast til ny lejekontrakt godkendes.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at Den selvejende institution ”Indholdsrig Fritid” ansøger om en forlængelse af lejemålet med 26 år og 8 måneder med udløb den 1. juli 2045.

En forlængelse af lejemålet skyldes, at den selvejende institution Indholdsrig Fritid er i gang med at undersøge og foretage energirenovering af spejderhytten, som er beliggende Seestvej 55, og ønsker derfor at have sikkerhed for en evt. investering samt give deres lejer af hytten sikkerhed for fortsat virke i spejderhuset og omgivelserne.

Den selvejende institution ”Indholdsrig Fritid”’s leje af arealet blev påbegyndt den 4. november 1980 og lejekontrakten blev pr. 1. januar 1998 forlænget og vedvarer indtil 1. november 2018.

Der er i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig – udlejning udarbejdet udkast til ny lejekontrakt, der er udfærdiget efter Kolding Kommunes gældende regler og principper for lejekontrakter.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Ansøgning om renovering/opgradering af TreFor Arena

Sagsnr.: 14/6914

Resumé

Ansøgning fra KIF Drift om økonomisk støtte på 1.000.000 kr. til renovering/opgradering af TreFor Arena.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at ansøgningen imødekommes og anlægsbevilling på 830.000 kr. meddeles,

at KIF Drift efter gennemførelse af renoveringen/opgraderingen fremsender dokumentation for de afholdte udgifter.

Sagsfremstilling

Ansøgningen er udgiftsneutral, idet udgiften kan finansieres af afsatte midler til drift af de folkeoplysende aktiviteter i forbindelse med haludvidelsen ved TreFor Arena for 2015.

Byrådet vedtog på sit møde den 27. august 2012 at give tilsagn om opskrivning af brugs- og støtteaftalen mellem Kolding Kommune og KIF Drift med maksimalt 2.000.000 kr. årligt. Opskrivningen skal medvirke til at dække for betaling af forhøjet husleje for foreningernes benyttelse af de nye aktivitetsflader i centret. Der vil først ske opskrivning af brugs- og støtteaftalen med virkning fra 2016.

KIF Drift oplyser, at de står over for en økonomisk udfordring i forbindelse med udbygning af hallen, idet KIF Drift skal medvirke til finansiering af en del af halgulvet, der desværre må total udskiftes, da det ikke er teknisk muligt at bevare det eksisterende gulv i den gamle del af hallen.

De samlede udgifter til halgulvet beløber sig til 1,75 mio. kr. ex. moms jf. indhentet tilbud og KIF Drifts andel udgør 1,0 mio. kr., et beløb, som KIF Drift håber kan finansieres af de i 2015 afsatte midler til opskrivning af brugs- og støtteaftalen, idet aftalen først skal opskrives med virkning fra 2016.

Det kan oplyses, at der i 2015 af de afsatte midler på 2,0 mio. kr. til opskrivning af brugs- og støtteaftalen henstår et ikke forbrugt beløb på 1,0 mio. kr., idet 1,0 mio. kr. er anvendt til afvikling af VM i Kvinde håndbold i december 2015 i Kolding.

Centralforvaltningens bemærkninger

Både driftstilskud til klubber og foreninger samt anlægstilskud til konkrete idrætsprojekter er omfattet af momsbekendtgørelsens positivliste. For driftstilskud udgør fradraget 65 % mens det for anlæg udgør 85 %.

Ansøgningen overfører beløbet fra drift til anlæg. For at der kan ydes et tilskud på 1.000.000 kr. til KIF Drift skal der afsættes 830.000 kr. Momsafløftningen udgør 170.000 kr. Var beløbet udbetalt som et driftstilskud var momsafløftningen kun 130.000 kr. ”Overskuddet” på 40.000 kr. anvendes til delvis inddækning af effektiviseringsmålet i 2015.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Kolding Klatreklub søger om tilskud til DM i Klatring

Sagsnr.: 15/9748

Resumé

Kolding Klatreklub søger om et tilskud på 20.000 kr. i forbindelse med afviklingen af DM i rute klatring.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at det meddeles Kolding Klatreklub, at ansøgningen ikke imødekommes, da der ikke resterer yderligere budgetmidler i 2015 under Fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Kolding Klatreklub er udpeget til, at afvikle DM i rute klatring 2015 med baggrund i at foreningen tidligere har fået topkarakter i forbindelse med afviklingen af to nationale konkurrencer.

DM i rute klatring afvikles lørdag den 24. oktober 2015 i Kolding Klatreklubs hal beliggende Dalbygade 40, Kolding.

Mesterskabet vil tiltrække 35 – 40 af de bedste udøvere fra Danmark samt flere store navne fra udlandet. Der forventes også et stort antal tilskuere, og Kolding Klatreklub stiller med 20 frivillige, der skal hjælpe med afviklingen af mesterskabet.

Klatreruterne bliver bygget af den internationale rutebygger Josep Wetzel, og en lokal rutebygger fra Kolding Klatreklub skal fungere som assistent, og bliver samtidig oplært i rutebygning til konkurrencer, hvilket foreningen fremadrettet kan få stor glæde af.

Der forhandles med TV Syd med henblik på at sende en del af finalerne. Der vil også blive udsendt en pressemeddelelse både før og efter mesterskabet.

Kolding Klatreklub er i rivende udvikling, og i løbet af sommeren udbygges foreningens faciliteter til gavn for de mange medlemmer. Foreningen har derfor begrænsede økonomiske ressourcer, og søger derfor Kolding Kommune om tilskud til indkøb af nye greb, som er et krav i forbindelse med internationale mesterskaber. Grebene vil efterfølgende tilhøre Kolding Klatreklub, og vil øge muligheden for tiltrækning af nye medlemmer samt fortsat gøre det attraktivt, at afholde konkurrencer i foreningens lokaler.

Budgettet for DM i rute klatring ser således ud,

Udgifter

Indkøb af nye greb	30.000 kr.
Hyre af rutebygger	15.000 kr.
Kost og logi til rutebygger	5.000 kr.
Leje af lift	5.000 kr.
Markedsføring og tryksager	2.000 kr.
Administration	1.000 kr.
T-shirts til frivillige	2.000 kr.
Fortæring til frivillige	3.000 kr.
Medaljer	2.500 kr.
Uforudset udgifter	2.000 kr.
Samlede udgifter	67.500 kr.

Indtægter

Deltagergebyr	9.000 kr.
Støtte fra Dansk Klatreforbund	6.000 kr.

Samlede indtægter	15.000 kr.

Kolding Klatreklub har mulighed for en egenbetaling på 20.000 kr., og herudover søges udgifterne reduceret gennem sponsorater fra lokale virksomheder og eventuel sponsorering af udgifterne til lift, greb og kost til rutebygger.

Kolding Klatreklub forespørger, om en repræsentant fra Fritids- og Idrætsudvalget vil byde velkommen til deltagerne i forbindelse med åbningsceremonien lørdag den 24. oktober 2015 kl. 13.00 i foreningens lokaler Dalbygade 40, Kolding.

Det kan oplyses, at der i 2015 under Fritidspuljen ikke resterer yderligere budgetmidler, men Børne- og Uddannelsesforvaltningen kan, såfremt udvalget er sindet at yde et tilskud, foreslå finansieringen sker ved brug af overførte ikke forbrugte midler for 2014.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at yde et tilskud på 20.000,- kr. til Kolding Klatreklub i forbindelse med afviklingen af DM i rute klatring, idet udvalget anser afvikling af et DM arrangement inden for klatring som et aktiv for kommunen, herunder øget fokus på sporten.

Beløbet finansieres af overførte ikke forbrugte midler fra 2014.

Vi designer Livet - version 2.0

Sagsnr.: 15/2238

Resumé

Byrådet vedtog i december 2012 enstemmigt en ny vision for Kolding kommune; ”Kolding – Vi Designer Livet”.

Med henblik på at få opstillet klare formål og mål er visionen nu blevet gennemskrevet til en version 2.0.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at visionen ”Kolding – Vi Designer Livet” version 2.0, godkendes.

Sagsfremstilling

Der har været et behov for at gennemskrive visionen, så formål og mål fremstod mere klart og dermed mere målbart. Endvidere har der været behov for, at sammenhængen mellem visionen og de faktisk realiserede aktiviteter var tydeligere. Visionen: Kolding – Vi designer Livet er fortsat uændret, og der er stadig 4 temaer og 10 indsatser. I gennemskrivningen er overskifter og visse ord blevet omformuleret.

Væsentlige ændringer:

Den korte og længere version af visionen

Byrådet vedtog en kort og en lang version af visionen. Dette er blevet omskrevet med henblik på at gøre visionen mere konkret, mundret og brugbar i forhold til kommunikation, samt at lægge mere vægt på det lokale engagement.

DEN KORTE VERSION
Version 1.0	Version 2.0	Forklaring på rettelser
Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse	Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem entreprenørskab, velfærdsinnovation, uddannelse og viden	Iværksætteri ændres til entreprenørskab, da det dækker både nye og etablerede virksomheder Social udvikling ændres til velfærdsinnovation, da det dækker alle kommunens velfærdsområder, og ikke kun socialområdet Uddannelse ændres til Viden og uddannelse, da det også dækker forskningsmiljøet.

DEN LANGE VERSION
Version 1.0	Version 2.0	Forklaring på rettelser
”Passionen for at udforske og anvende design, gør Kolding kendt i udlandet som den Europæiske Designby, hvor iværksætteri, social udvikling og uddannelse i samspil danner en stolt vækstkommune. Kolding danner forbillede for iværksættere og de bæredygtige vækstvirksomheder tiltrækker investorer. Vi udvikler viden med udgangspunkt i design. Kolding er et attraktivt sted at bo, hvor mange bliver idérige iværksættere i Koldings innovative virksomheder og sociale projekter."	Lokal forankring Koldings borgere, institutioner, virksomheder og sociale ildsjæle, designer lokale forandringer som øger livskvalitet og i samspil skaber en driftig vækstkommune International rækkevidde Kolding udvikler verdens første Design Community og bliver internationalt kendt for at designe muligheder for et bedre liv gennem entreprenørskab, velfærdsinnovation, uddannelse og viden Ved at tænke design, samskabelse og partnerskaber ind i alle facetter af livet – fra børneliv, ungdomsliv, voksenliv til ældreliv – udvikler Kolding nye måder at tænke samfund og vækst på.	Den lange version af visionen er gennemskrevet, da det er vurderet, at den gamle var vanskelig af omsætte. Den nye version står på to ben. Lokal forankring, som er en forudsætning for at kunne bygge noget op, der skaber reel forandring hos borgerne i Kolding. International rækkevidde, som noget, der skal give national og international tiltrækning og anerkendelse. En af de største styrker ved Koldings vision, er at den ikke alene viser, hvor vi skal hen, men også udstikker måden og metoderne til at nå vores mål– nemlig gennem designprocesser. Det redegøres der nu for i sidste afsnit af visionen.

I den korte version består ændringerne i, ”iværksætteri”, der erstattes med ”entreprenørskab”, ”social udvikling”, der erstattes med ”velfærdsinnovation” og ”uddannelse”, der erstattes med ”uddannelse og viden”.

Visionen bygger på 4 af Koldings autentiske styrker: Design, Entreprenørskab/Iværksætteri, Social udvikling/Frivillighed og Viden/Uddannelse.

De autentiske styrker er bevaret i den nye udgave, men begreberne er blevet bredere og mere dækkende for den aktivitet, der udspiller sig for at udmønte visionen.

4 temaer og 10 indsatser

Visionen består af 4 temaer og 10 indsatser, hvoraf flere har fået nye titler og en præcisering af indholdet.

Hver af de ti indsatser er organiseret med en styregruppe sammensat af en direktør fra Kolding Kommune eller Business Kolding i spidsen og med medlemmer bredt repræsenteret blandt erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Samtlige styregrupper har været involveret i udarbejdelsen af nye mål og formålsbeskrivelser.

4 temaer og 10 indsatser	4 temaer og 10 indsatser
Version 1.0	Version 2.0	Forklaring på rettelser
Design og branding 1. World Design Capital 2. Synligt design 3. Årlig designfestival af internationalt format 4. Markedsføring af brandet.	Design som brand 1. Branding 2. Synligt design 3. Kolding Design Week 4. Danske og internationale relationer	Design og branding ændres til Design som brand, da det i højere grad dækker over det arbejde, der ligger i at opbygge et brand. Indsats 1 og 4 har byttet plads, da Branding opfattes som en ”overkategori” for de øvrige 9 indsatser. Indsats 3 hedder nu Kolding Design Week, da det er navnet på design-festivalen. Indsats 4 hedder nu Danske og Internationale relationer, da målet om at blive World Design Capital ikke længere er aktuelt.
Iværksætteri 5. Designsamlings-sted i design city 6. Koldingmodellen for iværksætteri	Entreprenørskab 5. Design HUB Kolding 6. Iværksætteri	Entreprenørskab Indsat 5 hedder nu Design Hub Kolding, da det dækker over et nationalt anerkendte begreb for samlingssted/mødested, hvor mange forskellige aktører mødes og skaber noget i fælleskab. Indsats 6 hedder nu kun iværksætteri, da det er en forenkling fra tidligere.
Social udvikling 7. Living design lab 8. Kolding Kommune går forrest – fokus på borgerinvolvering og partnerskaber	Velfærdsinnovation 7. Living design lab 8. Kolding Kommune går forrest	Velfærdsinnovation Indsats 8 hedder nu kun Kolding Kommune går forrest, da det er en forenkling fra tidligere og da fokus på borgerinddragelse og partnerskaber er en naturlig del af en designproces.
Uddannelse 9. Design, innovation og entreprenørskab - fra ble til ph.d. 10. Kolding som studieby	Uddannelse og viden 9. Designlæring - fra ble til ph.d. 10. Studiebyen Kolding	Uddannelse og viden Indsats 9 hedder nu Designlæring - fra ble til ph.d., da det dels er en forenkling og dels mere skarpt i forhold til det særlige vi tilbyder Koldings børn og unge Indsats 10 hedder nu Studiebyen Kolding, da det passer overens med navnet på hjemmesiden og Åben-hus brandingkampagnen.

Strategiske mål for 2022

De overordnede mål for visionen er således omformuleret – bl.a. med henblik på at gøre dem konkrete, målbare og grundigere formuleret. De knytter sig direkte op til hver af de 10 indsatser, således at der er 10 strategiske mål – et til hver indsats.

Målsætningerne er formuleret i styregrupperne. Samtlige indsatser er desuden beskrevet med delmål for 2015, 2016 og 2019 (se bilag 2).

Strategiske mål for 2022.	Strategiske mål for 2022.
Version 1.0	Version 2.0	Forklaring på rettelser
Design og branding Kolding er et internationalt fyrtårn for design, iværksætteri og social innovation. Det er synligt for borgere og besøgende, at Kolding er en designby/-kommune. Borgerne er stolte ambassadører for Koldings styrker. I 2022 er der 100.000 borgere (prognose 95.000).	Design som brand Indsats 1: ”Kolding – Vi Designer Livet” er et etableret brand både lokalt, nationalt og internationalt. Det har gjort Koldings borgere til stolte ambassadører og medvirket til at Kolding i 2022 har 100.000 borgere (prognose 95.000). Indsats 2: Det er synligt for borgere og gæster, at Kolding er en Designby/-kommune Indsats 3: Kolding Design Week er en veletableret og efterspurgt årlig begivenhed, som både lokale, nationale og internationale partnere planlægger efter og bygger op til hele året. Den er kendt for at give deltagerne et stort udbytte, gode oplevelser og demonstrere lokale projekter, der gør en forskel i Kolding. I 2022 har Kolding Design Week 40.000 deltagere fordelt på 300 aktiviteter og værdien af medieomtalen i lokale, nationale og internationale medier når 2 mio. Indsats 4: Kolding har – på et fundament af stærkt lokalt engagement og imødekommenhed – skabt attraktive danske og internationale relationer, det tilfører Kolding flere virksomheder, borgere, studerende og gæster.	Design som brand Målet for Indsats 1 samler flere af de væsentlige oprindelige mål, så som ”at Koldings borgere skal være stolte ambassadører” og ”Vi skal være 100.000 borgere”. De er samlet her idet denne indsats er en ”overkategori” som de 9 øvrige indsatser understøtter og er en forudsætning for at skabe et stærkt brand. Indsats 3 og 4 har fået egne mål, da ikke tidligere har været formuleret.
Iværksætteri Ved brug af designmetoder har Kolding etableret sig som Danmarks mest driftige iværksætter-kommune.	Entreprenørskab Indsats 5: Design Hub Kolding er et internationalt anerkendt og attraktivt miljø, hvor erhvervsliv, iværksættere, designere, studerende, forskere og offentlige organisationer designer nye ideer og virksomheder. Indsats 6: Kolding er et attraktivt miljø for iværksætteri og entreprenørskab, fordi vi formår at samarbejde på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, netværk og kommune. Alle faser i en iværksætters liv fra folkeskoleelev til vækst-iværksætter er et element i en fødekæde, hvor vi med designtænkning understøtter kreativitet, idéskabelse og etablering.	Entreprenørskab Målene for Indsats 5 og 6 er blevet konkretiseret og målbare – særligt ved at udpege væsentlige målgrupper og beskrive en iværksættermodel
Social udvikling Kolding designer velfærden gennem partnerskaber og initiativer inden for selvværd.	Velfærdsinnovation Indsats 7: Kolding er et professionelt udviklings- og testlaboratorium, hvor virksomheder, kommune og forskning skaber højere livskvalitet, ny velfærd og øget vækst. Indsats 8: Kolding Kommune er en lokal, national og international anerkendt organisation, der er kendt for – i tæt samspil med borgere, institutioner, virksomheder og sociale ildsjæle – at designe moderne og effektive kommunale ydelser, der opleves som sammenhængende og meningsfulde af såvel ansatte, borgere, virksomheder og institutioner.	Velfærdsinnovation Målene for Indsats 7 og 8 er ligeledes blevet konkretiseret og målbare – særligt ved at beskrive, hvad der ligger i at ”designe” velfærden og med hvem.
Uddannelse Koldings uddannelse, viden og forskning inden for design er garant for social innovation og iværksætteri. I 2022 har vi dobbelt så mange studerende som i 2013	Uddannelse og viden Indsats 9: Alle børn, unge og voksne kan blive del af et læringsmiljø med fokus på design, entreprenørskab og velfærdsinnovation på alle niveauer og i alle faser af livet. Læringsmiljøet og Kolding Kommunes særlige designpædagogik er anerkendt i internationale sammenhænge. Indsats 10: Kolding opleves som en levende studieby og et mangfoldigt videnscentrum inden for design, entreprenørskab og velfærdsinnovation.	Uddannelse og viden Målene for Indsats 9 og 10 er ligeledes blevet konkretiseret og målbare – særligt ved at udpege hvilke særlige fagligheder, der vægtes i Kolding. Der er i arbejdet opstået en bevidst om at disse fagligheder ligger i tråd med Koldings 4 autentiske styrker. Målsætningen om dobbelt så mange studerende er bortfaldet. Der er sket i dialog med uddannelsesinstitutionerne, der skønner at der ikke er realistisk pga. nationale krav om nedskæringer af studiepladser. Derfor er der i stedet lagt vægt på samarbejdet mellem uddannelsesstederne indbyrdes, samarbejde til erhvervsliv og Kolding som en levende studieby

Formål med de 10 indsatser

Alle 10 indsatser har desuden fået en ny formålsbeskrivelse. Formålsbeskrivelserne beskriver kort, hvorfor den pågældende indsats er vigtig, hvilken nytte den sigter mod at være for Kolding og illustrerer samtidig visionens bredde og den brede forankring i en mangfoldig partnerskabskreds mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommunen.

1. Branding

Kolding – Vi Designer Livet skal udvikles til et internationalt brand for design, entreprenørskab, velfærdsinnovation og uddannelse. Dette vil styrke vores fælles identitet og markere Kolding som en unik by attraktiv for virksomheder, bosættere og turister.

2. Synligt design

Gennem konkret og fysisk design får borgere og besøgende gode designoplevelser, der styrker og markerer Kolding som en imødekommende og moderne kommune, der værdsætter det sociale liv og den initiativrige borger.

3. Kolding Design Week

Kolding Design Week giver Koldings borgerne noget at være stolte af, fordi de er med til at skabe den! Den skal give alle et årligt udstillingsvindue, hvori deres initiativer kulminerer. Kolding får en unik signatur, der udvider den almindelige opfattelse af design. Local Impact, hvor vi designer lokale forandringer som øger livskvalitet og fremmer vækst og Global Reach, hvor vi udvikler verdens første Design Community, som bliver internationalt kendt.

4. Danske og internationale relationer

Kolding orienterer sig og henter inspiration i sin omverden og er imødekommende overfor nye partnere, der ønsker at etablere sig eller skabe bedre livskvalitet eller vækst.

5. Design HUB Kolding

Design Hub Kolding skal være et attraktivt miljø, hvor erhvervsliv, investorer, iværksættere, designere, studerende, forskere og kommune i tæt interaktion designer nye viden, produkter og services. I Design Hub Kolding arbejder vi tæt sammen med nationale og internationale partnere for at sikre adgang til den nyeste viden og netværk.

6. Iværksætteri

Kolding er et attraktivt miljø for iværksætteri og entreprenørskab, fordi vi formår at samarbejde på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, netværk og kommune. Alle faser i en iværksætters liv fra folkeskoleelev til vækst-iværksætter er et element i en fødekæde, hvor vi med designtænkning understøtter kreativitet, idéskabelse og etablering

7. Living Design Lab

I Living Design Lab løser vi velfærdsudfordringer hos kommunen, og skaber vækst blandt private virksomheder ved at lave udviklingsprojekter sammen. Med fokus på hele det kommunale velfærdsområde (fx socialområdet, børne- og uddannelsesområdet, byudvikling, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet) tager vi udgangspunkt i borgernes behov, og inddrager dem i virksomhedernes udvikling og test af nye produkter og services.

8. Kolding Kommune går forrest

Kolding Kommune er den største arbejdsplads i Kolding, og vi vil være garant for designtænkning i kontakten med borgere, virksomheder og medarbejdere. Ved brug af designkompetencer motiveres borgere og medarbejdere til at deltage med at designe et bedre liv.

9. Designlæring - fra ble til ph.d.

Vi former – i tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner – fremtidens arbejdsmarked med fokus på foretagsomhed og helhedstænkning. Børn og unge får design – og innovationskompetencer og mod til at skabe muligheder og værdi for sig selv og sin omverden.

10. Studiebyen Kolding

Kolding har en identitet og et brand som studiebyen, der er dynamo for udvikling og vækst i Region Syddanmark. Studiebyen Kolding skaber et kraftcenter med mere end 5.000 studerende og en dynamisk campusbydel med direkte adgang til uddannelse, centrum, outlet-center, erhverv og iværksætteri samt boliger og havudsigt.

Ny grafik

I forbindelse med udarbejdelse af version 2.0 er der desuden udviklet en professionel grafisk formidling af visionen (se bilag 1).

Beslutning Direktionen den 19-05-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Sagen sendes til drøftelse i alle stående udvalg senest på et møde i september 2015, idet ”social ildsjæl” erstattes af ”frivillig ildsjæl”, og begrebet ”ble til ph.d.” forklares nærmere.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, idet udvalget tilkendegiver at visionen version 2.0 indgår i udarbejdelsen af den nye skolepolitik.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, idet visionens version 2.0 danner fint ophæng til Plan- og Boligudvalgets udvalgspolitik – men udvalget foreslår, at bosætningstemaet får en mere fremtrædende position i version 2.0.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Miljøudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse idet version 2.0 danner fint ophæng til Miljøudvalgets udvalgspolitik og fokusområder – men med et supplerende forslag om, at bæredygtighed indarbejdes i version 2.0.

Beslutning Teknikudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, i det visionens version 2.0 danner fint ophæng til Teknikudvalgets udvalgspolitik og fokusområder, men med det supplerende forslag om at bæredygtighed og ressourceudnyttelse indarbejdes i Visionens version 2.0.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:

Frivillighed er en af de autentiske styrker. Det fremgår ikke tydeligt og bør indarbejdes på f.eks følgende måde:

På side 7 under 10 indsatser ændres overskriften Velfærdsinnovation til et begreb der forstås af borgere og politikere og der indføjes følgende ”dot”

Frivillighed og fællesskab med indhold

På side 17 under iværksætteri tilføjes Social Økonomiske virksomheder og satsning på Staldgården

På side 21 indføjes under afsnit 1 4 linje ……medarbejder ”og frivillighed”

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med bemærkning om

at begrebet ”fra ble til ph.d.” erstattes af ”læring for livet” i version 2.0, punkt 9, side 24,
at ”Børn og unge” erstattes af ”Børn, unge og voksne” i version 2, punkt 9 side 24 samt
at ”og havudsigt” i version 2.0, punkt 10, side 25 slettes.

Beslutning Seniorudvalget den 02-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Seniorudvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.

Bilag

Deltagelse i aktiviteter

Sagsnr.: 14/8346

Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at udvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.

Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:

Forelæggelse af sag for statslig myndighed
Deltagelse i forhandling med andre kommuner
Besigtigelse i en bestemt sag
Deltagelse i borgermøder
Venskabsbybesøg

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Bilag

Oversigt over udvalgsmedlemmernes deltagelse i aktiviteter

Orientering om nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område

Sagsnr.: 15/1141

Resumé

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Børne- og Uddannelsesforvaltningens område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Orientering fra formanden

Sagsnr.: 13/23782

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Godkendt.