Dagsorden
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
15-09-2014 09:30:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Økonomiudvalget |
Sted: |
Borgmesterens mødelokale |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 14/2915
Resumé
Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. august 2014.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. august 2014 godkendes.
Sagsfremstilling
Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2014, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.
I redegørelsen indgår endvidere den forventede realisering af øvrige budgetterede salgsindtægter vedrørende fast ejendom m.v.
Køb af jord
Der er overført 7.419.000 kr. til 2014 vedr. Nordic Synergy Park. Samt 1.150.000 kr. til køb af nye erhvervsarealer i 2014. Ingen af midlerne er disponeret pr. 30. august 2014, dog forventes godt halvdelen af de 1.150.000 kr. anvendt til opkøb af Dybvadbro Station fra Naturstyrelsen under forudsætning af Byrådets godkendelse.
Byggemodning
Der er afsat rammebeløb på 9.753.000 kr. til byggemodning i 2014. Herudover er overført 8.461.000 kr. fra 2013 til 2014.
Disponeringen af midlerne til byggemodning er godkendt af Byrådet den 31. maj 2014.
Der er endvidere overført 3.420.000 kr. fra 2013 til 2014 til byggemodning af 1. deletape af Nordic Synergy Park. Nødvendige rådighedsbeløb herudover skal finansieres af indtægterne fra salg af arealer. I 2013 blev der solgt for 2.550.000 kr., derfor bliver der i forbindelse med overførselssagen overført dette beløb fra salgsrammen til byggemodningen.
OPRINDELIG | KORRIGERET | SOLGT PR. | |
BUDGET | BUDGET | 30.8.2014 | |
KR. | KR. | KR. | |
Boligformål | 12.283.000 | 12.282.198,80 | |
Erhvervsformål | 0 | 535.000 | 534.510,00 |
Offentlige formål | 0 | 0 | 0,00 |
Ubestemte formål, jord | 27.800.000 | 25.933.000 | 890.920,00 |
Boliger og fast ejendom | 5.310.000 | 6.810.000,00 | |
Ekstra jordsalg | 0 | 0 | 0,00 |
I ALT | 27.800.000 | 44.061.000 | 20.517.628,80 |
I det korrigerede budget er der reguleret for Byrådets beslutninger med påvirkning af salgsrammen samt løbende opskrivning af salgsrammen i forbindelse med finansiering af købs- og salgsomkostninger.
Der er pr. 30. august 2014 realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 20.517.628,80 kr. Pr. 30. august 2014 er der solgt i alt 27 parcelhusgrunde samt salg af bygninger og grønt areal.
I ovenstående opgørelse er indregnet salget af Toldbodgade 3-5 med en samlet købssum på 5.500.000 kr. Der er endnu ikke fremsendt en faktura for købet, da nyt cvr.nr. afventes fra firmaet KS ejendomme Kolding Aps.
Det samlede korrigerede salgsbudget udgør herefter 44.061.000 kr.
Jævnfør handlingsplan for realisering af salgsbudget 2014 behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2014 er redegjort for en mulig salgsindtægt på 45.847.000 kr. Det korrigerede budget for 2014 vurderes derfor realiserbart.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/13691
Resumé
Socialdemokraterne v/Christian Haugk sender ved e-mail af 24. august 2014 følgende forslag til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden:
”Inspireret af oplysninger om, at andre kommuner benytter udskiftningen af traditionelle armaturer til LED lys til også at indbygge muligheden for Wi-Fi, skal Socialdemokraterne bede om, at der optages følgende på næste dagsorden i Økonomiudvalget:
Det undersøges, om der i forbindelse med udskiftningen af lysarmaturer på gadebelysningen kan indbygges mulighed for Wi-Fi, som kunne være ”kommunedækkende”. Der tages kontakt til TREFOR, som forestår udskiftningen, ligesom de høres omkring en eventuel forretningsmodel. Den nødvendige jura i forhold til at det er kommunen der driver systemet bedes ligeledes belyst.
Undersøgelsen skal forelægges Økonomiudvalget snarest og senest 1. november 2014.”
Socialdemokraterne er overbevist om, at det er muligt at etablere WI-FI rundt i hele kommunen og mener, at der bør kunne findes en fornuftig løsning på finansieringen via det forbrugerejede forsyningsselskab TRE-FOR.
Når undersøgelsen er tilendebragt, og det juridiske og finansielle overblik er tilstede, ønsker Socialdemokraterne udarbejdet en plan, der sikrer, at hele Kolding Kommune dækkes ind med en WI-FI-løsning via gadelyset.”
Beslutning Økonomiudvalget den 01-09-2014
Forvaltningen pålægges at forestå den foreslåede undersøgelse, herunder at vurdere de juridiske aspekter. Sagen behandles herefter på et økonomiudvalgsmøde.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag
Sagsnr.: 14/12412
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4703 Apotekerengen, realisering af vådområdeprojekt.
Første generation af statens vandplaner angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vådområdeprojekter for at reducere udledningen af kvælstof til de danske farvande.
Sagen behandles i
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Sagsfremstilling
Der ansøges om anlægsbevilling til P.nr. 4703 Apotekerengen, realisering af vådområdeprojekt.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger (i kr.):
Udgift | 2.480.000 | |
Indtægt | -2.480.000 | |
Udgift | Indtægt | |
Rådighedsbeløb fordeles således | ||
2014 | 220.000 | |
2015 | 2.260.000 | -2.480.000 |
I alt | 2.480.000 | -2.480.000 |
Projektet er samlet set udgiftsneutralt for Kolding Kommune, der er dog en likviditetsmæssig forskydning, der betyder, at der i 2014 er en merudgift på 220.000 kr., som finansieres af de likvide aktiver, og i 2015 er der en merindtægt på 220.000 kr., der tilføres de likvide aktiver.
Tilskuddet er udgiftsneutralt for Kolding Kommune. Tilskuddet er inkl. løn til de medarbejdere, der er beskæftiget med projektet.
Vandplanen for hovedvandoplandet Lillebælt-Jylland angiver, at udledningen til vandområdet Lillebælt-Jylland skal reduceres med 125 tons kvælstof pr. år. Hedensted, Vejle, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Kolding kommuner, der har arealer i hovedvandoplandet er ansvarlige for at nå målet. Opgaven er organiseret i den såkaldte VOS.
Kolding Kommune har fået tilsagn til at realisere to vådområdeprojekter. Det drejer sig om projekter for Birkemosen og Apotekerengen.
Projektet for Apotekerengen er at reducere udledningen af kvælstof til Kolding Fjord og videre til Lillebælt-Jylland med 2.290 kg kvælstof pr. år. Der etableres en sø på ca. 5 ha i den nordlige del af dalen og en lavvandet sø på 1,7 ha i den sydlige del af dalen, som skal omsætte kvælstof fra Apotekergrøften, der har et opland på ca. 329 ha.
Projektområdet ligger bynært og får stor rekreativ værdi for beboerne i området, da det område der er under tilgroning, forandres til en sø.
De gennemførte forundersøgelser viser, at de 7 berørte lodsejere alle er positive i forhold til projektet.
NaturErhvervstyrelsen har bevilliget 2.479.600 kr. til realisering af projektet. Det bevilligede tilskud er inkl. løn til de medarbejdere, der beskæftiger sig med projektet.
Der forventes at være et forbrug på 220.000 kr. i 2014 og resterende udgifter bliver afholdt i 2015. Udbetalingen fra NaturErhvervstyrelsen vil foreligge i 2015.
Kort med projektafgrænsning for Apotekerengen
Centralforvaltningens bemærkninger
Ansøgningen medfører en merudgift i 2014 på 220.000 kr. og en tilsvarende mindreudgift i 2015. Modpost vil være på likvide aktiver.
Beslutning Miljøudvalget den 01-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Sagsnr.: 14/12409
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4704 Birkemosen, realisering af vådområdeprojekt.
Første generation af statens vandplaner angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vådområdeprojekter for at reducere udledningen af kvælstof til de danske farvande.
Sagen behandles i
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Sagsfremstilling
Der ansøges om anlægsbevilling til P.nr. 4704 Birkemosen, realisering af vådområdeprojekt.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger (i kr.):
Udgift | 7.352.000 | |
Indtægt | -7.352.000 | |
Udgift | Indtægt | |
Rådighedsbeløb fordeles således | ||
2014 | 260.000 | |
2015 | 7.092.000 | -7.352.000 |
I alt | 7.352.000 | -7.352.000 |
Projektet er samlet set udgiftsneutralt for Kolding Kommune, der er dog en likviditetsmæssig forskydning, der betyder, at der i 2014 er en merudgift på 260.000 kr., som finansieres af de likvide aktiver, og i 2015 er der en merindtægt, der tilføres de likvide aktiver.
Vandplanen for hovedvandoplandet Lillebælt-Jylland angiver, at udledningen til vandområdet Lillebælt-Jylland skal reduceres med 125 tons kvælstof pr. år. Hedensted, Vejle, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Kolding kommuner, der har arealer i hovedvandoplandet, er ansvarlige for at nå målet. Opgaven er organiseret i den såkaldte VOS.
Kolding Kommune har fået tilsagn til at realisere to vådområdeprojekter. Det drejer sig om projekter for Birkemosen og Apotekerengen.
Projektet for Birkemosen er at reducere udledningen af kvælstof til Gudsø Vig og videre til Lillebælt-Jylland med 8.246 kg kvælstof pr. år. Projektområdet er delt i to områder, adskilt af Eltang by.
Projektarealet vest for Eltang by er ca. 20 ha. Projektområdet øst for Eltang by (Birkemosen) er større, ca. 45 ha. Der skal indgås aftaler med 13 lodsejere. De gennemførte forundersøgelser viser, at de alle er positive i forhold til projektet.
NaturErhvervstyrelsen har bevilliget 7.351.400 kr. til realisering af projektet. Det bevilgede tilskud er inkl. løn til de medarbejdere, der beskæftiger sig med projektet.
Der forventes at være et forbrug på 260.000 kr. i 2014 og de resterende udgifter bliver afholdt i 2015. Udbetalingen fra NaturErhvervstyrelsen vil foreligge i 2015.
Oversigt over vådområdeprojekt ved Birkemosen
Centralforvaltningens bemærkninger
Ansøgningen medfører en merudgift i 2014 på 260.000 kr. og en tilsvarende mindreudgift i 2015. Modpost vil være på likvide aktiver.
Beslutning Miljøudvalget den 01-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Sagsnr.: 14/12403
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling til projekt, Realisering af Natura 2000-plan for Lillebælt, området ved Hejls Nor.
Lillebælt er udpeget som Natura 2000-område. Kolding Kommune har forpligtet sig til at gøre en indsats for strandenge, rigkær og overdrev ved henholdsvis Hejls nord og syd. Indsatsen skal være iværksat inden udgangen af 2015.
Sagen behandles i
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Sagsfremstilling
Der ansøges om anlægsbevilling til projekt, Realisering af Natura 2000-plan for Lillebælt, området ved Hejls Nor.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger (i kr.):
Udgift | 305.000 | |
Indtægt | -305.000 | |
Udgift | Indtægt | |
Rådighedsbeløb fordeles således | ||
2014 | 305.000 | |
2015 | -305.000 | |
I alt | 305.000 | -305.000 |
Projektet er samlet set udgiftsneutralt for Kolding Kommune, der er dog en likviditetsmæssig forskydning, der betyder, at der i 2014 er en merudgift på 305.000 kr., som finansieres af de likvide aktiver, og i 2015 er der en merindtægt på 305.000 kr., der tilføres der.
For samtlige 246 Natura 2000-områder i Danmark har staten udarbejdet en plan med en række indsatser for at sikre områderne en god naturtilstand. Assens, Haderslev, Middelfart og Kolding Kommune samt Naturstyrelsen har efterfølgende i samarbejde udarbejdet en handleplan. Hver kommune er ansvarlig for at realisere de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på land og kystnære områder.
Handleplanen er godkendt af Byrådet i 2012.
I handleplanen har Kolding Kommune bl.a. forpligtet sig til at gøre en indsats for strandenge, rigkær og overdrev ved henholdsvis Hejls nord og syd. Indsatsen består i at lave aftaler med private lodsejere om hegning, græsning eller høslæt inden udgangen af 2015. Til finansiering af indsatsen er der etableret særlige støtteordninger til Natura 2000-områder.
Forvaltningen har fået tilsagn om støtte fra ordningen den 1. juli 2014. NaturErhvervstyrelsen har bevilliget henholdsvis 132.610 kr. til forberedelse af afgræsning ved Aller Å, Hejls Nor og 171.575 kr. til forberedelse af græsning ved Kær Mølle Å, Hejls Nord. Det drejer sig dermed om et samlet beløb på 304.185 kr.
Der gives ikke støtte til aflønning af de medarbejdere, der er ansvarlige for opgaven, så det er Kolding Kommunes egenfinansiering i projektet.
Det forventes at alle udgifterne afholdes i 2014, og udbetalingen fra NaturErhvervstyrelsen vil foreligge i 2015.
Centralforvaltningens bemærkninger
Ansøgningen medfører en merudgift i 2014 på 305.000 kr. og en tilsvarende mindreudgift i 2015. Modpost vil være på likvide aktiver.
Beslutning Miljøudvalget den 01-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Sagsnr.: 12/7590
Resumé
Ansøgning om en udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende projekt 2181.
Sagen behandles i
Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen godkendes,
at de opnåede tilskud reinvesteres i yderligere energisparetiltag via den nuværende Ekstra Energisparepulje.
Sagsfremstilling
Byrådets besluttede den 25. august 2014 pkt. 7, at uforbrugte midler på projekt 4607 Solceller på skoler og projekt 4607 solceller på daginstitutioner total 5 mio. kr. overføres til ekstra energispareprojekter.
Den foreløbige plan for anvendelse af de overførte solcellemidler på energibesparende tiltag er således (%):
Uddannelsespolitik | 50 |
Fritids- og Idrætspolitik | 5 |
Socialpolitik | 30 |
Ejendoms- og Boligpolitik | 5 |
Solceller opfølgning/færdiggørelse | 10 |
Investering i varmebesparelser vil deraf dække ca. 65% af de 5. mio. kr. EL-indsatser de resterende 35%.
Den planlagte tilbagebetalingstid vil ligge omkring 13,3 år.
Derudover kan der på hele projektet ”Ekstra Energispare pulje” opnås tilskud fra energiselskaber til gennemførelse af energisparetiltag med baggrund i aftale af 20. november 2009 mellem Staten og Energiselskaber og ”Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder af 30. marts 2010”
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætning:
Projekt 2181 – Ekstra Energisparepulje
Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral tillægsbevilling på:
Udgift | kr. | 5.440.000 |
Indtægt | kr. | 440.000 |
Udgift | Indtægt | |
Oprindelig anlægsbevilling | 9.000.000 | 0 |
Nødvendig anlægsbevilling | 14.440.000 | 440.000 |
Tillæg til anlægsbevilling | 5.440.000 | 440.000 |
Rådighedsbeløb fordeles således: | ||
2014 | 5.440.000 | 440.000 |
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Teknikudvalget den 01-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Sagsnr.: 14/9679
Resumé
Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 4. april 2014 godkendt årsregnskabet for 2013. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.
Elbokøkkenet har i 2013 efter det omkostningsbaserede regnskab et overskud på 111.194 kr. Kolding Kommunes andel heraf udgør 44.463 kr.
Efterkalkulation 2013 af fritvalgspriser på madservice giver ikke anledning til efterregulering til den private leverandør af madservice.
Sagen behandles i
Seniorudvalget og Økonomiudvalget.
Forslag
Senior- og socialdirektøren foreslår,
at det reviderede og godkendte regnskab 2013 for Elbokøkkenet tages til efterretning,
at efterkalkulation af fritvalgspriser på madservice tages til efterretning.
Sagsfremstilling
I henhold til interessentkontrakten for Elbokøkkenet skal det reviderede og godkendte regnskab forelægges interessenterne til orientering.
Regnskabet er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 4. april 2014. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.
Regnskabet er udarbejdet efter både de udgiftsbaserede og de omkostningsbaserede regnskabsprincipper.
Hovedtallene for Elbokøkkenets årsregnskab 2013 er følgende:
Regnskab 2013 Beløb i 1.000 kr. | Omkostnings-baseret | Udgifts- baseret |
Indtægter i alt | 23.526 | 23.526 |
Udgifter i alt | 23.415 | 22.686 |
Resultat | 111 | 840 |
Note
Regulering af ferieforpligtigelsen og forskydning af varelager indgår i det omkostningsbaserede regnskab. Større anskaffelser medtages fuldt ud i det udgiftsbaserede regnskab. I det omkostningsbaserede regnskab afskrives større anskaffelser over flere år.
En sammenligning med årsregnskab 2012 viser følgende:
Beløb i 1.000 kr. | Årets resultat | Balance – sum | Likvid beholdning | Egenkapital | Revisions-påtegning |
Regnskab 2012 | -266 | 9.043 | 2.098 | 4.441 | Blank |
Regnskab 2013 | 111 | 10.959 | 4.253 | 6.897 | Blank |
Elbokøkkenet budgetlægges hvert år ud fra, at selskabet økonomisk skal balancere, dvs. at der hverken skal være over- eller underskud efter det omkostningsbaserede regnskab.
Elbokøkkenet har i år haft et overskud på 0,111 mio. kr., svarende til 0,5% af omsætningen, hvilket er meget tæt på at ramme et budget i balance. Kolding Kommunes andel af årets overskud udgør 44.463 kr.
Omsætningen er steget fra ca. 19,8 mio. kr. i 2012 til ca. 23,6 mio. kr. i 2013. Stigningen i omsætningen skyldes hovedsageligt, at Haderslev Kommune blev optaget som interessent i Elbokøkkenet i 2013.
Efterkalkulation af fritvalgspriser på madservice
Efterkalkulation af priserne fra Elbokøkkenet vedrørende madservice viser, at de realiserede priser har været lavere end de forudsatte priser.
Det samme gør sig gældende for udbringningen.
De forudsatte samt de efterkalkulerede priser fremgår af følgende:
Pris 2013 | Efterkalkulation 2013 | Forskel | |
Madservice almindelig | |||
Hovedret | 37,18 | 37,13 | -0,06 |
Biret | 9,79 | 9,77 | -0,01 |
Madservice diæt | |||
Hovedret | 48,93 | 48,85 | -0,07 |
Biret | 9,79 | 9,77 | -0,01 |
Ugentlig udbringning pr. kasse | 33,00 | 31,49 | -1,51 |
Efterkalkulation af fritvalgspriserne giver ikke anledning til efterregulering til den private leverandør af madservice.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Seniorudvalget den 03-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Godkendt.
Bilag
Sagsnr.: 13/23428
Resumé
Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2014.
Hovedpunkterne er:
- Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes 53,5 mio. kr. overført til 2015. For anlæg forventes der overført 25,0 mio. kr. til 2015. Sammenlagt forventes 78,5 mio. kr. overført.
- I forhold til de fastsatte mål for effektiviseringer mangler der 0,8 mio. kr. i 2014 og 42,0 mio. kr. i 2015.
- Der skønnes nu en kasseforøgelse i 2014 på 4,49 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen henføres til færre overførsler til 2015/16 end fra 2013, samt en kasseforøgelse vedrørende bevillingskontrollen medio 2014.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Tillægsbevillinger 2014
Da budget 2014 blev vedtaget, var der lagt op til en kasseforøgelse på 81,5 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til en kasseforøgelse på 4,49 mio. kr. fordelt på følgende poster:
Årsbudget, kasseforøgelse | -81,465 mio. kr. | -81,465 mio. kr. |
Overførsler:
| 184,552 mio. kr. -53,500 mio. kr. -25,000 mio. kr. | 106,052 mio. kr. |
Tillægsbevillinger:
| 0,787 mio. kr. 0,200 mio. kr. | 0,987 mio. kr. |
Forventede yderligere tillægsbevillinger:
| -30,064 mio. kr. | -30,064 mio. kr. |
Forventet kasseforøgelse 2014 | -4,490 mio. kr. | -4,490 mio. kr. |
(+ er lig med kasseforbrug/- er lig med kasseforøgelse)
Indtægter (Skatter, tilskud mv.)
Midtvejsregulering 2014 gennemføres ikke jævnfør regeringsaftalen. I bevillingskontrollen medtages derfor nettooverskuddet af det tidligere reserverede beløb. Samlet bidrag i bevillingskontrollen for det finansielle område udgør 22 mio. kr., der tilføres kassen.
Herudover bemærkes at ejendomsskatter fortsat er berørt af bevilgede nedsættelser, der vil kunne påvirke den samlede indtægt i 2014.
Serviceudgifter
Med udgangen af august 2014 er der brugt 66,22% af budgettet. Det er 1,22% mere end på samme tidspunkt i 2013.
Der forventes nu serviceudgifter i 2014 på 3.609,3 mio. kr., hvilket er 44,2 mio. kr. mere end den ramme, regeringen har udstukket. For kommunerne set under ét forventes et mindre forbrug i forhold til rammen, hvorfor det skønnes, at der ikke vil komme en regnskabssanktion.
I lighed med sidste måneds opfølgning er budgettet under pres vedrørende:
- Udgifter til Sydtrafik.
- Udgifter til arbejdsskader.
- Indtægter fra byggesagsgebyrer.
Under seniorpolitik er der en tendens til et mindre forbrug. Udviklingen vil blive fulgt nøje. På alle øvrige områder forventes det, at budgettet overholdes.
Direktionen skønner nu en overførsel fra 2014 til 2015 på 53,5 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 70,0 mio. kr. Det bemærkes, at skønnet løbende er nedjusteret i løbet af 2014.
Effektiviseringsmålet
Byrådet har fastsat et effektiviserings- og reduktionsmål. For 2014 og 2015 mangler fortsat realisering af et stort beløb. Siden sidste måneds opfølgning er sket følgende ændringer:
- Nytænkning af sundhedstilbud (750.000 kr./1.500.000 kr.)
- Velfærdsteknologi, plejecentre (1.000.000 kr./1.000.000 kr.)
- Kontrol af bopælssager (0 kr./900.000 kr.)
Direktionen har på seminar den 27. og 28. august 2014 gennemgået oversigt over igangværende effektiviseringsprojekter og anbefalet yderligere tiltag. Gennemføres tiltagene med det anførte provenu realiseres effektiviseringsmålet for både 2014 og 2015.
Overførsler
Arbejdsmarkedspolitik afleverede 20 mio. kr. ved årets første bevillingskontrol. Det korrigerede budget forventes at holde med en tendens til yderligere et lille overskud på mellem 0 og 5 mio. kr.
For førtidspension (socialpolitik) er mindre udgifter på 15 mio. kr., der tilgår kassen i forbindelse med bevillingskontrollen medio 2014.
Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)
Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.
Anlæg
Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der forventes overført 25,0 mio. kr. til 2015. Til brug for næste måneds opfølgning gennemføres i september en opfølgning for hele det korrigerede anlægsbudget 2014. Gennemgang vil ændre skønnet for overførsler til 2015.
Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)
Det bemærkes, at mulige salgsemner i 2014 stort set svarer til det endnu ikke realiserede salg. Der henvises i øvrigt til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.
Forsyningsvirksomhed (Renovation)
Budgettet forventes overholdt.
Lån og øvrige finansforskydninger
Budgettet forventes overholdt.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 13/23428
Resumé
Likviditetsbudgettet viser den skønnede udvikling i Kolding Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning. Den månedlige opgørelse viser afvigelser i forhold til likviditetsbudgettet.
Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 2014 på 262,3 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn er på 277,9 mio. kr.
Likviditeten vil fortsat være under pres fra 2015 og frem. Gennemsnitslikviditeten ved udgangen af 2015 forventes nu at være 265,0 mio. kr.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 321,0 mio. kr. pr. 31. december 2013 til 270,9 mio. kr. pr. 31. august 2014.
Gennemsnittet ved udgangen af 2014 skønnes nu til 262,3 mio. kr., hvilket er 15,6 mio. kr. lavere end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.
En del af Kolding Kommunes kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2013 til 2014 er overført i alt 187,1 mio. kr.
Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2014 til 2015 på 78,5 mio. kr. fordelt med 53,5 mio. kr. til service og 25,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er 16,5 mio. kr. mindre end forudsat.
I budgetprocedure 2015 er vedtaget et mål for den gennemsnitlige likviditet på minimum 200,0 mio. kr. Dette mål vil med de nuværende forudsætninger blive overholdt i 2014.
I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem, samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr.
Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2014 og de foreløbige bevillingsrammer for 2015 og frem. Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:
- Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
- Der forventes ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af året.
- Der forventes overført et faldende overskud de kommende år (73,5 mio. kr. til 2016, 68,5 mio. kr. til 2017 og 68,5 mio. kr. til 2018).
- Udbetaling Danmark belaster gennemsnitslikviditeten negativt med 24,0 mio. kr. i 2014.
- Ændret låneoptagelse forbedrer gennemsnitslikviditeten med 15,0 mio. kr. i 2014, og forværrer gennemsnitslikviditeten med 25,0 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/9053
Resumé
Revisionsfirmaet Deloitte har afsluttet sin gennemgang af Kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer for perioden 2010-2014.
Deloitte konkluderer bl.a., at samtlige udbetalinger i 2014 har været i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og lovgivningen.
For perioden 2010-2013 har der været udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til otte byrådsmedlemmer for mødeaktiviteter, som der ikke har været hjemmel til i lovgivningen. Disse udbetalinger, på samlet set ca. 94.000 kr. før skat, har byrådsmedlemmerne tilbagebetalt eller tilkendegivet at ville tilbagebetale.
Deloitte anbefaler, at Kommunen skærper sine krav til revisorerklæringer, herunder til dokumentation for tab i aftenstimer.
Deloitte konstaterer også, at Kommunen sjældent har foretaget formel protokollering af byrådsmedlemmers deltagelse i mødeaktiviteter i perioden 2010-2013. Kommunen har i nuværende byrådsperiode rettet op herpå.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at Deloittes undersøgelse tages til efterretning.
at det godkendes, at de byrådsmedlemmer, som i henhold til Deloittes undersøgelse har fået udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, for aktiviteter, der efter lovgivningen og kommunens egne retningslinjer ikke kunne udløse erstatning, har tilbagebetalt eller tilbagebetaler erstatningen.
at det godkendes, at det ikke lægges politikerne til last, at Kommunen ikke har overholdt formalia om protokollering af byrådsmedlemmers deltagelse i diverse aktiviteter.
at Kommunens regler for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og Kommunens regulativ for vederlæggelse af byrådsmedlemmer revideres med henblik på bl.a. at få indarbejdet Deloittes anbefalinger vedr. revisionserklæringer.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 5. maj 2014, at et revisionsfirma skulle gennemfører en uvildig undersøgelse af Kolding Kommunes retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådspolitikere i byrådsperioden 2010-2014. Formålet med undersøgelsen har været at fastslå, hvorvidt Kolding Kommunes retningslinjer har været i overensstemmelse med lovgivningen, samt at fastslå om byrådspolitikere, der har modtaget tabt arbejdsfortjeneste, har overholdt de fastlagte retningslinjer.
Deloittes undersøgelse
Revisionsfirmaet Deloitte har nu foretaget denne undersøgelse, og har fremsendt vedhæftede notat med titlen ”Gennemgang af Kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer i perioden 2010-2014.” samt tilhørende bilag.
Deloittes overordnede konklusioner er følgende:
”Det er vores vurdering, at retningslinjerne gældende for byrådsperioden 2010-2013 samt de nye retningslinjer vedtaget i foråret 2014 er i overensstemmelse med regelgrundlaget i styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen.
2014
Med hensyn til udbetalingerne af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste foretaget i 2014 er det ligeledes vores vurdering, at samtlige har været i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og lovgivningen. 2014-retningslinjerne adskiller sig fra de hidtil gældende ved, at de i højere grad eksemplificerer og præciserer, hvilke aktiviteter der er erstatningsudløsende, og hvilke aktiviteter der ikke er erstatningsudløsende – og dermed giver de nye retningslinjer en bedre vejledning til politikerne.
2010-2013
De tidligere retningslinjer (gældende for byrådsperioden 2010-2013) har efter vores vurdering ikke været særlige konkrete, idet retningslinjerne giver begrænset vejledning i, hvornår en mødeaktivitet er erstatningsudløsende. Det er vores opfattelse, at dette kan have bidraget til, at der i flere tilfælde er udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter, som i henhold til regelgrundlaget og kommunens egne retningslinjer ikke kunne udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Efter vores gennemgang, der har omfattet Kommunens mulighed for at fremlægge den nødvendige dokumentation, er det vores vurdering, at 137 af de i alt 2.531 registrerede mødeaktiviteter hører under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra g - det vil sige en mødeaktivitet, hvor der ikke kan gives erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Hertil kommer 2 møder, hvor det ikke har været muligt at frembringe dokumentation for, hvad mødeaktiviteten vedrører og ét tilfælde, hvor det samme møde har udløst erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 2 gange.
Hovedparten af de 137 mødeaktiviteter vedrører erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for gruppemøder, formøder, vielser eller aktiviteter, som i kommunens regulativ ikke er nævnt som erstatningsudløsende. I 7 tilfælde påvirker de registrerede aktiviteter dog ikke opgørelsen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, idet andre mødeaktiviteter medfører, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste vil blive udløst alligevel.
To personer har fået erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i bestyrelsesarbejde på trods af, at de i forvejen har modtaget bestyrelsesvederlag for selvsamme hverv. Sådanne udbetalinger har efter vores vurdering ikke hjemmel i lovgivningen.
Det er også konstateret, at en enkelt byrådspolitiker i en afgrænset periode i 2011 ved sin anmodning om udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har rundet sine timer op til hele timer.
Vi har derudover vurderet, at i alt 263 registreringer hører under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f - det vil sige mødeaktiviteter, der udløser erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men som kræver formelt protokolleret beslutning fra Byrådet eller udvalget for at være erstatningsudløsende. Vi har ved Kommunens opfølgning kunnet konstatere, at administrationen sjældent har foretaget denne protokollering.
Hertil kommer 12 registreringer, hvor mødet er indkaldt af institutionen. Såfremt disse mødeaktiviteter skal være erstatningsudløsende, skal byrådspolitikeren bringe dette frem til politisk godkendelse – og det skal politisk godkendes, at den pågældende mødeaktivitet er erstatningsudløsende.
Vi har samtidig bemærket, at der i flere tilfælde er udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for møder mv. afholdt om aftenen. Vi kan ikke på grundlag af den fremlagte dokumentation konkludere, at det enkelte aftenmøde ikke burde have været erstatningsudløsende. Det er dog vores anbefaling, at Kommunen skærper sine krav til dokumentation for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i aftentimerne.”
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen noterer sig, at Deloitte ingen bemærkninger har til udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for 2014. Forvaltningen konstaterer dermed, at der ikke har været fejl i udbetalingerne i indeværende byrådsperiode.
I den tidligere byrådsperiode ses Deloitte overordnet at sondre mellem to kategorier af aktiviteter, hvor udbetalingerne af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste giver anledning til bemærkninger.
Den ene kategori er aktiviteter, hvor der ikke er hjemmel i lovgivningen til at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Deloitte vurderer, at der er tale om 137 af disse mødeaktiviteter. Der er eksempelvis tale om politiske møder, formøder og møder, som man i øvrigt modtager vederlag for. Forvaltningen vurderer, at det samlede beløb, der er udbetalt for denne kategori af aktiviteter er på ca. 94.000 kr. før skat. Dette beløb har politikerne tilbagebetalt eller tilkendegivet at ville tilbagebetale.
De politikere, der har fået udbetalinger, som Deloitte har bemærkninger til, har haft bemærkningerne vedrørende sig selv i høring.
Den anden kategori er aktiviteter, som kan udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men hvor det formelle krav om protokollering af, at byrådsmedlemmet deltager, ikke ses at have været opfyldt. Der er tale om aktiviteter, som udløser erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt de er protokolleret i et referat fra et stående udvalg eller byrådet. Den manglende overholdelse af styrelseslovens formelle krav om protokollering ses at være en ren administrativ fejl fra kommunens side. Kommunen har ikke været opmærksom på reglen, og derfor hverken vejledt om denne eller sørget for protokolleringerne, hvorfor disse ikke ses at kunne belaste politikerne. Kommunen er nu blevet opmærksom på reglen, og har rettet op herpå ved at sætte fokus på protokollering på byrådsmøder og udvalgsmøder af deltagelse i den omhandlede type aktiviteter.
Deloitte er kommet med to anbefalinger. Den ene er, at Kommunen skærper sine krav til dokumentation for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i aftentimerne. Den anden anbefaling er, at Kommunen overvejer at udarbejde konkrete krav til såvel erklæring som til den dokumentation, der skal forelægge ved fastlæggelse af sats for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige. Det bemærkes, at der i lovgivningen ikke er formelle krav herom.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Godkendt.
Benny Dall, Lis Ravn Ebbesen, Knud Erik Langhoff, Merete Due Paarup og Birgitte Kragh deltog ikke i sagens forhandling og afgørelse.
Bilag
Sagsnr.: 14/10864
Resumé
Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), Kolding, søger om godkendelse af skema B for 6 almene familieboliger på Vifdam 45, Kolding.
Da der er en overskridelse af anskaffelsessummen i forhold til skema A, kan skema B ifølge delegationsplanen ikke behandles og godkendes rent administrativt, men skal godkendes af Byrådet.
Sagen behandles i
Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på 12.752.000 kr.,
at det meddeles bygherren, at anskaffelsessummen er bindende, og at der ikke godkendes merudgifter ved skema C,
at bygherren skal indhente yderligere mindst 2 tilbud på byggelånsrente og kommunal garantistillelse, idet låneoptagelse skal ske hos det realkreditinstitut, som afgiver det mest fordelagtige tilbud.
at tilsagnet gives under forudsætning af byggeriet påbegyndes senest den 15. oktober 2014.
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 31. marts 2014 skema A med en samlet anskaffelsessum på 12.624.000 kr.
Skema B ønskes godkendt med en samlet anskaffelsessum på 12.752.000 kr.
I forhold til skema A, stiger entrepriseudgifterne med 982.000 kr., mens andre omkostninger er reduceret med 854.000 kr. Det giver samlet set en forhøjelse af anskaffelsessummen på 128.000 kr., hvilket svarer til ca. 1%. Forhøjelsen er så lille, at den beregnede foreløbige årlige husleje pr. m2 ikke stiger. Den er beregnet til 835 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter (178 kr. pr. m2).
AAB har oplyst, at ekstraomkostningerne skyldes, at der er konstateret forekomster af PCB, bly og asbest i ejendommen, og at korrekt håndtering i byggeprocessen vil medføre ekstraomkostninger.
Det kommunale grundkapitalindskud (10 % af anskaffelsessummen) vil stige fra 1.262.400 kr. til 1.275.200 kr. En stigning på 12.800 kr. Stigningen finansieres af ubrugt ramme afsat til grundkapital.
Anskaffelsessummen på 12.752.000 kr. finansieres således:
88% realkreditlån | 11.221.760 kr. |
10% grundkapitallån | 1.275.200 kr. |
2% beboerindskud | 255.040 kr. |
I alt | 12.752.000 kr. |
Når det støttede byggeri finansieres med lån, hvor der tinglyses pant i afdelingens faste ejendom, skal Kommunen påtage sig garantiforpligtigelse.
Beregningen af den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut.
Den endelige kommunale garantistillelse kan først oplyses, når lånet er hjemtaget og ejendommens værdi fastsat. Det betyder, at der ikke ved godkendelsen af skema B findes et nøjagtigt beløb på garantiens størrelse og heller ikke en endelig garantiprocent.
Kommunal garanti er en eventualforpligtigelse, der ikke umiddelbart belaster Kommunens økonomi, men som kan komme i spil, hvis afdelingen ikke kan betale sine terminer.
Ved godkendelsen af skema A blev det stillet som betingelse, at bygherren som minimum skulle indhente 3 tilbud på byggelånsrente og kommunal garantistillelse. Tilbuddene skulle medsendes ved ansøgning om skema B. Tilbuddene bruges til at vælge det realkreditinstitut, der forlanger den mest fordelagtige byggelånsrente og kommunale garantistillelse.
AAB har fremsendt tilbud fra 1 realkreditinstitut på byggelånsrente (maksimalt 1,5%) og kommunal garantistillelse (63,66%) samt oplysninger om, at AAB har mulighed for selv at finansiere byggeperioden, på nuværende tidspunkt med en variabel markedsrente på 3,1%. AAB har desuden oplyst, at det i løbet af september 2014 vil være muligt at indhente yderligere 2 tilbud på byggelån/finansiering, hvis det ønskes.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 08-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Sagsnr.: 14/9829
Resumé
Godkendelse af skema C, byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum for Bertram Knudsens Have, serviceareal.
Sagen behandles i
Plan- og Boligudvalget, Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at skema C, byggeregnskabet, for Bertram Knudsens Have, Serviceareal, godkendes med en endelig anskaffelsessum på 30.720.000 kr. inklusive moms.
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 29. august 2011 skema B for Bertram Knudsens Have, serviceareal med en endelig anskaffelsessum på 29.654.000 kr. inklusive moms. Samtidig blev der godkendt en tillægsbevilling til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til finansiering af servicearealet. Tillægsbevillingen blev givet på grund af prisfremskrivningen mellem skema A og B.
Som en konsekvens af tillægsbevillingen skulle den endelige anskaffelsessum ved skema B være godkendt til 30.720.000 kr. inklusive moms i stedet for 29.654.000 kr.
Delegationsplanen giver mulighed for en administrativ godkendelse af skema C, byggeregnskabet, hvis der ikke er afvigelser i forhold til skema B, men da der er en afvigelse i den endelige anskaffelsessum i skema C på 1.066.000 kr. inklusive moms i forhold til skema B, skal sagen behandles af Byrådet. Differencen har ingen budgetmæssig eller økonomisk betydning, da der som nævnt blev meddelt tillægsbevilling tilbage i 2011.
Der er ingen afvigelser i den endelige anskaffelsessum fra skema B til skema C for Bertram Knudsens Have, boligdelen. Skema C, byggeregnskabet, boligdelen, kan derfor godkendes administrativt.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 11-08-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Seniorudvalget den 03-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Sagsnr.: 13/10127
Resumé
Der forelægges status vedr. kommunens venskabsbyer som grundlag for drøftelse i udvalgene vedrørende udvalgenes respektive ønsker til det fremtidige internationale arbejde. Der forelægges endvidere henvendelser fra Beit Sahur, Palæstina og Chililabombwe, Zambia. Endvidere en kort opsummering af folkeskolernes internationale aktiviteter i hovedtræk, og Business Kolding internationale aktiviteter.
Sagen behandles i
Direktionen og Økonomiudvalget
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at orienteringen tages til efterretning, og at sagen videresendes til alle udvalg med henblik på drøftelse i udvalg af det fremtidige internationale arbejder, herunder arbejde med venskabsbyer, og
at det tilkendegives, om der skal søges samarbejde med Anjo med fokus på udveksling af studerende, og erhvervsmæssigt samarbejde med markedsføring af Kolding og dansk design, samt fortsættelse af samarbejdet mellem musikskolerne, og
at det godkendes, at henvendelsen fra Beit Sahour, Palæstina, vedrørende samarbejde omkring unge videresendes til Børne- og Uddannelsesforvaltningen til videre foranstaltning, og
at det godkendes, at henvendelsen fra Chililabombwe i Zambia om partnerskab på affalds- og genanvendelsesområdet oversendes til behandling i Teknikudvalget, og
at det tilkendegives, på hvilket niveau Det Arabiske Kolding Initiativ skal fortsættes.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på temamøde 19. maj 2014 fået en orientering om status på det internationale arbejde i Kolding Kommune. Økonomiudvalget har herefter anmodet om at høre alle udvalg om deres respektive ønsker til det fremtidige internationale arbejde, samarbejde med venskabsbyer og til inspirationsrejser og lignende.
Nedenfor præsenteres kort den aktuelle status på samarbejde med venskabsbyerne, samt nye invitationer til partnerskaber, som afventer politisk stillingtagen. Endvidere en kort gennemgang til internationalt arbejde på folkeskolerne, samt en status på Business Koldings internationale aktiviteter, hvor der særligt ønskes politisk stillingtagen til Det Arabiske Kolding Initiativ.
De nordiske venskabsbyer
Kolding indgår i et cirkelsamarbejde med de nordiske venskabsbyer Drammen (Norge), Lappeenranta (Finland), Örebro (Sverige) og Stykkisholmur (Island). Kolding var i august 2013 vært for det fælles møde mellem de 5 byer, som foregår på skift mellem byerne hver 2. år. Der er løbende kontakt og samarbejde med byerne. Senest fik Seniorområdet i 2014 besøg af 30 politikere og embedsfolk fra Drammen, hvor der var fokus på OPP, Vonsildhave og Teglgårdsparken. Der er skolesamarbejde med international erhvervspraktik i Lappeenranta og udveksling med privat indkvartering med Stykkisholmur.
Delmenhorst, Tyskland
Tre folkeskoler i Kolding har udvekslingsaktiviteter med privat indkvartering med Delmenhorst.
Huéscar, Spanien
Der er i 2014 indgået en aftale med Huéscar, som alene indebærer understøttelse af de skoleudvekslinger med privat indkvartering, der foregår mellem Lyshøjskolen og La Sagra-skolen i Huéscar.
Szombathely, Ungarn
Der er i 2013 indgået aftale med Szombathely om ikke længere at have formelle forpligtelser og udgifter for kommunerne.
Panevézys, Lithauen
Panevézys har i januar 2014 bekræftet en aftale mellem Kolding og Panevézys, som har fokus på borgere og foreninger, og ikke indebærer formelle forpligtelser og udgifter for kommunerne.
Nanortalik, Grønland
Venskabsbyaftalen med Nanortalik er opsagt, dog med forslag om fortsat samarbejde omkring brødremenighederne i forbindelse med Christiansfelds ansøgning om optagelse på UNESCO’s verdensarvsliste, idet der er en brødremenighedsby i Frederiksdag ved Nanortalik.
Pisa, Italien
Kolding har ønsket at præcisere fremtidige samarbejdsrelationer med Pisa. Der udarbejdes forslag til en revideret samarbejdsaftale med fokus på samarbejde vedr. Kolding Musikskole, skoleudvekslinger og om muligt mellem Syddansk Universitet og universitetet i Pisa.
Kolding har ønsket at præcisere fremtidige samarbejdsrelationer med Pisa. Der udarbejdes forslag til en revideret samarbejdsaftale med fokus på samarbejde vedr. Kolding Musikskole, skoleudvekslinger og om muligt mellem Syddansk Universitet og universitetet i Pisa.
Anjo, Japan
Kolding har i 2013 meddelt Anjo ønsket om at drøfte det fremtidige samarbejde. En evaluering har vurderet, at store kulturelle forskelle gør det svært at finde synergi i samarbejdet, men foreslår afgrænsede temaer for et fremtidigt samarbejde: udveksling af studerende (designstuderende, landbrugselever) og erhvervsmæssigt samarbejde (markedsføring af Kolding og dansk design i oplevelsesparken Denpark), foruden fortsættelse af Kolding Musikskole nære relationer til Anjo med gensidige visit af musikskoleelever.
Øvrige aktuelle henvendelser vedrørende partnerskaber:
Wuqing, Kina
I kølvandet på den kinesiske præsidents besøg i Danmark i 2012 underskrev en række danske virksomheder med Danfoss i spidsen strategiske aftaler med de kinesiske distrikter Anshan og Wuqing vedrørende samarbejde omkring klima og miljø i et kinesisk-dansk demonstrationsprojekt (Eco-Park). For at implementere aftalen har Wuqing gennem Danfoss rettet henvendelse til Kolding Kommune om en venskabsbyaftale. Der er i Wuqing-distriktet 28 danske virksomheder. Der er udarbejdet et udkast til et Letter of Intent (LOI) hvori Kolding Kommune særligt har lagt vægt på et tidsbegrænset samarbejde omkring erhverv- og serviceområdet. Wuqing har meddelt accept af Koldings forslag til LOI. Kolding afventer endnu svar fra Wuqing vedr. underskrivning af LOI.
I kølvandet på den kinesiske præsidents besøg i Danmark i 2012 underskrev en række danske virksomheder med Danfoss i spidsen strategiske aftaler med de kinesiske distrikter Anshan og Wuqing vedrørende samarbejde omkring klima og miljø i et kinesisk-dansk demonstrationsprojekt (Eco-Park). For at implementere aftalen har Wuqing gennem Danfoss rettet henvendelse til Kolding Kommune om en venskabsbyaftale. Der er i Wuqing-distriktet 28 danske virksomheder. Der er udarbejdet et udkast til et Letter of Intent (LOI) hvori Kolding Kommune særligt har lagt vægt på et tidsbegrænset samarbejde omkring erhverv- og serviceområdet. Wuqing har meddelt accept af Koldings forslag til LOI. Kolding afventer endnu svar fra Wuqing vedr. underskrivning af LOI.
Beit Sahour, Palæstina
Kolding Kommune har modtaget en henvendelse fra Beit Sahour, Palæstina, om samarbejde med særlig fokus på at aktivere unge i samarbejdet mellem byerne.
Kolding Kommune har modtaget en henvendelse fra Beit Sahour, Palæstina, om samarbejde med særlig fokus på at aktivere unge i samarbejdet mellem byerne.
Chililabombwe, Zambia
Kolding har i juni 2014 modtaget en henvendelse fra borgmesteren i byen Chililabombwe i Zambia om samarbejde på affalds- og genanvendelsesområdet.
Folkeskolernes internationale aktiviteter:
Generelt indgår folkeskolerne i en lang række forskellige internationale aktiviteter. Ovenfor er der allerede nævnt en række udvekslingsaktiviteter med visse af venskabsbyerne, dertil kommer også udvekslinger og lejrskoleophold i andre lande og byer. Dertil kommer mange andre aktiviteter, eksempelvis penne-, mail- og skype-venner med elever i mange forskellige lande, COMENIUS-projekter (EU-programmer, hvor flere lande samarbejder om temaer/projekter), samarbejder i regi af Global Schools Partnership, UNESCO og NordPlus (nordisk samarbejde). Der er desuden udveksling og besøg af lærere og skoleledere i og fra mange lande.
Business Koldings internationale aktiviteter:
Business Kolding har i perioden 2012-14 været involveret i en række EU-projekter og har løbende kontakt og koordinering med det Syddanske EU-kontor. I regi af UBC (Union of Baltic Cities) har Business Kolding en bestyrelsespost i Business Commission. Business Kolding har endvidere etableret Dansk-Tysk Handelskammers afdeling hos Business Kolding. Desuden er man løbende involveret i ambassadør- delegations- og virksomhedsbesøg i Kolding.
Et særskilt initiativ har de senere år været Det Arabiske Kolding Initiativ. Under dette initiativ har der været delegationsrejser til Saudi Arabien og til Cairo i Egypten, hvor der blev underskrevet en samarbejdsaftale, og der har været delegationsbesøg fra Egypten og Palæstina. Der har været opfølgningsbesøg hos 5 ambassader i København. Aktuelt er der planlagt et møde hos TAS med den egyptiske ambassadør.
Således er der løbende kontakt med en række arabiske og mellemøstlige lande og deres ambassader, men den politiske og sikkerhedsmæssige situation i visse af landene har til tider gjort et kontinuerligt samarbejde vanskeligt. Der vurderes at være stort potentiale i disse samarbejder, som dog er afhængig af de rette omstændigheder.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Kommuner kan indgå venskabsbyaftaler med udenlandske kommuner og afholde udgifter i den forbindelse. Det er almindelig praksis, at kommuner har venskabsbyer. Der er ikke umiddelbart nogen begrænsninger i forhold til, hvilke byer kommuner kan indgå venskabsbyaftale med. Man skal dog i den forbindelse være opmærksom på, at en kommune ikke kan beskæftige sig med udenrigspolitik, som anses for at være en statslig opgave. Baggrunden herfor er dels, at det kan være uhensigtsmæssigt, hvis flere myndigheder i landet kan udtale sig mere eller mindre forskelligt i udenrigspolitiske spørgsmål, dels at kommunalpolitikere ikke er valgt for at varetage udenrigspolitiske anliggender og ikke i kraft af deres mødepligt og pligt til at tage stilling bør være tvunget til at forholde sig til sådanne anliggender.
Samarbejde med venskabsbyer og partnerskaber skal have sagligt kommunalt formål – samarbejdsområderne skal således ligge inden for de opgaver, som ligger i en kommune.
Kolding Kommune vedtog i november 2011 International Politik for Kolding Kommune. Kernen i denne politik er, at Kolding Kommune vil orientere sig globalt; at borgerne skal være internationalt orienterede og være åbne for andre kulturer og værdier; at vi skal opsøge samarbejdspartnere i forskellige lande og kulturer; men også, at vi skal stille skærpede krav til udbyttet af den internationale aktivitet – at den skal give udvikling og brugbare erfaringer. I relation til venskabsbyer er det formuleret således:
”Kolding Kommune har i dag 11 venskabsbyer. Hver af dem er etableret ud fra sin særlige baggrund og historie, og samspillet med dem har været spændende og har dannet rammerne om mange mellemfolkelige relationer samt gensidig inspiration til løsning af de udfordringer, byerne hver især har.
For at målrette og styrke samarbejdet med venskabsbyerne er det nødvendigt at prioritere mellem dem ud fra en vurdering af, med hvilke vi har haft det mest frugtbare samarbejde. Det vil både betyde afsked med nogle venskabsbyer, nye og mere veldefinerede aftaler med andre, og måske samarbejde med nye byer omkring veldefinerede, afgrænsede og tidsbegrænsede samarbejder.”
Dette har ligget til grund for beslutninger om at revidere aftaler med visse byer, at fortsætte uændret med nogle byer og opsigelse af andre venskabsbyer.
Beslutning Direktionen den 08-08-2014
By- og udviklingsdirektørens forslags 1., 3. og 4. ”at” anbefales til godkendelse.
I forhold til by- og udviklingsdirektørens forslags 2. ”at” anbefales, at det konkrete samarbejde med Anjo om udveksling af studerende, erhvervsmæssig markedsføring af Kolding og Dansk Design samt samarbejdet mellem musikskolerne fortsætter som et partnerskab.
I forhold til by- og udviklingsdirektørens forslags 5. ”at” anbefales, at samarbejdet vedrørende det Arabiske Initiativ fortsætter med fokus på erhvervsfremme, uddannelse og turisme, men at der endvidere udarbejdes konkrete mål for dette samarbejde.
Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2014
Direktionens forslag vedrørende 1. og 5. ”at” blev godkendt.
Direktionens forslag vedrørende 2. ”at” blev godkendt, idet Anjo forsætter som venskabsby.
Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Søren Rasmussen og Molle Lykke Nielsen) besluttede at anmode Business Kolding om at vurdere/kommentere på et evt. samarbejde med Beit Sahour og Chiulilabombwe. Søren Rasmussen og Molle Lykke Nielsen stemte imod dette.
Bilag
- Henvendelse fra Beit Sahour, Palæstina
- Henvendelse fra Chililabombwe, Zambia
- Business Kolding: Status vedr. Det Arabiske Kolding Initiativ
- Orientering om beslutninger vedr. venskabsbyer i tidligere byrådsperiode - CaseNo13-10127_Orientering om beslutninger vedr. venskabsbyer i tidligere byrådsperiode_#149770-14_v1.PDF
- International politik
Sagsnr.: 14/12347
Resumé
Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Kolding Huset ApS om udlæg af et nyt boligområde øst for Nr. Bjert på ejendommen Nr. Bjertvej 109.
Der ønskes udlagt et areal på ca. 7.000 m2 af ovennævnte ejendom. Det vurderes fra ansøger, at arealet ligger som en logisk udbygning af det tilstødende kommuneplanlagte boligområde i Nr. Bjert.
Arealet er beliggende i det værdifulde landskab nordøst for Nr. Bjert. Arealudlæg til byudvikling i værdifuldt landskab er umiddelbart i strid med de statslige interesser i kommuneplanen.
Området er desuden beliggende i vandindvindingsopland. I henhold til statens overordnede retningslinjer for kommuneplanlægningen er det en forudsætning for at udlægge byudviklingsområder i OSD/indvindingsoplande, at der ikke er alternative byudviklingsmuligheder i området.
Sagen behandles i
Plan og Boligudvalget og Økonomiudvalget.
Forslag
By og udviklingsdirektøren foreslår,
at det ansøgte område nordøst for Nr. Bjert ikke inddrages som nyt byudviklingsområde.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Kolding Huset ApS om udlæg af et nyt boligområde nordøst for Nr. Bjert.
Store dele af landskabet ved Nr. Bjert er beliggende i kystnærhedszonen og udpeget som værdifuldt landskab.
De værdifulde landskaber indgår i oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen. Der må som udgangspunkt ikke ske en reduktion af de værdifulde landskaber. Hvis der i kommuneplanen reduceres i beskyttelsen skal redegørelsen til kommuneplanen indeholde en begrundelse for den ændrede afvejning af interesserne i området. Begrundelsen skal forholde sig til de identitetsgivende landskabstræk, landskabsoplevelsen og sårbarheden i området og vurderes i forhold til naturgrundlaget, kulturgrundlaget og den oplevelsesmæssige betydning.
Forvaltningen fik, i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplan 2013-2025, udarbejdet en landskabskarakteranalyse af landskabet omkring Nr. Bjert. Det er den metode, der henvises til fra Naturstyrelsen, såfremt en kommune ønsker at justere afgrænsningen af et værdifuldt landskab.
Analysen konkluderede, at de flade arealer sydøst for Nr. Bjert ved Drejensvej samt på fladen mod nord og vest kunne udnyttes til byudvikling uden negativ indvirkning på det værdifulde landskab. Analysen konkluderede samtidig, at skråningsarealer og dalstrøg mod nordøst er områdets markante landskabselementer, hvor byudvikling bør undgås.
Området er beliggende på den skrænt, der i dag afgrænser Nr. Bjert mod nordøst
Området er beliggende i indvindingsopland for et vandværk.
I de statslige retningslinjer for udlæg af byudviklingsområder i indvindingsopland og OSD står bl.a. ”Områder med drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer.”