Dagsorden eller referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
21-02-2022 07:45:00 |
---|---|
Udvalg: |
Økonomi og Strategi |
Sted: |
Borgmesterens mødelokale |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 22/759
Resumé
Skønnet for likviditetsbudget 2022 er lavet med udgangspunkt i udtræk fra Prisme, det vedtagne budget 2022, de indtil nu kendte bevillingsændringer og tillægsbevillinger samt den historisk kendte udvikling i 2020 og 2021. Endvidere er skønnet over endnu ikke meddelte tillægsbevillinger herunder overførsel af underskud/overskud fra 2021 til 2022 og fra 2022 til 2023 samt til følgende budgetår.
Skønnet viser en forventet stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning fra 748,9 mio. kr. den 1. januar 2022 til 765,7 mio. kr. den 31. december 2022. I perioden 2023 til 2026 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde til 410 mio. kr. ultimo 2026.
Den frie likviditet forventes at falde fra 446 mio. kr. i 2022 til 210 mio. kr. i 2026.
Sagen behandles i
Økonomi og Strategi.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at likviditetsbudgettet for 2022 godkendes.
Beslutning Økonomi og Strategi den 21-02-2022
Godkendt.
Eva Kjer Hansen
Sagsfremstilling
Primo 2021 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 505,8 mio. kr. og pr. 31. december 2021 udgør den 748,9 mio. kr. Stigningen på 243,1 mio. kr. i 2021 er større end forventet i forbindelse med vedtagelsen af likviditetsbudget 2021.
I 2022 forventes også en stigning i den gennemsnitlige likviditet. Gennemsnittet ultimo 2022 skønnes til 765,7 mio. kr., altså en stigning på 16,8 mio. kr., i løbet af 2022. Ændringen er skønnet således for 2022:
Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2021 | 748,9 mio. kr. |
Korrektion (f.eks. kasseforøgelse 2021) | 178,6 mio. kr. |
Ændring af betalingsmønstre (Covid-19) | 200,0 mio. kr. |
Konsekvens af kasseforbrug i 2022 | -113,6 mio. kr. |
Fald i overførsler mellem år | -248,2 mio. kr. |
Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2022 | 765,7 mio. kr. |
Månedsgennemsnit og konsekvens for 2022
Den månedlige gennemsnitlige kassebeholdning skønnes at være stabil henover årets første 8 måneder, hvorefter der forventes et kraftigt fald i årets sidste 4 måneder. Dog betyder indbetaling af ejendomsskatter primo januar og primo juli en midlertidig forøgelse, der udjævnes over de følgende måneder. Sommerferien betyder traditionelt, at der i juli udbetales markant mindre beløb vedrørende indkøb og tjenesteydelser.
At faldet først forventes at sætte ind i årets sidste 4 måneder skyldes især det forhold, at mange udskudte indkøb og investeringer forventes at blive udbetalt sidst på året og samme forhold gælder for f.eks. indbetalinger vedrørende kommunal grundkapital for almene boliger.
Ligeledes udbetaler staten de betingede balancetilskud i årets sidste 9 måneder og ikke over 12 måneder som øvrige forskudsbeløb vedrørende skatter og tilskud mens eventuel midtvejsregulering alene har konsekvens i årets sidste 3 måneder. Midtvejsreguleringen for 2022 forventes at være negativ med et stort beløb grundet den positive udvikling på arbejdsmarkedsområdet.
Forudsætninger:
Kasseforbrug 2021, konsekvens for 2022
Kasseforbruget i 2021 påvirker i sammenhæng med ændringer i overførsler mellem år den gennemsnitlige likviditet i 2022. Den skønnede konsekvens heraf inkl. øvrige korrektioner betyder en forøget gennemsnitlig kassebeholdning i 2022 på 178,6 mio. kr.
Forventet kasseforbrug i 2022
Budget 2022 viser en kasseforøgelse på 41,3 mio. kr. Kasseforøgelsen forventes i 2022 ændret på følgende måde:
Kasseforøgelse, budget 2022 | -41,3 mio. kr. |
Tillægsbevilling, overførsler fra 2021 (Budgetopfølgning, december 2021) | 352,0 mio. kr. |
Serviceudgifter, forventet overførsel fra 2021 (Overførselssag, april 2022) | 114,1 mio. kr. |
Anlæg, forventet overførsel fra 2021 (Overførselssag, april 2022) | 45,3 mio. kr. |
Overførsler/øvrige, forventet overførsel fra 2021 (Overførselssag, april 2022) | 77,0 mio. kr. |
Forventet overførsel til 2023, serviceudgifter | -90,0 mio. kr. |
Forventet overførsel til 2023, rådighedsbeløb | -200,0 mio. kr. |
Forventet overførsel til 2023, overførsler/øvrige | -30,0 mio. kr. |
Forventet kasseforbrug 2022 | 227,1 mio. kr. |
Bevillingsansøgninger behandlet til og med Byrådets møde den 25. januar 2022 er indregnet i nærværende notatarks forudsætninger. Byrådets målsætning om ingen kassefinansierede tillægsbevillinger er forudsat overholdt.
Betalingsmønstre 2022, forudsætninger
Indtægter
Der er ikke ændrede betalingsmønstre i forhold til 2021. Indtægterne består primært af skatter og tilskud, der udbetales i 12 månedlige rater af staten. Den månedlige rate modtages den 1. i måneden. Dog udbetales det betingede balancetilskud i perioden april til december mens der er usikkerhed om størrelsen på midtvejsreguleringen i 2022. Gennemføres midtvejsreguleringen vil den medføre en tilbagebetaling til staten af for meget modtaget tilskud i 2021 og 2022. Tilbagebetalingen vil ske i årets sidste 3 måneder.
Grundskyld og dækningsafgift indgår med halvdelen i hver af månederne januar og juli.
Serviceudgifter
Generelt forventes uændrede betalingsmønstre. For lønudgifter gælder, at der fortsat forventes små lønstigninger og dette kombineret med, at antallet af medarbejdere ikke forventes at ændre sig betyder, at der forventes stabile lønudbetalinger set over året. Feriepenge belaster lønbudgettet pr. ultimo april (8/12) og ultimo august (4/12) hvilket afledt af den nye ferielov er en ændring i forhold til tidligere år, hvor hele beløbet belastede likviditeten ultimo april. For 6. ferieuge er udbetalingstidspunktet uændret.
Overførsler mellem år, serviceudgifter
Den automatiske overførselsadgang fra 2021 til 2022 forventes at udgøre 114,1 mio. kr. og via budgetopfølgningen er overført 31,6 mio. kr. Overførslen fra 2021 til 2022 på i alt 145,7 mio. kr. er under den grænse Byrådet har vedtaget på maksimalt 4 %. Dog sikres alle politikområders adgang til en overførsel på minimum 5 mio. kr. Overførslen beregnes samlet set for overførsler, som er en konsekvens af Byrådsbeslutninger i perioden august til december 2021 herunder de 2 resterende budgetopfølgninger samt selve overførselssagen, der behandles af Byrådet i april 2022. Centrale puljer afsat under administrationspolitik til tværgående udgifter er undtaget, og overskud kan her overføres fuldt ud.
Der skønnes en overførsel til 2023 på 90 mio. kr. I 2022 vil der være skærpet fokus på at realisere en overførsel til 2023 på ikke under 90 mio. kr., da der i 2022 er risiko for, at Kolding Kommune såvel som alle 98 kommuner set under ét vil overskride den maksimale serviceudgiftsramme for 2022. Koldings serviceramme udgør 4.151,029 mio. kr. svarende til årsbudget 2022.
Overførselsudgifter (Budgetgaranti m.v.)
Udgifter vedrørende de forsikrede ledige, og de hertil knyttede indtægter, betyder en uændret likviditet i 2022 set i forhold til 2021. Mindre forbrug i 2021 på reserveres i overførselssagen 2021/2022 til betaling af forventet negativ midtvejsregulering i 2022.
Overførselsudgifter (øvrige)
Der forventes en overførsel af ikke forbrugt budget vedrørende almene boliger (grundkapitalindskud) og øvrige finansielle konti på yderligere 11 mio. kr. fra 2021 til 2022 mens der forventes en overførsel til 2023 på 30 mio. kr.
Anlægsudgifter
Der forventes uændrede betalingsmønstre. Generelt betales langt hovedparten af anlægsudgifterne sent på året. Det forhold, at det korrigerede anlægsbudget 2022 indeholder ekstraordinært mange overførte midler fra 2021 kombineret med et meget stort antal projekter gør, at anlægsudgifterne i årets 4 sidste måneder forventes at udgøre et større beløb end tidligere år. Hertil kommer en vurdering af overførslerne mellem år.
Der er forudsat en overførsel til 2023 på 200 mio. kr. netto. Det bemærkes, at skønnet er vurderet på baggrund af det korrigerede budget primo januar 2022. Anlægsområdet udviser traditionelt store ændringer fra år til år, hvilket gør det vanskeligt at skønne konsekvensen for såvel overførslen til følgende år som udviklingen i gennemsnitslikviditeten.
I 2022 gennemføres en analyse af anlægsstyringen med det mål at sikre, at der skabes større sammenhæng mellem det år anlægsbudgettet er til rådighed og det år, hvor udgiften faktisk afholdes. For projekter, hvor modpost er på henholdsvis låneoptagelse og byggelån, påvirkes ultimo likviditeten ikke.
Anlægsindtægter
Der er budgetteret en netto salgsindtægt på 43,0 mio. kr. i 2022. Der henvises til særskilt sag vedrørende forventet realisering af den budgetterede salgsindtægt.
Låneoptagelse
Det er forudsat, at ordinær låneoptagelse sker i september/oktober med 64 mio. kr. Der forventes en stor ekstraordinær låneoptagelse vedrørende Marina City i 2022, 2023 og 2024. Det korrigerede budget, som er den mulige låneoptagelse for 2022 er på 125,8 mio. kr., der forventes overført 50 mio. kr. til 2022.
Øvrige områder
Der forventes et mere jævnt niveau for udgifternes afholdelse set i forhold til 2020 og 2021, hvor der grundet Covid-19 generelt blev afholdt færre udgifter med en atypisk fordeling henover året.
Overslagsårene
Der er taget udgangspunkt i det budgetterede kasseforbrug/kasseforøgelse som det var vedtaget i budget 2022 tillagt konsekvens af vedtagne tillægsbevillinger.
- Et kasseforbrug på 46,6 mio. kr. i 2023.
- Et kasseforbrug på 50,0 mio. kr. i 2024.
- Et kasseforbrug på 8,7 mio. kr. i 2025.
- Et kasseforbrug på 34,3 mio. kr. i 2026.
Overførsler mellem år forventes at være faldende fra 320 mio. kr. fra 2022 til 2023 og til 200 mio. kr. fra 2026 til 2027. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil falde i perioden efter 2022 til et niveau på skønnet 410 mio. kr. ultimo 2026. Byrådets mål om en gennemsnitlig likviditet på ikke under 200,0 mio. kr. overholdes således for hele budgetperioden. Udviklingen af likviditeten fra 2020 og frem kan ses i den følgende graf:
Sagsnr.: 21/8269
Resumé
Det samlede salgsbudget for 2021 udgør 53.467.000 kr. og det samlede salg for 2021 udgør 109.457.191 kr.
Sagen behandles i
Økonomi og Strategi.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at redegørelsen tages til efterretning.
Beslutning Økonomi og Strategi den 21-02-2022
Godkendt.
Eva Kjer Hansen
Sagsfremstilling
I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2019 fremsendes hermed en samlet status vedrørende kommunens salg af fast ejendom.
Det samlede salgsbudget for 2021 udgør 53.467.000 kr. Der er i 2021 realiseret et salg på 109.457.191 kr. Det samlede overskud udgør således 55.990.191 kr.
Som det fremgår af Byrådets beslutning den 14. december 2021, om budgetopfølgning og overførsel af rådighedsbeløb, er de 38.061.000 kr. overført fra 2021 til 2022 til P.nr. 4849 køb af jord og bygninger. Denne beslutning udspringer af Byrådets beslutning den 23. marts 2021 om, at forvaltningen skal indlede dialog med en række lodsejere med henblik på opkøb og udvikling af nye erhvervsområder. Tilsvarende godkendte Økonomiudvalget den 21. september 2021 en prioritering af udvalgte områder til fremtidig byudvikling, der også forudsætter opkøb.
Det øvrige overskud på 17.929.191 kr. overføres til P.nr. 4849 køb af jord og bygninger i forbindelse med overførselssagen.
Salg af erhvervsjord i 21
I forhold til den handlingsplan, der blev godkendt i Økonomiudvalget den 23. februar 2021, har det især været salg af jord til erhvervsformål, der har oversteget det forventede. Endvidere har der også været god interesse for storparceller til rækkehuse, kædehuse m.m., som også har bidraget væsentligt til det opnåede resultat for 2021.
Salg af byggegrunde i 21
I forhold til byggegrunde til parcelhuse blev der solgt i alt 36 grunde i 2021. Salget i 1. halvår udgør 31 grunde og det er bedre end forventet. Dette også henset til den lave beholdning af byggegrunde og deres beliggenhed. I 2. halvår gik salget stort set i stå, hvor der kun blev solgt fem grunde. Forvaltningen vurderer, at forklaringen herpå er, at potentielle købere grundet stigende materialeomkostninger og usikkerheder tilknyttet covid-19 situationen har forholdt sig afventende på markedets udvikling. Derudover har kommunen kun haft få byggegrunde til salg, som er beliggende i områder, hvor salg må forventes at ske over en længere periode. Forvaltningen har modtaget en række forespørgsler på byggegrunde, også i 2. halvår 2021, som dog ikke har kunnet imødekommes, da forespørgslerne har vedrørt områder uden kommunale byggegrunde.
Det forventes, at der igen vil komme gang i salget af byggegrunde i 2022, når markedet har normaliseret sig. Endvidere vil de planlagte udbud af nye byggegrunde med alt sandsynlighed bidrage til et øget salg.
Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.
Bilag
Sagsnr.: 21/18958
Resumé
Byrådet udpegede i konstitueringsmøde den 2. december 2021 3 medlemmer og stedfortrædere til advisory board til bestyrelsen i Fonden Business Kolding, jf. vedtægt for fonden.
Bestyrelsen for Fonden Business Kolding har besluttet at supplere advisory board med to observatører og stedfortræder for disse, som hermed skal udpeges.
Sagen behandles i
Økonomi og Strategi samt Byrådet.
Forslag
Det foreslås,
at der udpeges to observatører og stedfortrædere for disse
at de udpegede indtræder som hhv. medlemmer og stedfortrædere, hvis advisory board i vedtægt for Fonden Business Kolding udvides til 5 medlemmer fra Byrådet.
Nyt forslag
Det foreslås, at
Birgitte Munk Grunnet udpeges som observatør med Villy Søvndal som stedfortræder
Søren Rasmussen udpeges som observatør med Oluf Lykke Nielsen som stedfortræder.
Beslutning Økonomi og Strategi den 25-01-2022
Sagen blev udsat til næste møde i Økonomi og Strategi.
Beslutning Økonomi og Strategi den 21-02-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Eva Kjer Hansen
Sagsfremstilling
Begge valg foretages som forholdstalsvalg jf. § 25, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.
Det bemærkes, at Byrådet den 2. december udpegede,
(C) Knud Erik Langhoff udpeges med
(C) Gitte Grønbæk som stedfortræder
(B) Merete Due Paarup udpeges med
(B) Jonathan Dyring Løvbom som stedfortræder
(V) Eva Kjer Hansen udpeges med
(V) Jakob Ville som stedfortræder
Valgperiode: fra udpegning frem til 31. december 2025.
Bestyrelsen for fonden overvejer at udvide advisory board til bestyrelsen og i den forbindelse vil der kunne udpeges 5 medlemmer af og blandt Byrådets medlemmer til advisory board. En eventuel udvidelse skal indarbejdes i vedtægten for fonden, og vedtægtsændring godkendes af fondsmyndigheden, Erhvervsstyrelsen.
Hvis vedtægt for Fonden Business Kolding ændres således, at der skal udpeges 5 medlemmer af og blandt Byrådets medlemmer, vil de to udpegede observatører og suppleanter udpeget hér indtræde som hhv. medlemmer og stedfortræder i advisory board.
Sagsnr.: 20/25964
Resumé
Kolding Kommune har mulighed for at udpege et udvalgsmedlem til repræsentantskabet for Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark (IFFD).
IFFD er en forening bestående af kommuner med tilhørende institutioner inden for idrætsområdet, ansatte fra idræts- og fritidsområdet, bestyrelsesmedlemmer fra selvejende/fondsejede idrætsanlæg, foreninger og organisationer, som har særlige samarbejdsflader med IFFD, og kommercielle udbydere af idrætsfaciliteter mv.
Sagen behandles i
Sundhed og Fritid, Økonomi og Strategi samt Byrådet.
Forslag
Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,
at der udpeges et medlem til repræsentantskabet for Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark (IFFD).
Beslutning Sundhed og Fritid den 19-01-2022
Sundhed og Fritid udpegede Birgitte Kragh (V). Indstilles til Byrådets endelige godkendelse.
Beslutning Økonomi og Strategi den 21-02-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Eva Kjer Hansen
Sagsfremstilling
IFFD, som blev stiftet i juni 2018, er en afgørende samarbejdspartner for kommunerne og andre aktører med interesse for idræt og fritid, og herunder idrætsfaciliteter. Man ønsker at inspirere til udvikling, planlægning og etablering af bæredygtige idrætsfaciliteter. Herudover at inspirere til nytænkning og innovation inden for anvendelse og organisering af idræts- og fritidsfaciliteter.
IFFD er en forening bestående af kommuner med tilhørende institutioner inden for idrætsområdet (A-medlemmer), ansatte fra idræts- og fritidsområdet, bestyrelsesmedlemmer fra selvejende/fondsejede idrætsanlæg, foreninger og organisationer, som har særlige samarbejdsflader med IFFD, og kommercielle udbydere af idrætsfaciliteter mv. (B-medlemmer).
Som medlem af IFFD har Kolding Kommune mulighed for at få et byrådsmedlem repræsenteret i foreningen. Valget foretages som et flertalsvalg jf. § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Valgperiode 1. januar 2022 til 31. december 2025.
Forvaltningen oplyser, at IFFD afholder ordinær generalforsamling den 24. marts 2022 med valg til Repræsentantskab og Forretningsudvalg.
Sagsnr.: 21/19251
Resumé
Der fremsendes forslag til nedsættelse af Kolding Talentråd.
Sagen behandles i
Sundhed og Fritid, Økonomi og Strategi samt Byrådet.
Forslag
Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,
at Kolding Talentråd nedsættes som et §17 stk. 4 udvalg,
at udkast til vedtægter for Kolding Talentråd godkendes,
at der udpeges to repræsentanter fra Sundhed og Fritid til at indgå i Kolding Talentråd jf. udkast til vedtægter.
Beslutning Sundhed og Fritid den 19-01-2022
Godkendt. Sundhed og Fritid udpegede Jonathan Dyring Løvbom (B) og Ole Martensen (V). Indstilles til Byrådets endelige godkendelse.
Beslutning Økonomi og Strategi den 21-02-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Eva Kjer Hansen
Sagsfremstilling
Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren oplyser, at der som led i Kolding Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark er anført, at Kolding Kommune har et Eliteidrætsråd eller lignende, der varetager arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer for talentudviklingen. Kolding Talentråd skal varetage arbejdet ud fra det fremsendte udkast til vedtægter.
Det vurderes, at de relevante samarbejdspartnere, der bør indgå i Kolding Talentråd, vil være repræsentanter fra Byrådet, idrætsskolen med eliteidrætsklasser, Kolding Idrætsråd, eliteidrætsforeninger, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet.
Følgende repræsentanter foreslås:
Kolding Byråd
- 2 repræsentanter fra Sundhed og Fritid jf. fremsendte udkast til vedtægter.
Kolding Idrætsråd
- Bjarne Stolten Thomsen
Eliteidrætsforeninger
- Thomas Christensen, KIF Håndbold
- Mik Stampe, BK-Trekanten KIF
- Ina Thomsen, Kolding Badminton Klub
- Frederik Lund, Kolding IF Fodbold
De almene gymnasier
- Jørn Andersen, Munkensdam Gymnasium
Erhvervsskolerne
- Jesper Kjølhede, IBC
Idrætsskolen med eliteidrætsklasser
- Catharina Christoffersen, Brændkjærskolen
Erhvervslivet
- Lars Mikkelsen, Selectors
- Stephan Lorenzen, Sparekassen Kronjylland
- Tina Søgaard, Ecooking
Bilag
Sagsnr.: 21/27087
Resumé
Hovedudvalget skal i henhold til §9, stk. 10, Kolding Kommunes MED-aftale mødes med Økonomi og Strategi i første kvartal med henblik på en drøftelse af personalepolitikken.
Dagsorden for fællesmødet:
- Præsentation af Økonomi og Strategi og Hovedudvalget
- Hvorfor mødes vi – hvad skal vi være sammen om?
- Introduktion til MED aftalen ved næstformand Hanne Thomsen
- Medarbejdersidens ønsker til drøftelse:
- Økonomi
- De politiske mål på børne- og ungeområdet
- En presset administration
- Coronaens betydning for bl.a. seniorområdet
- Organisationsændringerne
- Relevante temaer for Økonomi og Strategi og Hovedudvalget at drøfte fremover.
Sagen behandles i
Økonomi og Strategi.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at punktet drøftes.
Beslutning Økonomi og Strategi den 21-02-2022
Sagen blev drøftet.
Eva Kjer Hansen
Sagsnr.: 22/1637
Resumé
Der er udarbejdet udkast til delegationsplan 2022 – 2025 for Kolding Kommune.
Sagen behandles i
Økonomi og Strategi samt Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at delegationsplanen godkendes.
Beslutning Økonomi og Strategi den 21-02-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Eva Kjer Hansen
Sagsfremstilling
Delegationsplanen angiver fordelingen af beslutningskompetence mellem administrationen, de stående udvalg, Økonomi og Strategi og Byrådet.
Hensigten med Kolding Kommunes delegationsplan er at give et samlet overblik over kompetencefordelingen, herunder de politisk besluttede delegationer i Kolding Kommune.
Delegationsplanen vil blive løbende ajourført på kommunens hjemmeside i takt med, at delegationer ændres eller tilføjes. Økonomi og Strategi samt stående udvalg vil med mindre andet er bestemt af Byrådet kunne videredelegere en kompetence til hhv. stående udvalg eller administrationen.
De stående udvalg har hver især i deres møde i januar behandlet de afsnit i delegationsplanen, der vedrører det pågældende udvalgs forretningsområde.
Samtlige stående udvalg har indstillet deres afsnit til Økonomi og Strategi samt Byrådets godkendelse.
Der henvises til de respektive udvalgs behandling for gennemgang af eventuelle væsentlige ændringer i delegationsplanen for de enkelte fagområder.
Bilag
Sagsnr.: 11/1390
Resumé
Forslag til fordeling af en del af de afsatte midler til internationale aktiviteter i 2022. Fordeles til udveksling af skoleklasser, udveksling af grupper fra Kulturskolen Kolding og medlemskab af ”Union of the baltic cities”.
Sagen behandles i
Økonomi og Strategi.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at Børne og uddannelsesdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 75.000 kr. til udveksling af skoleklasser fra Kolding Kommune med tilsvarende i udenlandske byer,
at By- og udviklingsdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 50.000 kr. til udveksling af grupper fra Kulturskolen Kolding med tilsvarende i udenlandske byer,
at der disponeres 25.000 kr. til medlemsskabet af ”Union og the baltic cities”.
Beslutning Økonomi og Strategi den 21-02-2022
Godkendt.
Eva Kjer Hansen
Sagsfremstilling
I budget 2022 er der afsat 150.000 kr. til internationale aktiviteter, hvor der i 2021 var afsat 100.000 kr. De 50.000 kr. der er afsat yderligere, er overført fra 2021 til Børne- og uddannelsesdirektøren til udveksling af skoleklasser fra Kolding Kommune med tilsvarende i udenlandske byer.
De foreslås derfor fordelt således, at der afsættes 125.000 kr. til internationalt arbejde i form af udveksling af skoleklasser samt grupper fra Kulturskolen Kolding. Beløbet fordeles med 50.000 kr. til Kulturskolen og de resterende 75.000 kr. til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.
Restbeløbet på 25.000 kr. foreslås disponeret til medlemskabet af ”Union of the baltic cities”.
Tidligere år har der været disponeret 50.000 kr. til Børne- og Uddannelsesforvaltningen og 25.000 kr. til Kulturskolen, men da Kulturskolen skal til Anjo i 2022 ønskes der disponeret ekstra midler til Kulturskolen.
Sagsnr.: 21/23622
Resumé
Der er udviklet en strategisk partnerskabsaftale med US SYD til dels at rumme det allerede eksisterende samarbejde og dels at sætte nye mål for det fremtidige samarbejde, hvor nogle af de væsentlige mål er at styrke Campus Kolding og kendskabet til Kolding, som Trekantområdets største og stærkeste uddannelses- og studieby.
Sagen behandles i
Økonomi- og Strategi samt Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at den strategiske partnerskabsaftale med UC SYD tiltrædes og underskrives.
Beslutning Økonomi og Strategi den 21-02-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Eva Kjer Hansen
Sagsfremstilling
Samarbejdet mellem Kolding Kommune og UC SYD er udviklet gennem flere år med en forankring direkte i flere af fagforvaltningerne omkring områder som praktik, rekruttering, projekter og efter-/videreuddannelse. UC SYD har allerede besluttet at flytte deres to designuddannelser fra Haderslev til Campus Kolding for at blive en del af designmiljøet på tværs af campusområdet og deres efter-/videreuddannelsesafdeling vil ligeledes blive forankret i Kolding.
Men en ny rektor, direktion og strategi på UC SYD i 2021 blev det jf. uddannelsesinstitutionens strategi en vigtig prioritet at indgå partnerskabsaftaler med de kommuner, hvor de har et campus. Denne prioritering flugtede med Kolding Kommunes ønske at indgå strategiske partnerskabsaftaler med de centrale aktører i og omkring Campus Kolding – herunder UC SYD.
Partnerskabsaftalen er udviklet i direkte dialog med UC SYD igennem 2. halvår 2021 og er forhåndsgodkendt af UC SYDs direktion og bestyrelse. I Kolding Kommune har aftalen været drøftet i administrationsforum og direktion, hvor den også er godkendt. Det politiske ophæng for partnerskabsaftalen er kommunens erhvervs- og vækstpolitik, hvor realiseringen af flere mål og indsatser taler direkte ind i vigtigheden af at have tæt dialog og strategisk samarbejde med stærke regionale uddannelsesaktører, som UC SYD. De seneste landspolitiske aftaler om øget regionalisering af de videregående uddannelser understreger også vigtigheden af en strategisk partnerskabsaftale.
Intentionen med aftalen er at have en ramme for strategiske drøftelser mellem parterne inden for områder som bl.a. kompetenceudvikling, uddannelsesudvikling, studiemiljø og bæredygtighed. Drøftelserne på det strategiske niveau skal så løbende udmøntes på det taktiske/operationelle niveau i den relevante forvaltning – eller på tværs af de relevante forvaltninger.
Bilag
Sagsnr.: 21/29879
Resumé
Staten har fra 1. januar 2020 pålagt alle kommuner at gennemgå deres boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med henblik på at vurdere den nødvendige beskyttelse af hver enkelt vandværksboring som følge af tillægsaftale til ”Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021”.
Kolding Kommune har udført en risikovurdering af indvindingsboringerne til Vamdrup Vandværk og har konkluderet, at der er behov for en indsats for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.
For at sikre Vamdrup Vandværks drikkevand mod mulig forurening med pesticider er der brug for en beslutning om ekspropriationshensigt (forbud mod brug af pesticider) inden for BNBO til to af Vamdrup Vandværks tre boringer.
Indsatsen for at reducere forureningsrisici tæt ved drikkevandsboringerne flugter med indsatsområdet Rent Vand i Teknik- og Klimaudvalgets udvalgspolitik for 2019-22.
Sagen behandles i
Natur, Miljø og Klima, Økonomi og Strategi samt Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at det tilkendegives, at Kolding Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på en del af matr.nr. 5i, Bastrup By, Vamdrup, som er vist på kortbilag 1 i sagsfremstillingen, inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Vamdrup Vandværk, og
at det tilkendegives, at Kolding Kommune agter at ekspropriere rettighederne til den del af matr.nr. 5i, Bastrup By, Vamdrup (vist med blå flade på kortbilag 2 i sagsfremstillingen), for at sikre grundvandet til Vamdrup Vandværks kildeplads, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med berørte lodsejere.
Beslutning Natur, Miljø og Klima den 12-01-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomi og Strategi den 21-02-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Eva Kjer Hansen
Sagsfremstilling
BNBO omkring Vamdrup Vandværks vandforsyningsboringer
Som følge af den statslige Pesticidstrategi 2017-21 blev der den 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO’er inden udgangen af 2022. Dette med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med sprøjtemidler fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO’er.
Aftalen er siden blevet indarbejdet i vandforsyningsloven med hensyn til kommunernes pligt til risikovurdering af alle almene vandværkers BNBO’er og præciseret i bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.
Vamdrup Vandværk har tre boringer i drift, hvor deres BNBO’er (boringsnære beskyttelsesområder) er beregnede og udpegede af Miljøstyrelsen.
Vamdrup Vandværk har en indvindingstilladelse på ca. 350.000 m3 årligt, og indvindingen er fordelt ligeligt mellem tre boringer. Alle tre boringer ligger på matrikel 4b, Bastrup By, Vamdrup, som er et skovområde. To af indvindingsboringernes BNBO-areal går ind over arealer, der dyrkes konventionelt med anvendelse af pesticider.
Vurdering
Kolding Kommune har lavet en samlet risikovurdering af alle udpegede BNBO’er i kommunen. Heraf fremgår det, at de to BNBO’er til Vamdrup Vandværk, hvor der anvendes pesticider, er vigtige at beskytte.
Der er over 30 meter moræneler over indvindingsmagasinet. Boringerne ligger i et morænelandskab fra sidste istid, så området kan forventes at være påvirket af isens tryk og derfor opsprækket og dermed mere sårbart end tykkelsen umiddelbart angiver.
Vandet fra boringerne er ret ungt (95 % er under 50 år). Området er primært udlagt til landbrug og skov. En stor del af BNBO er sammenfaldende med det grundvandsdannende opland, hvor hovedparten af det indvundne vand dannes.
Vamdrup Vandværk er en vigtig og stor vandforsyning, som forsyner 2.200 forbrugssteder. Vandværket har ingen nødforsyningsmulighed fra et andet vandværk.
By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at erhvervsmæssig brug af pesticider inden for BNBO vil kunne påvirke grundvandskvaliteten ved Vamdrup Vandværk i negativ retning. Derfor vurderer forvaltningen, at den del af matr. nr. 5i, Bastrup By, Vamdrup, som ligger inden for BNBO, bør pålægges krav om pesticidfri drift. Dette vil samtidig sikre, at vandværket kan leve op til kravene om beskyttelse af de dyrkede boringsnære områder.
Oversigtskort herunder viser to af Vamdrup Vandværks boringer, beliggende på matr. nr. 4b, Bastrup By, Vamdrup. De to boringers BNBO’er går over matr. nr. 5i, Bastrup By, Vamdrup.
Kortbilag 1 - Oversigtskort viser to af Vamdrup Vandværks boringer beliggende på matr. nr. 4b.
Kortbilag 2 - Oversigtskort over arealet, hvor der pålægges restriktioner.
Oversigtskort over arealet, hvor der pålægges restriktioner:
Del af matr.nr. 5i, Bastrup By, Vamdrup: I alt 2 ha, hvorpå der pålægges deklaration. Vamdrup Vandværk og den berørte lodsejer er indforstået med udformning af arealet.
Lovgrundlag
Efter miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen, mod fuldstændig erstatning, give påbud eller nedlægge forbud mod brug af pesticider for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.
Byrådet behandlede den 1. september 2020 (sag nr. 12) et mere generelt punkt om, at kommunens almene vandværker og TREFOR Vand pålægges at finansiere BNBO-beskyttelsen, hvor Kolding Kommune vurderer, at der skal ske en indsats mod mulig pesticidforurening i BNBO-områder.
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 64 skal vandværket betale et erstatningsbeløb, der skal udredes i anledning af forbud eller påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 24. Såfremt kommunen træffer en hensigtsbeslutning om at ekspropriere ejendommen efter miljøbeskyttelsesloven § 24, vil ejerne modtage fuld erstatning.
En sådan hensigtsbeslutning vil ikke forhindre, at der i de videre forhandlinger sigtes mod en frivillig aftale.
Sagsnr.: 15/5927
Resumé
Forvaltningen fremsender Tillæg 2 til lejekontrakt mellem Den Selvejende institution Geografisk Have af 4. juni 2015 og Kolding Kommune.
Sagen behandles i
Kultur, Økonomi og Strategi samt Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at Tillæg 2 til lejekontrakt mellem Den Selvejende institution Geografisk Have af 4. juni 2015 og Kolding Kommune godkendes.
Beslutning Kultur den 07-02-2022
Indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomi og Strategi den 21-02-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Eva Kjer Hansen
Sagsfremstilling
Den selvejende institution Geografisk Have fik i 2017 udarbejdet en langsigtet udviklingsplan for haven og Aksel Olsens hjem. Visionen er at Geografisk Have vil være en national topattraktion. En grøn oplevelses- og opdagelsespark og mødested med en unik plantesamling, inspirerende haver og en helt unik historie.
Realisering af udviklingsplanen kræver en succesrig fundraisingproces, og haven er i dialog med Kolding Kommunes fundraising-enhed om det videre arbejde.
I den forbindelse vurderer fundraising-enheden at det vil være en fordel, at ændre den gældende lejekontrakt mellem Den selvejende institution Geografisk Have og Kolding Kommune, hvad angår Kolding Kommunes opsigelsesvarsel af lejemålet.
I dag kan Kolding Kommune opsige lejemålet med den selvejende institution med 6 måneders varsel.
På baggrund af vurderingen fra fundraising-enheden foreslår forvaltningen, at opsigelsesvarslet i den nuværende lejekontrakts § 4 ændres således:
Lejemålet henstår uopsigeligt for udlejer indtil 31. december 2052, hvorefter det kan opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til den første i en måned. Lejer kan opsige lejemålet med 6 måneders skriftligt varsel til den første i en måned.
Lejekontrakten vil dermed være uopsigelig i 30 år, og det vurderes at øge mulighederne for fundraising, med henblik på at kunne realisere en række forbedringer i haven.
Vedligeholdelse af skulpturer mv.
I den gældende lejekontrakt er der ikke beskrevet vedligehold og plejeforhold på skulpturerne i haven. I tillægget er forholdet derfor uddybet med en præcisering af ansvarsforholdene, der følger den praksis, der har været gældende indtil nu. Det vil sige at Geografisk Have er forpligtet til at sørge for løbende og almindelig vedligeholdelse heriblandt vask og afrensning af skulpturerne i haven samt omkringliggende belægning.
Kolding Kommune er forpligtet til at forestå større renoveringer og restaureringer af skulpturerne.
Skulpturerne tilhører Kolding Kommune og må ikke afhændes, fjernes eller lignende af Geografisk Have.
Øvrige vilkår i lejekontrakten af 4. juni 2015 og tillæg 1 af 5. marts 2021 fortsætter uændret.
Bilag
Sagsnr.: 21/18502
Resumé
Lokalplan 0212-13, Ved Stadionvej 39-45 og Kommuneplantillæg 1 omfatter et område beliggende syd for Stadionvej, Kolding. Området blev tidligere lokalplanlagt med Lokalplan 0212-12, som blev underkendt af Planklagenævnet, da kommuneplanens metode, at udregne bebyggelsesprocent på ikke er planlægningsmæssigt begrundet.
Den nye lokalplan muliggør et reduceret projekt på ca. 40 boliger på den nordlige del af grunden.
Det er en forudsætning for projektet, at Miljøstyrelsen ophæver åbeskyttelseslinjen efter Byrådets vedtagelse af lokalplanen.
Forslaget til lokalplan (med tilhørende kommuneplantillæg) har været offentligt fremlagt i perioden 7. oktober 2021 – 2. december 2021. Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget 4 høringssvar.
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringsforslag.
Sagen behandles i
Plan og Teknik, Økonomi og Strategi samt Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at kommuneplantillæg 1 vedtages
at lokalplan 0212-13 Ved Stadionvej – et etageboligområde vedtages.
Beslutning Plan og Teknik den 18-01-2022
Et flertal (Plan- og Teknikudvalget med undtagelse af Jørn Chemnitz (F), Filip Bekic Bladt (A) og Gitte Grønbæk (C)) indstiller forslaget til godkendelse med den supplerende bemærkning, at By- og Udviklingsforvaltningen anmodes om at gå i dialog med udvikler om at sikre flere p-pladser svarende til ca. 1,2 p-plads pr. bolig.
Et mindretal (Jørn Chemnitz (F) og Filip Bekic Bladt (A)) indstiller ikke forslaget til godkendelse.
Et andet mindretal (Gitte Grønbæk (C)) tager forbehold for sin stemmeafgivelse til Byrådets behandling.
Beslutning Økonomi og Strategi den 21-02-2022
Et flertal (udvalget med undtagelse af Villy Søvndal og Merete Due Paarup) indstiller forslaget til Byrådets godkendelse.
Et mindretal (Villy Søvndal) kan ikke indstille forslaget til godkendelse.
Et andet mindretal (Merete Due Paarup) tager forbehold for sin stemmeafgivelse i Byrådet.
Eva Kjer Hansen