Dagsorden
Tirsdag 26. maj 2020 kl. 19:00
Byrådet
Skypemøde
Referat
Resumé
Tre gange årligt foretages der en budgetopfølgning, hvor der gøres status over økonomien, og der laves et samlet skøn over det forventede regnskab. Denne budgetopfølgning er den første for 2020.
Budgetopfølgningen er udgiftsneutral jævnfør specifikationen under sagsfremstillingen. Den samlede budgetopfølgning reducerer de budgetterede serviceudgifter i 2020 med 58,902 mio. kr. primært som følge af nulstilling af ikke finansieret budgetreserve vedrørende serviceudgifter (50,000 mio. kr.) og delvis finansiering af merudgifter på arbejdsmarkedsområdet via budgetreserven (8,900 mio. kr.).
Budgetopfølgning er udarbejdet ekskl. konsekvenser af Covid-19. Såvel merudgifter og besparelser samt mistede indtægter opgøres og medtages i næste budgetopfølgning.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at budgetopfølgningens konsekvenser bevilges som anført i nedenstående skema.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2020
Godkendt.
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Opfølgningen har medført følgende behov for ændringer i bevillinger:
Bevillinger for 2020:
(Hele 1.000 kr.)
| Note | 2020 |
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang): |
|
|
|
|
|
Børne- og Uddannelsesudvalget | 1. | -560 |
Fritids- og Idrætsudvalget | 2. | 57 |
Kulturudvalget | 3. | 309 |
Plan- bolig og miljøudvalget | 4. | -631 |
Seniorudvalget | 5. | -695 |
Social- og Sundhedsudvalget | 6. | -5.753 |
Socialøkonomi, Handicap- og hjælpemiddeludvalget | 7. | 2.405 |
Teknik- og Klimaudvalget | 8. | -1.458 |
Lokaldemokratiudvalget | 9. | 153 |
Økonomiudvalget | 10. | -52.729 |
|
|
|
Overførsler: |
|
|
Arbejdsmarkedspolitik | 10. | 55.300 |
|
|
|
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb: |
|
|
P.nr. 5013 Køb af grønt areal ved Troldhedestien | 11. | 3 |
P.nr. 4782 Mindre vejprojekter | 11. | 379 |
P.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan | 11. | -190 |
P.nr 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan | 11. | -190 |
|
|
|
Det finansielle område: |
|
|
Anden kortfristet gæld | 12. | 50.000 |
Tilskud og udligning | 13. | -46.400 |
I alt |
|
0 |
ANM: Intet fortegn angiver en større udgift/mindre indtægt. før tallet angiver en mindre udgift/større indtægt.
Specifikation af de enkelte budgetændringer fremgår af bilag. Konsekvenserne for 2021 2024, der ligeledes samlet set ikke ændrer budgetbalancen, foreslås indarbejdet i de foreløbige bevillingsrammer for budgetlægningen 2021 og frem.
Resumé
Forslag om livestreaming af Byrådets møder.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at Byrådets møder fremover livestreames.
at Byrådets forretningsorden tilrettes i overensstemmelse hermed (skal vedtages i to på hinanden følgende ordinære byrådsmøder).
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2020
Godkendt med henblik på overgang til 2. behandling.
Sagsfremstilling
De seneste to byrådsmøder har været livestreamet, hvilket har resulteret i, at der har været væsentligt flere tilhørere, end der normalt møder op fysisk til møderne.
I Byrådets forretningsorden, § 1 stk. 6 står følgende:
- Forud for byrådsmødet må der optages lyd, billeder og film fra hele byrådssalen.
- Under den åbne del af byrådsmøder må der optages lyd, billeder og film fra tilhørerpladserne
- Optagelse af lyd, billeder og film skal ske således, at det ikke virker forstyrrende for afviklingen af byrådsmødet.
Det foreslås, at der indsættes et ekstra punkt:
- Byrådets møder livestreames.
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5036 Bygningsvedligeholdelse fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.
Projektet omfatter fremrykning af bygningsvedligehold på de kommunale ejendomme for i alt 17,000 mio. kr. i henhold til oversigt godkendt i Byrådet den 28. april 2020, pkt nr. 5. Specifikation på projekter fremgår af bilag.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2020
Godkendt.
Sagsfremstilling
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5036 Bygningsvedligeholdelse fremrykning af anlægsinvesteringer. Projektet omfatter fremrykning af bygningsvedligehold på de kommunale ejendomme i henhold til oversigt godkendt i Byrådet den 28. april, pkt nr. 5
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
i kr. | Udgift |
Anlægsbevilling | 17.000.000 |
Fordeling af rådighedsbeløb:
i kr. | Udgift |
2020 | 17.000.000 |
Centralforvaltningens bemærkninger
Ansøgningen indgår i den samlede fremrykning på 82,6 mio. kr., som besluttet af Byrådet den 28. april 2020. Udgiften lånefinansieres og ydelsen er indregnet i de foreløbige bevillingsrammer for perioden 2021 2024.
Resumé
På Byrådets møde den 28. april 2020 blev det besluttet at fremrykke anlægsudgifter for samlet 82,660 mio. kr. til 2020.
Frigivelsen af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr., forudsætter en godkendelse af byrådet.
Dagsordenspunktet vedrører ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 5040 Borchs Gård.
Projektet omfatter fastholdelse af parkering i Borchs Gård kombineret med en begrønning, renovering m.v. (multifunktionelt byrum).
Projektet blev behandlet af Teknik- og Klimaudvalget den 11. april 2018.
Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2020
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2020
Godkendt.
Sagsfremstilling
På Byrådets møde den 28. april 2020 blev det besluttet at fremrykke anlægsudgifter for samlet 82,660 mio. kr. til 2020.
Frigivelsen af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr. forudsætter en godkendelse af byrådet, hvorfor der søges om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 5040 Borchs Gård.
I budgetnote til budget 2018, stod således:
Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at fremkomme med et oplæg vedrørende omdannelse af Borchs Gård til en ny grøn bynær oase. Det afklares om Borchs Gård kan være en grøn ramme for aktiviteter som torve- og markedsdage, koncerter, foreningsaktiviteter og fritidsliv. Ligeledes afklares om parkeringspladserne kan flyttes til andre bynære områder, for eksempel undersøges muligheden for via p-fondsmidler, at bygge på Føtex-parkeringshus, eller i nyt p-hus - eventuelt som OPP. Samlet set skal der ikke skæres ned på antallet af p-pladser i centrum.
Teknik- og Klimaudvalget besluttede den 11. april 2018, at der arbejdes videre med at skabe et multifunktionelt rum, hvor en central del stadig vil være parkering. Det blev samtidig besluttet, at der optages en dialog med ejendomsejere og interessenter i bymidten om fremtidig indretning og begrønning af Borchs Gård, herunder sikring af en hensigtsmæssig affaldsløsning.