Dagsorden

Ansøgningens materielle indhold

Ansøgningen indeholder fordeling af midler til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Fordeling af det afsatte budget til bygningsvedligeholdelse er fordelt %-vis i forhold til størrelsen på det registrerede behov til bygningsvedligeholdelse samt antal m² under de respektive politikområder.

Kommunale Ejendomme har primo 2017 foretaget bygningsregistrering af kommunens ejendomme, og denne registrering jf. Bygningsrapport 2018-2021 ligger til grund for fordeling/tilpasning til budget 2018.  

Planlagt bygningsvedligeholdelse omfatter vedligeholdelse af befæstede udearealer, udvendig vedligeholdelse af klimaskærm, indvendig bygningsmæssig vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygningsinstallationer. Som en del af den planlagte vedligeholdelse indgår også energiledelse herunder gennemførelse af Energimærkning af ejendomme.

Der henstår 4 mio. kr. på projektet til større uforudseelige udgifter, der løbende bruges i løbet af 2018. Større uforudseelige udgifter omfatter akut opståede vedligeholdelsesbehov såsom større uforudsete reparationer og kloaknedbrud. Ikke forbrugte midler af ovennævnte pulje fordeles sidst i 2018 til anvendelse under bygningsvedligehold efter samme beregningsmetode som beskrevet i ovennævnte.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral anlægsbevilling på 59.472.000 kr. til projekt nr. 4938 – Bygningsvedligeholdelse 2018 – 2021.

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2018 optagne rådighedsbeløb.

Der tilbageføres 2,5 mio. kr. til projekt 0467 – Byggemodningsrammen jf. beslutning på BY 18.12

Beløb har finansieret del af projekt renovering af køkkener på plejecentre i 2017 iht. Byrådets beslutning den 26. juni 2017.

Udover ovennævnte er der på budget 2018 vedrørende forsyningspolitik og ældreboliger budgetteret med følgende udgifter under drift.

Forsyningspolitik 182.000 kr.

Ældreboliger 2.995.000 kr. inkl. moms

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de på investeringsoversigten for 2018 optagne rådighedsbeløb.

I Kolding Kommunes budget, erhvervspolitik, er afsat en pulje til branding i 2017 på 1.875.000 kr. Hertil kommer 124.000 kr., som er overført fra 2016 til 2017, og en reduktion på 82.000 kr. til finansiering af de tværgående projekter samt en reduktion på 100.000 kr. overført til Studierock. Det betyder, at den samlede pulje nu er på 1.817.000 kr. Puljen skal anvendes til initiativer, der kan tiltrække virksomheder og borgere.

Foreløbig er puljemidlerne i 2017 brug til:

Herudover er der reserveret midler til:

Samlet overblik:

Bevillingskontrollen er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de bevillingsansvarlige udvalg. Der er fremsendt nedenstående ansøgninger om ændring af rådighedsbeløb:

Rådighedsbeløb for 2017 og 2018:

* Kun gældende i 2019

Note 1: Rammerne er disponeret til byfornyelse og boligforbedring. Projekterne bliver ikke færdiggjort i 2017. Alle 4 projekter er lånefinansieret med 95%, så en overførsel på i alt 2.326.000 kr., hvoraf 2.210.000 kr. finansieres af låneoptagelse jf. note 58 og det resterende ved forbrug af kassen.

Note 2: Færdiggørelse/afslutning pågår primo 2018.

Note 3: Der er i 2017 afsat 1.000.000 til realisering af borgerplanen. Lunderskov lokalråd og Kolding kommune har sammen prioriteret, at i første omgang skal midlerne anvendes til realisering af stier. Forvaltningen er i gang med at gennemgå stier og projekter, og skal derefter arbejde med projektering. Da der ikke skal anlægges i 2017, anbefales det, at de afsatte midler i 2017 overføres til 2018.

Note 4: Der er i 2017 afsat 1.000.000 til realisering af borgerplanen. Det er prioriteret i samarbejde med Vamdrup Byforum at realisering af området ved Kinotorvet og Vamdrup Stadion skal prioriteres først, og en helhedsplan for området er i juni 2017 godkendt af Plan- og Boligudvalget, Teknikudvalget og Miljøudvalget.

Realisering af planerne koster mere, end der er afsat i budgettet, hvorfor de afsatte midler til realisering skal bruges til medfinansiering i forbindelse med, at der arbejdes med at finde puljer til medfinansiering.

Det anbefales derfor, at de afsatte midler i 2017 overføres til 2018, så der er flere midler til medfinansiering

Note 5: Overførslerne skyldes tidsmæssige forskydninger i projekterne, således at udgifter, der var forventet afholdt i 2017, først afholdes i 2018 og indtægter, der var forventet i 2017, først kommer i 2018.

Note 6: Overførslen gælder byggemodningerne samlet set. Overførslerne skyldes forskydninger i anlægsarbejderne, hvilket også resulterer i, at betaling af tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomhederne skubbes. Anlægsarbejderne afventer også forundersøgelser, der fortsætter i 2018.

Note 7: Byggemodningen foregår løbende i forbindelse med salg af grunde. Ny planlægning er igangsat. Forventet færdiggjort i 2018.

Note 8: Restmidler i forbindelse med færdiggørelse af industriområder.

Note 9: Anlægget fortsætter i 2018.

Note 10: Afventer dialog med skoler og politi om indsatsområder.

Note 11: Anlægsarbejdet afsluttes i 2018.

Note 12: Projektet afsluttes i 2018, hvor projektregnskab udarbejdes og resterende tilskud udbetales.

Note 13: Projektforslag er revideret og yderligere midler er tilført til Budget 2018 til gennemførelse af samlet projekt med ’2 minus 1 vej’ og cykelstier.

Note 14: De hidtil brugte LED-marks har været fejlbehæftede og er udskiftet på garanti. Inden der indkøbes flere, ønskes erfaring med mere sikker drift.

Note 15: Udvidelse af p-plads ved Arena Syd rykkes på baggrund af problematiske afløbsforhold til udførelse i 2018. Puljen øges i 2018 med 1.225.000 kr., som er overførte restbudgetter fra projekt 4738, 4784, 4841 og 4729.

Note 16: Projekt afsluttes endeligt i 2018. Restbudgettet overføres til projekt 4725 Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP.

Note 17: Projekt afsluttes endeligt i 2018. Restbudgettet overføres til projekt 4725 Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP.

Note 18: Projektet er færdiggjort. Restbudgettet overføres til projekt 4725 Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP.

Note 19: Projekterne afsluttes endeligt i 2018. Restbudgettet overføres til projekt 4725 Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP.

Note 20: Der forventes færdiggørelsesarbejder i 2018.

Note 21: Tidsmæssige forskydninger i dele af projekterne nødvendiggør overførsel til 2018.

Note 22: Anlæg af bump på Favstrupvej blev billigere end forventet og vendeplads på Havevej kan på baggrund af fredninger ikke gennemføres i UNESCO-området. Overførte midler fra 2016 er ikke forbrugt. Der tages stilling til anvendelse i 2018.

Note 23: Anlægsmidler reserveret til sænketunnel udføres henover årsskiftet og udførslen udbetales i 2018 (skal ses i sammenhæng med

note 24).

Note 24: Anlægsopgaven udføres henover årsskiftet og udførslen udbetales i 2018.

Note 25: Overførslen anvendes til færdiggørelse af Genforeningspladsen samt resterende skiltning og belysning

Note 26: Projektet forventes afsluttet i 2018, hvor resterende del af tilskuddet udbetales.

Note 27: En del delprojekter udføres i 2018. Det gælder blandt andet midtbyerne i Christiansfeld, Lunderskov, Kolding og Vamdrup. Det samlede projekt forventes afsluttet i 2018.

Note 28: Erstatninger i forbindelse med ekspropriation forventes først udbetalt i 2018.

Note 29: Overførsel grundet tidsmæssige forskydninger i projektet.

Note 30: Overførsel grundet tidsmæssige forskydninger i projektet.

Note 31: Projektet er ikke igangsat, hvorfor beløbet overføres til 2018.

Note 32: Arbejder pågår primo 2018.

Note 33: Nedrivning opstart primo 2018.

Note 34: Der overføres 1.300.000 kr. fra 2017 til 2018-2021 fordelt med 412.000 i rådighedsbeløb i 2018 og 222.000 i drift (seniorpolitik) i hvert af årene 2018-2021.

Note 35: Arbejdet starter op i 2018.

Note 36: Overføres grundet tidsmæssig forskydning af projektet

Note 37: Renovering opstart primo 2018

Note 38: Færdiggørelse primo 2018

Note 39: Opstart byggeriet medio 2018

Note 40: Projektet færdiggøres primo 2018, og der modtages først servicearealtilskud i 2018

Note 41: Beløbet på 1.090.000 kr. skal anvendes i overensstemmelse med en evaluering af forsøg med interaktiv kommunikation til borgere. Evalueringen pågår, og beløbet søges overført til 2018.

Note 42: Som besluttet på Teknikudvalgets møde den 7. august 2017 bliver der etableret ét åsted ved Kongeåen ved Vamdrup Skole Øst, inklusive forbedring af stiforløb og belysning. Anlægget estimeres til 0,5 mio.kr. De resterende 0,5 mio. kr. overføres til 2018 til realisering af udviklingsplanen ved Kinoområdet og stadiongrunden.

Note 43: Der pågår en proces om, hvad der skal ske med centeret, og der foreligger endnu ikke et færdigt projekt. Beløbet skal derfor overføres til 2018. Når der foreligger et færdigt projekt, vil der blive søgt eksterne midler til sammen med den afsatte bevilling til udførslen af projektet.

Note 44: Afventer udløb af byggepligtfristen den 31. december 2018.

Note 45: Købet gennemføres ikke i 2017

Note 46: Købet gennemføres ikke i 2017

Note 47: Overføres til nyt projekt vedr. køb af jord til udvikling

Note 48: Købet gennemføres ikke i 2017

Note 49: Købet gennemføres ikke i 2017

Note 50: Afsluttes primo 2018

Note 51: I 2017 er det korrigerede salgsbudget på -34.390.000 kr., og pr. 1/11 er der realiseret -49.314.000 kr. Differencen på 14.924.000 overføres til 2018 for at reducere den budgetterede salgsindtægt i 2018.

Note 52: Overførsel grundet tidsmæssige forskydninger i projektet.

Note 53: Monopolbruddet er yderligere forsinket, hvilket medfører at implementeringsudgifterne ikke er brugt i 2017 og derfor ønskes 4,888 mio. kr. overført til 2018.

Note 54: Projektet udskydes til 2018 pga. tidspres.

Note 55. Affaldsplanen er ikke gennemført i den oprindeligt forventede takt. Allerede i budget 2018 er tilført midler overført fra 2017. Midlerne fjernes nu fra det korrigerede budget 2017 med 24,764 mio. kr. Endvidere er der en mindre udgift i 2018 på 2,681 mio. kr. mens der i 2019 er en større udgift på 1,465 mio. kr. Korrektioner modsvares af en tilsvarende regulering under låneoptagelse.

Note 56: Byggelån vedrørende Kongebrocentret indfries først i 2018, da endeligt anlæg først afsluttes i 2018. Posten skal ses i sammenhæng med note 2 – Kongebrocentret og note 58 – Låneoptagelse. Samlet er der tale om en balancemæssigt neutral overførsel til 2018.

Note 57: Der overføres i 2017 rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra byggemodningsrammen til p.nr. 4648 Bygningsvedligehold. Nedjusteringen af budgettet modsvares af en tilsvarende opjustering af budgettet vedrørende p.nr 4648 Bygningsvedligehold. Beløbet dækker behov for finansiering af renovering af køkkener på plejecentre iht. Byrådets beslutning den 26. juni 2017. I 2018 tilbageføres tilsvarende 2,5 mio. kr. til byggemodningsrammen fra p.nr. 4938 bygningsvedligehold. Opjusteringen af budgettet modsvares af en tilsvarende nedjustering af budgettet vedrørende p.nr. 4938 bygningsvedligehold.

Note 58: Forskydningen kan specificeres således:

For 2017 er optaget et lån, der er 12.638.000 større end den på nuværende tidspunkt opgjorte lånemulighed. Beløbet overføres til 2018, hvor der vil ske en tilsvarende mindre låneoptagelse i forbindelse med optagelse af lån for regnskabsåret 2018.

Der er følgende ændringer pr. 24. november 2017 vedrørende barselsudligningspuljen:

Når f.eks. en daginstitution tilføres midler fra barselsudligningspuljen foretages en omplacering inden for børnepasningspolitik. Ved de løbede bevillingskontroller finansieres forbruget under politikområdernes barselsudligningspulje af den centrale pulje. I denne bevillingskontrol udgøre det forbrugte beløb 5,207 mio. kr.

Bevillingskontrol ultimo 2017 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændring af bevillinger:

ANM: Intet fortegn angiver en merudgift/mindre indtægt. – før tallet angiver en mindre udgift/merindtægt.

For ikke nævnte politikområder og øvrige bevillinger har bevillingskontrollen ikke medført behov for korrektioner.

Følgende 18 bevillingsnoter fra budget 2016 og 2017 er endnu ikke realiseret:

Bemærkninger til bevillingsnoterne 2016:

SOCIALPOLITIK

1.       0.3 – Hytteby og udslusningslejligheder

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at hyttebyen forbliver hvor den er. Der har været en indledende sondering af muligheden for at del af kolonihaveområdet ved Stadionvej kan anvendes til små, billige boliger. En nærmere afklaring afventer klimatilpasningsprojekt med undersøgelse af oversvømmelse mv. i området.

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

2.       0.20 – Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund

Initiativgruppen i Skanderup arbejder fortsat internt med projektet.

Den selvejende institution Sjølund Multiarena indviede deres byggeri den 2. juni 2017.

Et forventet realiseringstidspunkt kan ikke angives.

3.       0.21 – Lunderskov Hallen

Der er nedsat en styregruppe. Der har været afholdt borgermøde og flere arbejdsgrupper er i gang med at arbejde videre med projektet.

Et forventet realiseringstidspunkt kan ikke angives.

VEJ- OG PARKPOLITIK

4.       0.23 – Kolding Å

Anlægsarbejdet er startet op og løber henover vinteren 2017 og 2018, og forventes afsluttet primo 2018.

5.       0.25 – Bønstrup Sø Bad

Der er i budget 2018 afsat 200.000 kr., som skal anvendes til at undersøge hvilke muligheder, der er for at nedbringe fosforbelastningen til Bønstrup Sø og hvilken begrænsende effekt, det har på opblomstringen af blågrønalger. Undersøgelsen vil også omfatte en vurdering af udgift til at minimere tilledningen af fosfor til søen. Tilledningen af fosfor fra de forskellige kilder i oplandet skal reduceres betydeligt for at Miljøstyrelsen vil overveje at lade Bønstrup Sø indgå i de kommende statslige vandplaner med henblik på at gennemføre en restaureringsindsats for at forbedre vandkvaliteten i søen.

ADMINISTRATIONSPOLITIK

6.       0.35 – Hejlsminde Helhedsplan

Arbejdet med realiseringen af helhedsplanen vil fortsætte i 2018. By- og Udviklingsforvaltningen og Fundraising koordinatoren bidrager med støtte til de initiativer til fondsansøgning der kommer fra Foreningen Hejlsminde strandpark.

7.       0.36 – Vikarkorps

Redegørelsen vil blive fremsendt til behandling på Økonomiudvalget den 4. december 2017.

Bemærkninger til bevillingsnoterne 2017:

GENERELT

8.       0.4 – Stress politik

Der er planlagt en evaluering af de nuværende retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering, med henblik på at opdatere retningslinjerne så de får form som en bredere vejledning i forståelsen af stress og et fortsat - og forstærket – fokus på hvordan stress identificeres, forebygges og håndteres.

Vejledningen udarbejdes i samarbejde med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget, og kvalificeres af medlemmer af strategisk chefforum. Opgaven er forankret i HR, og arbejdsgruppen startede op den 10/8-17. Vejledningen ligger klar til vedtagelse ved årsskiftet.

9.       0.5 – Fuldtidsjobs

HR afdelingen har foretaget en undersøgelse af fuldtids- og deltidsbeskæftigelser i Kolding Kommune samt gennemført en række interviews med ledere og medarbejdere fra udvalgte institutioner, med ansatte i de relevante overenskomstgrupper. Rapporten er overdraget Senior- og Socialforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen til videre foranstaltning. (Sag nr. 17/6850).

Undersøgelsen konkluderer:

”For så vidt angår budgetnotens del om ”en undersøgelse af i hvilket omfang de af kommunens medarbejdere, der måtte ønske det, tilbydes ledige timer, når de har ret til det” må det konkluderes, at dette er opfyldt ved den gældende praksis, om end det ikke er lige tydeligt for alle medarbejdere. Der er god information om aktuelle timefordelinger og ønsker bliver i vid udstrækning imødekommet.

Øvrige dele af budgetnoten behandles efter økonomiudvalgets stillingtagen. ”

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning af 21. august 2017 afvikles workshop i januar.

Planlægningsmøde er aftalt med Børnechefen og Senior- og Sundhedschefen den 24. november 2017.

10.     0.6 – Track and trace din sag i alle forvaltninger herunder mulighed for at booke tider og sagsbehandler

Bevillingsnoten er af arbejdsgruppen opdelt i 2 projekter:

1.                   Booking af sagsbehandler.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i gang med at implementere Planner, der giver mulighed for at borgeren selv kan booke en sagsbehandler. Systemet stilles til rådighed fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). I første omgang er systemet rullet ud på dagpengeområdet, og det er planen at de øvrige områder følger efter. På baggrund af erfaringerne i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderes det, om systemet kan bruges på andre områder som eksempelvis Sundheds- og Handicapområdet.

Herudover er Borgerservice ved at implementere et tidsbestillingssystem til pas og kørekort, der forventes klar ved årsskiftet. Efterfølgende tænkes systemet bredt ud til flere områder i Borgerservice.

2.                   Track and Trace – følg din egen sag.

Der findes ikke i dag et system, der tillader borgeren at tilgå sine egne sager på tværs af forvaltningerne. Udviklingen af et sådant system vil være et meget omfattende projekt, idet der vil skulle etableres snitflader til samtlige relevante fagsystemer i kommunen.

KL og Kombit har i regi af monopolbrudsprogrammet igangsat et initiativ, der netop skal løse denne opgave. Projektet er pt. i afklaringsfasen, men forventes igangsat ultimo i år. I den foreløbige tidsplan forventes systemet at blive gradvist udbygget med områder frem mod 2020.

Det vurderes, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at afvente den fælleskommunale løsning, fremfor at gå enegang med et kompliceret udviklingsprojekt, der må forventes, at have en tidshorisont, der er længere end KL og Kombits projekt.

11.     0.8 – Undersøge muligheder for flere midler til decentral løn

Efter sagsbehandling i direktionen og økonomiudvalget i august 2017, påbegynder HR et servicetjek af lønområdet primo 2018 med henblik på at undersøge hvorvidt funktions- og lokalaftaler mv. bruges hensigtsmæssigt og korrekt, for derved også at øge midlerne til decentral løn.

SOCIALPOLITIK

12.     0.10 – Bondegård som socialøkonomi

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. november 2017 var der et dagsordenspunkt og oplæg, som dannede baggrund for en nærmere drøftelse af, hvad bondegårdsprojektet skal indeholde. Udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde et punkt til deres møde i december 2017, hvor forskellige rammer og forskellige modeller beskrives nærmere. Det forventes, at noten vil blive realiseret ultimo 2018.

13.     0.12 – Troldhedebanen RUM FOR ALLE

Projektets anlægsøkonomi til en udbygget version af fase 1 er fuldt finansieret efter det netop indkomne tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden på 4 mio. kr. -  og der skal udarbejdes en bevillingssag på det endelige projekt til politisk behandling (enten ultimo 2017 eller primo 2018). Nu hvor de endelige projektelementer kendes, kan driftsudgifterne beregnes og finansieringen til disse afklares.

Noten forventes opfyldt i 1. kvartal 2018.

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

14.     0.19 – Fritidsfaciliteter Brændkjær / IBC, Lunderskov og Vester Nebel

Initiativgrupper i de tre lokalområder arbejder på hver deres businesscase. Et forventet realiseringstidspunkt kan ikke angives.

VEJ- OG PARKPOLITIK

15.     0.27 – Busstop ved banegården i forbindelse med Blue Kolding projekt i 2018

Der er i budget 2018 afsat 550.000 kr. og bevillingen muliggør, sammen med tidligere bevilling, gennemførelse af projektet med etablering af bybuslinje hen over Banegårdspladsen jf. beslutning i Teknikudvalget, august 2017.

NB! Det bemærkes, at vedlagte bilag er det samme som i foregående punkt.

Følgende 7 bevillingsnoter fra budget 2017 er realiseret siden sidste opfølgning:

Bemærkninger til bevillingsnoterne:

GENERELT

1.       0.2 – Frivillighedssekretariat

Analysearbejdet blev påbegyndt den 1. april 2017 og udført af Fritid og Idræt. Der blev gennemført en designproces, hvor alle relevante områder var involveret.

Analysen resulterede i et konkret forslag til budgetforhandlingerne for 2018 og 2019, om udvikling af et frivillighedssekretariat. Forslaget nød ikke fremme.

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

2.       0.14 – Business Kolding i aktivt samarbejde omkring praktikpladser

Småjobservice er etableret for at hjælpe kontanthjælpsmodtagere, der rammes af 225 timers reglen, med at finde arbejde i få timer eller i en kortere periode. I forhold til praktikpladser er der sendt CV´er ud til virksomhederne, og det har resulteret i, at flere borgere er kommet i arbejde. Jobcentret og Business Kolding har samarbejdet om denne opgave, ligesom der er blevet udsendt artikler i nyhedsbreve omkring emnet. Dette samarbejde vil fortsætte i 2018.

SENIORPOLITIK

3.       0.36 – Seniorområdet, demografiudviklingen

Udmøntningen af midlerne fra finansloven for 2017 følges i forhold til de nærmere udmeldinger fra ministeriet, herunder puljevilkår (jf. i øvrigt de afsatte puljer til madproduktion på plejecentre og klippekort på plejecentre).

I forhold til udmøntningen af den afsatte pulje til madproduktion på plejecentre henvises til Økonomiudvalgets dagsorden den 20. marts 2017 samt Seniorudvalgets dagsorden den 7. juni 2017. Klippekort for plejecentre er behandlet på Seniorudvalgets dagsorden den 1. marts 2017

De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper. Befolkningsprognosens indvirkning skal derfor følges tæt ud i årene.

For så vidt angår øvrige midler fra Finansloven afventes ministeriets udmeldinger. Disse vil blive fulgt i medfør af note 0.2, jævnfør budgetnoter afledt af budgetforlig 2018. Nærværende note anses derfor som realiseret for 2017.

4.       0.37 – Mad til seniorområdet

Taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejecentre og for modtagere i eget hjem, er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,0 %. KL´s pris- og lønfremskrivning udgør 2,1 %. Taksterne er godkendt i Byrådet den 28. november 2016 (sag nr. 16/2422).

Elbopriserne for 2017 er fastholdt fra 2016 niveau. Fritvalgspriserne på madserviceområdet svarer til Elbopriserne.

Det godkendte regnskab 2016 for Elbokøkkenet I/S forventes behandlet på Seniorudvalgets møde i december 2017. Budgettet for 2018 forventes behandlet på et bestyrelsesmøde i Elbo i december måned. Elbopriserne og evt øgede omkostninger vil fremgå i forbindelse sagsbehandlingen heraf – og udviklingen vil blive fulgt i medfør af note 0.34, jævnfør budgetnoter afledt af budgetforlig 2018. Nærværende note anses derfor som realiseret for 2017.

ERHVERVSPOLITIK

5.       0.42 – Kolding City, bedre toiletforhold

Teknikudvalget har den 6. november 2017 behandlet redegørelser om toiletforholdene i Kolding Kommune og det blev besluttet, at By- og Udviklingsforvaltningen til Budget 2019 fremsender et ændringsforslag, hvis budgetstrategien giver mulighed for det, hvor omlægning og gennemtænkning af toiletterne ved Stejlbjerg Anlægget og ved Rebæk strand, behandles. Samtidig medtages toiletforhold i Kolding Midtby – herunder evt. betalingstoiletter.

6.       0.43 – Event Koordinering

Alle foreløbige og planlagte større events indenfor kultur, fritid mm. er samlet i en kalender på www.oplevkolding.dk. Markedsføringen af dette overblik indgår i den samlede markedsføring for oplevkolding.dk. Der fremlægges punkt på næste ØU møde.

JORDPOLITIK

7.       0.44 – Stepping, Ødis og Skanderup, byggemodning

Der er i budget 2018 afsat budget til køb af byudviklingsjord i Ødis, Skanderup og Stepping.

Der er foretaget en opgørelse af udgifterne vedr. eksterne vikarbureauer i perioden 1/1 2016-31/5 2017. Opgørelsen viser, at Seniorforvaltningen i 2016 stod for 83% af udgifterne på området, mens Socialforvaltningen stod for 13% af udgifterne.

Nedenstående tabel viser, at den samlede udgift i 2016 var på 44,1 mio. kr. For januar-maj 2017 var udgiften på 19,2 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end den tilsvarende periode i 2016. Der er ikke adgang til oplysninger om indkøbte eksterne vikarer opgjort i PE. Udgifterne til eksterne vikarer svarer til 1,6 % af kommunens lønudgifter.

Seniorforvaltningen har stor opmærksomhed på nedbringelse af forbruget af eksterne vikarer. Når der alligevel har været anvendt eksterne vikarer, har det været som nødløsning i forbindelse med personalefravær, akut øget borgertilgang og pga. udfordringer i forhold til at rekruttere det nødvendige kvalificerede personale. I Socialforvaltningen er der tale om specialiseret vikarpersonale, der servicerer svært belastede borgere.

For de øvrige forvaltninger har udgifterne til eksterne vikarer været små og er typisk opstået i forbindelse med pludseligt opstået fravær på områder med stort arbejdspres. I de situationer, hvor dette ikke har kunnet dækkes ind på kort sigt ved rekruttering og brug af eget personale, har der været benyttet eksterne vikarer.

Den vedhæftede redegørelse gennemgår fordele og ulemper ved henholdsvis et internt vikarkorps og brug af eksterne vikarbureauer. Det bemærkes, at der ved beslutning om oprettelse af et internt vikarkorps skal rettes særlig opmærksomhed på de tilknyttede administrationsudgifter, overenskomstmæssige forhold vedr. varsling, vagtplaner og opsigelsesvarsler for fastansatte vikarer samt vilkår vedr. anvendelse af tilkaldevikarer.

Det bemærkes endvidere, at Seniorområdet tidligere har haft et internt vikarkorps i 2007 og 2008. Vikarkorpset blev nedlagt med baggrund i effektivisering og med baggrund i, at vikarkorpset viste sig at være relativt dyrt pr. leveret vikartime. Det var særligt de indirekte omkostninger ved at drive vikarkorpset, som viste sig at være høje. Seniorområdet arbejder med andre ledelsesværktøjer til at sikre den optimale anvendelse af interne og evt. eksterne vikarressourcer, heriblandt et elektronisk internt vikarsystem og en oversigt over timepriser på forskellige medarbejder- og vikartyper.

Forslag om at lade vikarområdet indgå i den samlede analyse for seniorområdet skal inddrage forskellene plejecentrene i Kolding Kommune imellem samt i forhold til sammenlignelige kommuner med henblik på at afklare om der ved anvendelse af best practice kan opnås en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Ansøgningens materielle indhold
Ansøgningen indeholder en fordeling af de ikke forbrugte midler på budget 2017, der primo året er afsat til større uforudseelige udgifter. Større uforudseelige udgifter omfatter akut opståede vedligeholdelsesbehov såsom større uforudsete reparationer og kloaknedbrud. De ikke forbrugte midler fordeles til anvendelse under planlagt bygningsvedligehold. Midlerne fordeles efter antal m² under de respektive politikområder.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral anlægsbevilling på 263.000 kr. fordelt på 11 projekter i henhold til bilag 1. (vedhæftet).

Projekt Bygningsvedligehold finansierer i 2017 5 mio. kr. til renovering af køkkener på plejecentre iht. Byrådets beslutning den 26. juni 2017.

Heraf tilføres de 2,5 mio. kr. fra Projekt 0467 Byggemodningsrammen i 2017.

I 2018 tilbageføres tilsvarende 2,5 mio. kr. til byggemodningsrammen fra Projekt 4938 bygningsvedligehold 2018-2021.

Ligeledes finansieres 1,9 mio. kr. projekt 4764 – Dronning Dorothea, facaderenovering jf. sag i Kulturudvalget, afgjort som formandsafgørelse den 16. november 2017, som finansieres af projekt 4648 – Bygningsvedligehold 2014-2017. Konsekvensen for nedjustering af rammen til bygningsvedligehold er, at der må foretages omdisponering og udskydelse af større planlagte vedligeholdelsesopgaver fra 2017 til 2018.

Omdisponering af midler på projekt 4648 fremgår af bilag I

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de på investeringsoversigten for 2017 optagne rådighedsbeløb.

Da den nuværende kommunaldirektør Thomas Boe blev konstitueret som kommunaldirektør den 30. januar 2017, blev Merete Dissing Pedersen samtidig konstitueret som by- og udviklingsdirektør.

Med henblik på fastansættelse af en direktør for By- og Udviklingsforvaltningen, foreslås det, at stillingen opslås til besættelse. Det tilstræbes, at direktøren kan udpeges inden udgangen af januar 2018.

Som udgangspunkt skal ansættelsen ske på kontraktvilkår, på linje med de seneste års direktøransættelser i Kolding kommune, og med en løn svarende til de øvrige fagdirektører. Det vil sige en årsløn på 1.518.089 kr. Beløbet er inklusiv pensionsbidrag og kontrakttillæg.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg, med en repræsentant fra Hovedudvalgets medarbejderside. Ansættelsesudvalget høres om stillingsopslagets udformning. Efter ansøgningsfristen holder udvalget samtaler med de ansøgere, som vurderes bedst kvalificeret til stillingen. Ansættelsesudvalget foretager indstilling om ansættelse af direktør til Økonomiudvalget.

Den endelige afgørelse om ansættelse træffes af Byrådet, efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Jf. Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2 fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.