Dagsorden

Repræsentanter fra Bramdrupdam Sports- og Mødecenters bestyrelse vil på mødet give udvalget en orientering vedrørende den aktuelle status i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter samt præsentere et forslag til en genopretningsplan.

På baggrund af orienteringen samt forslag til genopretningsplan drøftes mulige fremtidige tiltag for centret.

Det oplyses, at der er truffet formandsafgørelse således, at Bramdrupdam Sports- og Mødecenter har fået fremrykket aconto udbetaling på 160.000 kr. af det godkendte driftstilskud som centret får udbetalt via leje- og støtteaftale 4. kvartal – den 1. oktober 2020.

SlotssøBadet overtog forpagtningen af Kolding Vandrerhjem pr. 1. april 2020. Repræsentanter fra SlotssøBadet giver på mødet orientering om den fremtidige drift samt planer for Kolding Vandrerhjem.

For at kortlægge foreninger og idrætsfaciliteters eventuelle udfordringer i forbindelse med Covid-19 nedlukning i foråret, har de fået tilsendt et spørgeskema.

Spørgeskemaerne er udsendt i juni 2020, og indeholder bl.a. spørgsmål om:

• Mistede indtægter, enten via fald i kontingenter – sponsorater - cafedrift, aflyste eller udskudte stævner/arrangementer
• Er der søgt hjælpepakker
• Er der iværksat alternative aktiviteter

Forvaltningen oplyser, at 75 ud af 264 folkeoplysende foreninger og 9 ud af 15 fritidsfaciliteter har svaret på det udsendte spørgeskema.

Det kan oplyses, at både foreninger og faciliteter, på trods af nedlukningen, har fået udbetalt de tilskud som de normalt har været berettiget til i 2020.

Resultatet af kortlægningen vil sammen med en tilbagemelding på sommerens ferieaktiviteter og den kommunale coronapulje blive præsenteret for Fritidsrådet. 

I forbindelse med runde 2 af fremrykning af anlægsinvesteringer blev der tildelt 15,0 mio. kr. til etablering af lys og varme på Kolding Stadion. Projektet er en del af en større Masterplan for Kolding Stadion, som bl.a. skal sikre at Kolding Stadion lever op til divisionsforeningens licenskrav.

Det viser sig at projektet koster 4,0 mio. kr. ekstra, som er opstået i forbindelse med flytning af banen, endvidere at der bliver etableret hybridgræstæppe og LED-lys.

De ekstra 4,0 mio. kr. foreslås finansieret således:

• Forventet indtægt for salg af jord ved stadion på 1,50 mio. kr.
• Ikke forbrugt beløb på 1,30 mio. kr. vedrørende tidligere fremrykket anlægsbevilling 2020, runde 2 til lysanlæg på Mosevej, da dette projekt kan afholdes for 700.000 kr.
• Fremrykning af anlægsinvestering til 2020, runde 3, hvor Byrådet den 26. juni 2020 har godkendt at der afsættes 1,20 mio. kr. til etablering af lys og varme i banen, etape 2, på Kolding Stadion.

Forvaltningen oplyser, at Strategisk Vækst i øjeblikket arbejder med sagen vedrørende salg af jord til stadionudvidelsen, samt de forpligtigelser som et salg vil medføre.

Det forventes, at salg og nettoindtægten vil foreligge i indeværende år. Der vil efterfølgende

blive fremlagt særskilt sag vedrørende salg, med henblik på godkendelse af nærmere aftalevilkår.

Frigivelse af anlægsprojekter.

Frigivelse af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr. forudsætter en godkendelse i Byrådet, hvorfor der søges om en yderligere anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 5054, etablering af lys og varme i bane på Kolding Stadion.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Fordeling af rådighedsbeløb:

Det ansøgte rådighedsbeløb svarer til de afsatte midler besluttet af Byrådet den 26. juni 2020.

Ansøgningens materielle indhold:

Etablering af lys, varme i banen på Kolding Stadion skal sikre at Kolding Stadion lever op til licenskravene til 1. divisions fodbold fra sæson 2021/2022. Endvidere vil banen blive rykket og der etableres hybridgræstæppe. KIF Fodbold rykkede op i 1. division i sommeren 2019, dermed blev kravene til Kolding Stadion ændret. Der er p.t. givet en dispensation i forhold til kravene om lys og varme i banen, som Kolding Stadion ikke lever op til.

De foreløbige bevillingsrammer for 2020-2021 er fastlagt som vist i tabel 1, herunder. Tabellen viser desuden besluttede og ikke-udmøntede reduktioner.

Tabel 1. Foreløbige bevillingsrammer for 2021-2024 for Fritids- og Idrætspolitik (P/L 2021) med udgangspunkt i budgetforliget for 2020.

De besluttede reduktioner i 2020 og 2021 er fuldt udmøntet. Udmøntningen af de resterende budgetreduktioner fra 2022 sker ved generel tilbageholdenhed med hensyn til anskaffelser og løbende vurdering af behovet for genbesættelse af vakante stillinger samt vurdering af behovet for forlængelse af vikariater.

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for Fritids- og Idrætsudvalget for 2021.

Møderne i 2021 foreslås afholdt på følgende datoer:

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hvert enkelt sag vil kræve en forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Der orienteres om:

• Budgetrealisering 2019 og 2020
• Status på fremrykkede anlægsprojekter 2020
• Status på Fritids- og Idrætspolitik