Dagsorden

Økonomiudvalget besluttede 20. februar 2018 at der skulle gennemføres en opdatering og aktualisering af Kolding Kommunes designvision. Revisionen sker med udgangspunkt i 3 byrådsseminarer hvor følgende emner har været præsenteret og diskuteret som inspiration for revisionen

- Vækst og erhvervsudvikling samt Cirkulær Økonomi og produktion

- Velfærdsudvikling og FN´s verdensmål

- Uddannelse og viden og internationale relationer

På alle fagudvalg præsenteres nu et oplæg til nærmere drøftelse med det formål at opsamle politiske intentioner og ambitioner fra allerede pågåede dialoger i udvalg. Dertil hentes der input fra udvalgte eksterne samarbejdspartnere med det formål, at etablere en styrket fortælling om et fælles mål på tværs af aktører.

Vision 3.0 forventes at blive paraply for udvalgte programmer og projekter, som skal realisere og aktivere visionen og som er af strategisk betydning for forståelse og synliggørelse af ‘Vi designer livet’.

Vision 3.0 bygger videre på erfaringer fra den tidligere vision og er en videreførelse af et langsigtet visionsarbejde

Anette Kold, afdelingschef, Strategisk Vækst deltager på udvalgsmødet med mundtligt oplæg til drøftelse.

Vision og udvalgspolitikker

I By- og Udviklingsforvaltningen arbejdes strategisk med visionen som overligger i forhold til de 4-årige udvalgspolitikker og 2-årige fokusområder. Oplæg til udvalgspolitikkerne er udviklet på baggrund af seminarer i udvalgene, og afventer nu den endelige godkendelse af vision 3.0.

Et opdateret udkast til udvalgspolitik er vedhæftet som bilag i forlængelse af drøftelse på septembermødet.

Når byrådet har godkendt vision 3.0 vil forvaltningen eventuelt revurdere teksten i udvalgspolitikken og herefter fremlægges udvalgspolitikken for udvalget på februar-mødet 2019 til endelig godkendelse.

Det vil her foreslås at udvalgspolitikken er gældende fra 2019-2022, således at et udvalg har 1 år til at få udviklet og godkendt en udvalgspolitik efter ikrafttrædelse af udvalgsperioden.

DGI og DIF arbejder ud fra en fælles vision ’Bevæg dig for livet’, der har som mål at sætte Danmark i bevægelse og gøre det til den mest idrætsaktive nation i verden. Helt præcist er målet, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Det betyder blandt andet, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i forening.

Kolding Kommune ønsker at få sundere og gladere borgere ved målrettet på tværs af forvaltninger at arbejde med visionen om at få flere i bevægelse, derfor indgås der en aftale om at blive visionskommune under ’Bevæg dig for livet’. En ’Bevæg dig for livet’ visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunes virke arbejder på at få flest mulige borgere til at være idrætslige aktive via indsatser på alle forvaltningsområder. Der er således tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen.

Udkastet til visionsaftalen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DGI, DIF, Kolding Idrætsråd, Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt Senior- og Socialforvaltningen.

Udkastet til aftalen sendes til høring i:

• Kulturudvalget
• Børne- og Uddannelsesudvalget
• Teknik- og Klimaudvalget
• Socialøkonomi-, Handicap-, og Hjælpemiddeludvalget
• Social- og Sundhedsudvalget
• Seniorudvalget
• Lokaldemokratiudvalget
• Arbejdsudvalget
• Plan-, Bolig-, og Miljøudvalget
• Aftenskolesamrådet
• Handicaprådet
• Ældrerådet
• Fritidsrådet
• Eliteidrætsrådet
• MultiKulturelt Forum
• Spejdersamrådet
• Kolding Idrætsråd

Herefter er den videre proces:

• Godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget den 13. november 2018
• Godkendelse i Økonomiudvalget den 20. november 2018
• Godkendelse i Byråd den 27. november 2018
• Underskrivning af aftalen december 2018

Der gennemføres bevillingskontrol ultimo 2018.

Bevillingskontrollen skal indeholde budgetmæssige tilpasninger og skal være udgiftsneutral i forhold til forbrug af likvide aktiver.

Der er ved denne bevillingskontrol bevillingsmæssige ændringer for lokaldemokratipolitik.

Lokaldemokratipolitik – drift

Note 1:
Der overføres 140.000 kr. til nyt tag på forsamlingshuset i Sdr Stenderup.

Beløbet svarer til 30 % af samlet byggesum, svarende til egenfinansiering ved støtte fra landsbybygningsfornyelsespuljen. Forsamlingshuset fik ikke den forventede støtte fra fornyelsespuljen i 2018, men det tages i betragtning til støtte i 2019.

Der overføres 25.000 kr. til færdiggørelse af skitseprojekt v. Folkepark i Sdr. Stenderup.

Landsbyens repræsentant i Kontaktforum er usikker på, hvad byen konkret ønsker sig på stedet. Han har derfor brug for mere tid til at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan forsætte udviklingsprojektet i 2019.

Der overføres 130.000 kr. til bro/platform ved Dons Søerne, som først færdiggøres i 2019.

Der overføres 140.000 kr. til anlæg af Cykel Lounge i Taps.

Kloakken er dårlig i projektområdet, og bør renoveres samtidig med anlæg af cykellounge. Kommunale ejendomme har først prioriteret bygningsvedligehold i 2019, hvorfor man også udskyder projektet, og således kan få fælles værdi ud af samtidigheden.

Der overføres 140.000 kr. til anlæg af stierne i Birkemosen i Eltang.

Ejerskifte af nogle arealer i området har betydet behov for ny dialog med lodsejer, hvorfor anlægget ikke kan forventes at blive realiseret i 2019.

Note 2:

Grundet tidspres lykkedes det ikke at igangsætte den første fælles udviklingsplan for landsbyfællesskaber i 2018. Kommissorium og tidsplan for den første fælles udviklingsplan forventes endeligt besluttet i Lokaldemokratiudvalget på mødet den 5. december 2018.

Note 3:

Det er besluttet at overføre Bydelspuljemidler fra to ansøgere fra puljen 2018 til puljen 2019. Det er beløb på henholdsvis 25.000 til Vonsild Iværk og 50.000 kr. til Dalby Torvs Venner.

Det er to forholdsvis store projekter, som er afhængige af eksterne samarbejdspartnere, byggetilladelser og øvrige tilskud, derfor en tilsvarende længere arbejdsgang.

Begge projekter forventes påbegyndt foråret 2019.

Regnskabet for Lokaldemokratiudvalgets politikområder forventes at være lig med budgettet.

Regnskabet pr. 30. september 2018 ser således ud:

Bemærkning til Økonomiudvalget:

Planer for landsbyfællesskabers budget på 274.000 kr. forventes overført til 2019. Det samme gør 575.000 kr. fra Landsbypuljen og 75.000 kr. fra Bydelspuljen.

Denne bevillingskontrol danner grundlag for udarbejdelsen af det forventede årsregnskab 2018, hvorfor bevillingshaveren skal foretage en total gennemgang af samtlige bevillings- og budgetposter.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger for overførsler til 2019 ekskl. serviceudgifter. Overførslerne for 2018 og 2019 skal ses under ét og er udgiftsneutral.

Anlæg: (beløb i 1.000 kr.)

Note 1:
Der er i 2018 afsat 2.000.000 kr. til realisering af borgerplanen. Lunderskov lokalråd og Kolding Kommune har sammen prioriteret, at i første omgang skal midlerne anvendes til realisering af stier. Forvaltningen er i gang med at gennemgå stier og projekter, og skal derefter arbejde med projektering. Da der ikke skal anlægges i 2018, anbefales det, at de afsatte midler i 2018 overføres til 2019.

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet beskrivelse af konsekvenserne af det vedtagne budget 2019.

Nedenstående reduktioner blev medtaget i det vedtagne budget 2019.

DRIFT (i 1.000 kr.)

By- og Udviklingsforvaltningen forelægger konsekvenser af det vedtagne budget 2019.

Nedenstående ændringsforslag blev ikke medtaget i det vedtagne budget 2019:

Drift (1.000 kr.)