Dagsorden

Jørn Pedersen er udpeget i Byrådets konstituerende møde den 1. december 2017 (sag nr. 18).

Henvendelsen skal ses på baggrund af, at ATP har et ganske betydeligt og stigende erstatningskrav mod KMD i forbindelse med tvisten om den nye pensionsløsning. Samtidig modtager KMD fra ATP månedligt betaling for den nuværende, og meget dyre, pensionsløsning. ATP har som følge heraf igangsat modregning fra marts 2019.

KMD er ikke enig heri og har meddelt kommunerne, at såfremt ATP ikke betaler, vil fakturaer i stedet blive udstedt til kommunerne, der af KMD er vurderet til juridisk at have betalingsforpligtelsen. Dette synspunkt er ATP ikke enig i og nærværende henvendelse skal ses som en imødegåelse af enhver risiko i forbindelse med tvisten.

Idet ATP allerede tidligere har indbragt sagen for voldgiftsretten, og erstatningskravet relaterer sig til KMD’s misligholdelse af kontrakten med ATP om den nye pensionsløsning, er det samlet set mest hensigtsmæssigt og praktisk at håndtere ovenstående tvist ved, at kommunerne overdrager eventuelle krav til ATP og giver ATP procesfuldmagt til at indtale sådanne eventuelle krav under den verserende voldgiftssag mellem ATP og KMD eller ved andet værneting.

Dette gøres ved at underskrive transporterklæring og procesfuldmagt inden den anførte deadline den 30. april 2019. Ved at overdrage kravene reduceres kommunens risiko for tab, og UDK vil fortsat bære det fulde myndighedsansvar i forhold for voldgiftssagen. Undlades at underskrive bærer kommunen selv risikoen for eventuelle skadevirkninger og den videre proces i øvrigt.

En del af det af ATP fremsatte erstatningskrav under voldgiftssagen udgøres af de prisreduktioner, som kommunerne skulle have haft pr. 1. september 2017 for kommunernes brug af KMD’s eksisterende forudsætningssystemer i henhold til den såkaldte trappeaftale af 14. marts 2016 mellem KOMBIT og KMD i forbindelse med udfasningen af social pension. Transporterklæringen omfatter selvsagt også dette forhold.

Økonomiudvalget ønsker at indføre en model for løbende økonomiopfølgning, som kan sikre, at Direktionen og Økonomiudvalget får en tættere føling med udviklingen på de enkelte udvalgsområder. Fremover vil direktørerne derfor sammen med udvalgsformændene blive indkaldt til økonomiudvalgsmøderne i hhv. april, august og november.

På mødet vil direktører og udvalgsformænd redegøre for den økonomiske status og den forventede udvikling på deres områder. Der tages udgangspunkt i en gennemgang pr. politikområde af oprindeligt budget, faktiske og forventede tillægsbevillinger og forventet årsforbrug.

Forventningerne til året uddybes med reference til det opnåede resultat for 2018, redegørelse for realisering af vedtagne budget- og serviceændringer på området og øvrige forventninger til udviklingen i 2019. Dette suppleres med rapportering på nøgletal for de vigtigste omkostningsdrivere på området. Formålet er at give et yderligere indblik i de faktorer, som påvirker udgiftsudviklingen.

Bilag med afrapporteringen for de enkelte områder udleveres på mødet.

Kommunaldirektøren oplyser, at årsregnskabet for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsatte forskrifter.

Årsregnskabet er udarbejdet af Centralforvaltningen i henhold til Principper for økonomistyring, godkendt i Byrådet den 27. august 2012.

Udgiftsregnskabet for 2018 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2018:

  *) Jordforsyning svarer til kontoområdet 00.22 (Drift + Anlæg). 

**) Forsyningsvirksomheder svarer til kontoområderne 01.22, 01.35 og 01.38.          

I regnskabet for 2018 afskrives der uerholdelige fordringer på 18,6 mio. kr. Dette er behandlet som særskilt dagsordenspunkt under økonomiudvalget.

Specifikation af afskrivninger for 2018 fremgår af vedlagte bilag. For regnskabsåret 2018 er afskrivningen foretaget via balancen. For 2019 vil der jf. tidligere beslutning være restancer på udvalgte områder, der vil blive afskrevet via driften.

Der er sket en markant stigning i afskrivninger i 2018 set ift. 2017. Dette skyldes at gældsstyrelsen har gennemført en ekstraordinær afskrivning af en større mængde fordringer under inddrivelse. For Kolding kommune udgør den nominelle værdi af de afskrevne fordringer 9.585.171,84 kr., hvilket fratrukket årets afskrivninger viser at de øvrige ordinære afskrivninger ligger på normalt niveau.

Tabellen viser de overordnede økonomiske mål, og om de er realiseret i 2019.

Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2019 var der et skattefinansieret driftsoverskud på 243,094 mio. kr. I det korrigerede budget er der et skattefinansieret driftsoverskud på 254,775 mio. kr.  Så målet er realiseret i 2019.

En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2019 var der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 288,960 mio. kr. I det korrigerede budget er der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 484,183 mio. kr., så målet er realiseret i 2019. Det øgede anlægsbudget vedrører primært overførsler fra 2018 til 2019.

En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.

Udviklingen i kommunens kassebeholdning bestemmes af bevillingsudnyttelsen, betalingsmønstrene og den samlede budgetbalance.

Kolding Kommunes gennemsnitlige likviditet har siden 2010 ligget stabilt mellem 300 mio. kr. og 400 mio. kr. Byrådets likviditetsmål er en gennemsnitlig kassebeholdning på ikke under 200 mio. kr.

For 2019 forventes udviklingen at gå fra et gennemsnit primo året på 325,5 mio. kr. til et gennemsnit ultimo året på 242,1 mio. kr., så målet realiseres i 2019.

Beregningen af udviklingen fra 2020 til 2023 på baggrund af budgetforliget og efterfølgende tillægsbevillinger viser et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning til godt 157 mio. kr. ultimo 2023.

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr. og gennemsnit på henholdsvis 1.000 kr. og 2.500 kr. pr. indbygger.

Servicerammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer.

Det er af afgørende betydning, at den enkelte kommune overholder egen andel af serviceudgiftsrammen, og det er derfor Byrådets udgangspunkt, at der ikke i løbet af 2019 gives tillægsbevillinger, der forøger serviceudgifterne. Uafviselige merudgifter skal altid finansieres inden for de eksisterende rammer, som udgangspunkt ved effektiviseringer, og kun rent undtagelsesvist i form af egentlige besparelser.

I det oprindelige budget 2018 er indeholdt serviceudgifter for i alt 3.889,720 mio. kr., det korrigerede budget er på 3.900,980 mio. kr., altså er servicerammen øget med 11,260 mio. kr., som er overførsel fra 2018. Fra 2019 til 2020 forventes der på nuværende tidspunkt en overførsel på -15,100 mio. kr., hvilket medfører et regnskab på 3.916,080 mio. kr. eller 26,360 mio. kr. mere end servicerammen

Opmærksomheden henledes dog på, at der overføres et underskud fra 2018 på ca. 18 mio. kr. og ufinansieret buffer på 20 mio. kr., der skal medvirke til at kunne holde servicerammen, nulstilles i bevillingskontrollen primo 2019. Disse 2 forhold vil reducere de budgetterede serviceudgifter med ca. 38 mio. kr. Målet er dermed realiseret på nuværende tidspunkt.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg.

I budget 2019 er der anlæg for i alt 241,436 mio. kr., og det korrigerede budget er på 446,257 mio. kr., der er altså givet tillægsbevillinger for 204,821 mio. kr. Heraf er 167,565 mio. kr. overførsel fra 2018, 12,922 mio. kr. er lånefinansieret, og 24,334 mio. kr. er kassefinansieret og overførsel mellem områder.

Dermed er målet på nuværende tidspunkt ikke realiseret.

Der foreslås følgende overførsler til 2019:

Jævnfør note 11 overføres 23,016 mio. kr. til budgetperioden 2020 – 2023. Overførselssagen vedrørende anlæg udviser herefter en samlet nettoudgift på 0,330 mio. kr.

Note 1: Projekterne pågår løbende.

Note 2: Der overføres et underskud på 6,906 mio. kr., der kan henføres til, at det beløb, der blev overført til 2019 var større end det skulle have været. Byggemodningsbudgettet 2019 reduceres dermed med et beløb svarende til de arbejder, der allerede er udført i 2018.

Note 3: Igangværende, overføres til 2019.

Note 4: Projektet løber frem til 2022. Udgiften er lånefinansieret.

Note 5: I 2019 er betalt restfaktura på 0,070 mio. kr. vedrørende projektet, der herefter afsluttes.

Note 6: Beløb på 0,156 mio. kr. overføres til 2019, hvor de indgår i samlet ramme til køb.

Note 7: Overføres til 2019 som følge af en tidsmæssig forskydning i projektet. Beløbet er lånefinansieret med 95% og kassefinansieret med 5%.

Note 8: Merforbrug i 2018 modsvares af en tilsvarende reduktion af 2019-budgettet.

Note 9: Der er ikke forbrugt midler i 2018, hvorfor beløbet overføres til 2019 med 0,300 mio. kr. Beløbet anvendes til realisering af udviklingsplan for Hylkedalen/Seest Fritidslandskab.

Note 10: Merforbrug i 2018 finansieres med en reduktion af rådighedsbeløb i 2019 med 0,300 mio. kr. De resterende 0,179 mio. kr. finansieres i overførselssagen vedrørende driftsudgifter.

Note 11: I 2018 er realiseret en salgsindtægt, der er 23,016 mio. kr. større end budgettet. Beløbet overføres til budgetperioden 2020 – 2023, hvor salgsbudgettet årligt nedskrives med 5,754 mio. kr. i perioden 2020-2023.

Note 12: Der overføres et overskud på 1,710 mio. kr. til 2019.

Note 13: Indtægt afventes, hvorfor indtægtsbudget på 0,328 mio. kr. overføres til 2019.

Note 14: Projektet er igangværende og grundet tidsmæssige forskydninger overføres 0,241 mio. kr. til 2019.

Note 15: Underskuddet på 0,137 mio. kr. skyldes, at refusion først modtages i 2019, mens udgiften har været afholdt i 2018.

Note 16: Underskuddet på 0,205 mio. kr. skyldes, at refusion først modtages i 2019, mens udgiften har været afholdt i 2018.

Note 17: Underskuddet på 0,234 mio. kr. skyldes, at refusion først modtages i 2019, mens udgiften har været afholdt i 2018.

Note 18: Underskuddet på 0,087 mio. kr. skyldes, at refusion først modtages i 2019, mens udgiften har været afholdt i 2018.

Note 19: Underskuddet på 1,173 mio. kr. skyldes, at refusion først modtages i 2019, mens udgiften har været afholdt i 2018.

Note 20: Projektet er igangværende og grundet tidsmæssig forskydning overføres 0,419 mio. kr. til 2019.

Note 21: Underskuddet på 1,054 mio. kr. skyldes, at tilskud først modtages i 2019, mens udgiften har været afholdt i 2018.

Note 22: Et nettobeløb på 2,533 mio. kr. overføres til 2019, hvor resterende udgifter afholdes, lån optages og projektet afsluttes.

Note 23: Grundet tidsmæssige forskydninger overføres restbudget på 2,575 mio. kr. til 2019.

Note 24: Et nettobeløb på 0,379 mio. kr. overføres til 2019, hvor resterende udgifter afholdes, lån optages og projektet afsluttes. 

Note 25: Beløbet på 0,887 mio. kr. vedrører renovationsområdet og skal i henhold til bekendtgørelse overføres til følgende år. Beløbet anvendes på ny containerplads på Bronzevej.

Note 26: Merforbruget i 2018 på 0,363 mio. kr. medfører en tilsvarende reduktion af budgettet for 2019.

Note 27: Merforbruget i 2018 på 0,090 mio. kr. medfører en tilsvarende reduktion af budgettet for 2019.

Note 28: Merforbruget i 2018 på 1,301 mio. kr. medfører en tilsvarende reduktion af budgettet for 2019. Projektet er forudsat lånefinansieret.

Note 29: Beløb på 0,054 mio. kr. overføres til 2019 grundet afslutningsposteringer på projektet.

Note 30: Merforbrug i 2018 på 3,399 mio. kr. overføres til 2019, hvor der sker en tilsvarende nettoreduktion af budgettet. Overførslen er begrundet i en tidsmæssig forskydning.

Note 31: Merforbrug i 2018 på 0,435 mio. kr. overføres til 2019, hvor der sker en tilsvarende nettoreduktion af budgettet. Overførslen er begrundet i en tidsmæssig forskydning.

Note 32: Merforbrug i 2018 på 0,540 mio. kr. overføres til 2019, hvor der sker en tilsvarende nettoreduktion af budgettet. Overførslen er begrundet i en tidsmæssig forskydning.

Note 33: Merforbrug i 2018 på 0,138 mio. kr. overføres til 2019, hvor der sker en tilsvarende nettoreduktion af budgettet. Overførslen er begrundet i en tidsmæssig forskydning.

Note 34: Restbeløb på 0,141 mio. kr. overføres til 2019, hvor beløbet anvendes til betaling af jord.

Note 35: Restbeløb på 0,050 mio. kr. overføres til 2019, hvor beløbet anvendes til betaling af slidlag.

Note 36: Restbeløb på 0,281 mio. kr. overføres til 2019, hvor beløbet anvendes til betaling af lys i kryds og kørebaneudvidelse.

Note 37: Projektet er igangværende og 0,088 mio. kr. overføres til 2019.

Note 38: Restbudget på 3,100 mio. kr. overføres til 2019. Endvidere overføres i alt 2,421 mio. kr. fra øvrige projekter

Note 39: Projektet er igangværende og 1,435 mio. kr. overføres til 2019.

Note 40: Projektet er igangværende og 0,106 mio. kr. overføres til 2019.

Note 41: Projektet er igangværende og 0,184 mio. kr. overføres til 2019.

Note 42: Projektet er igangværende og 0,206 mio. kr. overføres til 2019.

Note 43: Projektet afventer svar på fondsansøgninger og 0,065 mio. kr. overføres til 2019.

Note 44: Projektet afventer svar på fondsansøgninger og 0,109 mio. kr. overføres til 2019.

Note 45: Projektet er igangværende og 0,150 mio. kr. overføres til 2019.

Note 46: Ved bevillingskontrollen blev der overført et for stort beløb til 2019. Dette beløb reduceres svarende til overskridelsen i 2018 på 0,501 mio. kr.

Note 47: Ved Byrådets tiltrædelse af sagen vedrørende midlertidig genhusning af Skovbrynet var medtaget et beløb, der var 1,000 mio. kr. for lavt. Fejlen er sket i Centralforvaltningen og beløbet tilføres nu projektet finansieret ved overskud i 2018 på diverse øvrige projekter.

Note 48: Ved bevillingskontrollen blev der overført for stort et beløb til 2019. Dette beløb reduceres svarende til overskridelsen i 2019 på 150.000 kr.

Note 49: Ved bevillingskontrollen blev der overført for stort et beløb til 2019. Dette beløb reduceres svarende til overskridelsen i 2019 på 109.000 kr.

Note 50: Ikke forbrugt beløb vedrørende grundkapital på 0,608 mio. kr. overføres til 2019.

Note 51: Der er følgende afledte korrektioner vedrørende låneoptagelse:

Regnskabet for 2018 viser følgende overskud/underskud og overførsel til 2019:

Serviceudgifter:

Note 1:

Regnskab 2018 viser et overskud på 2,671 mio. kr. Den automatiske overførselsadgang på 3% udgør 0,489 mio. kr., mens hele beløbet ønskes overført hensat til etablering af flere fleksjob i 2019.

Note 2:

Børne- og uddannelsesudvalget har haft en overskridelse i 2018 på 25,400 mio. kr. fordelt med 17,927 mio. kr. vedrørende uddannelsespolitik og 7,473 mio. kr. vedrørende børnepasningspolitik. Der tilføres 4,269 mio. kr. vedrørende kørsel, som følge af direktionens beslutning om at tilrette budgettet med udgangspunkt i den samlede kørsel for uddannelsespolitik, seniorpolitik, socialpolitik og sundhedspolitik. Denne korrektion er samlet set udgiftsneutral. Det samlede underskud, der overføres til 2019 udgør herefter 21,131 mio. kr.

Note 3:

Der korrigeres for merforbrug på i alt 0,179 mio. kr. i 2018 vedrørende anlægsprojektet ”Kolding Stadion, tilskud til kunstgræs”. Herefter udgør overførslen 1,957 mio. kr.

Note 4:

Overførslen svarer til bevillingsreglerne.

Note 5:

Der overføres i alt 0,803 mio. kr. vedrørende plan-, bolig- og miljøudvalget. Under ejendoms- og boligpolitik er korrigeret for 2,594 mio. kr. vedrørende rengøringstjenesten med modpost under administrationspolitik, mens der er reduceret med 0,445 mio. kr. vedrørende nedrivning på Petersmindevej. Sidstnævnte beløb er overført til anlæg.

Note 6:

Underskud på 2,161 mio. kr. overføres til 2019. Hertil kommer finansiering af kørsel jævnfør note 2 med 0,689 mio. kr. Samlet underskud, der overføres udgør herefter 2,850 mio. kr.

Note 7:

Vedrørende social- og sundhedsudvalget overføres netto 18,889 mio. kr. bestående af en overskridelse under socialpolitik med 19,884 mio. kr. og et overskud under sundhedspolitik med 0,995 mio. kr.

For sundhedspolitik er korrigeret for kørsel jævnfør note 2 med 2,056 mio. kr.

For socialpolitik er korrigeret for kørsel jævnfør note 2 med 0,968 mio. kr.

Note 8:

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget har et underskud i 2018 på 21,726 mio. kr. Merindtægt vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager overføres med 2,523 mio. kr. til området. Budget 2019 opskrives ligeledes med en forventet større refusionsindtægt i 2019 på et tilsvarende beløb (2,523 mio. kr.). Den samlede korrektion i 2019 under udvalget udgør herefter en reduktion af 2019-budgettet på 16,680 mio. kr.

I overførselssagen 2019/2020 ses de 2 områder ligeledes i sammenhæng.

Note 9:

Overførslen svarer til bevillingsreglerne.

Note 10:

Overførslen er indenfor de 3% af det korrigerede budget. Det bemærkes, at udvalgets budget i det oprindelige budget 2018 udgjorde 0 kroner, hvorfor det korrigerede budget er anvendt som beregningsgrundlag i overførselssagen.

Note 11:

For Økonomiudvalgets politikområde overføres i alt et overskud på 12,166 mio. kr. bestående af 13,249 mio. kr. vedrørende administrationspolitik, 0,135 mio. kr. vedrørende beredskabspolitik samt et underskud på 1,218 mio. kr. vedrørende erhvervspolitik. Endelig overføres 3,000 mio. kr. under administrationspolitik til 2020.

For erhvervspolitik skal overskridelsen ses i sammenhæng med en overførsel på 2 mio. kr. i forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2018. Nettooverskuddet, der herefter udgør knap 1,0 mio. kr., anvendes til inddækning af udgifter i forbindelse med tværkommunalt samarbejde vedrørende Genforeningen 2020 i perioden 2018 – 2020.

For beredskabspolitik sker overførslen i overensstemmelse med bevillingsreglerne.

Under administrationspolitik er tilført 3,000 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 vedrørende overførsel af 6,000 mio. kr. afsat under anlæg i 2018 til byudviklingsmæssige tiltag i henholdsvis By- og Udviklingsforvaltningen (2,300 mio. kr.) og Centralforvaltningen (0,700 mio. kr.).

Overførslen er reduceret med 0,556 mio. kr. vedrørende kørsel jævnfør note 2, samt 2,594 mio. kr. vedrørende rengøring jævnfør note 5.

Endelig er underskud under arbejdsskader inddækket delvist indenfor området samt ved overførsel fra arbejdsmarkedspolitik med 1,001 mio. kr. samt fra udgifter under forsyningsvirksomhed (udgifter til pensioner m.v. til udlånte tjenestemænd) med 2,163 mio. kr. Den samlede korrektion tilfører her administrationspolitik 3,164 mio. kr.

Note 12:

Det samlede overskud i 2018 under overførsler på 43,141 mio. kr. tilføres tilskud og udligning, hvor de reserveres til eventuel negativ midtvejsregulering herunder korrektioner for 2018 og 2019 vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

Note 13:

Overskuddet på 5,564 mio. kr. overføres til 2019. For området bemærkes, at der er stor usikkerhed om det fremtidige budgetgrundlag for området. For 2019 er skabt budgetsikkerhed, da ministeren har besluttet at fastfryse betalingen svarende til det vedtagne budget for 2019. Beløbet vil ved næste års overførselssag blive søgt overført til 2020.

Note 14:

Overføres til socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget jævnfør note 8.

Note 15:

Overskud på 5,931 mio. kr. overføres til renovationsområdet, da overskud i regnskabsåret 2018 jf. bekendtgørelse skal bruges til øgede udgifter eller reduktion af taksterne i det/de følgende budgetår. Endvidere overføres 2,163 mio. kr. til administrationspolitik jævnfør note 11.

Note 16:

Mindre forbrug jf. note 5 på 0,445 mio. kr. overføres til anlægsprojekt vedrørende nedrivning af ejendom på Petersmindevej. Der meddeles anlægsbevilling til projektet.

Note 17:

Der tilføres 43,141 mio. kr. jævnfør bemærkning under note 12.

Med udgangen af februar 2019 er der brugt 17,7% af budgettet. Det er 0,09% mere end på samme tidspunkt i 2018.

Der forventes nu serviceudgifter i 2019 på 3.878,080 mio. kr., hvilket er 11,640 mio. kr. mindre end den ramme, regeringen har udstukket. En overskridelse af rammen på landsplan kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud.

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2019 til 2020 på -14,100 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var -20,000 mio. kr. Det oprindelige skøn bygger på overskridelsen i 2018, samt det pres på flere af de store serviceområder, der løbende var til stede i løbet af 2018.

Nedenfor ses serviceudgifterne fordelt på politikområder. Konkrete bemærkninger til enkelte politikområder fremgår under tabellen.

Generel bemærkning:

Forbrugsprocenten er højere end på samme tidspunkt sidste år. Samtidig overføres et underskud fra 2018, der for flere af de store serviceområder vil presse forbrugsprocenten yderligere. Udvalgene vil på Økonomiudvalgets møde i april 2019 redegøre for det forventede regnskab 2019.

De seneste 2 år er det samlede budget for serviceudgifter overskredet og forbruget i årets første 2 måneder indikerer også en overskridelse i 2019. Forvaltningsdirektørernes forventninger til regnskabet viser en samlet overskridelse på 14,1 mio. kr. En fortsættelse af det nuværende forbrugsmønster kombineret med den negative overførsel betyder, at en overskridelse i 2019 på kun 14,1 mio. kr. kræver styrket budgetstyring og konkret løbende tilpasning.

Bemærkninger til de enkelte politikområder (behandlet på det enkelte udvalg) er følgende:

Socialpolitik:

Regnskabet forventes at være 5 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Der er ingen bemærkninger til området.

Arbejdsmarkedspolitik:

Der forventes ingen overførsel til 2020.

Uddannelsespolitik:

Der forventes et regnskab, der er 15,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Der er ingen bemærkninger til området.

Fritids- og Idrætspolitik:

Der forventes ingen overførsel til 2020.

Vej- og Parkpolitik:

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn. Skønnet skyldes primært usikkerheden i forhold til udgifterne til vintervedligeholdelse samt de budgetterede udgifter til busdrift.

Kulturpolitik:

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn.

Miljøpolitik:

Regnskabet forventes at være 0,3 mio. kr. mindre end budgettet.

Ejendoms- og boligpolitik:

Regnskabet forventes at kunne holdes inden for det korrigerede budget.

Beredskabspolitik:

Området er 100% kontraktbundet, og der forventes ingen afvigelser.

Børnepasningspolitik:

Regnskabet forventes at være lig det korrigerede budget. Der er ingen bemærkninger til området.

Seniorpolitik:

Regnskabsresultatet for 2019 forventes at være tæt på det korrigerede budget. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2020, men et foreløbigt skøn er tæt på 0.

Sundhedspolitik:

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget og ingen overførsel til 2020.

Lokaldemokratipolitik:

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget.

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik:

Regnskabet forventes at være 5 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Der er ingen bemærkninger til området.

Administrationspolitik:

Der forventes en overførsel til 2020 på 7,5 mio. kr., det skal dog bemærkes, at udviklingen på flere af de centrale puljer følges nøje.

Erhvervspolitik:

Der forventes en overførsel til 2020 på 1,0 mio. kr.

Anlægsregnskab 2018 for afsluttede projekter over 2 mio. kr., hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

Ifølge Budget og regnskab for kommuner skal anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægge anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende.

De totale bevillinger, der vedrører arealerhvervelser, køb og salg, er givet ud fra en fælles ramme, hvorfra rådighedsbeløbet omplaceres i det enkelte år. Hvis der ikke er opført noget i kolonnen ”Total bevilling” er det ikke udtryk for en manglende anlægsbevilling.

De enkelte anlægsprojekter har været behandlet i de respektive udvalg.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

Noter:

1. Projektet afsluttes. Udgifterne har dækket engangsudgifter i forbindelse med monopolbruddet. Fremtidige udgifter forbundet hermed dækkes af de ordinære driftsbudgetter. Ved bevillingskontrollen ultimo 2018 er restrådighedsbeløb overført til drift.
2. Afsluttet
3. Afsluttet
4. Alle projekter er afsluttede
5. Hele anlægstilskuddet er udbetalt.
6. Hele anlægstilskuddet er udbetalt. Merforbruget bliver inddækket af mindreforbrug på andre afsluttede anlæg på By- og Udviklingsforvaltningens område.
7. Afsluttes. Projektet omfatter en udvidelse til Kongebrocenter med 10 pladser og tilhørende servicearealer.
8. Afsluttes. Projektet omfatter opførelse af etape II på Sundhedscenter.
9. Anlægsprojektet er afsluttet
10. Afsluttes. Projektet omfatter en udvidelse af badet med ca 300 m2 til brug for et nyt børneområde med nye spændende legefaciliteter.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes på By- og Udviklingsforvaltningen.

Ifølge Budget og Regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægges et anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende. Byrådet skal ikke godkende anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er under 2 mio. kr.

De totale bevillinger, der vedrører arealerhvervelser, køb og salg, er givet ud fra en fælles

ramme, hvorfra rådighedsbeløbet omplaceres i det enkelte år. Hvis der ikke er opført noget i

kolonnen ”Total bevilling” er det ikke udtryk for en manglende anlægsbevilling.

Anlægsregnskaber 2018 for igangværende projekter, hvor bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr., fremsendes til orientering.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

Note

1. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021 på ejendomme.
2. Projektet er løbende
3. Projektet er i planlægningsfasen og der er mange interessenter med ind over, mindreforbruget i 2018 søges overført til 2019.
4. Der er stadig 7 grunde til salg på Vesterengen.
5. Anlægget er ikke udbygget fuldt ud ift. oprindelig plan. Afventer afklaring af sydlig ringvejsforbindelse, og skal ses i sammenhæng hermed.
6. Salget er under berigtigelse.
7. Projektet omfatter gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.
8. Der er stadig 17.000 m2 til salg i område 2B og 14.000 m2 i område 2C.
9. Der er stadig ca. 2,4 hektar jord til salg.
10. Der er stadig usolgt jord i udstykningen.
11. Der er stadig 11 hektar jord til salg.
12. Ny udstykning hvor der sættes grunde til salg i 2019.
13. Handlerne på arealerne er under berigtigelse.
14. Alle grunde er solgte. Mangler overdragelse af fællesarealer.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes på By- og Udviklingsforvaltningen.

Ifølge Budget og Regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægges et anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende. Byrådet skal ikke godkende anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er under 2 mio. kr.

Anlægsregnskaber 2018 for igangværende og afsluttede projekter, hvor bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr., fremsendes til orientering.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

Igangværende projekter bliver 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

* bevillingen er flerårig

Note

1. Igangværende. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021 på ejendomme.
2. Projektet omfatter opførelse af ny integreret daginstitution på Lykkegårdsvej 48 med 84 vuggestuepladser, 160 børnehavepladser, samt en integreret gæstefunktion med plads til 10 dagplejebørn.
3. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021 på ejendomme.
4. Projektet omfatter løbende udskiftning af IT i folkeskolen år 2016-2019.
5. Igangværende.
6. Projektet omfatter udbygning af Dalby Skole og Vonsild Skole til 3 sport inkl. klubfaciliteter.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes hos Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Ifølge Budget og Regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægges et anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende. Byrådet skal ikke godkende anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er under 2 mio. kr.

Anlægsregnskaber 2018 for igangværende og afsluttede projekter, hvor bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr., fremsendes til orientering.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

* bevillingen er flerårig

Note

1. Projektet omfatter planlagt bygningsvedligehold 2018-2021 på ejendomme.
2. Anlægsprojektet blev afsluttet i 2017, den samlede bevilling var 6,100 mio. kr., som også var regnskabstallet i 2017
3. Afsluttes. Projektet omfatter en udvidelse af badet med ca. 300 m² til brug for et nyt børneområde med nye spændende legefaciliteter.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgifterne til egenfinansieringen på 1.017.000 kr. tages af renovationens driftsbudget. 

Et af initiativerne i Regeringens Strategi for cirkulær økonomi er at ”fremme cirkulære indkøb”.

Årsagen til, at cirkulære indkøb er en vigtig brik i omstillingen fra det lineære til det cirkulære samfund er, at man via sine indkøb kan motivere producenter og leverandører til at levere produkter og services, der lever op til de cirkulære krav.

Cirkulære krav, som for eksempel længere levetid for produkter via for eksempel reparationsmuligheder og godt design, kan fremtvinges ved at købe produkter via produkt-som-service modellen. Ved denne model køber man kun selve ydelsen, eksempelvis lys.

Det vil sige, at sælger har ansvaret for at levere lys, men sælger står også for at levere fatninger, pærer, service og vedligehold med videre.

Dette motiverer sælger til at levere et produkt af høj kvalitet, som er designet med adskillelse og reparation for øje, så det kan minimere turene ud for at lave servicetjek, vedligeholdelse og udskiftning af defekte dele, døde pærer med mere.

Der er flere forskellige metoder og muligheder for at tænke principperne i den cirkulære økonomi (levetidsforlængelse, genbrug, genanvendelse, grøn energi) ind i indkøbene og på den måde bidrage til at minimere affaldsmængderne i vores samfund.

Kommuner og regioner forventes at spille en særlig stor rolle i forhold til cirkulære indkøb og de har et særligt ansvar i forhold til omstilling til cirkulær økonomi, da de på landsplan er blandt de helt store indkøbere.

Indkøbene er i dag hovedsageligt lineære. Det vil sige, at der købes uden særlig omtanke for de cirkulære principper og mest med fokus på pris. Kolding Kommune ønsker, via Zero Waste Kolding-strategi for cirkulær økonomi på renovationsområdet, at opdage, afprøve, implementere og eksportere cirkulære forretningsmodeller, således at kommunen lever op til sit ansvar og understøtter kommunens generelle arbejde med omstilling til cirkulær økonomi kommune.

Projektet er fireårigt (2019-2022) og støttes med EU-midler (50%) via Interreg-programmer for Nordsø-regionen. Ud over Danmark, er partnere fra Holland, Belgien, England, Skotland, Sverige og Norge repræsenteret.

I Kolding Kommune samarbejder Renovation med kollegaer fra BF Økonomi, BF Klima og Bæredygtighed og CF Indkøb og Forsikring, om cirkulær økonomi-projektet.

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert.

Det blev på Byrådets møde den 29. januar 2019 (sag nr. 9) besluttet at forhåndsreservere 1.000.000 kr. af investeringsfonden, som er afsat på investeringsoversigten for 2019, til VVM-redegørelse m.v. vedrørende en eventuel omfartsvej ved Nr. Bjert.

På fællesmødet den 5. marts 2019 mellem Økonomiudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget blev det i forbindelse med behandling af sagen omkring byudviklingspotentialer i Kolding nord bl.a. besluttet, at der arbejdes videre med at kortlægge behovet for infrastrukturudbygninger i den nordlige del af Kolding – herunder i sammenhæng med planerne om en omfartsvej nord om Nr. Bjert og de infrastrukturudbygninger, der er forudsat ved den langsigtede udvikling af Kolding Havn.

Baggrunden er, at udbygningsmulighederne inden for eksisterende arealudlæg er ved at være udtømte, og interessen fra investorer for at udvikle i området er stor.

Byudviklingen kræver, at der anlægges nye veje, og i den forbindelse er der behov for at se på forskellige alternativer til linjeføringen for omfartsvejen nord om Nr. Bjert. Der vil derfor i forbindelse med en VVM-redegørelse først ske en planmæssig og politisk afklaring af, hvilken linjeføring, der vil understøtte en kommende byudvikling i Kolding NØ bedst.

Udover den oprindeligt skitserede linjeføring for en omfartsvej nord om Nr. Bjert, kunne følgende linjeføringer også være relevante at vurdere nærmere:

• Videreførelse af omfartsvejen på ny bro over jernbanen og omtrent stik vest ud til Fynsvej nord for det eksisterende kryds ved Nr. Bjertvej
• Videreførelse af omfartsvejen på ny bro over jernbanen og herfra mod nordvest op til det eksisterende tilslutningsanlæg ved Kolding Ø.

Principplaceringer for de beskrevne linjeføringer fremgår af nedenstående kort:

For alle linjeføringer skal de afledte konsekvenser for de omkringliggende vejnet ligeledes belyses, da der med de forøgede trafikmængder kan forventes kapacitetsmæssige udfordringer, f.eks. i de eksisterende kryds på Fynsvej.

By- og Udviklingsforvaltningen vil snarest påbegynde arbejdet med de nødvendige forundersøgelser. Det vil kræve konsulentbistand, som foreslås finansieret af det afsatte beløb til VVM-redegørelsen.

Projektets omfang vil betyde, at der vil mangle midler til finansiering af VVM-redegørelsen for den endelige linjeføring. Der vil til Budget 2020 blive udarbejdet ændringsforslag til restfinansieringen.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningens finansiering:

Udgiften finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten vedrørende p.nr. 4823 Investeringsfond.

Det videre arbejde med den fysiske planlægning for byudviklingen i Kolding Nord er beskrevet i bilag.

Lunderskov Lokalråd anmodede tilbage i 2017 om at udarbejde et stiprojekt ved Koralvænget. Forvaltningen anmoder sammen med Lunderskov Lokalråd om, at 650.000 kr. fra Borgerplan-midlerne tilgår stiprojektet.

Stiprojektet ved Koralvænget giver mulighed for en sti rundt om søen, der ligger inden for boligområdet, samt at færdes på grønne områder tæt på og med udsigt over Dollerup Sø. Der indgår borde/bænkesæt langs med stien, så der er mulighed for ophold med udsigt til Dollerup Sø. Stiprojektet vil tilføre mulighed for gode stiforbindelser i Lunderskov. Hovedparten af stien anlægges med grus, på en mindre del af stien tættest på Dollerup Sø vil der være naturlig trampesti, og der vil tæt på Dollerup Sø blive etableret et opholdssted, med borde/bænkesæt. Endvidere skal der etableres klaplåger til græsningsområdet, og hegn rundt om opholdsområdet, der placeres tættest ved Dollerup Sø.

Derudover har kommunen estimeret, at der vil være drift af stianlægget på ca. 32.000 kr. årligt. Disse kan indeholdes i anlægsbudgettet frem til 2021.

Den fremtidige drift af de nye stier derefter finansieres ligeledes af de afsatte midler til realisering af Lunderskov Borgerplan. Midlerne til dette søges frigivet senere, når driftsudgiften foreligger.

Hvordan de resterende 2.245.000 kr., der er afsat til realisering af Lunderskov Borgerplan, kan anvendes, skal Lunderskov Lokalråd drøfte med forvaltningen og udvalget i løbet af året.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Udgift:                                 650.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Udgift 2019:                         650.000 kr.

Naturpark Lillebælt har fået tilsagn fra henholdsvis Friluftsrådet og Lokale & Anlægsfonden (LOA) om økonomisk støtte til etablering af et naturrum i hver af naturparkens tre samarbejdede kommuner, Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Tilsagnet fra Friluftsrådet er på 1.100.000 kr. - som en samlet bevilling til naturparken og 200.000 kr. fra LOA til hver af de tre kommuner, i alt 1.700.000 kr. -  på betingelse af, at projektet gennemføres i sin helhed i alle tre kommuner, Kolding Kommunes andel af bevillingen udgør 567.000 kr. En forudsætning er at Kolding Kommune bidrager med en egenfinansiering på 80.000 kr. disse finansieres af miljøpolitikkens driftsbudget i 2020.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Naturrummet i Kolding Kommune vil blive etableret ved Solkær Enge i 2020 og vil have formidling af områdets fugleliv som fokus. Derudover vil der blive formidlet om livet i Lillebælt, om landskabet, stedets historie og muligheder for oplevelser i nærområdet.

Projektet samlede budget 647.000 kr. (567.000 kr. fra fonde og 80.000 kr. fra egenfinansiering) omfatter udgifter til eksterne konsulenter til udvikling af naturrummet, herunder udarbejdelse af byggetegninger, materiale- og anlægsudgifter, udgifter til udarbejdelse af formidlingsmateriale samt til anskaffelse af grej, der giver de besøgende muligheder for selv at gå på opdagelse i området.

Et naturrum er et lokalt støtterum, som understøtter naturformidling og friluftsliv, og formidler det lokale særpræg. Det er udflugtsmål med anderledes fysiske rammer for ophold, aktivitet og formidling i naturskønne områder. Naturrum fremhæver det særlige ved stedets natur og historie og giver besøgende en pause fra hverdagen. Naturrum er steder i naturen, hvor man kan være aktiv i det fri, hente ny viden eller blot finde ro og fordybelse, og få frisk luft til egne tanker.

Naturrummet henvender sig bredt til lokale foreninger, institutioner, beboere, turister og andre besøgende i alle aldre. Naturrummet skal være et samlingssted, hvor møder mellem mennesker kan ske tilfældigt eller planlagt. Naturrummet skal være en tryg og inspirerende platform, hvor også den uvante bruger af naturen kan blive motiveret og inspireret til mere friluftsliv.

Fakta om Naturpark Lillebælt

Naturpark Lillebælt er en marine naturpark, der har det strømmende bælt som kerne, og som er omkranset af smukke kyster, fjorde og kystnære landskaber. Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner, og er Danmarks største naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning, Danske Naturparker.

I naturparken boltrer de små hvaler, marsvinene sig i det evigt strømmende vand. Naturparken er et helt fantastisk sted med en unik natur. Der er hundredvis af naturperler og kulturhistorien møder man overalt.

Naturparkens mission er sammen at skabe et hav af oplevelser, der giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt. Det er naturparkens mål bl.a. at udvikle flere og bedre friluftsoplevelser, at øge glæden ved at være i naturen, og at vække befolkningens nysgerrighed og interesse for Lillebælts marine liv.

De ansøgte anlægsbevillinger er udgiftsneutrale i 2019 og 2020.

Tilskuddet til projektet kommer fra tilskudsordningen ”Natura 2000 – rydning og afgræsning”. Det er en ordning under EU’s såkaldte landdistrikt-program. Ordningen bruges i Danmark bl.a. til at udmønte indsatserne under de nationale Natura 2000 planer, som igen er implementeret lokalt i kommunernes Natura 2000 handleplaner for de enkelte Natura 2000 områder.

Projektets formål er at etablere og sikre afgræsning af et nyt ca. 30 ha stort, lysåbent naturområde med eng, mose og strandengsarealer langs med Kær Mølle å, Hejls Nor, Natura 2000 område Lillebælt. Projektet skal udmønte Natura2000 handleplanen for området, hvori det er et mål at sikre de lysåbne naturtyper en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje. Projektområdet rummer habitatnaturtyperne strandeng (1330) og rigkær (7230).

Projektet er en fortsættelse af kommunens indsats i området, hvor der tidligere er gennemført lignende projekter i hhv. 2014-2015 og 2016-2018 via frivillige aftaler med andre lokale lodsejere og dyreholdere. På disse arealer foregår der stadig afgræsning.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4701 Bygningsfornyelse 2015.

Ansøgningen er en tilpasning af anlægsbevillingen så den tilpasses de afsatte rådighedsbeløb.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningens finansiering:

Tillægsbevillingen finansieres af de afsatte netto rådighedsbeløb på investeringsoversigten til p.nr. 4606 ramme til byfornyelse og boligforbedring.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende. p.nr. 2171, Kolding Å, Udvikling (å-stederne).

Tilretning af anlægsbevillingen i forbindelse med, at der er tilført 500.000 kr. til å-stederne ved budgetvedtagelsen 2019, samt i forbindelse med indtægter i form af, at Fonden Harteværket har betalt en andel af udgifterne til anlæggelsen af et åsted.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften finansieres de afsatte midler på investeringsoversigten med 500.000 kr. De resterende 245.000 kr. modsvares af tilsvarende indtægter.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af Byggemodningen af Hvidkærsgårdparken afsat 5.000.000 kr. til projektet.

Merforbruget på 1.890.000 kr. skyldes primært nødvendige støjdæmpende foranstaltninger samt arkæologi.

Projektet afventer overdragelse til grundejerforening, i den forbindelse vil der være afslutningsarbejder.

Etape 2 afventer projektering og igangsættelse. Når etape 2 planlægges igangsat og de økonomiske forudsætninger er kendte, vil der blive søgt tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende både udgifter og indtægter.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften er blevet finansieret af de afsatte midler under byggemodningsrammen.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup.

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af Byggemodningen af Kæmpes Ager, afsat 2.550.000 kr. til projektet, det har vist sig der er behov for 2.750.000 kr.

Merforbruget på 200.000 skyldes færdiggørelser, herunder kloak-, asfalt- og gartnerarbejde inden aflevering til grundejerforening.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften finansieres af de afsatte midler under byggemodningsrammen, og indgår i prioriteringen af byggemodningsrammen, som blev behandlet på Byrådet den 29. januar 2019.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr.3037 - Byggemodning Nord for Dollerup sø.

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af Byggemodningen Nord for Dollerup Sø afsat 22.250.000 kr. til projektet.

Merudgiften på 1.550.000 kr. skyldes at projektet er ændret fra at omfatte 50 parceller til at omfatte ca. 72 parceller og to storparceller.

Der er foreløbig etableret 3 etaper ud af i alt 5 etaper. Der er pt. 19 grunde til salg. Etaperne 4 og 5 afventer projektering og igangsættelse. Etaperne indgår i den løbende prioritering af, hvor der skal byggemodnes. Når etaperne 4 og 5 planlægges igangsat og de økonomiske forudsætninger er kendte, vil der blive søgt tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende både udgifter og indtægter.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften er blevet finansieret af de afsatte midler under byggemodningsrammen.