Dagsorden

Dato:	07-06-2017 08:00:00
Udvalg:	Fritids- og Idrætsudvalget
Sted:	Mødelokale 2.1, 2. sal
Pdf:

Budget 2018 med overslagsår - Udvidelsesforslag

Sagsnr.: 17/4964

Resumé

Byrådet har på møde den 27. marts 2017 godkendt forslag til budgetstrategi 2018.

Heraf fremgår det bl.a., at de stående udvalg kan fremsende udvidelsesforslag vedrørende serviceudgifter og anlæg, uden begrænsninger, til budgetforslag 2018 med overslagsår.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter ændringsforslagene med henblik på evt. at udtage et antal ændringsforslag til fremsendelse som udvalgets forslag til den kommende budgetforhandling.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter ændringsforslagene med henblik på evt. at udtage et antal ændringsforslag til fremsendelse som udvalgets forslag til den kommende budgetbehandling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetstrategi 2018, at den 18. august 2017 er seneste frist for fremsendelse af udvidelsesforslag til Centralforvaltningen.

I efterfølgende oplistning af udvidelsesforslag er der taget udgangspunkt i de udvidelsesforslag, der blev fremsat i forbindelse med budget 2017, men som ikke nød fremme i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

De udvidelsesforslag, der siden vedtagelsen af budget 2017 ikke længere er aktuelle, grundet diverse andre forhold, er ikke medtaget i oplistningen.

Det oplistede udvidelsesforslag er prisfremskrevet.

De oplistede forslag er prisfremskrevet og findes som bilag til dagsordenspunktet.

Nummereringen af forslagene er ikke udtryk for en prioritering af disse.

Forslags-nr.	Tekst:	2018	2019	2020	2021	note

	Anlæg:

FIU-A-01	Renovering af Brostræde	5.713				1
	3-5, etape 2

FIU-A-02	Renovering af Brostræde	11.232				2
	3-5, etape 3

FIU-A-03	Renovering - ombygning	**				3
	af Bøgelund hovedhus-/længe - afledt drift	*	*	*	*

FIU-A-04	Udvidelse af Kolding	11.977				4
	KetcherCenters indendørs faciliteter
	- afledt drift	134	134	134	134

FIU-A-05	Udvidelse/renovering af	23.522				5
	Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub
	- afledt drift	*	*	*	*

FIU-A-06	Renovering af KFUM-	12.000				6
	Hallerne
	- afledt drift	*	*	*	*

FIU-A-07	Etablering af	**				7
	Svømmefaciliteter ved Vonsild
	- afledt drift		*	*	*

FIU-A-8	Ombygning af Kolding	2.109				8
	Vandrerhjems hoved-bygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift

FIU-A-9	Etablering af depotrum	936				9
	ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup

FIU-A-10	Etablering af lydtæt	1.600				10
	hejsevæg i Fynslund-Hallen

FIU-A-11	Vonsild Iværk’s Vision -	9.705				11
	Moved by nature

FIU-A-12	Etablering af ny p-plads	1.500				12
	ved Alminde-Viuf hallen

FIU-A-13	Udvidelse af Bjert-Hallen	3.059				13
	med mindre aktivitets-
	Lokaler

FIU-A-14	DcH Kolding (Danmarks	1.509				14
	Civile Hundeførerfor-
	ening Kolding ansøger
	om træningshal

FIU-A-15	Udbygningsplaner for	**				15
	kunstgræsbaner i
	Kolding Kommune

FIU-A-16	Etablering af ny bane,	3.450				16
	pitch, kastegård og
	klubhus til KIF Cricket

	Drift:

FIU-S-01	Merudgift som følge af	1.800				17
	præcisering af regler
	om momsrefusion til
	haller

FIU-S-02	Finansiering af driftstil-	1.000				18
	skud til den selvejende
	institution Arena Syd

* Afledt drift ej beregnet.

** Ændringsforslaget endnu ikke prissat

Note 1

Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne.

Note 2

Projektet indeholder renovering og etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter incl. separat balanceret ventilationsanlæg, etablering af ventillationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt udskiftning af el hovedtavle og total gennemgang af el-installationer.

Note 3

Projektet indeholder fire forslag til ombygning/nybygning på Bøgelund i forhold til klub- og omklædningsfaciliteter (kommunalt projekt).

Note 4

Projektet indeholder udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter med en multihal samt moderniserede og nye omklædningsforhold, motionslokale, mødelokale eller udbygning af bestående faciliteter med 4 badmintonbaner.

Note 5

Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med 500.000 kr.

Note 6

Projektet indeholder renovering af KFUM-Hallerne med nyt indgangsparti, modernisering af omklædningsrum, opdeling af hal 1 med en hæve sænkevæg samt energibesparende tiltag.

Note 7

Projektet indeholder etablering af svømmehal på 4.000 m² med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Projektet kan reduceres. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt).

Note 8

Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen.

Note 9

Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v.

Note 10

Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at imødegå ønsket om flere aktivitetstimer for små hold, hvilket en opdeling af hallen kan bidrage med.

Note 11

Projektet indeholder etablering af en kunstgræsbane, stier, redskaber, multibaner samt en cykellegebane.

Note 12

Projektet indeholder etablering af ny p-plads med ny tilkørselsforhold til hallen, hvilket betyder, at der ikke vil være gennemgående trafik forbi børnehaven. Det nye p-areal forventes placeret på et kommunalt areal langs Storgaden.

Kolding Kommune har i budget 2017 afsat 650.000 kr. til reetablering af tilbageværende parkeringspladser i forbindelse med etablering af multisalen på det bestående p-areal, etablering af erstatningsparkeringspladser samt et antal nye.

Note 13

Projektet indeholder tilbygning til bestående hal med aktivitetslokaler i 2 etager på samlet 330 m². Lokalerne skal anvendes til bordtennis, ældreaktiviteter samt fitness.

Anlægssum for stueetagen beløber sig til 2.050.300 kr., tillæg for 1. sal udgør 1.510.000 kr., samlet udgift 3.570.300 kr. incl. moms.

Bjert-Hallen har mulighed for at medfinansiere projektet med 511.000 kr.

Bjert-hallen er en selvejende institution og afledt drift og dermed en evt. opskrivning af leje- og støtteaftalen er ikke beregnet i forhold til den selvejende institutions evt. låneoptagning.

Note 14

Projektet indeholder anlæg af en ny træningshal til indendørs hundetræningsaktiviteter ved klubbens lejede arealer og klubhus.

Note 15

Projektet indeholder udbygningsplan for kunstgræsbaner i Kolding Kommune.

Note 16

Projektet indeholder etablering af ny bane, pitch, kastegård og klubhus til KIF Cricket i f.eks. Seest Idrætspark.

Note 17

Projektet indeholder en opskrivning af konto for Leje- og støtteaftaler som følge af præcisering af regler om momsrefusion til haller.

Note 18

Forslaget indeholder en ændring af et af kommunen ydet årligt rente- og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr. til den selvejende institution Arena Syd til brug for en opskrivning af leje- og støtteaftalen med den selvejende institution Arena Syd.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser endvidere, at der er sket ændring i følgende projekter:

FIU-A-03 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus.

Projektet udgår – Foreningerne vil i 2017 arbejde videre med deres planer.

FIU-A-08 Ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj

Projektet udgår, idet Kolding Kommune, Kommunale Ejendomme af konto for bygningsvedligehold har fundet midler til renovering af toiletter i hovedbygningen. Etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for at handicappede kan komme til spisesalen er fortsat et ønske, hvorfor der til budget 2019 vil foreligge en ansøgning.

FIU-A-10 Etablering af lydtæt hejsevæg i Fynslundhallen

Projektet udgår for 2018. Menighedsrådet vil gerne bygge et sognehus, gerne i tilknytning til Fynslundhallen, hvor en hejsevæg ønskes integreret i udvidelsen.

FIU-A-15 udbygningsplaner for kunstgræsbaner i Kolding Kommune

Projektet udgår idet Fodboldklubberne for nuværende ikke er langt nok med etableringsforslag for fremtidig udbygning af kunstgræsbaner i kommunen.

Børne- og uddannelsesforvaltningen oplyser, at udvalget den 31. maj 2017 har afholdt møde med foreninger, selvejende institutioner og initiativtagergruppen, og at dette møde har givet anledning til ændringer i følgende projekter:

FIU-A-05 Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub

Beløbet er reduceret til 15 mio. kr. i forhold til tidligere fremsendt projekt.

FIU-A-09 Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup

Beløbet reduceres til 500.000 kr. i forhold til tidligere fremsendt projekt.

FIU-A-11 Vonsild Iværk’s Vision – Moved by nature Vonsild

Beløbet reduceres til 3,235 mio. kr. i forhold til tidligere fremsendt projekt. Hertil skal der tillægges forventede driftsudgifter på 60.000 kr.

FIU-A-13 Udvidelse af Bjert-Hallen med mindre aktivitetslokaler

Beløbet reduceres til 1,7 mio. kr. i forhold til tidligere fremsendt projekt.

FIU-A-14 DcH Kolding ansøger om træningshal

Beløbet reduceres til 800.000 kr. i forhold til tidligere fremsendt projekt.

Tillæg til tidligere oplistning af anlægsprojekter samt drift:

Forslags-nr.	Tekst:	2018	2019	2020	2021	note
	Anlæg:

FIU-A-17	Etablering af trailcenter	3.350				19
	ved Stensgaard
	- afledt drift	*	*	*	*

	Drift:

FIU-S-03	”Aktiv Fritid” målrettet	550	500	450	0	20
	300 udsatte børn og
	unge

FIU-S-04	Opskrivning af Drifts-	1.100	1.100	1.100	1.100	21
	leje- og Samarbejds-
	aftale mellem Kolding
	Kommune og Slotssø-
	badets Fond

* Afledt drift ej beregnet.

Note 19

Projektet indeholder etableringen af et trailcenter ved Stensgaard. Projektet er estimeret til 5 mio. kr. inkl. nedbrydning og grundudgifter. Såfremt Kolding bliver udvalgt til at indgå som eksempelprojekt forventes Lokale- og Anlægsfonden at finansiere 33 % af anlægsomkostningerne.

Note 20

Projektet indeholder tilskud til Aktiv Fritid, der hjælper udsatte børn og unge, som i dag ikke er aktive, med at blive en del af det lokale foreningsliv.

Note 21

Projektet indeholder en opskrivning af driftsleje- og Samarbejdsaftalen på 1,1 mio. kr. om året til Slotssøbadets Fond til dækning af det driftsmæssige underskud.

Tillægget samt ændringerne medfører, at projekterne udgår af ændringsforslagskataloget og dermed rykker de efterfølgende projekter op, således der ikke er ”huller” i nummereringen.

Til orientering kan det oplyses, at Fritidsrådet i sit møde 16. maj 2017 har vedtaget at meddele Fritids- og Idrætsudvalget, at der ikke er ændringer til den udmeldte budgetramme ligesom rådet ikke har ønsker om udvidelsesforslag til budget 2018.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-05-2017

Godkendt med den tilføjelse, at oversigten i dagsordenen samt de på mødet udleverede noter til udvidelsesønsker 2018 tages til efterretning, og at sagen genoptages på udvalgets møde i juni måned for fortsat drøftelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

at FIU-A-01 Renovering af Brostræde etape 2, FIU-A-05 Renovering af KFUM-Hallerne - delprojekt vedr. hæve-sænkevæg i hallen, FIU-A-6 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild, FIU-A-07 Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup, FIU-A-12 Etablering af ny bane, pitch, kastegård og klubhus til KIF Cricket, FIU-A-13 Etablering af trailcenter ved Stensgaard, FIU-S-01 Merudgift som følger af præcisering af regler om momsrefusion til haller, FIU-S-03 projekt ”Aktiv Fritid” fremsendes som udvalgets udvidelsesforslag til budget 2018,

at sagen genoptages på udvalgets møde i august måned for fortsat drøftelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog ikke at fremsende yderligere udvidelsesforslag til budget 2018.

Bilag

Fritids- og Idrætspolitik, udmøntning af 0,3% besparelse

Sagsnr.: 17/4964

Resumé

På Fritids- og Idrætsudvalgets møde 7. september 2016 behandlede udvalget sag vedrørende udmøntning af reduktioner m.v. for budget 2017 med overslagsår.

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog bl.a., at besparelserne vedrørende omstillingskrav på 0,3 % skulle realiseres efter nærmere budgetanalyse på bl.a. folkeoplysningsområdet, idet forslag til realisering af Fritids- og Idrætspolitikkens andel af omstillingskrav på 0,3% årligt fra 2018 skulle forelægges udvalget på et senere tidspunkt.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget på mødet beslutter hvilke besparelsesforslag, der skal udmønte udvalgets andel af omstillingskrav på 0,3%.

Sagsfremstilling

Udvalgets andel af omstillingskrav på 0,3% fra 2018 udgør:

	2018	2019	2020	2021
	- Nettodrift hele 1.000 kr.
Fritids- og Idrætspolitik	221	442	662	884

Forvaltningen fremkommer med reduktionsforslag i uprioriteret rækkefølge samt konsekvenser heraf:

Note	Reduktionsforslag	2018	2019	2020	2021
		- Nettodrift hele 1.000 kr.
1	Øvrige projekter, herunder Initiativpuljen	295	295	295	295
2	Medlems-/aktivitetstilskud	300	300	300	300
3	Foreningspuljen	100	100	100	100
4	Fritidspuljen	423	423	423	423
5	Opsigelse af aftale med Mindefonden			133	133
6	Reduktion af lokaletilskud med 1,5%	350	350	350	350
7	Idræt for alle		480	480	480
8	Sjov Lørdag	174	174	174	174
9	Ferieaktiviteter	174	174	174	174
10	KUC	100	100	100	100
11	Cuben	50	50	50	50
12	Drift af Idrætsanlæg	100	100	100	100
13	Kolding som Elitekommune	100	100	100	100
	I alt	2.166	2.646	2.779	2.779

Note 1

Det vil ikke være muligt at understøtte nye mindre projekter, herunder Initiativpuljen.

Note 2

Konsekvensen vil blive, at der vil være et mindre beløb til fordeling blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.

Note 3

Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.

Konsekvenserne kan være,

at foreningerne selv må betale for uddannelse af lederne og instruktørerne, hvilket kan medføre færre uddannede frivillige ledere,

at man ikke kan understøtte foreningslivets bestræbelser på at skaffe og fastholde ledere, og dermed være med til at sikre, at der fortsat er personer, der vil arbejde frivilligt til gavn for de mange børn, unge og ældre, som er i foreningerne,

at støtte til opstart af nye foreninger og nye initiativer begrænses grundet manglende økonomi.

Konsekvensen vil være, at der er færre midler til igangsætning af nye initiativer i foreningsregi, samlingssteder m.m.

Note 4

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som medvirker til at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til kommunen.

Konsekvensen kan være, at antallet af nationale og internationale arrangementer kan blive reduceret, som igen kan betyde, at fokus på Kolding kan blive reduceret, ligesom byens borgere måske vil gå glip af nogle store idrætsoplevelser.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

Note 5

Konsekvensen ved en opsigelse af aftalen kan være, at brugerne (Mødestedet, Vamdrup datastue, Teatertruppen Vamdrup, ASF Dansk Folkehjælp) ikke længere har et sted at gennemføre aktiviteter.

Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til ophør den 31. december.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

Note 6

En evt. nedsættelse af tilskudsprocenten fra 76,5 % til 75 % betyder, at foreninger får en øget egenbetaling, som de kan have forskellige forudsætninger for at finansiere.

Nedsættes lokaletilskudsprocenten til lovens minimum som er 65% og 25-års reglen genindføres, betyder det, at der ikke kan opkræves gebyr for lån af lokaler, ej heller gebyr for benyttelse af de kommunale lokaler, idet en given gebyrindtægt skal medvirke til forøgelse af tilskuddet på området.

Med en reduktion af hallernes leje- og støtteaftaler skønner forvaltningen, at det for enkelte haller kan betyde, at hallens udgifter ikke kan finansieres uagtet eventuelle indtægter fra anden side, idet leje- og støtteaftalerne begrænser deres kommercielle aktiviteter til et minimum.

Forvaltningen kan oplyse, at der i forbindelse med Strategiarbejdet i 2017 vil blive foretaget analyse af lokaletilskud, herunder tilskudsprocenter m.m.

Note 7

Forslaget medfører, at det årlige kommunale tilskud til projektet bortfalder. Af den mellem Kolding Kommune og Kolding Firma Idræt indgåede samarbejdsaftale vedrørende drift af projekt ”Idræt for alle” aftalens § 13, kan aftalen opsiges af hver af parterne med 8 måneders varsel.

Note 8

Forslaget vil medføre, at der ikke kan ydes tilskud til foreningernes/hallernes tilbud om, at børn og unge kan deltage i arrangementerne ”Sjov Lørdag”.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

Note 9

Forslaget medfører, at ferieaktiviteter for samtlige skolesøgende børn og unge i kommunen ikke kan gennemføres.

Konsekvensen vil være, at de mange børn og unge, der benytter sig af tilbuddet i skolernes sommerferie og efterårsferie, vil være henvist til selv at skulle finde andre aktiviteter. I 2016 var der samlet 176 aktivitetsdage fordelt på diverse aktiviteter med tilsammen 6.260 aktivitetsbørn.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

Note 10

KUC reduceres med 100.000 kr. på den samlede drift.

Note 11

Cuben reduceres med 50.000 kr. på den samlede drift.

Note 12

Drift af Idrætsanlæg reduceres med 100.000 kr. på konto for baner og beplantning, hvilket betyder en udsættelse af banerenoveringsplanen, øger komprimeringen og udsætter dybdeløsning til en længere årrække.

Note 13

Forslaget medfører, at det i reduceret omfang er muligt at yde tilskud til at understøtte klubbernes udvikling i form af træneruddannelse og engangsinvesteringer i træningsoptimerende materialer, samt at muligheden for at understøtte fleksible vilkår for talenter på ungdomsuddannelserne reduceres.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog, at den indarbejdede 0,3% reduktion (omstillingskrav) for 2018 udmøntes ved rammebesparelse på Fritids- og Idrætsudvalgets område. Sagen genoptages i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2019 med henblik på reduktioner i årene 2019, 2020 og 2021.

Fritids- og Idrætspolitik, Budget 2017, takster på Fritids- og Idrætspolitikkens områder

Sagsnr.: 17/4964

Resumé

Forslag til nye takster pr. 1. august 2017 (gebyr jf. Folkeoplysningsloven), kommerciel udlejning af overskudskapaciteten i Kolding Uddannelsescenter, VIP-lokaler på Kolding Stadion og boldbaner/omklædningsfaciliteter for Fritids- og Idrætspolitikkens områder.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at følgende gebyrtakster godkendes med virkning fra 1. august 2017:

Cuben, gl. pavillon/multisal med 23 kr. pr. time

Cuben, lokale til bueskydning med 39 kr. pr. m²

Sjølund Multiarena, hal med 52 kr. pr. time

Sjølund Multiarena, fitness med 23 kr. pr. time

Trekløverhallen, fitness med 23 kr. pr. time

at taksterne fremadrettet pr. 1. august fremskrives med KL’s aktuelle P/L-skøn, samt at taksterne afrundes til hele kroner.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i forbindelse med udvidelse af Cuben er skabt fritids- og idrætsfaciliteter, hvor der bør opkræves gebyr for at sidestille brugerne af disse faciliteter med øvrige brugere af fritids- og idrætsfaciliteter, ligesom der også er faciliteter i Sjølund Multiarena og Trekløverhallen, som bør indgå.

Følgende faciliteter foreslås med virkning fra 1. august 2017 omfattet af gebyrordningen:

Cuben, gl. pavillon/multisalen	23 kr. pr. time
Cuben, lokale til bueskydning	39 kr. pr. m²
Sjølund Multiarena, hal	52 kr. pr. time
Sjølund Multiarena, fitness	23 kr. pr. time
Trekløverhallen, fitness	23 kr. pr. time

Taksterne er fastsat i overensstemmelse med øvrige takster på fritidsfaciliteter.

Byrådet har 26. september 2016 godkendt, at takster på Fritids- og Idrætsområdet fremover fremskrives med KL’s aktuelle P/L-skøn med virkning fra 1. august, samt at taksterne afrundes til hele kroner. Taksterne er pr 1. august 2017 fremskrevet med KL P/L-skøn 2,38% og afrundet.

Der opkræves gebyr jf. Folkeoplysningsloven i forbindelse med benyttelse af:

		01.01.17	01.08.17
Overnatning på kommunale skoler, pr. døgn.	Pr. person	11,00 kr.	11,00 kr.

For foreninger under Folkeoplysningsloven:
Koldinghallerne (3x51 kr., da det er en tripelhal)	Pr. time	153,00 kr.	156,00 kr.
Arena Syd (2x51 kr., da det er en dobbelthal)	Pr. time	102,00 kr.	104,00 kr.
Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået brugs- og støtteaftale	Pr. time	51,00 kr.	52,00 kr.
Koldinghallerne, gymnastikhal	Pr. time	51,00 kr.	52,00 kr.
Koldinghallerne, brydelokale	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Koldinghallerne, styrkerum kælder	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Koldinghallerne, styrkerum	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Koldinghallerne, multisal	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal (mødelokale 1)	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Bramdrupdam Hallerne, minihal	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Arena Syd, ny hal	Pr. time	44,00 kr.	45,00 kr.
Arena Syd, ny hal opdelt/pr. del	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Kommunale svømmesale	Pr. time	33,00 kr.	34,00 kr.
Kommunale gymnastiksale	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Slotssøbadet	Pr. time	42,00 kr.	43,00 kr.
Kongeåbadet	Pr. time	42,00 kr.	43,00 kr.
Gebyr for benyttelse af kommunale klub/aktivitetsfaciliteter pr. m²	Pr. m²	38,00 kr.	39,00 kr.
Keglelokalet i Cuben	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Squashbanerne i Cuben	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Springsal Cuben	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Parkhallens minihal	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 1 (lille)	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 2	Pr. time	44,00 kr.	45,00 kr.
Lunderskov Hallen, aktivitetslokale kælder	Pr. time	22,00 kr.	23,00 kr.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

FOF Kolding ansøger om lokaletilskud for 2017

Sagsnr.: 16/18583

Resumé

FOF Kolding har fremsendt ansøgning om lokaletilskud for 2017 i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at FOF Koldings tilskudsgrundlag til husleje – Agtrupvej 51 C – godkendes for 12 undervisningsgange med max. kr. 4.800.00,

at der kun ydes lokaletilskud til de timer, hvor der gennemføres folkeoplysende voksenundervisning,

at udbetaling samt afregning af tilskud sker efter de af Fritids- og Idrætsudvalget godkendte regler, samt

at anførte tilskudsgrundlag kun er gældende, såfremt der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler jf. Folkeoplysningsloven, Lov nr. 854 af 11. juli 2011 § 23.

Sagsfremstilling

FOF Kolding har fremsendt ansøgning om lokaletilskud til lejemål beliggende Agtrupvej 51 C til brug for gennemførelse af undervisning for 2017.

Vedrørende Agtrupvej 51 C:

Lejemålet indeholder filmstudielokale.

Det forventede aktivitetsomfang er af foreningen opgivet til at være 3 timer pr. gang over 12 gange.

De aktiviteter, som foreningen har opgivet skal foregå i lokalet, er undervisning i animation og filmteknik.

Den årlige husleje andrager 4.800 kr. alt incl.

Det forventede udbetalte tilskud vil med en tilskudsprocent på 80 beløbe sig til 36 timer á max. 131,22 = 4.723,92 kr., heraf 80 % = 3.779,15 kr.

Det er ikke muligt at anvise et egnet offentlig lokale med det nødvendige udstyr til formålet.

Det kan oplyses, at der for 2017 er afsat 172.000 kr. til lokaleudgifter vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning, og at det under sagsfremstillingen anførte tilskudsgrundlag kan indeholdes i det afsatte budget.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i henhold til Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskolen samt Folkeuniversitet, Lov nr. 854 af 11. juli, § 23 ydes tilskud til almindelige lokaler uden særligt udstyr med mindst 75 pct. af driftsudgifterne, dog kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.

Tilskud til andre lokaler, herunder faglokaler og haller der ejes eller lejes af foreninger til undervisning, ydes efter regler fastsat af Byrådet, dog kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.

Byrådet kan i henhold til § 24, stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.

Endvidere kan Byrådet i henhold til § 24, stk. 2 nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende lokale på egnen.

Beslutning Fritidsrådet den 16-05-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Godkendt.

Ansøgning om lån af gruspladsen ved Kolding Stadion

Sagsnr.: 17/4933

Resumé

Foreningen FOCA og foreningen Gymnastikgården anmoder om lån af grusarealet ved Kolding Stadion i forbindelse med afholdelse af Oktoberfest og showarrangementer med Flying Superkids.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Fritids- og Idrætsudvalget på mødet træffer afgørelse, om ansøgningen kan imødekommes.

Såfremt ansøgningen imødekommes er det under følgende betingelser,

at grusbanen ved Kolding Stadion stilles vederlagsfrit til rådighed for såvel Oktoberfesten som arrangementerne med Flying Superkids i perioden fra 28. august – 13. september 2017, med planlagte showdage 9. og 10. september og eventuelt også den 8. september, og med afholdelse af Oktoberfest i weekenden 1. – 3. september,

at foreningen FOCA og Gymnastikgården skal sikre overholdelse af alle myndighedskrav samt sørge for indhentelse af alle nødvendige tilladelser fra bl.a. Trekantområdets Brandvæsen, Politiet og Kolding Kommune vedr. bl.a. lydforhold, renholdelse og affald, sanitære forhold, elforsyning og forsikring,

at foreningen FOCA og Gymnastikgården selv skal afholde alle ved arrangementerne forbundne udgifter herunder også udgifter til el, vand, varme og toiletvogne,

at foreningen FOCA og Gymnastikgården selv sørger for afspærring samt nødvendigt materiel til afspærring på hele arrangementsarealet,

at foreningen FOCA og Gymnastikgården sikrer, at grusbanen/arrangementsarealet ved Kolding Stadion forlades i rengjort stand,

at foreningen FOCA og Gymnastikgården har modtaget en accept fra formanden for KIF Fodbold på gennemførelse af Oktoberfesten og arrangementerne med Flying Superkids,

at foreningen FOCA og Gymnastikgården orienterer naboerne om arrangementet,

at alle 0. – 3. klasser i Kolding Kommune skal tilbydes deltagelse i Gymnastikgårdens aktivitetspark, hvor der vil blive gennemført forskellige workshops á ca. 30 minutters varighed,

at alle 0. – 3. klasser efter afholdelsen af workshops skal tilbydes et show på 30 – 45 minutter, hvor dele af Flying Superkids fulde show indgår,

at der indsendes regnskab til Børne- og Uddannelsesforvaltningen efter arrangementets gennemførelse.

Sagsfremstilling

Foreningen FOCA og foreningen Gymnastikgården ansøger om lån af grusarealet ved Kolding Stadion i forbindelse med afholdelse af Oktoberfest og arrangementer med Flying Superkids i perioden 28. august -13. september 2017.

Det er hensigten, at såvel Oktoberfesten som arrangementerne med Flying Superkids afholdes i et showtelt med plads til max. 1.000 personer. Det er planen, at Oktoberfesten skal afvikles i perioden 1. – 3. september og Flying Superkids vil afholde showdage den 9. og 10. september og muligvis også den 8. september. Gymnastikgården oplyser, at showdagene kun vil blive gennemført, såfremt Oktoberfesten også afholdes i showteltet.

Gymnastikgården vil som modydelse for at arrangementerne kan gennemføres vederlagsfrit tilbyde, at

alle 0. – 3. klasser i Kolding Kommune tilbydes deltagelse i Gymnastikgårdens aktivitetspark, hvor der vil blive gennemført forskellige workshops á ca. 30 minutter,
alle 0. – 3. klasser efter afholdelsen af workshops tilbydes et show på 30 – 45 minutter, hvor dele af Flying Superkids fulde show indgår,
beboerne i lokalområdet tilbydes fribilletter til de forskellige shows.

De forskellige workshops har fokus på børn og unge og vil vise mulige aktiviteter, der kan aktiveres i skolegård eller klasselokalet. I forbindelse med den nye skolereform er der mulighed for flere kortvarige aktiviteter, og Gymnastikgården har derfor lavet 20 videoklip af 10 – 15 minutters varighed, som det er muligt at udføre i skolen. Det er nogle af disse aktiviteter, der vil blive vist i de forskellige workshops.

Det er Gymnastikgårdens erfaring fra tidligere afholdte workshops, at der maksimalt skal være 800 skolebørn i teltet i forbindelse med gennemførelsen af workshops. Gymnastikgården oplyser, at værdien af workshops normalt er 35. – 40.000 kr.

I forbindelse med gennemførelsen af arrangementerne oplyser Foreningen FOCA og Gymnastikgården endvidere,

at der udarbejdes en pladsfordelingsplan efter Beredskabsstyrelsens reglement, og den sendes til godkendelse hos Kolding Brandvæsen,
at hele arrangementsarealet vil blive afspærret,
at alle relevante tilladelser vil bliver overholdt,
at pladsen holdes ren og ryddelig, og afleveres i samme stand som ved modtagelsen,
der opsættes en stor affaldscontainer på pladsen,
der opsættes 2 x 9 personers toiletvogne og 2 x 3 kabiners badmobiler,
at det lokale elværk kontaktes for opsætning af målertavle på 2 x 63 ampere,
at Gymnastikgården har en erhvervsansvarsforsikring og en almindelig skadesforsikring,
at man vil orientere de lokale naboer om arrangementerne og samtidig tilbyde fribilletter som kompensation for de forskellige aktiviteter.

I henhold til tidligere modtaget vedtægt for Foreningen FOCA har foreningen til formål, at afholde Oktoberfest i Kolding og andre lignende arrangementer, hvor foreningens overskud anvendes til sociale, kulturelle, sportslige eller velgørende formål. Bestyrelsen for foreningen kan vælge at overføre maksimalt 50% af årets overskud til overført resultat under egenkapitalen med henblik på at konsolidere foreningen og sikre et kapitalberedskab til afholdelse af fremtidige aktiviteter. Alle ansøgere med sociale, kulturelle, sportslige eller velgørende formål kan søge FOCA om tilskud.

I forbindelse med Oktoberfesten i 2015 blev der uddelt 10.000 kr. til KIF Fodbold.

I forbindelse med Oktoberfesten i 2016 blev der ikke uddelt tilskud til en forening.

Tilføjelse til sagsfremstilling

I henhold til beslutning på Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 5. april 2017 har forvaltningen indhentet og modtaget yderligere oplysninger om, hvad regnskabsposterne ”bemanding”, ”diverse” og ”mellemregning” indeholder.

Der er også modtaget skriftlig accept fra KIF Fodbold på benyttelse af grusarealet til Oktoberfest og showarrangementer med Flying Superkids.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 05-04-2017

Sagen procedureudsættes med henblik indhentning af yderligere oplysninger og genoptages på Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 16. maj 2017.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Et flertal (Fritids- og Idrætsudvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) vedtog at imødekomme ansøgningen på de i forslaget anførte betingelser.

Et mindretal (Søren Rasmussen) stemte imod at imødekomme ansøgningen og ønskede følgende stemmeforklaring tilført protokollen:

Søren Rasmussen ønskede, at der meddeles tilladelse til at Gymnastikgården kan låne gruspladsen ved Kolding Stadion på de angivne betingelser og tidsrum, men der meddeles afslag til foreningen FOCA, idet FOCA ikke tidligere har opfyldt betingelser om, at indsamle og uddele midler til frivillige foreninger. Således har Dalby GF anført at have et tilgodehavende på 69.900 kr. for 2015 og 16.200 i 2016 for udført frivilligt arbejde, mens der i stedet f.eks. er overført til 65.875 kr. til Benny Dall i 2016.

Læringsrygsæk Kolding

Sagsnr.: 17/1887

Resumé

På udvalgsmødet den 13. marts 2017 fik Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen pålæg om i samarbejde med institutioner og foreninger at udarbejde et oplæg til en Kolding-model for en læringsrygsæk, der via overblik og synliggørelse af de mange tilbud, kan hjælpe skoler og daginstitutioner til en nemmere planlægning.

Formålet med rygsækken er at styrke overblik og synlighed af de mange muligheder for samarbejde med erhvervs-, kultur- og foreningslivet, der er i kommunen.

Målet er en model/onlineportal, der bidrager til en endnu højere kvalitet i undervisningen ved at give et overblik over, hvordan de enkelte tilbud matcher læreplanerne og sikrer en aktiv brug af de mange tilbud i skoler og daginstitutioner.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget 7/6 2017, Børne- og Uddannelsesudvalget 12/6 2017 og Kulturudvalget 21/6 2017.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren og den konstituerede by- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det pålægges direktørerne at udarbejde udvidelsesforslag til finansiering af læringsrygsæk.

Sagsfremstilling

Forvaltningerne har undersøgt løsninger i andre kommuner, herunder København, Aalborg og Aabenraa, der alle har valgt en løsning via en portal.

Ideen til en portal er præsenteret for arbejdsgruppen vedrørende skolekulturpuljen samt skoleledergruppen, og det vurderes, at en portal med adgang for skolens medarbejdere, virksomheder, foreninger og kulturliv er en god løsning.

Adskillige andre kommuner har gode erfaringer med portaler, der kan overføres direkte til Kolding. Derfor er oprettelsen af portalen ikke forbundet med store udgifter. Eksempelvis er oprettelse ved skoletjenesten.dk gratis.

Udfordringen ligger i drift og opdatering af portalen, etablering af samarbejde med eksterne parter, oprettelse af samarbejdsaftaler samt løbende udfærdigelse af læringsmål i Meebook.

Der har været kontakt til andre kommuner, og her har man haft stor succes med at etablere et team på tværs af forvaltninger, som sørger for et systematisk og ligeværdigt samarbejde. Samtidig lykkes disse team også med at udvikle bevægelses-undervisningen, talentsamarbejde mm. (Playmakerordning i Ålborg og Dynamo-funktion i Aabenraa).

Det er en udfordring for skolerne at finde tid og ressourcer til at udfolde elementerne i den åbne skole og etablere kvalificerede partnerskabsaftaler mellem skolen og de eksterne aktører, hvor begge parter gensidigt får noget ud af det. Behovet for støtte til en kvalificeret og koordineret indsats foranlediger, at flere kommuner afsætter medarbejdere til denne indsats.

Der indgås formaliserede partnerskabsaftaler mellem de enkelte skoler og eksterne aktører.

Forventet årligt budget til drift og udvikling af portal og kvalitet i indholdet, samarbejdsaftaler med foreninger og erhvervsliv er 1,6 mio. kr. De 0,5 mio. kr. er koordinering af eksisterende medarbejderressourcer, der foreligger til opgaven allerede på uddannelsesområdet. Dermed er der behov for 1,1 mio. kr. årligt for etablering af projektet. Teamet foreslås forankret i Kultur- eller Fritidsforvaltningen.

Teamet forventes at etablere et stærkt samarbejde med Business Kolding.

Teamets hovedopgaver:

Koordinerer og formidler samarbejder mellem skole- og forening/institution/virksomhed.
Udvikler og/eller kvalificerer undervisningsforløb for eksterne aktører, som kan anvendes på skolerne.
Inspirerer og giver bud på hvordan den åbne skole kan kvalitetssikres og effektueres.
Tilbyder kompetence – og netværksdage for eksterne aktører og/eller skolernes personale.
Underbygger og videreudvikler initiativer inden for erhverv-, kultur-, fritids-, forenings-, skole- og institutionsområdet, blandt andet for at fremme bevægelse, sundhed, oplevelser og læring for kommunens børn og unge.
Virker som ”katalysator” i forhold til samspillet mellem skole/skolefritidsordning og kultur, erhverv og foreningslivet generelt.
Sikrer en øget interesse for og bevidsthed om udviklingen af eksterne ”arenaer” for læring.

	2018	2019	2020	2021
	- 1.000 kr. -
Læringsrygsæk	1.100	1.100	1.100	1.100

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Udgår.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-06-2017

Udvalget vedtog at pålægge forvaltningen, at sagen vedrørende læringsrygsæk indgår i analyse vedrørende skoletjeneste.

Beslutning Kulturudvalget den 21-06-2017

Udvalget vedtog at pålægge forvaltningen, at sagen vedrørende læringsrygsæk indgår i analyse vedrørende skoletjeneste.

Status på arbejdet i Strategigruppen

Sagsnr.: 17/509

Resumé

På mødet orienteres om status på arbejdet i Strategigruppen vedrørende fritids- og idrætsområdet.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning,

Sagsfremstilling

Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at punktet alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Godkendt.

Deltagelse i aktiviteter

Sagsnr.: 14/8346

Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.

Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:

Forelæggelse af sag for statslig myndighed
Deltagelse i forhandling med andre kommuner
Besigtigelse i en bestemt sag
Deltagelse i borgermøder
Venskabsbybesøg

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Eea Haldan Vestergaard anmodes om at deltage i konference om social eksklusion i Danmark 8. juni 2017.

Bilag

Oversigt over udvalgsmedlemmernes deltagelse i aktiviteter

Orientering om nyt fra Fritids- og Idrætsudvalgets område

Sagsnr.: 15/1141

Resumé

Børne- uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Godkendt.

Bilag

Orientering om status på talentarbejdet i Eliteidrætsrådet

Orientering fra formanden

Sagsnr.: 13/23782

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Valg af formand

Sagsnr.: 13/23473

Resumé

Valg af formand i henhold til § 22, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling

Venstre har foretaget omkonstituering i forbindelse med Tanya Buchreitz Løwenstein barselsorlov fra 12. juni 2017, der betyder, at

Tanya Buchreitz Løwenstein udtræder af Fritids- og Idrætsudvalget pr. 12. juni 2017, og Jan Quvang indtræder.

Tanya Buchreitz Løwenstein besad formandsposten i Fritids- og Idrætsudvalget, hvorfor der skal vælges ny formand i barselsperioden.

Valget foretages som et flertalsvalg i henhold til § 24, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Ole Alsted valgtes til formand.

Valg af næstformand

Sagsnr.: 13/23473

Resumé

Valg af næstformand.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling

Venstre har foretaget omkonstituering i forbindelse med Tanya Buchreitz Løwensteins barselsorlov fra 12. juni 2017, der betyder, at

Tanya Buchreitz Løwenstein udtræder af Fritids- og Idrætsudvalget pr. 12. juni 2017, og Jan Quvang indtræder.

Tanya Buchreitz Løwenstein besad formandsposten i Fritids- og Idrætsudvalget, hvorfor der skal vælges ny formand i barselsperioden. Vælges nuværende næstformand til formand, vil der være behov for at vælge ny næstformand. Vælges nuværende næstformand ikke til formand udgår sagen.

Valget foretages som et flertalsvalg i henhold til § 24, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-06-2017

Eea Haldan Vestergaard valgtes til næstformand.