Dagsorden eller referat
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
26-05-2014 19:00:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Byrådet |
Sted: |
Byrådssalen |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 14/5915
Resumé
Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra Uffe Thorndahl anmodet bl.a. Kolding Kommune om en redegørelse for administrationen af reglerne om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at forslaget til besvarelse af Statsforvaltningens henvendelse godkendes.
Sagsfremstilling
Statsforvaltningen/Tilsynet har bedt om ”en nærmere redegørelse for byrådets administration af reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har kontrolleret, at der har været tale om et tab.”
Statsforvaltningen beder om redegørelsen på bagrund af Uffe Thorndahls undersøgelse af kommunernes og regionernes administration af reglerne i styrelseslovens § 16 om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Statsforvaltningen har bedt alle kommuner og regioner, som har udbetalt tabt arbejdsfortjeneste om at give en lignende redegørelse.
Det foreslås at sende følgende besvarelse til Statsforvaltningen:
”Ved brev af 10. april 2014 har Statsforvaltningen bedt om en nærmere redegørelse for byrådets administration af reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har konstateret, at der har været tale om et tab.
I Kolding Kommune har Byrådet vedtaget vedhæfte ”Regulativ for vederlæggelse af byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikke- byrådsmedlemmer” af 20. november 2006 med ændringer af 11. januar 2010. Regulativet beskriver bl.a. reglerne om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.
Følgende fremgår blandt andet:
”Ydelse af erstatning og reduktion sker efter de af indenrigs- og socialministeren til enhver tid fastsatte regler”
”Som dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende skal foreligge skriftlig tro- og love erklæring om indtægtstabets størrelse suppleret med en revisorerklæring/ sandsynliggørelse for tabet i hver byrådsperiode, under forudsætning af, at der ikke sker ændringer i indtægtsgrundlaget. For lønmodtagere skal foreligge en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver”
Byrådsmedlemmerne har reelt først fået udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, efter kommunen har modtaget ovennævnte dokumentation for indtægtstabet.
Byrådsmedlemmerne indgiver løbende arbejdssedler, jf. vedhæftede, til kommunens lønafdeling. Det fremgår heraf bl.a., hvad de skal have udbetalt i erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.
Lønafdelingen vurderer som led i den almindelige arbejdsrutine, om der er forhold, som giver anledning til at kontakte den pågældende med henblik på en præcisering eller rettelse af arbejdssedlen.
Kolding Kommune har i forbindelse med opstart af den nye valgperiode 2014-2017 haft særlig fokus på fortsat at sikre korrekt udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen har derfor foretaget følgende med henblik på at informere om reglerne og administrationen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste:
- Der er udsendt et notat med informationer om tabt arbejdsfortjeneste i byrådsmedlemmernes velkomstmappe.
- Der har været afholdt et møde for de nye byrådsmedlemmer med præsentation af bl.a. vederlagsregler, og præsentation af kontaktpersoner.
- De udfyldte arbejdssedler vedrørende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efterses detaljeret og der gives individuelle tilbagemeldinger.
- Der er sendt en skriftlig vejledning om reglerne for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til de byrådsmedlemmer, som har valgt ordningen.
- Der er endvidere sendt en supplerende skriftlig vejledning med konkrete eksempler til de byrådsmedlemmer, som har valgt ordningen.
- Der er sendt en skriftlig påmindelse til direktionen om, at beslutninger om byrådsmedlemmers deltagelse i diverse aktiviteter i tilknytning til deres hverv altid protokolleres.
- Byrådet har vedtaget et nyt regulativ ”Vederlag og godtgørelse for byrådets medlemmer”, som mere uddybende beskriver reglerne om tabt arbejdsfortjeneste, jf. vedhæftede.
Kommunen ses derfor at administrere reglerne om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med styrelsesloven.”
Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/5832
Resumé
Forslag til nyt regulativ om ”Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer” samt ændring af styrelsesvedtægtens bestemmelse om honorering af næstformænd i Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at regulativet om ”Vederlag og godtgørelse af Byrådets medlemmer” godkendes.
at styrelsesvedtægten ændres, så næstformændene for Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget ikke modtager næstformandshonorar.
Sagsfremstilling
Det i bilaget vedhæftede udkast til nyt regulativ om Vederlag og godtgørelse af Byrådets medlemmer er en revideret udgave af det nugældende Diætregulativ.
I udkastet til regulativet ”Vederlag og godtgørelse” er de angivne beløb og henvisninger til lovgivningen ajourført.
Der er endvidere søgt lavet en mere logisk opdeling af afsnit, ligesom der er tilføjet uddybende tekst om flere af reglerne.
Det foreslås endvidere, at der ikke tillægges næstformændene i Kulturudvalget og Fritids-og Idrætsudvalget særskilt honorar. Begrundelsen herfor er, at de pågældende næstformænd har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, og at der ikke udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det arbejde, som honoreres særskilt med næstformandshonorar.
Honorarerne til næstformændene i de stående udvalg er fastsat i Kolding Kommunes styrelsesvedtægt, og en ændring af honorarerne vil dermed kræve en ændring af styrelsesvedtægten. Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 28-04-2014
Godkendt med henblik på overgang til 2. behandling i Byrådet.
Merete Due Paarup og Ole Alsted deltog ikke i forhandling og afgørelse af sagen.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Ændringen af styrelsesvedtægten blev godkendt.
Merete Due Paarup og Ole Alsted deltog ikke i forhandling og afgørelse af sagen.
Bilag
Sagsnr.: 13/20726
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 0552, IT, løbende udskiftning af udstyr.
Projektet indeholder centralisering af IT-indkøb, som bygger på, at alle medarbejdere hurtigt skal kunne tilgå et velfungerende netværk via gode og sikre IT-arbejdspladser.
Beregningen viser, at der er et årligt udgiftsbehov på 16 mio. kr., som finansieres ved allerede afsatte anlægsmidler, samt overførsel fra de enkelte udvalgs driftsbudgetter.
Effektiviseringsmålet er realiseret med 1,5 mio. kr. årligt fra 2014.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes,
at der overføres 8.175.000 kr. årligt fra drift til anlæg.
Sagsfremstilling
Direktionen besluttede den 21. februar 2014, at centralisere indkøb af IT. Projektet bygger på, at alle medarbejdere hurtigt skal kunne tilgå et velfungerende netværk via gode og sikre IT-arbejdspladser.
Den centrale styring skal sikre, at maskinparken på IT-området ikke gradvist bliver ældre og ældre, hvilket ville medføre meget lange svartider og i nogle tilfælde, at de nødvendige programmer slet ikke kan køre. Centraliseringen medfører en administrativ forenkling både centralt og decentralt.
I øjeblikket er der et efterslæb fx vedrørende netværk. Indhentelse af efterslæbet vil bevirke, at tidspunktet for en fuld implementering af nyt styringskoncept ikke realiseres før tidligst 2017.
Beregningen viser, at der er et årligt udgiftsbehov på 16 mio. kr., som finansieres ved allerede afsatte anlægsmidler, samt overførsel fra de enkelte udvalgs driftsbudgetter.
Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvens: | |
Udgift | 58.400.000 kr. |
Rådighedsbeløb fordeles således: | |
2014: | |
Afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 | 1.700.000 kr. |
Nødvendigt rådighedsbeløb | 9.875.000 kr. |
Tillæg til rådighedsbeløb | 8.175.000 kr. |
2015: | |
Afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 | 4.000.000 kr. |
Nødvendigt rådighedsbeløb | 12.175.000 kr. |
Tillæg til rådighedsbeløb | 8.175.000 kr. |
2016: | |
Afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 | 8.000.000 kr. |
Nødvendigt rådighedsbeløb | 16.175.000 kr. |
Tillæg til rådighedsbeløb | 8.175.000 kr. |
2017: | |
Afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 | 12.000.000 kr. |
Nødvendigt rådighedsbeløb | 20.175.000 kr. |
Tillæg til rådighedsbeløb | 8.175.000 kr. |
Den ansøgte anlægsbevilling er 32,7 mio. kr. (8.175.000 kr. årligt) større end det optagne rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014. Finansiering af ekstraudgiften skal findes inden for de øvrige politikområders serviceudgifter, jævnfør nedenfor:
Politikområde (serviceudgifter) | Årligt beløb, der afleveres |
Socialpolitik | 1.333.000 kr. |
Uddannelsespolitik | 1.420.000 kr. |
Fritids- og Idrætspolitik | 15.000 kr. |
Vej- og Parkpolitik | 34.000 kr. |
Kulturpolitik | 240.000 kr. |
Beredskabspolitik | 70.000 kr. |
Børnepasningspolitik | 1.337.000 kr. |
Seniorpolitik | 1.379.000 kr. |
Sundhedspolitik | 470.000 kr. |
Erhvervspolitik | 2.000 kr. |
Administrationspolitik, Senior- og Socialforvaltningen | 955.000 kr. |
Administrationspolitik, Børne- og Uddannelsesforvalt. | 183.000 kr. |
Administrationspolitik, By- og Udviklingsforvaltningen | 925.000 kr. |
Administrationspolitik, Centralforvaltningen | 1.312.000 kr. |
Administrationspolitik, effektiviseringsmålet | -1.500.000 kr. |
Samlet finansiering | 8.175.000 kr. |
Jævnfør tabellen er effektiviseringsmålet realiseret med 1,5 mio. kr. årligt fra 2014.
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagen blev udsat til behandling på et senere Økonomiudvalgsmøde, idet der udarbejdes to nye dagsordenspunkter omhandlende henholdsvis centralisering og organisering/service på IT-området.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/6604
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4587 - Fjernelse af spærring ved Gudsø Mølle.
Ansøgningen er udgiftsneutral.
Sagen behandles i
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Sagsfremstilling
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift | 1.970.000 kr. |
Indtægt | -1.970.000 kr. |
Rådighedsbeløb fordeles således | Udgift | Indtægt |
2014 | 1.970.000 kr. | 1.970.000 kr. |
Den ansøgte anlægsbevilling er udgiftsneutral.
Første generation af statens vandplaner angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vandløbsrestaureringsprojekter for at sikre god økologi i en række udvalgte vandløb. Da statens vandplaner imidlertid endnu ikke er vedtaget, er der i stedet vedtaget en bekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering – der sikrer, at kommunerne kan gennemføre de vandløbsrestaureringsprojekter, der skal være færdige inden udgangen af 2015 jf. vandplanerne.
Kolding Kommune har på den baggrund fået tilsagn om tilskud til at fjerne 3 vandløbsspærringer.
En opstemning i dag ved Gudsø Mølle betyder, at fisk og smådyr ikke har adgang til de vandløbsstrækninger, der ligger opstrøms for møllen. Derfor skal der etableres en ny vandløbsstrækning på 310 meter uden om Møllesøen. Møllesøen og det nye vandløb bliver adskilt af en mindre jordvold. Idet der er tale om et grænsevandløb mellem Fredericia og Kolding kommune samarbejder forvaltningen med Fredericia Kommune om projektet. Kolding Kommune er udpeget som projektejer.
Den nye vandløbsstrækning betyder, at bl.a. havørreder får passager til en ny vandløbsstrækning på 18 km. Projektet gennemføres i perioden fra 18. december 2013 til 29. april 2014 og omkostningerne beløber sig til 1.966.675,03 kr. Projektet er udgiftsneutralt, idet forvaltningen ved brev af 18. december 2013 har fået tilsagn om, at Naturstyrelsen dækker samtlige projektomkostninger.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Miljøudvalget den 05-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/6606
Resumé
Ansøgningen er udgiftsneutral.
Sagen behandles i
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Sagsfremstilling
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift | 1.750.000 kr. |
Indtægt | -1.750.000 kr. |
Rådighedsbeløb fordeles således | Udgift | Indtægt |
2014 | 1.750.000 kr. | 1.750.000 kr. |
Den ansøgte anlægsbevilling er udgiftsneutral.
Første generation af statens vandplaner angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vandløbsrestaureringsprojekter for at sikre god økologi i en række udvalgte vandløb. Da statens vandplaner imidlertid endnu ikke er vedtaget, er der i stedet vedtaget en bekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering – der sikrer, at kommunerne kan gennemføre de vandløbsrestaureringsprojekter, der skal være færdige inden udgangen af 2015 jf. vandplanerne.
Kolding Kommune har på den baggrund fået tilsagn om tilskud til at fjerne 3 vandløbsspærringer.
En opstemning ved Aller Mølle betyder, at der ikke er fuld faunapassage for vandrende fisk og smådyr i Taps Å. Der skal derfor etableres en ny vandløbsstrækning på 345 meter uden om Møllesøen. Fjernelse af spærringen betyder, at der bliver passage til 43 km vandløb opstrøms for Aller Mølle. Projektet gennemføres i perioden fra den 4. december 2014 til den 31. december 2014. Projektet er udgiftsneutralt for Kolding Kommune, idet forvaltningen ved brev af 4. december 2013 har fået tilsagn om, at Naturstyrelsen dækker samtlige projektomkostninger på 1.742.244,14 kr.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Miljøudvalget den 05-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/6605
Resumé
Ansøgningen er udgiftsneutral.
Sagen behandles i
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Sagsfremstilling
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift | 170.000 kr. |
Indtægt | -170.000 kr. |
Rådighedsbeløb fordeles således | Udgift | Indtægt |
2014 | 170.000 kr. | 170.000 kr. |
Den ansøgte anlægsbevilling er udgiftsneutral.
Første generation af statens vandplaner angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vandløbsrestaureringsprojekter for at sikre god økologi i en række udvalgte vandløb. Da statens vandplaner imidlertid endnu ikke er vedtaget, er der i stedet vedtaget en bekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering – der sikrer, at kommunerne kan gennemføre de vandløbsrestaureringsprojekter, der skal være færdige inden udgangen af 2015 jf. vandplanerne.
Kolding Kommune har på den baggrund fået tilsagn om tilskud til at fjerne 3 vandløbsspærringer.
I Odderbækken skal der fjernes en mindre spærring i perioden fra den 17. december 2013 til 17. juni 2014. Omkostningerne til projektet beløber sig til 169.219,16 kr. Projektet er udgiftsneutralt for Kolding Kommune, idet forvaltningen ved brev af 17. december 2013 har fået tilsagn om, at Naturstyrelsen dækker samtlige projektomkostninger.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Miljøudvalget den 05-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/6607
Resumé
Ansøgningen er udgiftsneutral.
Sagen behandles i
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Sagsfremstilling
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift | 787.000 kr. |
Indtægt | -787.000 kr. |
Rådighedsbeløb fordeles således | Udgift | Indtægt |
2014 | 787.000 kr. | |
2015 | 787.000 kr. |
Den ansøgte anlægsbevilling er udgiftsneutral, dog er der en likviditetsforskydning mellem 2014 og 2015.
En stor del af Almind Ådal er ved at gro til med tagrør, pilekrat og anden høj og tæt bevoksning. For at bevare den værdifulde natur i ådalen i form af våde enge og tørre overdrev er det nødvendigt at gennemføre en rydning af den uønskede bevoksning i ådalen og efterfølgende hegne arealerne, således at de i fremtiden kan græsses med kreaturer.
Åben Ådal-projektet i Almind Ådal er et samarbejdsprojekt mellem de lokale lodsejere, Kolding Kommune og Kolding Herreds Landbrugsforening og projektet finansieres dels med midler fra Danmark og EU gennem puljen Natur- og miljøprojektet og dels ved egenbetaling fra alle lodsejere.
For at realisere projektet skal Kolding Kommune lægge 787.000 kr. ud for en del af projektudgifterne. Beløbet betales som et acontobeløb til Kolding Herreds Landbrugsforening, og der vil efterfølgende ske en refusion, når de bevilgede EU-midler udbetales. Udlægget er dermed udgiftsneutralt for Kolding Kommune. Refusionen forventes at ske i 2015.
Centralforvaltningens bemærkninger
Ansøgningen resulterer i en merudgift i 2014 på 787.000 kr., der finansieres ved forbrug af likvide aktiver. I 2015 sker en tilsvarende forøgelse af likvide aktiver.
Beslutning Miljøudvalget den 05-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/5901
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4676, Nyt boligområde i Eltang.
Ansøgningen omfatter indledende udgifter til rådgivning samt forundersøgelser.
Der skal udarbejdes en helhedsplan for området med udgangspunkt i en designproces.
Sagen behandles i
Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Sagsfremstilling
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
|
Ansøgningens finansiering:
Projektet indgår i prioriteringen af byggemodningsrammen og finansieres således af eksisterende ramme til byggemodning, som er godkendt af Byrådet den 27. januar 2014. I prioriteringen af bygemodningsrammen indgår projektet med 1.000.000 kr., men efter en detail gennemgang af projektet, forventes udgifter til rådgivere, forundersøgelser – herunder arkæologiske forundersøgelser – at beløbe sig til ca. 1.500.000 kr. Der omplaceres 500.000 kr. indenfor byggemodningsrammen til projektet, idet der er et af de andre projekter, hvor udgifterne er blevet mindre end forventet.
Der er tale om et nyt byudviklingsområde på knap 21 ha. Den nye bebyggelse skal knytte sig til det nærliggende landsbysamfund i Eltang for således at udnytte og understøtte allerede eksisterende service, netværk og forsyning bedst muligt.
Tilblivelsen af helhedsplanen for området foregår gennem en involverende designproces, der bygges op omkring en dialog med borgere i lokalsamfundet, potentielle grundkøbere og øvrige videnspersoner.
I forbindelse med planlægningen er der indgået aftale med Rambøll om at bistå med tilrettelæggelsen og gennemførelsen.
Når designprocessen, herunder udarbejdelsen af helhedsplanen og de arkæologiske forundersøgelser, er gennemført, vil udgiftsbehovet for byggemodningen blive klarlagt og på lige fod med øvrige byggemodningsprojekter blive indarbejdet i prioriteringen af byggemodningsrammen.
Helhedsplanen forventes at være færdig efter sommerferien 2014. Herefter igangsættes lokalplanlægningen således, at der kan gennemføres byggemodning og udbud af grunde i en 1. etape i løbet af 2015.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Teknikudvalget den 05-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/6867
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 6008 Flytning af Christiansfeld Centret. Projektet omfatter flytning af Christiansfeld Centret, Musikskolen og Lokalhistorisk arkiv Christiansfeld til Søstrehuset.
Sagen behandles i
Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Sagsfremstilling
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift | 500.000 kr. |
Rådighedsbeløb fordeles således: | |
2014 | 500.000 kr. |
Den ansøgte anlægsbevilling er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2014 optagne rådighedsbeløb.
Projektet omfatter flytning af Christiansfeld Centret, Musikskolen og Lokalhistorisk arkiv Christiansfeld til Søstrehuset.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Kulturudvalget den 12-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 12/17808
Resumé
Senior- og socialdirektøren fremsender ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb vedrørende projekt 9019, Vonsild Plejecenter – Velfærdsteknologi, inventar mv. Bevillingsansøgningen medfører samtidig en ansøgning om overførsel fra anlæg til drift pga. merudgifter på driften.
Sagen behandles i
Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Senior- og socialdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningerne fremsendes til Byrådets godkendelse.
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 20. februar 2012 (pkt. 4) at opføre et nyt plejecenter i Vonsild med 60 boliger og tilhørende servicearealer. Plejecentret etableres som et offentligt privat partnerskab (OPP), og kontrakten blev godkendt på Byrådsmøde den 8. april 2013 pkt. 17.
Med henvisning til Seniorudvalgets beslutning den 8. oktober 2012 om, at anlægsbevillingen først udmøntes i 2015 samt Byrådets godkendelse af kontrakten, fremsendes ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb til 2015 til projekt nr. 9019 – Plejecenter Vonsild, velfærdsteknologi, inventar mv.
Ansøgningens materielle indhold:
Projektet skal anvendes til inddækning af eventuelle merudgifter afledt af endelig kontrakt, velfærdsteknologiløsninger og øvrige uafklarede forhold, herunder anskaffelse af inventar.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
i 1.000 kr. | |
Anlægsbevilling i alt | 8.854 |
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten | 8.854 |
Nødvendigt rådighedsbeløb 2015 | 7.974 |
Tillæg til rådighedsbeløb 2015 (overføres til drift) | 880 |
Rådighedsbeløbet er i overensstemmelse med budget 2014, hvor det totale rådighedsbeløb er optaget i budgetoverslagsår 2015, fremskrevet til 2015-niveau.
På nuværende tidspunkt har kontrakten givet anledning til følgende udgifter:
Under forudsætning af Byrådets godkendelse er der i kontrakten med OPP leverandøren givet en ramme på 1.890.000 kr. (ekskl. moms) til indkøb af møbler til fællesboligareal samt indkøb af beboersenge, som skal finansieres af ovennævnte.
Herudover skal Kolding Kommune i henhold til den indgåede kontrakt afholde omkostninger til grundvands- og jordbundsforhold, forureninger eller andre hindringer, hvis de faktiske forhold viser sig at være anderledes, end OPP-leverandøren med rette kunne forvente på baggrund af udbudsmaterialets oplysninger og forudsætninger samt OPP-leverandørens kendskab til grunden og de eksisterende bygninger i øvrigt hvis dette medfører hindringer for gennemførelse af byggeriet, og hvis sådanne uforudsete forhold medfører meromkostninger for OPP-leverandøren, jf. ABT 93 § 15, stk. 4.
Der blev i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet gennemført forundersøgelser af jordbundsforhold samt for eventuel forurening af de eksisterende bygninger.
I forbindelse med nedrivning af det tidligere plejecenter, blev der konstateret en større PCB-forurening end den i henhold til forundersøgelsen forventede.
Bortskaffelse af den konstaterede uforudsete PCB-forurening beløber sig til i alt 2.058.855 kr.
I forbindelse med fjernelse af fundamenter for de eksisterende bygninger blev der konstateret en mindre jordforurening, et skjult mastefundament samt nogle jordbundsforhold som nødvendiggør en ekstra fundering af den nye bygning. Jordbundsforholdene har ikke kunne forudses via de jordbundsundersøgelser, som blev udført i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet.
Bortskaffelse af den konstaterede uforudsete jordforurening og mastefundament samt en nødvendig ekstrafundering beløber sig til i alt 1.187.428 kr.
PCB-saneringen har medført en tidsfristforlængelse på byggeriet, hvorfor det har været nødvendigt at udsætte opsigelsen af lejemålet på Plejehjemmet Kløverhøj.
Den økonomiske konsekvens heraf vil være en yderligere huslejeudgift inkl. forbrug på 880.000 kr. for Kolding Kommune, som skal overføres til drift.
Det pt. ikke disponerede beløb reserveres i overensstemmelse med ansøgningens materielle indhold, herunder uforudsete udgifter i forhold til kontraktens implementering.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.
Beslutning Seniorudvalget den 07-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/6914
Resumé
Ansøgning fra KIF Drift I/S om tilskud på 1.000.000 kr. til renovering/opgradering af Koldinghallerne.
Sagen behandles i
Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
at ansøgningen imødekommes.
Sagsfremstilling
Ansøgningen er udgiftsneutral, idet udgiften finansieres af afsatte midler til haludvidelse ved Koldinghallerne i 2014.
Byrådet vedtog den 27. august 2012 at give tilsagn om opskrivning af brugs- og støtteaftalen mellem Kolding Kommune og KIF Drift I/S med maksimalt 2.000.000 kr. årligt. Opskrivningen dækker for betaling af forhøjet husleje for foreningernes benyttelse af de nye aktivitetsflader i centret. Budgetforudsætningerne for lokaletilskud til de folkeoplysende aktiviteter ændres med 2.000.000 kr. for 2014.
KIF Drift I/S oplyser, at der ikke vil ske udbygning af Koldinghallerne i 2014, hvorfor selskabet anmoder om at få udbetalt 1.000.000 kr. til medfinansiering af en renovering/opgradering af Koldinghallerne på ca. 2.650.000 kr. finansieres af de afsatte midler til opskrivning af Brugs- og Støtteaftalen med KIF Drift I/S i forbindelse med køb af brugsretten til de nye faciliteter i Koldinghallerne til den folkeoplysende virksomhed.
Den udarbejdede vedligeholdelsesplan omfatter primært tagoverflader, facader og vinduer/dørpartier i den ældste del af Koldinghallerne. Planen indeholder følgende emner:
Overslagspris | ||
1 | Indtrængning af vand ved ovenlys | 9.000 kr. |
2 | Tagoverflader | 889.000 kr. |
3 | Reparation af gavl | 36.000 kr. |
4 | Reparation af tagoverflader på tennisbygning | 120.000 kr. |
5 | Sternbrædder på sydgavl | 27.080 kr. |
6 | Renovering af vestfacade af gl. hal | 34.660 kr. |
7 | Udskiftning af facade mod parkeringsplads | 189.000 kr. |
8 | Udskiftning af vinduer og dør m.m. i facade på tennisbygning | 56.015 kr. |
9 | Renovering af tagområde mellem gl. hal og multihal | 8.000 kr. |
10 | Nyt tagpap på buet tag over foyer | 84.000 kr. |
11 | Fugtskadet murværk | 10.000 kr. |
I alt | 1.462.755 kr. | |
Hertil kommer | ||
12 | Renovering af gammel foyer incl. nye lamper, møbler m.m. | 338.800 kr. |
13 | Nyt gulv i bokselokalet | 34.600 kr. |
14 | Opdeling af motionsrummet med ny væg | 39.250 kr. |
15 | Opdeling af lokale til møderum 4 og 5 med ny væg | 38.000 kr. |
16 | Udskiftning af utætte døre | 10.500 kr. |
17 | Lyd i opvisningshal | 278.365 kr. |
18 | Lys i opvisningshal | 461.000 kr. |
I alt | 2.663.270 kr. |
Til orientering kan det oplyses, at der i 2014 af de afsatte midler på 2.000.000 kr. til Koldinghallerne henstår et ikke forbrugt beløb på 1.014.000 kr. på konto for lokaletilskud. Forskellen mellem de 2.000.000 kr. og restbeløbet på 1.014.000 kr. er anvendt til drift af Lindegade 9 i Christiansfeld i 2013 og 2014 samt indkøb af nye basketkurve samt opstregning af basketbaner i forbindelse med flytning af basket fra Munkevængets Hal til Koldinghallerne.
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Bilag
Sagsnr.: 14/1138
Resumé
Budgetteknisk regulering af udmøntning fra henholdsvis barselsudligningspuljen og effektiviseringspuljen.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår, at overførslen mellem politikområder godkendes jf. sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
Der er følgende ændringer pr. 14. maj 2014 vedrørende barselsudligningspuljen:
(Beløb hele1.000 kr.) | 2014 |
Socialpolitik | 510 |
Uddannelsespolitik, service | 602 |
Vej- og parkpolitik | 10 |
Kulturpolitik | 124 |
Børnepasningspolitik | 1.200 |
Seniorpolitik | 231 |
Sundhedspolitik | 233 |
Administrationspolitik (F1) | 434 |
Arbejdsmarkedspolitik, ovf. | 111 |
Barselsudligningspuljen (Administrationspolitik) | -3.455 |
I alt | 0 |
For at sikre korrekt decentralt budget, når en ændring kendes, indberettes en omplacering under det enkelte politikområde, der overfører midler fra f.eks. barselsudligningspuljen til den berørte institution.
Under barselsudligningspuljen opsamles udmøntning på én konto pr. politikområde. Nærværende ansøgning overfører midler mellem politikområdets puljekonto til den centrale puljekonto under administrationspolitik.
Der er følgende ændringer pr. 14. maj 2013 vedrørende effektiviseringspuljen:
(Beløb hele1.000 kr.) | 2014 |
Socialpolitik | -2.156 |
Uddannelsespolitik | -1.166 |
Fritids- og idrætspolitik | -121 |
Vej- og parkpolitik | -446 |
Kulturpolitik | -34 |
Beredskabskommissionen | -5 |
Børnepasningspolitik | -419 |
Seniorpolitik | -122 |
Sundhedspolitik | 314 |
Administrationspolitik (F1) | -102 |
Erhvervspolitik | -81 |
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler | -7 |
Effektiviseringspuljen (Administrationspolitik) | 4.345 |
I alt | 0 |
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/1138
Resumé
Tre gange årligt foretages der en bevillingskontrol, hvor der gøres status over økonomien og der laves et samlet skøn over det forventede regnskab.
Denne bevillingskontrol er udgiftsneutral både for 2014 og den kommende budgetperiode.
Bevillingskontrollen indeholder flytninger mellem bevillinger, delvis realisering af effektiviseringsmålet samt en konstateret mindre indtægt vedrørende skatter (dødsboskat, grundskyld og dækningsafgift) på 5,5 mio. kr.
Sidstnævnte finansieres af afsat reserve vedrørende eventuel midtvejsregulering af generelle tilskud. Størrelsen af eventuel midtvejsregulering udmeldes ultimo juni 2014 og den forventes at være mindre end den afsatte reserve.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at bevillingskontrollens konsekvenser bevilges som anført i nedenstående skema.
Sagsfremstilling
Bevillingskontrol primo 2014 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændring af bevillinger:
Bevillinger for år 2014 – 2018:
(hele 1.000 kr.) | Note | 2014 | 2015 | 2016-2018 |
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang): | ||||
Socialpolitik | 1 | 7.607 | 7.607 | 7.607 |
Arbejdsmarkedspolitik | 2 | 65 | 0 | 0 |
Uddannelsespolitik | 3 | 399 | 405 | 405 |
Fritids- og Idrætspolitik | 4 | -287 | -287 | -287 |
Vej- og Parkpolitik | 5 | -4.783 | -4.755 | -4.755 |
Kulturpolitik | 6 | 337 | 4 | -188 |
Miljøpolitik | 7 | -3.453 | -3.479 | -3.479 |
Beredskabspolitik | 8 | -7 | -7 | -7 |
Børnepasningspolitik | 9 | -241 | -241 | -241 |
Seniorpolitik | 10 | -1.724 | -1.570 | -1.570 |
Sundhedspolitik | 11 | -6.129 | -6.129 | -6.129 |
Ejendoms- og boligpolitik | 12 | 7.886 | 7.606 | 7.606 |
Administrationspolitik | 13 | 5.045 | 3.465 | 3.465 |
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (Serviceudgifter uden overførselsadgang): | ||||
Ejendoms- og boligpolitik | 14 | -989 | -985 | -985 |
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (overførsler): | ||||
Socialpolitik | 15 | 6.504 | 6.504 | 6.504 |
Arbejdsmarkedspolitik | 16 | -21.292 | -1.158 | -1.158 |
Uddannelsespolitik | 17 | -23 | -23 | -23 |
Seniorpolitik | 18 | -6.789 | -6.559 | -6.559 |
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb: | ||||
Jordpolitik, byggemodning | 19 | -200 | 0 | 0 |
Projekt, LED ved indfaldsveje og 3 | ||||
Centerbyer | 19 | -368 | -192 | 0 |
Projekt ”Drøn på” | 19 | -20 | -20 | -20 |
Det finansielle område: | ||||
Tilskud og udligning | 20 | 14.383 | -186 | -186 |
Skatter | 21 | 5.500 | 0 | 0 |
Landsbyggefonden | 22 | -1.421 | 0 | 0 |
I alt | 0 | 0 | 0 |
ANM: Intet fortegn angiver en merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.
Til Kulturpolitik bemærkes, at en Instrumentfond vedrørende Musikskolen ikke sker med henvisning til, at en fond skal anmeldes til Civilretsstyrelsen, og der er en stram lovgivning for fonde.
I stedet sikres, at det afsatte beløb anvendes til instrumenter ved at det i budgetbemærkningerne optages en tekst, der sikrer at beløbet ikke kan anvendes til andet ligesom det sikres, at et over- eller underskud, uagtet at det er større end 5%, overføres fuldt ud til følgende år.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Bilag
Sagsnr.: 12/12041
Resumé
Bestyrelsen på Behandlingshjemmet Landerupgaard fremsender ønske om en revidering af vedtægterne på baggrund af Byrådets beslutning om, at der udpeges kontaktpersoner til bestyrelser på selvejende institutioner.
Sagen behandles i
Socialudvalget og Byrådet.
Sagsfremstilling
Byrådets beslutning den 27. januar 2014 om en ændret praksis i forhold til byrådsmedlemmers repræsentation i de selvejende institutioners bestyrelser medfører ønske om en revidering af vedtægterne på Behandlingshjemmet Landerupgaard.
Formand for Socialudvalget Lis Ravn Ebbesen blev på Socialudvalgsmødet den 19. februar 2019 udpeget som Behandlingshjemmet Landerupgaards kontaktperson.
Endvidere har det ikke været muligt at besætte pladsen i bestyrelsen, som var dedikeret til andre køber-kommuner.
På den baggrund ændres vedtægterne således, at bestyrelsen fremadrettet består af 5 repræsentanter, der fordeler sig på følgende måde:
1 medlem fra Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning, udpeget af direktøren
1 medlem fra Kolding Kommunes Senior- og Socialforvaltning, udpeget af direktøren
1 medlem med socialfaglig/pædagogisk baggrund, udpeget af bestyrelsen
1 medlem med psykologisk/psykiatrisk baggrund, udpeget af bestyrelsen
1 medlem fra Region Syd, udpeget af og blandt regionsrådets medlemmer
Beslutning Socialudvalget den 23-04-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Bilag
Sagsnr.: 14/7270
Resumé
Knud Erik Langhoff (C) anmoder ved e-mail af 28. april 2014, at han og
Annie Terp Thomsen (A) bytter plads i bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S, således at
Annie Terp Thomsen indtræder i bestyrelsen, og
Knud Erik Langhoff bliver suppleant for Annie Terp Thomsen.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Borgmesteren foreslår, at det ansøgte imødekommes.
Sagsfremstilling
Knud Erik Langhoff er udpeget som medlem af bestyrelsen for Fælleskøkkenet Elbo I/S med Annie Terp Thomsen som suppleant i Byrådets konstituerende møde den 1. december 2013 (sag nr. 67).
Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/7345
Resumé
Kommunaldirektøren fremsender indstillinger til udpegning af medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd.
Sagen behandles i
Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at organisationernes indstilling af medlemmer og suppleanter godkendes, og
at der i overensstemmelse med Kolding Kommunes diætregulativ tillægges ikke-byrådsmedlemmer diæter og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling
I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel 7 § 45 fremgår, at medlemmerne af de lokale beskæftigelsesråd udpeges af byrådet, og består af følgende medlemmer:
1. Op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
2. Op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO)
3. 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)
4. 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation
5. Op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)
6. 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger (PLO)
7. 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat
8. Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.
Af § 45, stk. 4, fremgår, at hvis beskæftigelsesindsatsen i kommunen varetages af et stående udvalg, hvilket er tilfældet i Kolding Kommune, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er næstformand i det stående udvalg. Samtidig udpeger Byrådet på samme måde en suppleant for hvert medlem. Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen og funktionsperioden regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår.
Forvaltningen har i løbet af foråret 2014 modtaget følgende indstillinger:
Dansk Arbejdsgiverforening (DA):
Camilla Fredholm
Dykon A/S
Kongsbjerg 15
6640 Lunderskov
Jens M. Andersen
JMA Byg I/S
Bakkegærdet 39
6000 Kolding
DA indstiller ingen suppleanter.
Landsorganisationen i Danmark (LO):
Jens Lund
FOA Kolding
Agtrupvej 84-86
6000 Kolding
Frank Grevelund
Dansk Metal
Esbjergvej 30
6000 Kolding
Lis Bilov
3F Kolding
Galgebjergvej 4
6000 Kolding
LO indstiller følgende suppleanter:
Kirsten Johansen
3F Kolding
Galgebjergvej 4
6000 Kolding
Mariann Lauridsen
Malerne Fyn-Jylland Syd
Vonsildvej 67
6000 Kolding
Ole Kjær
HK Sydjylland
Jupitervej 20
6000 Kolding
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF):
Anders Petersen
Danmarks Lærerforening (DLF)
Jernbanegade 3
6000 Kolding
FTF indstiller følgende suppleant:
Line Gessø Hansen
Dansk Sygeplejeråd (DSR)
Nordskovvej 24, Gestelev
5750 Ringe
Akademikernes Centralorganisation (AC):
Morten Heilskov (1. prioritet fra AC)
Søndergade 48
5580 Nørre Aaby
Anne Sofie Fogtmann (2. prioritet fra AC)
Akademikerne
Nørre Voldgade 29
1017 København K
Danske Handicaporganisationer (DH):
Helle Due Riley
Dansk Blindesamfund
Bakkevej 36
6000 Kolding
Kristian Bennedsen
SIND
Hjarupvej 52
6000 Kolding
DH indstiller følgende suppleant:
Helle Buchvaldt
Bedre Psykiatri
Jens Skyttes Vej 13
6000 Kolding
Praktiserende Lægers Organisation (PLO):
Niels Abildtrup
Klostergade 2, 2. sal
6000 Kolding
PLO indstiller ingen suppleant.
Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats kapitel 7, § 50, fremgår, at byrådet kan beslutte, at medlemmerne af de lokale beskæftigelsesråd får diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 i lov om kommunernes styrelse.
Af ligestillingsloven § 10 a fremgår, at der fra organisationerne skal foreslås lige mange kvinder og mænd til de lokale beskæftigelsesråd. I tilfælde af, at organisationerne skal indstille et ulige antal medlemmer, skal der stadig foreslås et lige antal af hvert køn, hvorefter byrådet, ud fra organisationernes forslag, kan vælge hvilke indstillede repræsentanter, der skal udpeges.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt, idet Annette Vittrup ligeledes blev udpeget efter indstilling fra DA.
Sagsnr.: 14/4705
Resumé
Resultatrevisionen 2013 indeholder en gennemgang af Jobcenter Koldings resultater i 2013 sammenlignet med de øvrige jobcentre i klyngen.
Sagen behandles i
Det Lokale Beskæftigelsesråd, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at resultatrevisionen 2013 indstilles til godkendelse.
Sagsfremstilling
Resultatrevisionen skal jf. § 22 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats forelægges Byrådet med bemærkninger fra Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Syddanmark forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år.
Beskæftigelsesregion Syddanmark har den 2. maj 2014 afgivet høringssvar til resultatrevisionen. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.
Hovedkonklusionerne fra resultatrevisionen er:
- Der er samlet set sket et fald på 7% i antallet af borgere på overførselsindkomst (a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb og førtidspension) fra december 2012 til december 2013, og faldet er det største i hele klyngen.
- Faldet i antallet af personer på a-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser har været væsentligt større i Kolding end i de kommuner, der har samme rammevilkår.
- I alt var ca. 17,2% af borgerne på offentlig forsørgelse i Kolding, hvilket var lavere end en forventet andel på ca. 18,2%. Dette svarer samlet set til 59,5 mio. kr. i færre udgifter til offentlig forsørgelse i Kolding Kommune.
- Måltallene for 2 ud af 3 ministermål er opfyldt.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 07-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Bilag
Sagsnr.: 14/7385
Resumé
Christiansfeld Vand A/S fremsender årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat for 2013 i henhold til gældende ejerstrategi.
Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold, dog med supplerende oplysning omhandlende revisors enighed i virksomhedens opgørelse af de skattemæssige åbningsværdier fra 2010 for anlægsaktiverne trods Skat’s uenighed i dette.
Årsrapporten udviser et overskud på 0,9 mio.kr. i 2013 som overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter 24,6 mio. kr.
Ledelsen oplyser, at der med det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft pr. m3 for 2013 stadig er luft til selskabets afregningspris.
Ledelsen forventer i 2013 en rolig og stabil økonomisk udvikling. Dog kan det påvirkes af Vandsektorloven.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat for 2013 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Ifølge punkt 2.5 i ejerstrategien, vedtaget den 25. juni 2012, skal Christiansfeld Vand A/S årligt orientere Økonomiudvalget om selskabets status, herunder om det forgangne år og udviklingsplaner.
Årsrapport for 2013 udviser et overskud på 0,9 mio. kr., som er i overensstemmelse med selskabets budget. Årets overskud er overført til 2014, idet der ikke kan betales udbytte af selskabet. Egenkapitalen er underlagt restriktioner og kan ikke udloddes som følge af de særlige forhold, der gør sig gældende for spildevandsselskaber.
Christiansfeld Vand A/S har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 24,6 mio. kr.
Regnskabet er revideret af Deloitte og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
I supplerende oplysning skriver revisor omkring opgørelsen af udskudt skat, at man ikke har fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf end den, som ledelsen har lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen.
Note 1 i regnskabet beskriver, at SKAT har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet discounted cash flow-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning.
Det er Skat’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter andre principper som kan føre til lavere beløb. Hvis de skattemæssige indgangsværdier skal opgøres til lavere værdier, vil der opstå en forpligtelse for selskabet i form af en udskudt skat og eventuelt en aktuel skat.
Da en eventuel skattebetaling vil kunne indregnes i selskabets priser (bliver tillagt selskabets prisloft), vil en øget skatteforpligtelse ikke få væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling.
Ledelsen har ikke indregnet den udskudte skat baseret på Skat’s værdiansættelsesprincipper. Selskabet har indgivet høringssvar til Skat’s udkast til afgørelsen.
Nedenstående hovedaktiviteter er der arbejdet med i 2013.
- Vandindvindingsanlæg.
- Vandbehandlingsanlæg.
- Trykforøgerstationer.
- Ledningsanlæg.
- Tilslutning af kunder - måleropsætning
- Administration og servicering af kunder
Alle driftsaktiviteter i 2013 er forløbet som planlagt. Der har været mindre forstyrrelser/utilsigtede hændelser med ledningsbrud som har givet kortvarige problemer for brugerne.
Anlægsaktiviteterne følger som udgangspunkt kommunens vandforsyningsplan. I 2013 er der gennemført ledningssanering i Nørregade og Museumsgade, Christiansfeld.
Ledelsen oplyser, at der med det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft pr. m3 for 2013 er 15,15 kr. pr. m3 stadig er luft til selskabets afregningspris, som er 12,41 kr. pr. m3. Afregningsprisen er selskabets tilladte indtægt pr. m3 inkl. faste administrationsbidrag.
Ledelsen forventer med den foreliggende planlægning, hvis hovedelementer indeholder spildevandsplanen og planerne for renovering af renseanlæg og spildevandstransportanlæg, en rolig og stabil økonomisk udvikling. Dog er der usikkerhed om den påvirkning, Vandsektorlovens bestemmelser om prisdannelse kan få for kommende investeringsmuligheder.
Organiseringen af aktiviteter mellem Kolding Kommunen og selskabet er afsluttet i henhold til gældende lovgivning.
Årsrapport og revisionsprotokol forefindes i sagen.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Bilag
Sagsnr.: 14/7385
Resumé
Kolding Spildevand A/S fremsender årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat for 2013 i henhold til gældende ejerstrategi.
Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold, dog med supplerende oplysning omhandlende revisors enighed i virksomhedens opgørelse af de skattemæssige åbningsværdier fra 2010 for anlægsaktiverne trods Skat’s uenighed i dette.
Årsrapporten udviser et overskud på 41,8 mio. kr. i 2013 som overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter 1.617,0 mio. kr.
Der er i 2013 en takstmæssig underdækning på 8,3 mio. kr. til finansiering af investeringer. Det foreslås, at der optages et lån på 10,4 mio. kr., da en fremført underdækning fra 2011 på 7,4 mio. kr. ellers går tabt.
Underdækning opstår, når investeringsniveauet har været højere end de takstmæssige opkrævninger. Den takstmæssige underdækning opkræves senere via taksterne.
Prisloftet for 2014 er fra Forsyningssekretariatet nedjusteret, som følge af effektiviserings krav. Kolding Spildevand er pålagt at reducere sine driftsomkostninger. Ledelsen oplyser, at der stadig er luft til selskabets afregningspris, som er 34,01 kr. pr. m3.
I 2013 er der iværksat en række initiativer med henblik på effektivisering af indkøbsstrukturer, samt en ny administrationsbygning. Disse implementeringer forventes at slå igennem i 2015 og resulterer i forbedret drift, i form af lavere udgifter.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat for 2013 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Ifølge punkt 2.5 i ejerstrategien, vedtaget den 25. juni 2012, skal Kolding Spildevand A/S årligt orientere Økonomiudvalget om selskabets status, herunder om det forgangne år og udviklingsplaner.
Årsrapport for 2013 udviser et overskud på 41,9 mio. kr., som er i overensstemmelse med selskabets budget. Årets overskud er overført til Egenkapitalen i 2014, idet der ikke kan betales udbytte af selskabet. Egenkapitalen er underlagt restriktioner og kan ikke udloddes som følge af de særlige forhold, der gør sig gældende for spildevandsselskaber.
Kolding Spildevand A/S har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 1.617,0 mio. kr.
Regnskabet er revideret af Deloitte og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
I supplerende oplysning skriver revisor omkring opgørelsen af udskudt skat, at man ikke har fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf end den, som ledelsen har lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen.
Note 1 i regnskabet beskriver, at SKAT har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet discounted cash flow-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning.
Det er Skat’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter andre principper som kan føre til lavere beløb. Hvis de skattemæssige indgangsværdier skal opgøres til lavere værdier, vil der opstå en forpligtelse for selskabet i form af en udskudt skat og eventuelt en aktuel skat.
Da en eventuel skattebetaling vil kunne indregnes i selskabets priser (bliver tillagt selskabets prisloft), vil en øget skatteforpligtelse ikke få væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling.
Ledelsen har ikke indregnet den udskudte skat baseret på Skat’s værdiansættelsesprincipper. Selskabet har indgivet høringssvar til Skat’s udkast til afgørelsen.
Anlægsaktiviteterne følger som udgangspunkt kommunens spildevandsplan. Nedenstående aktiviteter er der arbejdet på i 2013:
- Separering af kloaksystemet.
- Strømpeforing af kloakledninger.
- Renovering af pumpestationer.
- Optimering af energiforbrug og energiproduktion.
Driften af virksomhedens aktiviteter har i 2013 ikke været påvirket af usædvanlige forhold. Aktiviteterne forventes at have en god og stabil økonomisk udvikling med fokus på nedbringelse af driftsudgifterne.
Selskabets direktion foreslår, at der optages et lån på 10,4 mio. kr., idet en fremført underdækning for 2011 på 7,4 mio. kr. ellers fortabes.
Underdækning opstår, når investeringsniveauet har været højere end de takstmæssige opkrævninger. Den takstmæssige underdækning opkræves senere via taksterne.
Ledelsen oplyser, at der med det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft pr. m3 for 2013 er 43,12 kr. pr. m3 stadig er luft til selskabets afregningspris, som er 34,01 kr. pr. m3. hvilket øger takstfinansieringer af investeringerne. Afregningsprisen er selskabets tilladte indtægt pr. m3 inkl. faste administrationsbidrag, vejafvandingsbidrag og særbidrag for kunder, hvis spildevand er mere forurenet end husspildevand.
Ledelsen forventer med den foreliggende planlægning, hvis hovedelementer indeholder spildevandsplanen og planerne for renovering af renseanlæg og spildevandstransportanlæg, en rolig og stabil økonomisk udvikling. Der er iværksat en række initiativer med henblik på effektivisering af indkøbsstrukturerne. Desuden vil en ny administrationsbygning være klar til indflytning. Disse initiativer forventes at slå igennem i 2015 med besparelser til følge.
Organiseringen af aktiviteter mellem kommunen og selskabet er afsluttet og der foreligger samarbejdsaftaler med alle relevante afdelinger i Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning.
Årsrapport og revisionsprotokol forefindes i sagen.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Bilag
Sagsnr.: 14/2889
Resumé
Ejeren af Fredericiagade 26A, 2, Kolding (Slotsmøllen) har fremsendt ansøgning til Byrådet om, at ejendommen Slotsmøllen fritages for korrektion i varmeregnskabet for termisk/yderlig beliggenhed i henhold til § 13 i Bekendtgørelse 891, om individuel måling af el, gas vand og varme.
I henhold til bekendtgørelsen er det et krav, at termiske udsatte bolig- og erhvervsenheder skal kompenseres for merudgiften til rumopvarmning. Kommunalbestyrelsen kan dog træffe afgørelse om, at ejendommen fritages for korrektionen.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at ejedommen Slotsmøllen, Fredericiagade ikke fritages for korrektion efter § 9 i bekendtgørelse 891, i varmeregnskabet for yderlig beliggenhed af boligen,
at by- og udviklingsdirektøren fremadrettet bemyndiges til at træffe afgørelse i lignende sager.
Sagsfremstilling
Ejeren af Fredericiagade 26A, 2, Kolding (Slotsmøllen) har fremsendt ansøgning til Byrådet om, at ejendommen Slotsmøllen fritages for korrektion i varmeregnskabet for termisk/yderlig beliggenhed i henhold til Bekendtgørelse 891, om individuel måling af el, gas vand og varme, § 13.
Ansøger konkluderer i den fremsendte ansøgning: ” Jeg mener i øvrigt at vi selv har valgt at bo, hvor vi bor da vi købte vores lejligheder. Pent-house lejlighederne blev solgt som eftertragtede luksus lejligheder og så lyder det dumt at nogle af deres udgifter fordeles ned til lejligheder i midten nedenunder. Pent-hous lejlighederne har større varme anlæg da de har gulvvarme og konvektionsvarme (radiator). De fleste lejligheder på 1., 2., 3. er lige under 100 m2 uden gulvvarme, hvor luksus pent-house lejlighederne er på ca. 150 m2 altså en halv gang større og derved naturligvis har en større varme udgift.
Det er lidt en omvendt Robin Hood for så vidt jeg ved, er der ikke nogen på Slotsmøllen, der mangler noget og derfor synes jeg Bek. 891 § 9 ikke egner sig eller gavner på Slotsmøllen.
Jeg mener absolut der ikke er belæg for at der skal laves korrektioner for yderligt beliggenhed i varmeregnskabet og beder kommunalbestyrelsen fritage Slotsmølle herfor som der står kommunalbestyrelsen kan i Bek. 891 § 9”.
I henhold til bekendtgørelsen er det et krav, at termiske udsatte bolig- og erhvervsenheder skal kompenseres for merudgiften til rumopvarmning. Kompensationen/korrektionen for udsat beliggenhed er en ”rabat”, indbygget i varmeregnskabet, som gives til beboere i lejeligheder med særligt stort varmetab, eksempelvis tag- og gavllejligheder.
Bekendtgørelsens § 13 giver mulighed for, at enhver af beboerne eller brugerne kan indbringe spørgsmålet om korrektion for yderlig beliggenhed for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal foretages korrektion, på hvilke beregningsgrundlag, korrektionen skal foretages, og hvilken korrektion der skal foretages.
Da forvaltningen ikke har erfaring med denne type ansøgninger, har man valgt at gøre brug af Kuben Management som rådgiver til vurdering af om det har sin rigtighed at foretage korrektion i varmeudgiften.
Med udgangspunkt i varmeregnskabet for 2012, Energimærke fra 2008 samt bygningstegningerne, som er fremskaffet, har Kuben Management draget følgende konklusion: ”Rådgiver mener ikke at klage over korrektion er berettiget, da den korrektion der gøres i ejendommen er en fordel for beboere i lejligheder, som ikke har udsat beliggenhed. Hvis der blev foretaget en korrektion, som afspejler de faktiske forhold, vil lejligheder, som ikke har udsat beliggenhed, få en øget varmeudgift på opvarmning på mellem 5 og 10%. Det er dog normal praksis at lejligheder med udsat beliggenhed ikke korrigeres fuldt ud”
Rapport fra Kuben Management er vedhæftet som bilag.
Ud fra den konklusion rådgiverne er kommet med, ses der ikke at være grundlag for at fritage ejendommen Slotsmøllen for § 9 i bekendtgørelse 891, om korrektion for yderlig beliggenhed i varmeregnskabet.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Efter anmodning fra ansøger vedhæftes hele ansøgningen inkl. bilag, så den kan indgå i Byrådets behandling af sagen.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Bilag
Sagsnr.: 14/6757
Resumé
Boligselskabet Kolding søger om godkendelse af optagelse af lån, kommunegaranti samt lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af vinduer, døre og tagrenovering i afdeling 24, Holbergsvej 2A-Q, Kolding.
Sagen behandles i
Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at det godkendes, at der kan optages et 30-årigt realkreditlån på 1.429.600 kr. til udskiftning af vinduer, døre og tagrenovering, som ansøgt,
at Kolding Kommune påtager sig garantiforpligtigelse på 100% i forbindelse med låneoptagelsen.
Sagsfremstilling
Boligselskabet Kolding ønsker at udskifte alle vinduer og hoveddøre samt renovere tagene i afdeling 24, Holbergsvej 2A-Q, Kolding. Bygningerne er ifølge BBR opført i 1971.
Det er planlagt, at vinduer og døre udskiftes til træ/alu for at minimere fremtidige vedligeholdelsesomkostninger.
Projektet finansieres på følgende måde: | |
Landsbyggefonden – egen trækningsret | 200.000 kr. |
Tilskud fra Dispositionsfond | 300.000 kr. |
30-årigt kreditforeningslån | 1.429.600 kr. |
I alt | 1.929.600 kr. |
Nykredit har oplyst, at der kræves 100% kommunegaranti til kreditforeningslånet.
Lejestigningen udgør 95,60 kr. pr. m2 pr. år og svarer til maksimalt 10,91%. Lejestigning på over 5% i forbindelse med optagelse af lån til renovering er ifølge kompetencedelegationsplanen delegeret til By- og Udviklingsforvaltningen. Projektet er godkendt af afdelingsmødet, og organisationsbestyrelsen og Forvaltningen er på den baggrund indstillet på at godkende lejeforhøjelsen i forbindelse med optagelse af lånet.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 12-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Sagsnr.: 14/4941
Resumé
Det fælleskommunale socialsekretariat I Region Syddanmark har fremsendt udkast til Udviklingsstrategien for 2015 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.
Sagen behandles i
Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Senior- og socialdirektøren foreslår,
at udkast til Udviklingsstrategien for 2015 på det specialiserede Socialområde i Region Syddanmark godkendes.
Sagsfremstilling
For at sikre en god koordinering på det specialiserede socialområde kommunerne imellem og i forhold til regionen er det et krav, at der hvert år udarbejdes en Udviklingsstrategi, som skal godkendes af alle kommuner samt regionen senest den 1. juni året før ikrafttræden.
Udviklingsstrategien er godkendt af Socialdirektørforum den 5. februar 2014 samt godkendt af Kommunekontaktrådet (KKR) den 5. marts 2014.
Udviklingsstrategiens formål er at rammesætte det tværkommunale og regionale samarbejde, og skal bidrage til at sikre at kapaciteten også i fremtiden dækker det oplevede behov i de syddanske kommuner. Strategien fastsætter hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver).
Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien. Temaerne, der udpeges, er et udtryk for anbefalinger til kommunerne og regionen. De er ikke bindende for den kommunale planlægning eller for det kommunale serviceniveau.
Dette år er der udpeget tre temaer:
- Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse
- Det gode ældre liv for borgere med handicap og sindslidelse
- Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap
I forhold til tema 2 og 3 er det problemstillinger, der efter forvaltningens vurdering vil være relevante at drøfte – mest for at give inspiration til gode løsninger, idet det ikke ses at være områder, som fordrer tværkommunale indsatser.
Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien i 2015 er desuden, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.
Beslutning Socialudvalget den 23-04-2014
Forslaget indstilles til godkendelse med følgende tilføjelse:
Det er vigtigt med videns udveksling og et koordinerede samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark, men der er kommunalt selvstyre hvorfor anbefalingerne i Udviklingsstrategien kun kan være til inspiration.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2014
Socialudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.
Bilag
Sagsnr.: 14/7943
Resumé
Deltagelse i kommunale aktiviteter.
Sagen behandles i
Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at Byrådet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af Byrådet varetager andre kommunale hverv.
Sagsfremstilling
Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.
Beslutning Byrådet den 26-05-2014
Godkendt.