Dagsorden eller referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
17-11-2014 09:00:00 |
---|---|
Udvalg: |
Økonomiudvalget |
Sted: |
Borgmesterens mødelokale |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 14/2915
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
OPRINDELIG | KORRIGERET | SOLGT PR. | |
BUDGET | BUDGET | 11.11.2014 | |
KR. | KR. | KR. | |
Boligformål | 0 | 14.202.000 | 14.541.398,80 |
Erhvervsformål | 0 | 535.000 | 534.510,00 |
Offentlige formål | 0 | 0 | 0,00 |
Ubestemte formål, jord | 27.800.000 | 35.500.000 | 17.311.372,52 |
Boliger og fast ejendom | 0 | 10.810.000 | 9.310.000,00 |
Ekstra jordsalg | 0 | 0 | 0,00 |
I ALT | 27.800.000 | 61.047.000 | 41.697.281,32 |
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 14/13682
Resumé
Sagen behandles i
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/17218
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Timepris: | 747 kr. |
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 14/6090
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Seniorudvalget den 04-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/15810
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Madservice | Pris pr. 01.01.14 | Pris pr. 01.01.15 | Ændring |
Hovedret almindelig | 38,45 | 38,71 | 0,26 |
Biret almindelig | 10,12 | 10,19 | 0,07 |
Hovedret diæt | 50,59 | 50,94 | 0,35 |
Biret diæt | 10,12 | 10,19 | 0,07 |
Udbringning (pr. kasse én gang ugentlig) | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Seniorudvalget den 04-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Bilag
Sagsnr.: 13/23428
Resumé
- Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes regnskabet at være 51,6 mio. kr. større end årsbudgettet. Årsbudgettet svarer til Koldings serviceudgiftsramme.
- For serviceudgifter forventes 55,0 mio. kr. overført til 2015. For overførsler forventes der overført 18,4 mio. kr. til 2015. For anlæg forventes der overført 36,9 mio. kr. til 2015. Sammenlagt forventes 110,3 mio. kr. overført.
- I forhold til de fastsatte mål for effektiviseringer mangler der 0,0 mio. kr. i 2014 og 20,2 mio. kr. i 2015.
- Der skønnes nu en kasseforøgelse i 2014 på 29,264 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen henføres til færre overførsler til 2015/16 end fra 2013, en kasseforøgelse vedrørende bevillingskontrollen medio 2014, samt et kasseforbrug vedrørende bevillingskontrollen ultimo 2014.
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Årsbudget, kasseforøgelse | -81,465 mio. kr. | -81,465 mio. kr. |
Overførsler:
| 184,552 mio. kr. -55,000 mio. kr. -18,359 mio. kr. -36,900 mio. kr. | 74,293 mio. kr. |
Tillægsbevillinger:
| 0,787 mio. kr. 0,200 mio. kr. 0,220 mio. kr. 0,260 mio. kr. 0,305 mio. kr. -30,064 mio. kr. | -28,292 mio. kr. |
Forventede yderligere tillægsbevillinger:
| 9,200 mio. kr. | 9,200 mio. kr. |
Forventet kasseforøgelse 2014 | -26,264 mio. kr. | -26,264 mio. kr. |
- Forbedret kommunal udligning afledt af BBR analyse, fjernet i 2015 (0 kr./-1.750.000 kr.).
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 13/23428
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
- Der forventes ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af 2014 og i hele 2015.
- Der forventes overført et faldende overskud de kommende år (73,5 mio. kr. til 2016, 68,5 mio. kr. til 2017 og 68,5 mio. kr. til 2018).
- Ændret låneoptagelse forbedrer gennemsnitslikviditeten med 15,0 mio. kr. i 2014, og forværrer gennemsnitslikviditeten med 25,0 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017.
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 12/1958
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 05-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 06/15387
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 05-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/16559
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 05-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 14/17443
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 05-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 14/12809
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/10860
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Dækningsafgift og beskæftigelse
- Kommunale services og gebyrer
- Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder
- Udbudspolitik og sociale klausuler
- Udvikling af erhvervsområder
- Administrerende direktør Trine Sig, Bestnet
- Administrerende direktør Mogens Andreasen, LP-Kolding
- Partner Lone Lambæk, Flyvende Oktober
- Dækningsafgift og beskæftigelse – 17,5%
- Kommunale services og gebyrer – 12,5%
- Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder – 27,5%
- Udbudspolitik og sociale klausuler – 20%
- Udvikling af erhvervsområder – 22,5%
- Fokus på dækningsafgiften er affødt af krisen, og evt. nedsættelse skal ses i sammenhæng med, hvad især nabokommuner gør ved afgiften
- Der er for lidt fokus på håndens arbejde og for meget på åndens arbejde i Kolding
- Der en problematik omkring virksomhedernes rolle i at uddanne arbejdskraften – førhen uddannede de selv deres folk, nu spørger de om, hvad de kan få
- Image og bosætning er vigtig for beskæftigelsen – og ved for meget ind-pendling mister kommunen skattekroner
- Jobcenteret skal spille en aktiv rolle – virksomhederne skal vide, at Jobcentret kan skaffe arbejdskraft, og det skal gøres nemt at ansætte flexjobbere
- Der er en vanskelig balancegang mellem rollen som samarbejdspartner og rollen som myndighed for kommunen – Et godt samarbejde giver goodwill, men hvor langt kan kommunen gå som samarbejdspartner (rådgiver)?
- Kan man sætte lighedstegn mellem gratis myndighedsbehandling og god myndighedsbehandling? ”Som virksomhed vil jeg have nul bøvl, jeg vil hellere betale end have bøvl.”
- Det er rimeligt, at der betales for den tid, der bruges på en sag. Det er et signal om at kommunen også er en virksomhed – når noget er gratis, så forventer man at blive taget i hånden, hvis man selv skal betale, så tager man selv mere ansvar for processen.
- Kunne man differentiere mellem små og store virksomheder?
- Kunne en byggesagsgodkendelse overføres til en anden – fx på typehuse efter princippet ”vi har 10 typehuse, der allerede er godkendt – du kan gå i gang med at bygge i morgen”. Måske ikke 100%, men et langt stykke ad vejen.
- Synliggørelse af mulighederne i Kolding – profilering af Kolding Kommune via de eksisterende virksomheder
- Dialog med virksomheder i andre kommuner, fx når de påtænker, at flytte – kan vi evt. investere for at matche potentielle tilflyttere inden for kommunens vigtigste brancher
- Behov for analyse af de 20 virksomheder, der er flyttet til Kolding inden for de seneste 10 år – hvilke parametre var afgørende for valget? Vurdere om tiltrækningsindsatsen har været nyttig
- Behov for analyse af erhvervsmæssige styrker i forhold til Kontur 2013 som grundlag for ny strategi for tiltrækning
- Mere fokus på produktionsvirksomheder
- Er den rette arbejdskraft til i kommunen? Skal der fx være fokus flere lærlinge eller gode efteruddannelser?
- Der er tilfredshed med, at krav til sociale klausuler vurderes fra udbud til udbud
- Der er tilfredshed med de aktuelle muligheder for at kontrollere social dumping
- Social klausul omkring lærlinge kan være en forhindring for nogle virksomheder kan man tænke alternative løsninger? Kan kommunen fx tage ansvar for perioder, hvor en lærling ikke kan beskæftiges i virksomheden?
- Der er usikkerhed omkring partnerskabsaftaler – er de konkurrenceforvridende? Kan man presse mere på for partnerskabsaftaler?
- Rådgivning vedr. etablering af konsortier ved udbud vil være hensigtsmæssigt – kunne det være en opgave for Business Kolding?
- Kommunen bør altid have tilstrækkelige erhvervsudlæg – så man kan følge med efterspørgslen. Der skal være åbenhed over for alternative erhvervsudlægninger og mulig omfordeling af uudnyttede arealer.
- Hvis der gennem en årrække ikke er interesse for et erhvervsudlæg bør det revurderes.
- Udviklingen bør sikre muligheder for, at iværksættere kan etablere sig i byområder – omdannelse af byområder fx med udflytning af eksisterende funktioner kan åbne op for nye arealer til virksomheder inde i byen.
- Infrastruktur har betydning for erhvervsudviklingen, fx er det ønskeligt at fastholde erhvervsudlæg ved Bønstrup til tungere industri, men infrastrukturen afskrækker virksomheder fra at bosætte sig.
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 14/7643
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 13/18256
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Henvendelsesarten | Antal ekspeditioner |
Fritagelse for digital post | 346 |
NemID | 39 |
Sundhedskort/blå kort | 38 |
Skat | 9 |
Pas – spørgsmål | 5 |
Oprettelse af digital postkasse | 4 |
Kørekort – spørgsmål | 3 |
Andet | 11 |
I alt | 455 |
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 14/17670
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Repræsentantskab med en repræsentant fra hver kommune – stemmer efter ejerandele.
- Bestyrelse som repræsentantskabet – stemmer efter hoveder.
- Overgangsbestyrelsen består af de to selskabers bestyrelser suppleret med medlemmer fra de kommuner, som ikke pt. er repræsenteret i L90’s bestyrelse.
- Der etableres overgangsforretningsudvalg bestående af de nuværende 2 formænd og 3 næstformænd.
- Ejerandele er baseret på indbyggerantal – justeres hvert fjerde år.
- Domicil: Herning
- Kommunerne hæfter som hidtil for den eksisterende gæld.
- Hæftelse for ny gæld sker efter ejerandele i Energnist I/S og selskabets samlede gældsforpligtelse må ikke overstige gælden på fusionstidspunktet + 100 mio. kr.
- Der etableres en solidarisk transportordning.
- Der anvendes en udligningsordning mellem de to selskaber i 5 år således, at fusionsgevinsten fordeles ligeligt pr. ton.
- Over/underdækning fra tidligere år afvikles over en 5-årig periode.
- Der oprettes et teknisk råd og en faggruppe.
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/5191
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Nyt forslag
Sagsfremstilling
- diverse støttefunktioner ift. økonomi, it og regnskab, løn og personale m.m.
- øget markedsføring og udvikling af nye events, som er forudsætning for flere besøgene
- fundraising, ansøgning til fonde m.m.
- betjening af bestyrelsen
- manglende adgang til rådgivning og varetagelse af administrative opgaver
Det anbefales:
Tilføjelse til sagsfremstilling
- enheden skal have en formue,
- formuen skal være uigenkaldeligt adskilt fra stifterens rådighedssfære (stifteren må således ikke have indflydelse på, hvordan formuen skal bruges),
- enheden skal have et eller flere bestemte formål,
- enheden skal have en selvstændig ledelse, som skal være uafhængig af stifteren,
- ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue.
- Forvaltningsaftale, der indeholder kommunens forpligtigelser (områder der udføres f.eks. økonomi, løn, HR og it), Geografisk Haves forpligtigelser, Kommunens (eventuel) honorering, ansvarsbegrænsning, misligholdelse, tvister og varighed. Aftalen skal godkendes af Kolding Byråd og bestyrelsen for den selvejende institution Geografisk Have.
- Aftale om kommunal regnskabsføring; der indeholder en nærmere beskrivelse af regnskabsopgaven, økonomiske oplysninger, ansvarsforhold samt andre forhold. Aftalen skal også godkendes af Kolding Byråd og bestyrelsen for den selvejende institution Geografisk Have.
- at arbejdes udføres vederlagsfrit
- at der tages et honorar for de ekstra opgaver, der ligger ud over, hvad der udføres for haven som kommunal institution. Honoraret er estimeret til 20.000 kr. og indeholder udgiften til revision af regnskabet.
- at der tages et administrationsgebyr for hele opgaven
- at der afregnes efter medgået tid til opgaven.
Beslutning Kulturudvalget den 10-06-2014
Beslutning Kulturudvalget den 12-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/12361
Resumé
- Da der endnu ikke er opnået endelig afklaring om forhøjelse af transformatorbygningen med 3 etager, giver lokalplanen ikke mulighed for denne tilbygning.
- Siden behandlingen af synopsis har Fonden Harteværket, med overtagelse 1. januar 2015, erhvervet den tilgrænsende matrikel 8eo, som derfor også er inddraget i lokalplanens område.
- Lokalplanen udlægger området til støjfølsom anvendelse i form af undervisningslignende formål. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om støjdæmpende foranstaltninger.
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Bilag
Sagsnr.: 13/21535
Resumé
- en mindre del af Jordrup fastholdes i landzone,
- der foretages en mindre udvidelse og justering af lokalplanafgrænsningen,
- der udarbejdes et kommuneplantillæg med henblik på at sikre henholdsvis et nyt regnvandsbassin, udpegning af lokalcenter med mulighed for butikker og dagligvarebutik, samt for at sikre bevaringsværdige bygninger.
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- lokalplanen tager afsæt i udviklingsplanen og kommuneplanen for Jordrup og omegn,
- ny bebyggelse udføres som lavenergibebyggelse,
- bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer søges sikret med særlige bebyggelsesregulerende bestemmelser,
- der udarbejdes anvendelsesbestemmelser i overensstemmelse med kommuneplanen,
- lokalplanen overfører Jordrup til byzone.
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/14421
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/12180
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Regnvandet fra området skal delvis forsinkes, evt. med midlertidig ophold på grønne arealer og regnbede. Der kan anlægges et regnvandsbassin med afløb på 1 l/s til regnvandsledningen.
Der vil blive gennemført en ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler i forbindelse med erhvervelse af de nødvendige arealer til gennemførelse af kloakprojektet.
Beslutning Miljøudvalget den 03-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/15435
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- kr. 7.000.000 (kursværdi) som fastrentelån, 2,5%, 30 år
- kr. 2.320.000 (kursværdi) som fastrentelån, 2,5%, 30 år med 10 års afdragsfrihed
- kr. 3.200.000 (kursværdi) som rentetilpasningslån, F5, 30 år
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 13/12033
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Garanti-% | Lån | Garanteret beløb | |
Nykredit | 100,0 | 3.140.180 kr. | 3.140.180 kr. |
BRFkredit | 30,1 | 1.441.938 kr. | 434.025 kr. |
RealkreditDanmark | 50 % regaranti til Staten af 27,8 | 658.750 kr. | 91.566 kr. |
Samlet forpligtigelse | 3.665.771 kr. |
Udgift | 130.000 kr. |
Indtægt | 130.000 kr. |
2015 | Udgift | 130.000 kr. |
Indtægt | 130.000 kr. |
År | Tab | % af lejen |
2013 | 363.833 kr. | 24,7 |
2012 | 292.508 kr. | 21,0 |
2011 | 382.380 kr. | 27,9 |
2010 | 375.921 kr. | 28,3 |
2009 | 168.377 kr. | 14,0 |
Adresse | Størrelse | Husleje inkl. antennebidrag | Aconto varme | I alt |
Bredevej | 26,5 m2 | 3.331 kr. | 190 kr. | 3.521 kr. |
Bredevej | 39,8 m2 | 4.271 kr. | 280 kr. | 4.551 kr. |
Bredevej | 52,3 m2 | 5.405 kr. | 370 kr. | 5.775 kr. |
Fynsvej 2, 2.th. lejl. 12 | 24,7 m2 | 2.858 kr. | 290 kr. | 3.148 kr. |
Fynsvej 2, 2.th. lejl. 12 | 24,7 m2 | 2.404 kr. | 290 kr. | 2.694 kr. |
2013 | 2014 | 2015 forventet |
1.130 kr. | 1.163 kr. | 1.185 kr. |
Realkredit Danmark | 705.339 kr. |
Nykredit | 2.484.734 kr. |
BRFkredit | 3.495.924 kr. |
6.685.997 kr. | |
Statslån | 705.938 kr. |
Landsbyggefonden | 532.070 kr. |
I alt | 7.924.005 kr. |
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 14/18339
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Der er udarbejdet et dynamisk dokument – et administrationsgrundlag, som alle skolens aktører har været med til at drøfte.
- Der er igangsat en arbejdsmiljøproces via HR afdelingen, hvor ledere, AMR og TR medvirker.
- Der er aftalt en rundering til alle skolers MED udvalg, hvor skolechefen lytter på alle de udfordringer, der er forbundet med de nye vilkår.
- Skolechefen arbejder målrettet med at sikre en god dialog og et godt samarbejde med de faglige organisationer for herigennem at sikre god fremdrift og god trivsel.
- Skolechefen arbejder med at træne ledere, der måtte møde særlige udfordringer i relation til at håndtere ovenstående udfordringer.
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 14/7943
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 13/16343
Resumé
Sagen behandles i
Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2014
Sagsnr.: 13/11387