Dagsorden
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
14-08-2017 07:30:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Seniorudvalget |
Sted: |
Festsalen |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 14/1037
Sagen behandles i
Forslag
at drøftelsen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 17/6466
Resumé
Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:
- SEN-S-01 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 1
- SEN-S-02 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 2
- SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3
- SEN-S-04 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 4
- SEN-S-05 Stigning i udgifter til borgere med særlige behov på plejecentrene
- SEN-S-06 Drift- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering
- SEN-S-07 Blodprøvetagning i eget hjem
- SEN-S-08 Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation
- SEN-S-09 Mundhygiejneprojektet på plejecentrene
- SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen
- SEN-S-11 Flytning af City hjemmeplejegruppe
- SEN-A-01 Renovering Vesterløkke
- SEN-A-02 Køkkenrenovering Vesterløkke
- ADM-S-01 Stigende antal henvisninger vedrørende hjemmehjælp og sygepleje.
Tilføjelse til resumé
Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:
Herudover er der sket redaktionelle ændringer af ændringsforslag
- SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3
- SEN-S-08 Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation
- SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen
Sagen behandles i
Forslag
at Seniorudvalget beslutter hvilke ændringsforslag, der skal oversendes til Seniorudvalgets 2. behandling.
Nyt forslag
Senior- og Socialdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
De stående udvalg har mulighed for at fremsende ændringsforslag til budget 2018. Alle ændringsforslag indgår i et katalog og skal have sin baggrund i en udvalgsbeslutning. Udvalgsforslagene skal være fremsendt senest den 18. august 2017.
| Forslagsnr. | Tekst | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| SEN-S-01 | Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 1 | Drift | 1.617 | 2.638 | 7.316 | 14.938 |
| SEN-S-02 | Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 2 | Drift | 3.800 | 7.417 | 13.841 | 21.345 |
| SEN-S-03 | Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3 | Drift | 6.597 | 10.421 | 18.191 | 26.321 |
| SEN-S-04 | Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 4 | Drift | 14.357 | 21.498 | 32.866 | 44.641 |
| SEN-S-05 | Stigning i udgifter til borgere med særligt behov på plejecentrene | Drift | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| SEN-S-06 | Drift- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering | Drift | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| SEN-S-07 | Blodprøvetagning i eget hjem | Drift | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SEN-S-08 | Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation | Drift | 1.035 | 420 | 420 | 420 |
| SEN-S-09 | Mundhygiejneprojektet på plejecentrene | Drift | 0 | 400 | 400 | 560 |
| SEN-S-10 | Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen | Drift | 450 | | | |
| SEN-S-11 | Flytning af City hjemmeplejegruppe | Drift | 785 | 55 | 55 | 55 |
| SEN-A-01 | Renovering Vesterløkke | Anlæg | 1.600 | | | |
| SEN-A-02 | Køkkenrenovering Vesterløkke | Anlæg Drift | 2.500 160 | 160 | 160 | 160 |
| ADM-S-01 | Stigende antal henvisninger vedrørende hjemmehjælp og sygepleje | Drift | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Der er udarbejdet 4 scenarier i forhold til aktivitetsstigningen på seniorområdet. De 4 scenarier kan kort beskrives således:
SEN-S-01 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 1 – Seniorpolitiks andel af 75+ med efterspørgsel på 20,5 % i 2018 og nedskrevet med 0,5 % point indtil 2020
Befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelige overfor udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.
Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+ årige i hjemmeplejen falder til 20,5 % i 2018 og falder med 0,5 % point pro anno indtil 2020.
Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden maj 2015 til marts 2017. Der opleves en aktivitetsstigning i sygeplejen bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver. Der arbejdes med at imødegå aktivitetsstigningen.
Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.
SEN-S-02 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 2 – Seniorpolitiks andel af 75+ med efterspørgsel på 21 % i 2018 og frem
Befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.
Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+ årige i hjemmeplejen falder til 21,0 % i 2018 og ikke ændrer sig.
Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden maj 2015 til marts 2017. Der opleves en aktivitetsstigning i sygeplejen bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver. Der arbejdes med at imødegå aktivitetsstigningen.
Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.
SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3 – Seniorpolitiks andel af 75+ med aktuel efterspørgselsprocent
Befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.
Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+ årige i hjemmeplejen ikke ændrer sig i forhold til den aktuelle efterspørgselsprocent på 21,6%.
Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden maj 2015 til marts 2017. Der opleves en aktivitetsstigning i sygeplejen bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver. Der arbejdes med at imødegå aktivitetsstigningen.
Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.
SEN-S-04 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 4 – Seniorpolitiks andel af 75+ med aktuel efterspørgselsprocent og aktuel stigning i sygeplejeydelser.
Befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.
Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+ årige i hjemmeplejen ikke ændrer sig i forhold til den aktuelle efterspørgselsprocent på 21,6%.
Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra en vækstrate på 6% i leverede timer. Der opleves en aktivitetsstigning i sygeplejen bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver. Der arbejdes med at imødegå aktivitetsstigningen.
Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.
Herudover er der fremsat følgende forslag, der kort kan beskrives således:
SEN-S-05 Stigning i udgifter til borgere med særlige behov på plejecentrene
Der opleves en stigning i udgifterne til borgere med særlige behov på plejecentrene, eksempelvis til borgere der har psykiatriske problemstillinger, sygdomme forårsaget af misbrug eller udad reagerende adfærd som følge af demens og lignende.
SEN-S-06 Drift- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering
Udgifter til drift og vedligehold på de nyrenoverede køkkener på plejecentrene under Kolding Kommune er en direkte følgevirkning af beslutningen om at renovere faciliteterne og opgradere udstyr og er dermed uafhængig af nuværende og kommende arbejdsgange.
SEN-S-07 Blodprøvetagning i eget hjem
Udgiften til blodprøvetagning i eget hjem er en udgift, som kommunen ikke tidligere har haft, idet sygehusene indtil 31. december 2016 har afholdt alle udgifterne. De forventede udgifter er opgjort på baggrund af kommunens udgifter til ordningen de første fire måneder i 2017.
SEN-S-08 Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation
Det fremgår af KL’s budgetvejledning for ældreområdet, at aktivitetsudviklingen i højere grad kommer i fokus pga flere ældre og udbygningen af det nære sundhedsvæsen. For fortsat at kunne sikre styringen er der behov for en forbedring af ledelsesinformationen.
SEN-S-09 Mundhygiejneprojektet på plejecentrene
Senior- og Socialforvaltningen igangsatte i april 2014 pilotprojektet ”En tand bedre – mundhygiejne for ældre på plejecentre” på Teglgårdsparken og Vonsild Have Kvarteret. I pilotprojektet blev mundhygiejnen på begge plejecentre forbedret. Seniorudvalget besluttede i juni 2016 at afsætte 680.000 kr. om året i 2016, 2017 og 2018 til at udbrede mundhygiejneprojektet til alle plejecentrene. Hvis projektet skal videreføres fra 1. januar 2019 vurderes det at koste 560.000 kr. om året. Beløbet i 2019 og 2020 er reduceret med beløb fra sats-puljeaftalen.
SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen
Seniorområdets fysiske udviklingsplan dækker perioden 2010-2018. Senior- og Socialforvaltningen foreslår, at der i 2018 udarbejdes en ny fælles fysisk udviklingsplan for hele Senior- og Socialforvaltningen med fokus på snitflader og synergier mellem seniorområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Det foreslås, at udgiften på 900.000 kr. deles ligeligt mellem Seniorudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
SEN-S-11 Flytning af City Hjemmeplejegruppe
City Hjemmeplejegruppen har oplevet en markant stigning i antallet af tilknyttede borgere. Antallet af medarbejdere er tilsvarende vokset.
Stigningen i antallet af medarbejdere har medført, at det eksisterende lokale på Midtgården er for lille. I lokalet er der meget støj og mange forstyrrende forhold, hvilket har givet en anmærkning i forhold til arbejdsforholdene. Ligeledes er omklædningsforholdene ikke optimale og anvendes på dispensation fra arbejdsmiljøtjenesten. Der er fundet anvendelige lokaler i Bredgade 18, der dog kræver ændringer og istandsættelse. Flytningen afstedkommer øgede forbrugsudgifter.
SEN-A-01 Renovering Vesterløkke
Vesterløkke er et midlertidigt tilbud med 22 midlertidige pladser, 6 udskrivningsplader og 4 akutpladser. Fælles for borgerne er, at opholdet på Vesterløkke er midlertidigt og typisk varer op til 14 dage. Det betyder, at borgerne har kort tid til at ”vænne” sig til Vesterløkke, og at der kontinuerligt er mange ind- og udskrivninger.
Der er derfor fokus på, at indretningen og miljøet på Vesterløkke er så overskueligt, hyggeligt og hjemligt som muligt og at udstyr og inventar bedst muligt understøtter de hyppige ind- og udskrivninger. For at imødekomme ovenstående foreslås diverse renoveringer på Vesterløkke.
SEN-A-02 Køkkenrenovering Vesterløkke
Vesterløkkes oprindelige køkken fra 1970 fremstår slidt og utidssvarende og trænger til at få opgraderet den fysiske ramme samt udskiftet nedslidt inventar. Ændringsforslaget baserer sig på Ingeniør’nes rapport fra gennemgang af kommunale plejecenterkøkkener i 2015. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med renovering af øvrige køkkener på Seniorområdet, som renoveres med midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Vesterløkke opfylder ikke kriterierne for at komme i betragtning til denne pulje.
ADM-S-01 Stigende antal henvisninger vedrørende hjemmehjælp og sygepleje
Med henblik på at kunne foretage de nødvendige sagsbehandlingsskridt og overholde sagsbehandlingstider i forhold til et stigende antal borgere, der modtager hjemmehjælp og sygepleje, og det stigende antal henvisninger, der modtages fra den enkelte borger, foreslås det, at personalenormeringen i Senior- og Sundhedsrådgivningen udvides med tre PE.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Der er udarbejdet forslag på:
| Forslagsnr. | Tekst | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| SEN-A-03 | Lovliggørelse af pavillon på Catolhavegyden og tilknyttede omkostninger | Anlæg Drift | 2.150 495 | 240 | 240 | 240 |
Det fremsendte forslag kan kort beskrives således:
SEN-A-03 Lovliggørelse af pavillon på Catolhavegyden og tilknyttede omkostninger.
Det brugerstyrede hus Catolhaven er placeret i en pavillon ved Vonsild Skole. Pavillonen er midlertidig og tilladelse til at benytte lokalerne udløber ved udgangen af 2017.
Herudover er der sket redaktionelle ændringer vedr.:
- SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3
- SEN-S-08 Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation
- SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen
De redaktionelle ændringer består af tekstpræciseringer.
Beslutning Seniorudvalget den 14-08-2017
Seniorudvalget besluttede, at ændringsforslagene SEN-S-01, SEN-S-02 samt SEN-S-04 ikke fremsendes til det samlede katalog over ændringsforslag.
Beslutning Seniorudvalget den 16-08-2017
Seniorudvalget besluttede, at ændringsforslagene SEN-S-01, SEN-S-02 samt SEN-S-04 ikke fremsendes til det samlede katalog over ændringsforslag.
Bilag
- SEN-S-01 Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 1
- SEN-S-02 Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 2
- SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 3
- SEN-S-04 Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 4
- SEN-S-05 Stigning i udgifter til borgere med særlige behov på plejecentre
- SEN-S-06 Drifts- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering.doc
- SEN-S-07 Blodprøvetagning i eget hjem
- SEN-S-08 Sikre styring af seniorområdet ved forbedirng af ledelsesinformation
- SEN-S-09 Mundhygiejneprojektet på plejecentrene
- SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen
- SEN-S-11 Flytning af City Hjemmeplejegruppe
- SEN-A-01 Renovering Vesterløkke
- SEN-A-02 Køkkenrenovering Vesterløkke.docx
- SEN-A-03 Lovliggørelse af pavillion på Catolhavegyden
- ADM-S-01 Stigende antal henvendelser vedrørende hjemmehjælp og sygepleje