Dagsorden
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
02-09-2015 08:00:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Fritids- og Idrætsudvalget |
Sted: |
Mødelokale 2.1 |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 15/4819
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
at orienteringen tages til efterretning. Budgetbidraget sendes til borgmesteren med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2016 - 2019.
Sagsfremstilling
Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør oplyser, at budgetbidraget er:
Fritids- og Idrætspolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)
Fritids- og Idrætspolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tildelt ramme Bidrag | 74.313 74.313 | 74.337 74.337 | 74.344 74.344 | 74.344 74.344 |
| Afvigelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fritidsrådet vedtog i sit møde den 16. juni 2015 at meddele Fritids- og Idrætsudvalget, at der ikke er ændringer til den udmeldte budgetramme ligesom rådet ikke har ønsker om udvidelsesforslag til budget 2016.
Sagsnr.: 14/7643
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
Sagsfremstilling
Kodekset herunder indeholder eksempler, som ikke er indeholdt i det officielle kodeks. De stående udvalg skal drøfte kodekset og udmøntningen heraf.
Kolding Kommunes kodeks for Borgerdemokrati og Borgerinddragelse
Med borgerinddragelse menes mulighed for at tage indflydelse: Foreninger, interesseorganisationer, erhvervsliv og privatpersoner. Med Borgerdemokrati menes afgrænsede aktiviteter, hvor borgere får direkte indflydelse på beslutninger om en given aktivitet.
Ansvar:
Byrådet vedkender sig sit ansvar som beslutningstagere. Borgerne inddrages når det giver mening i forhold til den konkrete sag. Byrådet tager også ansvar for svære beslutninger.
Eksempler:
Skolelukning, generelle nedskæringer, det specialiserede børneområde.
Inddragelse:
Vi inddrager borgere i Kolding Kommune i relevante beslutninger, sager og aktiviteter. Vi ønsker generelt rettidig og god borgerkontakt. Vi anvender mange forskellige måder til at inddrage borgere, virksomheder og alle andre, der vil frem med deres mening.
Eksempler:
Vision 2015, store strategiske planer, Brændkjær Bestemmer, høringer, lokalråd og nævn.
Dialog:
Vi designer forskellige former for dialog med henblik på at fremme engagement og medvirken. Det er i dialogen mellem Byråd, borgere, offentligt ansatte og erhvervslivet, at vi bliver klogere på hinanden og vores fælles udfordring.
Eksempler:
Byrådet på turné, Designprocesser med borgere, erhvervslivet m.fl., træffetid.
Åbenhed:
Vi søger størst mulig åbenhed og takker for tilbagemeldinger fra borgerne. Det forbedrer vores politiske arbejde.
Eksempler:
Åbne dagsordner, åbne byrådsmøder, åbne møder, informationer på Kolding.dk
Respekt:
Alle borgere, politikere og ansatte respekterer hinandens roller, synspunkter og holdninger og følger spillereglerne. Synspunkter afleveret respektfuldt er altid velkomne. Respekten gælder for alle og i sidste ende for demokratiet.
Eksempler: ”Sprog & Formidling” – projektet i Administrationen, daglig kommunikationen mellem Byråd og borgere, virksomheder m.fl.
Forvaltningens bemærkninger
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har efterhånden opbygget et stort erfaringsgrundlag i forhold til inddragelse af borgere i fritids- og idrætsområdets arbejde – herunder i planlægningsprocesser, anlægsprojekter m.v.
For Fritids- og Idrætsområdet er inddragelse i udmøntning af Fritids-, Idræts- og Folkeoplysningspolitikken direkte i overensstemmelse med det politiske fokusområde for 2015-2017 ”Borgeren som medskaber”, hvor det fremgår, at Fritids- og Idrætsudvalget vil have borgerne inddraget som aktive medskaber i at realisere visionen.
En stor del af inddragelsen sker i henhold til konkrete projekter, hvor borgerne både kan definere rammer og indhold.
Eksempelvis kan nævnes:
Borgernes deltagelse i byggestyregrupper i forhold til anlægsprojekter.
Designprocesser med brugerne i forbindelse med udarbejdelse af
”Guide for ansøgning om nye fritids- og idrætsfaciliteter med mulighed for aktiviteter for alle generationer”.
”Guide for borgeren som medskaber / synliggørelse”.
”Hvilke udfordringer har foreningslivet og hvordan kan bl.a. organisationer og kommunen medvirke til at afhjælpe disse udfordringer.
Bilag
Sagsnr.: 15/14432
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
Sagsfremstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at KFUM-Hallerne ønsker at optage et fastforrentet obligationslån på 10,0 mio. kr. til 2,5% over 20 år. Det nye lån skal medvirke til, at nuværende realkreditlån med en restgæld på 3.923.853 kr. og restløbetid på 8 år indfries, at højere forrentede banklån herunder en kassekredit på 5,4 mio. kr. indfries og at et restprovenu ved låneomlægningen på ca. 600.000 kr. skal anvendes til tiltrængte renoveringsopgaver primært i omklædningsområderne.
Ved indfrielse af banklånene og kassekreditten med rentesatser på over 10 % forventes de årlige udgifter over en 9-årig periode at falde med mere end 350.000 kr. pr. år. Den samlede besparelse set over alle 20 år vil beløbe sig til ca. 200.000 kr.
Såfremt der ikke sker låneomlægning med mulighed for at indfri de dyre banklån, vil forrentningen for disse lån være stærkt stigende og dermed medvirke til en økonomisk negativ fremtid for KFUM-Hallerne.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/1158
Resumé
Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter pr. 20. august 2015 på 73,2 %. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 78,6 %.
Sagen behandles i
Forslag
Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
Sagsfremstilling
For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen pr. 20. august 2015 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
| Fritids- og Idrætspolitik | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugs- procent 20/8-15 | Forbrugs- procent 20/8-14 | Note |
| Fritid og Idræt | 32.473 | 33.982 | 23.893 | 70,3 % | 76,5 % | |
| Lystbådehavne | -118 | -118 | -44 | 37,3 % | 41,0 % | |
| Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter | 43.059 | 42.738 | 32.210 | 75,4 % | 80,2 % | |
| I alt | 75.414 | 76.602 | 56.059 | 73,2 % | 78,6 % | |
| Administrationspolitik – politisk organisation | 117 | 117 | 95 | 81,2 % | 8,7 % | |
| I alt | 117 | 117 | 95 | 81,2 % | |
Differencen mellem korrigeret budget og oprindeligt budget er 1.188.000 kr. Dette fremkommer ved genbevillingssagen (1.458.000 kr.), lønregulering pga. o.15 (-37.000 kr.) samt en overførsel til løn- og barselspuljer (-233.000).
Sagsnr.: 14/8346
Sagen behandles i
Forslag
Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
Sagsfremstilling
Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.
Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:
Bilag
Sagsnr.: 15/1141
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
Sagsfremstilling
Bilag