Dagsorden eller referat
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
10-12-2015 13:30:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Handicaprådet |
Sted: |
Udvalgslokalet, 4. |
Pdf: |
|
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og socialdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Bilag
Forslag
Senior- og socialdirektøren indstiller,
Sagsfremstilling
Sagsnr.: 15/7778
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialdirektøren foreslår,
Nyt forslag
Senior- og socialdirektøren indstiller,
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde den 22. juni 2015 en politisk principbeslutning om eventuel overtagelse af Center for Senhjerneskade afdeling Kolding pr. 1. januar 2017. På baggrund heraf blev Region Syddanmark anmodet om at udarbejde en delingsaftale som grundlag for endelig politisk stillingtagen til overtagelse af de to regionale tilbud.
På baggrund af et aftaleudkast fra Region Syddanmark er der udarbejdet en opgørelse over aktiver, passiver, personale- og bygningsmæssige forhold, samt de forpligtigelser, som Kolding Kommune påtager sig ved overtagelsen af Center for Senhjerneskade afd. Kolding.
De driftsøkonomiske konsekvenser ved overtagelsen er samlet set følgende:
Aktiver/passiver/tilgodehavender
Af aftaleudkastet fremgår det, at Kolding Kommune ved en overtagelse af Center for Senhjerneskade afd. Kolding, skal udrede en samlet kompensation på 25.825.165 kr. til Region Syddanmark. Kompensationen skal erlægges ved overtagelse af langfristet gæld fra regionen.
Personale – herunder administrative medarbejdere
Ved en overtagelse overgår 77,9 heltidsstillinger og 23 timelønnede medarbejdere til Kolding Kommune. Hertil kommer administrative 5,18 årsværk, hvoraf 3,2 administrative årsværk vedrører centeradministrationen og 1,98 administrative årsværk overføres fra Regionshuset. De 1,98 årsværk finansieres af overhead tillige med central IT mv.
Oversigt pr. 30. juni 2015:
| Ansættelsessted | Månedslønnede | Heraf tjenestemænd | Timelønnede |
| Center for Senhjerneskade Kolding | 77,9 | 23 | |
| Centeradministration | 3,2 | Uafklaret | 0 |
| Regionshuset (overheadpersonale) | 1,98 | Uafklaret | 0 |
| I alt | 83,08 | 23 |
Engangsudgifter i forbindelse med overtagelsen
Baseret på erfaringer fra a) overtagelsen af tidligere regionale institutioner på handicapområdet i 2010 og 2011, og b) vurdering fra IT og Digitalisering, Kommunale Ejendomme samt CF Økonomi vurderes de skønnede engangsudgifter til etablering og opgradering af IT- og internetforbindelser, betaling af diverse licenser, konvertering af løndata mv. Udgiften forventes afholdt inden for rammen af overhead.
Forsyningssikkerhed og – forpligtigelser
I forbindelse med en overtagelse af Center for Senhjerneskade afd. Kolding forpligter Kolding Kommune sig fremadrettet til, at dække de økonomiske omkostninger i forbindelse med eventuelle tomme pladser, ligesom kommunen påtager en forsyningsforpligtigelse i forhold til andre kommuner. Ved en overtagelse af Center for Senhjerneskade afd. Kolding, vil der samtidig være en mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse og udnyttelse af de ressourcer, der samlet set er til rådighed i indsatsen for senhjerneskadede.
Af fordele kan der peges på:
1. Større fleksibilitet mellem dag- og døgnforanstaltninger.
2. Øget brug af aktivitets- og samværstilbud for svært skadede.
3. Mulighed for at etablere døgnrehabilitering.
4. Større mulighed for at tilbyde Kolding-borgere plads i lokalområdet.
5. Mulighed for telefonisk ”livline” til selvstændig boende i aften- og nattetimerne.
6. Mulighed for etablering af aflastningspladser.
Således vil kommunens handlemuligheder i forhold til udbygning af tilbud til mv. til egne borgere, blive øget ved en overtagelse.
Tilbuddet er p.t. fuldt belagt og har haft em række henvendelser, der ikke kunne imødekommes. Institutionen sælger plader til 14 kommuner og Kolding Kommune har p.t. borgere i 1/3-del af døgnpladserne og ½-delen af dagtilbuddet.
Det vurderes derfor at være et sundt og sikkert driftsgrundlag.
Drifts- og bevillingsmæssige konsekvenser
De driftsmæssige konsekvenser under Social- og Sundhedsudvalget ved Kolding Kommunes overtagelse af Center for Senhjerneskade afd. Kolding er vurderet ud fra 2014-priser.
Centret har i 2015 et omkostningsbaseret budget på 46.351.174 kr.
Det akkumulerede regnskab viser for 2014 et overskud på 212.816 kr.
Ud fra oplysninger fra regionens anlægskartotek er der pt. ingen større byggerier i gang på enheden. Der er ved den efterfølgende gennemgang ikke fundet mangler ved ejendommen, der giver anledning til påtale.
Der er løbende udført vedligehold, renoveringer og senest i 2011 tilbygning til centeret, så det i dag fremstår tidssvarende, i pæn stand samt egnede for nutidige hjælpemidler og vil umiddelbart kunne indgå i Kolding Kommunes portefølje for planlagt vedligehold uden ekstraordinære tiltag.
Samlet set medfører overtagelsen en årlig nettodriftsindtægt, som skyldes, at der i takstopkrævningen er indregnet en forrentning og afskrivning på kapitalapparat (bygninger mv.). Denne indtægt skal bruges til betaling af ydelse på de lån, som Kolding Kommune overtager i forbindelse med overtagelsen af Center for Senhjerneskade afd. Kolding. I aftaleudkastet er kompensationsbeløbet opgjort til 25.825.165 mio. kr., som skal erlægges ved overtagelse af langfristet gæld fra regionen.
De driftsmæssige konsekvenser under Administrationspolitik (F4) er for 2014 vist i nedenstående tabel:
| Center for Senhjerneskade afd. Kolding | Budget |
| Udgifter | 2.064.800 kr. |
| Indtægter via overhead | -2.064.800 kr. |
| | |
| Samlet sum | 0 kr. |
I forbindelse med overtagelsen af Center for Senhjerneskade afd. Kolding modtager Kolding et overhead på 4,45 % af det samlede budget til dækning af de administrative opgaver samt IT mv., der følger med overtagelsen. En del af dette overhead skal anvendes til finansiering af de 1,98 administrative årsværk, som overføres fra Regionshuset.
Samlet set betyder overtagelsen af Center for Senhjerneskade afd. Kolding, at Kolding Kommunes samlede serviceudgifter i 2017 og frem efter falder og at der er en tilsvarende merudgift vedrørende ydelse på langfristet gæld.
Samlet set betyder overtagelsen af Center for Senhjerneskade afd. Kolding, at Kolding Kommunes samlede serviceudgifter i 2017 og frem efter falder og at der er en tilsvarende merudgift vedrørende ydelse på langfristet gæld.
Centralforvaltningens bemærkninger
Bilag
Sagsnr.: 14/620
Resumé
Generel orientering til Handicaprådet.
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og socialdirektøren foreslår,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering fra Handicaprådsmedlemmerne og Handicapchefen.